뉴욕타임스: 미국 비트코인 광산 뒤에 숨은 중국인 주인
글: 마이클 포시스, 가브리엘 J.X. 댄스, 뉴욕타임스
번역: 칼, Techub News
미국 텍사스주 한 작은 마을에서 벌어진 법적 분쟁이 현지 광산 시설의 정체를 알 수 없는 실소유주를 드러냈다. 그는 중국인 대학생이었다.
23세의 뉴욕대 학생 제리 유(Jerry Yu)는 전형적인 중국 부자 2세다. 코네티컷 주의 예비학교를 나왔으며, 제너럴일렉트릭(GE) 전 최고경영자 제프리 R. 임멜트로부터 800만 달러에 매입한 맨해튼 아파트에서 살고 있다.
또한 그는 작년에 600만 달러가 넘는 금액으로 인수한 텍사스주의 비트코인 채굴장의 주요 소유주이기도 하다. 다만 이 거래는 달러가 아닌 암호화폐로 이루어졌다.
암호화폐는 익명성을 지니며, 해외 거래소를 통해 거래되므로 자금 출처를 파악하기 어렵게 만든다. 이를 통해 중국 투자자들은 미국 은행 시스템과 연방 규제 당국의 감독을 피할 수 있다. 전통적인 거래에서는 송금을 받는 은행이 자금의 출처를 알고 있으며, 법적으로 의심스러운 활동이 있을 경우 미국 재무부에 보고해야 한다.
제리 유의 회사인 비트러쉬(BitRush Inc., 또는 BytesRush)가 텍사스 팬핸들 지역의 작은 마을에서 문제를 겪지 않았다면 이러한 사실은 알려지지 않았을 것이다. 비트러쉬는 계약 업체에 공사비를 미지급했고, 이와 관련된 일련의 소송이 일반적으로 공개되지 않는 거래 내역을 폭로하게 되었다.
중국 정부는 2021년 비트코인 채굴을 금지한 이후 많은 중국 투자자들이 미국으로 몰려들어 수억 달러를 들여 암호화폐 채굴장을 건설하거나 운영하고 있다.
이러한 채굴장은 중국 투자자들이 암호화폐(주로 비트코인)를 생산한 후 거래소에서 달러로 환전하는 수단이다. 제리 유의 채굴장은 넓은 부지 위에 수십 채의 건물로 구성되어 있으며, 6000대의 전용 채굴 장비를 수용할 수 있다. 이 컴퓨터들은 올바른 숫자 조합을 '맞추는' 방식으로 비트코인을 얻기 위해 24시간 가동되고 있으며, 현재 비트코인 한 개당 가치는 4만 달러를 초과한다. 뉴욕타임스 보도에 따르면, 이런 채굴장은 국가 전력망에 부담을 줄 수 있으며, 소유자의 중국 국적은 미국의 국가 안보 검토를 불러일으키기도 한다.
미국 거주 중국 시민인 제리 유를 상대로 제기된 소송에서, 비트러쉬의 계약업체는 그가 "중국 시민일 뿐 아니라, 정치적 영향력과 사업적 지위를 가진 고위층 인사의 자녀"라고 주장했다.
소송은 그의 신분에 대한 구체적인 증거를 제시하지 않았으며, 자금 흐름 역시 바이낸스(Binance) 거래소에서 끊긴다. USDT를 이용해 바이낸스의 오프쇼어(offshore) 거래소에서 거래함으로써, 제리 유의 투자자들은 자금의 출처를 알 수 없게 된다. 미국 정부 관계자들은 바이낸스의 오프쇼어 사업부가 미국 은행 규정을 준수하지 않고 있다고 지적한다.
지난달, 바이낸스는 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 인정하고 43억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했다. 바이낸스 사건의 핵심은 《은행 비밀법(Bank Secrecy Act)》을 포함한 법률을 준수하지 않은 점이다. 이 법은 서비스 제공자가 고객의 신원을 확인하고 의심스러운 자금 이동을 신고할 책임이 있음을 규정하고 있다.
비트러쉬의 변호사 갤빈 클락슨(Gavin Clarkson)은 이메일 답변에서 회사는 《은행 비밀법》을 포함한 모든 필요한 연방·주·지방 법규를 준수하고 있다고 밝혔다. 또한 계약업체의 주장은 근거가 없다며, 공사비 미지급 혐의에 대해 "비트러쉬가 오히려 돈을 떼인 측이며, 돈을 빚진 측이 아니다"라고 반박했다.
계약업체를 상대로 제기한 소송에서 비트러쉬는 해당 업체의 공사에 '중대한 과실(major negligence)'이 있었다고 주장하며 75만 달러의 배상을 요구하고 있다.
