Banana Gun 심층 분석: 초보자도 토큰으로 봇을 역추격하는 시대, 이미 시작된 체인 상의 신규 프로젝트 경쟁
작성: GABE TRAMBLE
번역: TechFlow
모방하기는 암호화폐 분야의 GambleFi가 지닌 투기적 분위기를 잘 요약한다. 이곳에서는 트레이더들이 일일 수백 배 수익, 러그(Rug), 유동성 착취에 의해 움직인다. 이 영역에서 밈 코인은 독특한 매력을 지니며, 특히 트레이더들이 시장을 따라가거나 트위터에서 이러한 토큰을 홍보하는 인물들을 추종할 때 그렇다. Banana Gun과 같은 플랫폼이 등장해 사용자에게 고속 거래를 위한 핵심 도구를 제공하고 있다.
몇 년 전, Maestro는 이 분야를 선도하며 처음에는 원래 이름인 Catchy로 주목을 받았다. Maestro는 단기적인 시장 변동에서 수익을 얻으려는 트레이더들에게 필수적인 플랫폼이었다. 이후 Unibot이 등장했는데, 스나이핑(Sniping)에 대한 집중을 줄이고 유니스왑(Uniswap)의 다소 사용자 친화적이지 않은 인터페이스로 고통받는 일반 사용자에게 초점을 맞춰 이 분야를 개선했다. 그들은 성장세 확대를 위해 추천 수수료에 전략적으로 집중했으며, 이는 롤비트(Rollbit)나 스테이크(Stake)와 같은 플랫폼에서 우리가 목격하는 전략과 유사하다.
최근에는 Banana가 이 영역에 진입하여 Maestro와 스나이핑 기능에서 경쟁하면서 수수료 면에서도 더 유리한 제품을 제공하고 있다. Banana는 극단적인 리스크를 감수하고도 엄청난 수익을 얻고자 하는 'Degen' 트레이더들의 마음을 사로잡을 운명처럼 보인다.
이러한 유동적인 구도는 암호화 GambleFi의 지하 세계에서 플랫폼과 전략이 끊임없이 진화하고 있음을 강조한다. 각각은 변화하는 요구사항과 위험 선호도를 가진 사용자 기반을 만족시키기 위해 노력하고 있다.
암시장과 2020년 이후 최저치를 기록한 DEX 거래량 속에서도 매일 수백 개의 ERC-20 토큰이 배포되고 있다. 일부 트레이더들에게 밈 코인 시장을 관찰하는 것은 전업과 같다. 하나의 프로젝트가 100배 상승하면 원금 회복과 함께 꽤 좋은 수익을 낼 수 있다. 트레이더들은 프리세일, 스냅업(Snap-up), 현물 구매 등을 통해 다양한 방식으로 참여할 수 있다.
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프리세일: 토큰 발행 이전에 자금을 할당.
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스냅업(스나이핑): 로봇을 이용해 발행 즉시 자동으로 토큰을 구매.
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현물: 유니스왑이나 코인베이스 등의 거래소에서 직접 구매하는 토큰.
트레이더들은 자신의 장점을 결정하고 몇 가지 범주에 집중해 에너지를 투자하는 경향이 있다. 본 과정에서는 주로 스냅업 단계에 집중해 살펴보겠다.
토큰 스나이퍼
텔레그램 스나이핑 봇 등장 이전에는 이 게임이 전적으로 전문 지식에 의존했다. 최정상급 토큰 스나이퍼들과 봇 운영자들은 밈 코인 계약서를 정밀하게 분석해 토큰 출시를 유도하는 핵심 함수, 최대 거래량, 초기 구매자를 차단하기 위한 개발자의 조치 등을 식별했다. Banana Gun과 Maestro와 같은 텔레그램 봇의 등장으로 이러한 방법은 대부분 대체되었다.
