FTX 정산 청구는 어떻게 하나요? 이 공식 가이드를 잘 보관하세요
출처: PWC
번역: Jordan, PANews
긴 기다림 끝에 FTX 공동 공식 청산인(JOL)인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 청산 청구 절차를 업데이트하고 FTX Digital Markets(FTX 국제 플랫폼의 주요 규제 및 라이선스 실체) 청구 포털을 개통했다고 발표했다.
공개된 정보에 따르면 FTX는 적격 고객과 비고객 채권자들에게 FTX Digital Markets 청구 포털을 통해 채권 신고서 등을 제출하도록 통지할 예정이며, 오직 2024년 5월 15일이라는 마감일 전에 전자적으로 청구를 제기하고 관련 정보가 인정된 고객 및 비고객 채권자만 바하마 절차에서 청산 배당금 지급 대상이 될 수 있다.
FTX 청산 청구 타임라인
FTX 청산 청구 신청 방법을 살펴보기 전에, 사건의 시간 흐름을 정리해 보자.
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2022년 11월 10일, 바하마 증권위원회는 FTX Digital Markets Ltd.에 대해 바하마 최고법원 상업법정에 청산 청원서를 제출했으며 디지털 자산 사업 운영 라이선스를 정지시켰고, 동일한 날 FTX Digital의 청산 절차가 공식적으로 시작되었다.
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2022년 11월 14일, 프라이스워터하우스쿠퍼스 바하마 소속 Kevin Cambridge와 프라이스워터하우스쿠퍼스 홍콩 소속 Peter Greaves가 바하마 최고법원에 의해 임시 청산인으로 임명되었다.
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2023년 2월 15일, 미국 델라웨어주 파산법원은 바하마의 임시 청산 절차를 주요 절차로 인정했다.
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2023년 11월 10일, 바하마 증권위원회 대표, 공동 임시 청산인, 그리고 FTX Trading Ltd. 변호사 대표가 제출한 증거를 청취한 후 바하마 최고법원은 공동 임시 청산인을 공동 공식 청산인(JOL)으로 임명하고, 「1992년 회사법(개정판)」 및 「2011년 회사(청산 개정안)법」에 따라 국제 영업회사의 청산 규정에 따라 FTX를 청산하라는 명령을 내렸다.
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2024년 3월 3일, FTX 청구 포털이 공식적으로 오픈되었으며, 적격 고객과 비고객 채권자는 2024년 5월 15일까지 채권 신고서를 제출해야 한다.
FTX 청산 청구 가이드라인
FTX 공동 공식 청산인으로서 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 이제 공식적으로 FTX Digital Markets 청구 포털을 개통하였으며, 적격 고객과 비고객 채권자는 해당 웹사이트에 접속하여 정보를 제출함으로써 청구를 신청할 수 있으며, 총 5단계로 구성되어 있다. 구체적인 내용은 다음과 같다.
1단계: 계정 등록 - 청구 신청 포털 계정 생성
청구를 제출하기 위해 먼저 FTX 청구 포털에서 계정을 생성해야 하며, 계정 생성 후에는 FTX 계정 연동, 계정 잔액 확인 및 청산 청구 제출이 가능하다. (참고: 호주, 유럽, 터키 또는 일본 사용자의 경우 별도의 절차에 따라 처리될 수 있음.)
FTX의 요구사항에 따르면 계정 생성 시 연락처 정보 및 상세 정보(성명, 전화번호, 이메일 주소, 생년월일, 계좌 개설일 등 위 이미지 참조)와 함께 청구인 유형(개인 고객, 기관 고객, 비고객 채권자 등 아래 이미지 참조)을 제공해야 한다.
여기서 주의할 점은 개인 고객이란 「FTX.com」 또는 「FTX International」에 개인 명의로 청구를 제기하는 고객을 의미하며, 기관 고객은 회사 명의로 청구를 제기하는 고객을 의미한다. 비고객 채권자는 FTX Digital에 상품이나 서비스를 제공한 거래 채권자를 말하며(일부 직원이 해당될 수 있음), 세 가지 유형별 등록 정보가 서로 다르므로 아래 그림을 참고할 수 있다.
위 모든 정보 입력을 완료하면 「다음」 버튼을 클릭하면 「일회용 PIN 코드」가 포함된 이메일이 발송되었다는 팝업 창이 나타나며, 다음 페이지에서 해당 비밀번호를 입력해야 한다(아래 이미지 참조). 이메일을 받지 못한 경우 스팸 폴더를 확인하거나 「인증 이메일 재전송」을 클릭할 수 있다.
2단계: 채권자 및 고객 계정 정보 등록
청구를 제출하려면 자신을 채권자로 등록하고 방금 생성한 FTX Digital 청구 포털 계정과 FTX 계정을 연결하기 위한 추가 정보를 작성해야 한다. FTX 계정이 FTX Digital 청구 포털 계정에 연결된 후에야 비로소 FTX 계정에 대한 청구를 제출하고 관련 계정 잔액을 확인할 수 있으며, 이후 잔액 숫자를 수용하거나 이의를 제기하고 청구 금액을 입증하기 위한 추가 정보를 제공할 수 있다.
