미국 제재와 블록체인 검열: OFAC 규정 하에서 이더리움 네트워크의 거래 필터링 현황
글: Aiying
Labrys와 Rated Network의 데이터에 따르면, 2022년 9월 15일 이더리움이 작업증명(PoW)에서 지분증명(PoS)으로 전환된 이후 이더리움 블록체인에서 약 42%의 블록이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정국민(SDN) 명단에 오른 지갑 주소를 검열해 왔다. 즉, 이러한 블록들은 거래 처리 시 미국 제재 대상 명단에 포함된 지갑 주소의 거래를 배제하거나 차단하는 것이다. 이번 주 초에는 이러한 검열을 수행하는 블록 비율이 거의 50%까지 치솟기도 했다. 이는 이더리움 네트워크에서 절반 가까운 블록이 미국 제재 명단에 따라 일종의 거래 검열을 시행하고 있음을 의미한다.
비트코인과 같은 허가 없이도 참여 가능한 암호화 네트워크와 달리, 이더리움에서는 OFAC 규정을 준수하는 리레이 노드들이 미국 제재 명단에 오른 지갑 주소들을 검열한다.
특히 Flashbots의 최대값 추출(MEV) 도구인 MEV-Boost는 기본적으로 이러한 지갑들을 검열하며, 많은 리레이 노드들이 이를 기본 설정으로 사용하고 있다. MEV-Boost는 검증자의 블록 생성을 자신이 운영하는 제3자 시장에 외주함으로써 선매수(front-running), 후매수(back-running), 사이드 체이닝(sandwiching) 등의 양적 거래 전략을 통해 수익을 극대화하는데, 이러한 전략은 일반적인 이더리움 사용자를 이용할 가능성이 있다.
MEV-Boost 리레이 노드의 예로는 지금까지 가장 큰 규모의 Flashbots와 더불어 BlockNative, Manifold, Eden, BloXroute Max Profit, BloXroute Ethical, BloXroute Regulated 등이 있다.
이는 MEV-Boost 소프트웨어를 사용하는 이더리움 리레이 노드(거래 및 블록 정보를 전달하는 노드)가 거래를 처리할 때 자동으로 미국 OFAC의 SDN 명단에 포함된 지갑 주소들의 거래를 필터링한다는 것을 의미한다. 따라서 해당 주소들의 거래는 블록체인에 포함되지 않는다. 많은 리레이 노드들이 MEV-Boost의 기본 설정을 선택함으로써 이러한 검열 메커니즘을 운영에 도입하게 되는 것이다.
(이미지 제공: Mev Watch)
미국 제재를 준수하는 리레이 운영자들은 누가 이더리움 블록체인에서 거래를 방송할 수 있는지를 검열한다. 물론 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받는 사용자들도 OFAC 규정을 따르는 경로(예: 특정 암호화폐 거래소 또는 검증 노드)를 통해 거래를 수행할 수 없다 하더라도, 여전히 OFAC 규정을 따르지 않는 다른 경로를 통해 거래를 시도할 수 있다. 즉, 이들은 OFAC 제재 명단에 따라 거래를 필터링하거나 거부하지 않는 거래 플랫폼이나 네트워크 노드를 찾아 블록체인 거래를 완료할 수 있다는 것이다.
예를 들어 코인베이스(Coinbase)는 작년 타잔 캐시(Tornado Cash)가 북한에 믹서 서비스를 제공했다는 이유로 미국 정부로부터 제재를 받았음에도 불구하고, Tornado Warnings의 데이터에 따르면 지난 2주 동안 코인베이스는 타잔 캐시 관련 거래 686건을 검증했다. 코인베이스는 이더리움 네트워크의 검증 노드로서 이러한 거래를 확인하고 블록체인에 포함시킨 것이다.
이 표는 각 검증자가 타론 캐시 계약 또는 TORN 트론과 상호작용한(입금 또는 출금) 거래를 포함하여 몇 개의 블록을 제안했는지를 보여준다.
출처: Toni Wahrstätter
이는 OFAC 입장에서는 다소 난처한 상황인데, 마치 코인베이스의 행동을 눈감아주는 것처럼 보이기 때문이다. 그러나 이러한 계약 상호작용은 체인 상에서 명확하게 확인할 수 있으며, 결국 OFAC가 언젠가는 이 문제에 직면해 결정을 내려야 할 것으로 예상된다. 이는 코인베이스와 이더리움 모두에게 상당한 잠재적 영향을 미칠 수 있다.
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