간단히 말해, 토큰 스나이퍼란 사용자가 유니스왑과 같은 탈중앙화 거래소에서 새로 출시된 토큰에 대해 빠르게 매수 및 매도 주문을 실행할 수 있게 해주는 자동 거래 봇이다. 많은 봇들이 Telegram을 플랫폼으로 활용한다. 개발자들은 암호화 네이티브 메신저이며 거래 아이디어가 번성하는 공간이기 때문에 Telegram을 선호한다. 토큰 스나이퍼의 제품-시장 적합성은 명확하며, 사용자들은 점점 더 빠른 속도로 이를 채택하고 있다. 스나이핑 봇은 이미 발행된 토큰을 비슷한 속도와 효율로 구매할 수도 있으며, 이는 전체 거래량의 대부분을 차지한다.
이제 최상위 스나이핑 봇들은 계약 기능 전체를 모사할 수 있어, 사용자들이 유니스왑 같은 플랫폼의 UI를 우회하고 얼마나 많은 ETH를 투입할지 결정하는 것만으로도 된다. 이러한 변화는 스나이핑 환경을 사용자 친화적으로 만들었지만 동시에 더욱 경쟁적으로 만들었다.
예를 들어 Maestro의 경우, 여전히 최대 거래량을 입력해야 하며, 고급 모드가 아닌 경우에는 계약 메서드에 대한 어느 정도 이해가 필요하다. 바로 Banana가 다른 경쟁자들과 차별화되는 지점인데, 이러한 전문 지식이 불필요하며 프로세스가 훨씬 간단하고 명확하다.
유니스왑과 같은 플랫폼과 비교하자면, 최근 유니스왑은 전문가 모드를 제거했다. 이 변화는 중요성이 큰 거래에 보안 계층을 추가함으로써 소규모 트레이더에게는 이득이 될 수 있지만, 숙련된 트레이더들은 수동으로 전략을 조정해야 하며 이제는 강제로 그렇게 해야 한다. 전문가 모드의 폐지는 자신만의 프론트엔드를 구축해 경험을 개선한 경험 많은 트레이더들에게 영향을 미쳤다. 이것이 바로 Banana Gun과 같이 좀 더 성숙한 사용자층을 대상으로 설계된 텔레그램 스나이핑 봇이 치열한 경쟁을 벌이는 ERC-20 토큰 거래 환경에서 주목받는 이유를 부각시킨다. 이러한 봇을 사용함으로써 트레이더들은 전략을 최적화할 뿐 아니라 소규모 투자자를 겨냥한 탈중앙화 거래소 인터페이스가 부과하는 제약을 피할 수 있다.
이 스나이핑 봇들은 어떻게 작동하는가?
$TOKEN의 출시를 며칠 앞두고 지켜보는 트레이더를 상상해보자. 그는 텔레그램 앱을 열고 스마트 계약서를 스나이핑 봇에 삽입하기만 하면 된다. 자신이 감수할 ETH 금액을 지정한 후에는 게임을 기다리는 것뿐이다. 한 번 토큰이 DEX 풀에 진입하면 텔레그램 스나이핑 봇이 작동하여 미리 정의된 거래 파라미터를 실행한다. 모든 것이 계획대로 진행된다면 트레이더는 1만 달러의 마켓캡(가정 예시)으로 진입해 몇 초 안에 20만 달러 마켓캡까지 치솟아 정확히 20배의 수익을 올릴 수 있다. 그러나 지금은 더 이상 그렇게 단순하지 않다. 이러한 스나이핑 봇의 효과성은 동일한 전략을 사용하는 트레이더들의 대량 유입을 초래했고, 이들은 종종 경쟁자를 누르기 위해 10개 이상의 지갑을 사용한다.
이 때문에 현재 단순히 스나이핑 봇을 갖는 것으로는 충분하지 않으며, 타이밍이 매우 중요하다. 여기에 Banana Gun이 등장한다. 수동 입력이나 특정 모니터링이 필요한 다른 플랫폼과 달리, Banana Gun은 전체 프로세스를 최적화한다. 토큰 거래 시작 전에 계약서를 봇에 추가하기만 하면, Banana의 스나이퍼는 "EnableTrading"과 같은스마트 계약 트리거를 자동으로 찾아내며, 토큰 출시 즉시 스냅업/매수를 수행한다.
