2023년 범죄 순위 상위 5가지 중 암호화폐와 관련된 것은 무엇이 있을까?
글: 류정요, 상하이 만쿤 로펌
일, 머리말
최근 최고인민검찰원은 『형사기소 업무 백서(2023)』를 발표하며 2023년 전국 형사기소 업무를 종합 정리했다. 자료에 따르면, 2023년 전국 검찰기관은 각종 범죄 용의자에 대한 체포심사 청구를 총 120만9,052건 접수했으며, 이 중 72.6만 건에 대해 체포를 승인했다. 또한 기소심사 청구는 총 251만1,263건을 접수해 그중 168.8만 건에 대해 기소 결정을 내렸으며, 전년 대비 모두 증가 추세를 보였다.
최고검의 설명에 따르면,
체포심사 사건에서 절도죄, 사기죄, 정보네트워크범죄 도움행위죄(이하 ‘도움죄’), 범죄수익 은닉·위장죄(이하 ‘은닉죄’), 도박장 개설죄 등 5개 죄명이 전체의 48.4%를 차지했으며,
기소심사 사건에서는 위험운전죄, 절도죄, 도움죄, 은닉죄, 사기죄 등 5개 죄명이 전체의 53.7%를 차지했다.
즉, 위험운전죄의 경우 경찰이 대부분 보석 등 약한 강제조치를 취하고 있으며, 반면 사기죄의 경우 대부분의 피의자가 검찰에 송치되어 체포심사를 받았다. 수치상으로 보면, 위험운전죄는 단연 1위를 유지하며 다른 죄목들을 크게 앞서고 있다.
본문에서는 검찰이 기소한 상위 5개 죄목인 위험운전죄, 절도죄, 도움죄, 은닉죄, 사기죄와 함께 체포심사 기준 5위이자 가상자산 커뮤니티에서 빈번히 발생하는 도박장 개설죄까지 포함하여 빅데이터 분석을 진행하고자 한다.
(이미지 출처: 최고검 공식 계정)
이, 죄명 분석
(일) 위험운전죄
알파(Alpha) 검색 툴을 통해 확인한 위험운전죄의 특징은 다음과 같다.
(시각화 이미지 출처: 알파로이어 플랫폼, 이후 동일)
2023년 한 해 동안 법원이 위험운전죄에 대해 판결하고 인터넷에 공개한 사례는 43,439건이다. 일반적인 데이터와 비교하면 다소 적은 수치이며, 그 배경에는 현재 형사사건 판결문의 인터넷 공개율이 낮기 때문이다.
지역별 분포를 보면, 허난성, 광둥성, 내몽골 지역에서 사례가 많다. 위험운전죄의 주요 원인은 음주운전이다. 수십 년간 국가가 음주운전에 대해 지속적으로 단속하고 있으며, “술 마시면 운전하지 말고, 운전할 땐 술 마시지 말라”는 말이 술자리에서 흔한 말이 되었음에도 불구하고 여전히 많은 사람이 법을 어기고 있다. 이는 범죄학 이론을 다시금 생각하게 하는데, 범죄란 사회 현상이며, 특정 규정 하나로 이를 완전히 근절할 수 없다는 것이다. 어린아이도 아는 “살인은 죽음으로 갚는다”는 진리는 명백함에도 불구하고, 여전히 많은 사람이 법을 어기는 이유를 이해해야 한다.
(이) 절도죄
2023년 전국 법원에서 공개된 절도죄 판결문은 총 14,256건이었다. 실제 수치는 이보다 훨씬 많으며(10배 이상일 가능성 있음), 공개된 데이터를 기준으로 월별로 지속 증가하는 추세를 보였고, 지역별로는 상하이, 광둥, 허난성이 상위 3곳을 차지했다.
검색 결과, 류 변호사는 절도죄 관련 판결 중 비트코인과 관련된 사례가 4건 있었으나, 모두 피해자가 비트코인을 훔친 것이 아니라, 전력 도난 후 채굴 행위로 절도죄가 성립된 사례였다.
현실에서는 저희 팀이 매주 받는 상담 문의 중 상당수가 자신의 가상자산이 해킹당했다는 내용이다. 일부 의뢰인은 저희 도움으로 실제로 경찰에 고발 조치를 받기도 했다. 비트코인 시가총액이 계속 상승함에 따라 앞으로 가상자산 도난 사건은 더욱 늘어날 것으로 예상되며, 류 변호사는 독자 여러분께 가상자산은 반드시 신뢰할 수 있는 지갑에 보관하시기를 권한다.
(삼) 도움죄
도움죄는 2018년부터 사법기관에서 널리 적용되기 시작했으며, 거의 ‘카드 차단 작전’과 동시에 시행되었다. 이 죄는 입증 요건이 낮아(= 사법기관의 입증 부담이 적음) 최대 형량이 3년에 불과하기 때문에, 변호인 입장에서도 큰 효과를 기대하기 어렵고 무죄 또는 감형 판결을 얻기 힘들다는 점에서 일종의 ‘패턴화된 방어’를 유도하기도 한다. 물론 현실에서는 책임감 있게 열심히 변호 활동을 하는 법률인이 여전히 많다.
데이터 분석 결과, 2023년 도움죄에 대한 법원 판결문은 10,128건만이 공개되었으며, 이 역시 현실과 큰 격차가 있다. 주된 이유는 앞서 언급한 바와 같이 법원이 판결문을 적극적으로 공개하지 않는 경향 때문이다. 지역별로는 상하이, 후난, 허난의 법원이 가장 많은 판결문을 공개했다.