FTX Digital 청구 포털 계정 설정 후에는 언제든지 사용자 이름과 비밀번호로 로그인할 수 있다(위 이미지 참조). 하지만 이때 또 다른 「일회용 PIN 코드」가 포함된 이메일을 받아야 하며, 실제로 매번 청구 웹사이트에 로그인할 때마다 이메일을 통해 「일회용 PIN 코드」를 받아 계정 보안을 확보해야 한다.
로그인 완료 후 「채권자 및 고객 계정 정보 등록」 섹션으로 진입하여 다음 정보를 입력한다.
1단계: 「현재 청구인 정보」 – 모든 필수 항목(성명, 생년월일, 전화번호, 주소, 거주 국가/지역, 직업, 국적, 신분증 번호)을 입력
참고: 법적 관할권에 따라 여권, 국민 신분증 및/또는 운전면허증 번호가 허용되거나 권장된다.
2단계: FTX 계정 연결 – FTX 계정의 이메일 주소를 입력하면 FTX 계정이 FTX Digital 청구 포털 계정에 연결되며, 입력한 이메일 주소로 인증 코드가 전송되어 해당 계정에 대한 소유권 여부를 확인한다.
FTX 계정 연결 성공 후에는 잔액 정보를 확인할 수 있다.
3단계: 잔액 수용 – 표시된 잔액 수용 또는 이의 제기
FTX 계정 연결 완료 후 잔액 페이지로 안내되며, 여기에는 포트폴리오 정보와 관련 계정의 잔액 데이터가 상세히 표시된다(아래 이미지 참조).
이때 페이지 우측 하단에서 해당 잔액을 수용하거나 이의를 제기할 수 있으며 다음 페이지로 이동한다(아래 이미지 참조).
잔액에 이의가 있는 경우(즉, Dispute Portfolio) 청구 금액을 입증하기 위해 더 많은 정보를 제공해야 한다.
1부(아래 이미지 참조) – 고객/비고객 상세 정보: 성명, 주거지 주소, 주요 전화번호, 이메일 주소(FTX 계정과 연결된 이메일 주소)를 입력해야 한다.
2부 – 청구 금액(미화 또는 미화 환산 금액): 청구 금액의 상세 정보를 입력해야 한다.
3부 – 청구 근거: 청구 금액의 이유를 상세히 설명하고 관련 증빙 서류를 첨부하여 청구 금액을 입증해야 한다. 파일 업로드 형식은 이미지(jpeg, png), PDF, Word, Excel(CSV 포함)을 지원하지만 이메일(.msg 파일)은 허용되지 않으며, 이메일 관련 자료는 PDF로 저장하여 업로드해야 한다.
4부 – 취득/양도된 청구: 다른 당사자로부터 FTX 자산을 구매한 경우 해당 정보를 명시해야 한다.
5부 – 담보: 청구와 관련된 담보(저당, 근질권 또는 기타 담보물)를 보유하고 있는 경우 이를 명시해야 한다.
위 단계를 완료하거나 혹은 직접 청구 금액을 수용하는 사용자는 대시보드 페이지로 이동하게 되며, 이 대시보드에서는 청구 금액을 확인하고 정보 제출 여부를 선택할 수 있다. 이름, 신분, 연락처 정보를 입력하고 서명한 후 제출하면, 청구 정보는 수정할 수 없게 된다.
4단계: 신분 인증
공동 공식 청산인은 채권자가 계정에 대한 합법적 권리를 보유하고 있는지 확인하고 사기 행위를 방지하기 위해 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 절차를 시행할 것이다.
KYC 절차의 일환으로 고객 및 비고객 채권자는 심사를 위해 신분 정보 및 지원 문서를 제출해야 한다. 이러한 절차는 채권자의 신분과 계정을 확인하고 FTX Digital 청구 절차의 보안성을 강화하는 데 도움이 된다. KYC 절차 완료는 청구금 지급 여부를 결정하는 유일한 요소는 아니며, 일부 관할권에서는 배당금 송금에 외부 제약이 있을 수 있다.
이 과정은 FTX 공동 공식 청산인이 「백엔드」에서 수행하는 작업이므로 청구인은 별도의 조치를 취할 필요가 없으며, 신분 인증 완료 시 이메일로 통지받게 된다.
5단계: 청구 자산 청산 및 양도
위 절차 완료 후 FTX Digital의 청구는 공식 판결 절차에 들어가며, 채권자는 판결 결과를 받게 되며, 예상되는 첫 번째 중간 배당금 지급(.Payment of the first interim dividend distribution)은 2024년 말 또는 2025년 초로 예정되어 있다.
보안 주의사항
관련 정보를 제출할 때는 공식 웹사이트 주소 정보를 확인하여 피싱 및 스팸 사기로부터 주의해야 한다. FTX 채권자는 수신한 이메일 정보의 진위 여부와 관련 이메일의 합법성을 반드시 확인해야 하며, 필요 시 공식 웹사이트에 게재된 이메일 주소를 통해 소통하고 관련 정보를 확인해야 한다.
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