현장 전기 및 배관 공사를 담당한 브렌트 로더(Brent Loudder)는 계약업체가 공사비를 받지 못했다고 말했다.
채굴장이 위치한 마을의 인구는 단 281명이다.
비트러쉬가 이 마을에 들어오면서 큰 관심을 받았고, 일부 주민들은 채굴장 건설 현장에서 일자리를 얻었다.
전기 및 배관 공사를 감독한 브렌트 로더는, 계약업체가 작업 중단과 항의 시위를 벌인 후에야 겨우 공사비를 받았다고 말했다. 또 다른 전력 계약업체도 임금 문제로 비트러쉬를 상대로 소송을 제기했다.
계약업체의 변호사 데이비드 황(David Huang)이 공개한 문서는 비트러쉬가 채굴장을 인수하려는 계획을 보여준다. 판매자 아웃로 마이닝(Outlaw Mining)은 633만 달러 상당의 USDT를 받게 되며, 구매 계약서에는 자금이 송금될 지갑 주소가 명시되어 있다.
거래 기록에 따르면, 해당 지갑 주소는 암호화폐 브로커사인 팔콘엑스(FalconX)의 소유이며, 거래 완료 시점에 507.7만 달러가 지급되어야 한다. 이 거래는 작년에 이미 완료되었다. 이전에 50만 달러의 USDT가 계약금으로 지급되었으며, 비트러쉬가 현장 장비와 물품 등을 인수한 후 추가로 75만 달러가 USDT로 지급되었다.
그러나 자금 출처는 기록되지 않았고, 계약서에도 누가 실제로 지불했는지는 명시되어 있지 않다. 이 정보는 오직 거래를 처리한 바이낸스만이 알고 있다. 비트러쉬의 변호사 갤빈 클락슨은 비트러쉬가 바이낸스를 통해 자금을 송금하거나 수령한 적이 없다고 밝혔다.
팔콘엑스의 부사장 겸 법무 책임자 퍼비 마니아르(Purvi Maniar)는 성명을 통해 "자금 출처를 모른다"고 말했다.
체인애널리시스(Chainalysis)의 대변인 매들린 케네디(Madeleine Kennedy)는 "자금이 블록체인상의 중앙화된 기관(예: 거래소)으로 보내진 후에는 법원 명령 등 법적 절차 없이는 해당 거래소로 자금을 보낸 개인을 더 이상 추적할 수 없다"고 말했다.
바이낸스 대변인 제시카 정(Jessica Jung)은 바이낸스가 고객 신원 확인을 위한 엄격한 절차를 시행하고 있으며, 세 개의 바이낸스 계정이 USDT 결제에 사용되었지만 모두 미국 거주자가 아닌 외국인이라고 설명했다. 그는 "바이낸스는 어떠한 미국 고객에게도 서비스를 제공하지 않으며, 제공할 계획도 없다"고 강조했다.
USDT를 통한 지불은 비트코인 채굴 산업에서 매우 흔하다.
아칸소주와 와이오밍주에 있는 다른 채굴업자들도 중국 기업에서 생산된 전용 컴퓨터를 구매할 때 USDT를 사용한다고 밝혔다. 이들의 말에 따르면, 이러한 거래는 판매세와 자본이득세를 피할 수 있다는 장점이 있다.
계약업체 변호사 데이비드 황이 공개한 문서는 비트러쉬 일부 주주의 신원을 확인해주었다. 제리 유 다음으로 가장 큰 투자자는 캘리포니아주 샌머테이오에 있는 중국 전문 벤처캐피탈 회사 IMO Ventures의 투자자였으며, 또 다른 주주는 '라오 유(Lao Yu)'로 불렸다.
와이어스크린(WireScreen)의 기록에 따르면, 제리 유의 맨해튼 아파트 담보대출 서류에 서명한 사람은 우하오(Yu Hao)와 선샤오잉(Sun Xiaoying)으로, 이 이름은 중국 내 부부와 일치한다. 이 부부는 1억 달러 이상의 기업 지분을 보유하고 있다. 또한 선샤오잉은 비트러쉬의 이사로도 등재되어 있다.
제리 유의 변호사 클락슨은 비트러쉬 주주들의 신원과 제리 유와의 관계에 대해서는 확인을 거부했다.
아웃로 마이닝의 창립자 호세 파크스(Josey Parks)는 전화 인터뷰에서 기밀 유지 계약(NDA) 때문에 비트러쉬와 관련된 재정적 조건에 대해 언급할 수 없다고 밝혔다.
파크스는 이후 문자 메시지에서 "내가 아는 바로는 제리 유는 미국 대학생이며, 가족은 매우 부유하다. 나는 그의 어떤 투자자도 모르며, 외국 기관과의 관계도 모른다"고 말했다.
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