도움죄와 가상자산 커뮤니티의 연관성은 주로 USDT의 OTC 거래 및 가상자산을 이용한 ‘런닝머니(Running Money)’ 차량단(跑分车队) 등에 있다. 류 변호사는 항상 강조하지만, 가상자산 초보자들은 소액의 이득을 위해 자신의 은행카드, 휴대폰 카드, 신분증 등을 타인에게 제공하거나, 타인의 가상자산 지갑이나 거래소 계정 개설, 송금을 도와주는 행위를 절대 해서는 안 된다.赃款 또는赃USDT와 연결되면 거의 대부분 도움죄로 인정된다.
(사) 은닉죄
은닉죄는 일종의 ‘업그레이드된 도움죄’로 볼 수 있다. 첫째, 입증 책임이 도움죄보다 더 엄격하며, 둘째, 최고 형량이 도움죄보다 명백히 높다. 은닉죄는 형법상 480여 개 죄목 중 비교적 안정적인 수치를 유지하고 있으며, 최근 2년간 다소 감소 추세(2023년 법원 공개 판결은 6천여 건)이지만, ‘카드 차단 작전’이라는 큰 틀 안에서 그 규모는 여전히 크며, 전국 검찰 기소 건수 기준 4위를 차지한 점에서 그 영향력은 무시할 수 없다.
은닉죄와 가상자산 커뮤니티의 관계는 도움죄와 크게 다르지 않지만, 차이점은 은닉죄가 단순한 지급결제 지원 외에도 송금, 얼굴 인식 출금, 현장에서 직접 현금 인출 등의 행위를 포함한다는 점이다.
(오) 사기죄
사기죄는 재산범죄 중 중범죄에 해당한다. 현재 기준으로 사기 금액이 50만 위안을 넘으면 10년 이상의 징역형이 시작되며, 특히 가상자산 커뮤니티에서는 백만, 천만 단위의 프로젝트가 흔한데, 이러한 프로젝트가 사기로 판단될 경우 그 결과는 매우 심각하다.
데이터상 2023년 전국 법원이 공개한 사기죄 판결 사례는 4,696건에 불과하며, 실제 판결 수와는 큰 차이가 있다. 지역별로는 상하이, 허난, 랴오닝이 상위 3위를 차지했다.
(육) 도박장 개설죄
도박장 개설죄는 검찰이 법원에 기소한 상위 5개 죄목에는 들지 못했지만, 공안기관이 검찰에 체포 승인을 요청한 상위 5개 죄목에는 포함되어 있다. 과거 오프라인의 작은 포커룸에서부터 마카오의 신풍궁(New葡京) 같은 대형 도박장은 이미 구시대 유물이 되었으며, Web2 시대의 온라인 도박장도 “미녀 딜러가 실시간으로 카드를 나눠줍니다”라는 홍보 문구를 내세우더라도 이제 Web3의 광채에 가려지고 있다. 특히 민간에서 가상자산에 대한 공감대가 강화됨에 따라, 가상자산을 활용한 온라인 도박은 새로운 시대의 흐름처럼 보인다. 그러나 범죄는 범죄이며, 당사자가 사법기관의 형사책임을 물게 되면 가상자산을 사용한다고 해도 본질적으로 법적 리스크를 회피하기는 어렵다. 특히 중국 본토 국민을 대상으로 운영되는 도박장이나 중국 국민 피해자의 전자사기 자금을 세탁하는 도박장의 경우, ‘멀리 있어도 반드시 처벌한다’는 원칙에 따라 처벌받을 가능성이 있다.
류 변호사가 수집한 자료에 따르면, 2023년 전국 법원에서 공개된 도박장 개설죄 판결은 2,839건에 불과하며, 지역적으로는 상하이, 허난, 후베이에 집중되어 있다.
삼, 맺음말
“세상 사람들이 아프지 않기를 바라며, 약대 위에 먼지가 쌓여도 좋다”는 것은 좋은 의사의 소망이며, “세상에 도둑이 없기를” 바라는 것은 대감독의 바람이다. “세상에 죄가 없기를” 바라는 것은 변호사, 사법기관 등 법률 종사자들의 진심 어린 소망이라 믿는다. 류 변호사도 한마디 덧붙이자면 “세상에 범죄가 없기를 바라며, 교도소 창틀에 녹이 슬어도 좋다”고 말하고 싶다. 그러나 2023년 최고검의 데이터를 보면, 이 소망은 달성되기 어렵다는 것을 알 수 있으며, 오히려 최근 몇 년간 공안·검찰·법원의 업무량은 점점 더 무거워지고 있다. 형사변호사로서 류 변호사는 모든 사건이 공정하게 처리되기를 바라며, 피고인이 유죄라도 반드시 법이 정한 범위 내에서 책임을 져야 한다고 생각한다. 이것이 바로 변호사의 존재 의미이며, 일정 부분 사법기관의 잘못된 수사나 기소를 방지할 수 있기 때문이다.
또 한 가지 언급하고 싶은 점은, 류 변호사가 수집한 자료를 보면 상기 죄목들이 상하이와 허난에서 ‘상위권’을 차지하는데, 우연히도 이 두 지역은 나와 현재 혹은 과거에 깊은 관련이 있다. 이는 단지 이 두 지역의 사법 공개성과 투명도가 다소 높다는 것 외에는 다른 어떤 것도 의미하지 않는다.
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