스나이퍼는 이제 유동성 공급 거래를 모니터링해 거래를 활성화할 수 있는 유동성을 확인할 수 있다.
Banana Gun
Banana Gun은 암호화 공간의 스나이핑 환경을 민주화했다. 과거에는 스나이핑이 스마트 계약서를 읽고 설정할 수 있는 고급 기술을 가진 개인들만을 위한 특권적인 활동이었다. Banana Gun은 스나이핑 과정 대부분을 자동화함으로써 누구나 접근할 수 있도록 문을 열었다. 이들의 플랫폼은 매우 직관적이다: 계약서를 붙여넣으면 봇이 메서드 ID, 세금률, 최대 거래량 등 복잡한 작업을 처리한다. 이 기능은 사용자가 수동으로 계약 주소를 읽고 설정을 구성해야 하는 Maestro와 같은 경쟁자들과 차별화된다.
Banana Gun의 독특한 가치 제안의 핵심은 자동화와 대부분의 러그 사기로부터 사용자를 보호하려는 사용자 중심적 초점에 있다. Banana Gun은 자동화뿐만 아니라, 모든 거래를 사용자가 설정한 이더리움 뇌물(bribe)로 비공개적으로 실행한다. 이러한 영리한 메커니즘은 추가적인 보안 계층을 제공한다. 누군가 비싼 가스비를 내며 러그를 시도하는 환경에서 Banana Gun은 저렴한 가격으로 선제 공격할 수 있게 해준다. 비공개 거래 기능은 당신이 절대 클램프되지 않고 프론트런되지 않도록 보장한다. 샌드위치 공격은 트레이더(봇)가 사용자의 거래 전후에 거래를 배치해 거래 순서를 악용하는 방식이다. 실제로 Banana Gun은 거래가 클램프될 위험이 감지되면 비공개 실행이라 하더라도 해당 거래를 취소하는 추가 조치를 취한다. Maestro와 같은 경쟁자들도 이러한 섬세한 기능은 부족하다.
속도가 생명인데, Banana Gun은 현재 시장에서 가장 빠른 소매용 스나이핑 봇 중 하나다. 6월 초에 처음 출시된 이래 약 700명의 일일 활성 사용자와 누적 12,000명 이상의 사용자를 유치했다.
사용자가 구매할 때 인터페이스는 판매 채널로 이동하며, 사용자는 판매 메커니즘에 집중할 수 있다. 일반적으로 다른 스나이핑 봇은 단일 인터페이스에서 매수와 매도를 모두 수행한다.
핵심 기능
0 블록 뇌물
뇌물은 Banana Gun의 중요한 특징이지만, Maestro가 집단 뇌물 개념을 처음 도입했다는 점을 주목할 필요가 있다. Maestro의 시스템은 단일 봇 사용자나 스나이퍼가 참가자 그룹의 집단 뇌물을 이기기 어렵게 만들어 사실상 이 과정을 민주화했다.
그러나 Banana Gun은 완전히 새로운 각도로 이 방법을 발전시켰다. Maestro가 집단 뇌물을 도입했을지라도, Banana Gun은 규모는 작지만 더 정교하고 경험 많은 사용자층을 끌어모아 이를 정교하게 다듬었다. 이들은 스나이핑 메커니즘을 완벽히 이해하고 있으며, 집단 그룹조차도 이길 방법을 알고 있다.
Banana Gun은 커스텀 RPC를 사용하는데, 이는 블록체인과 직접 통신하는 전용 노드로 Infura나 Alchemy와 같은 표준 제공자보다 더 빠른 데이터 전송이 가능하다. 이 고속 환경에서 Banana Gun의 정예 스나이퍼들의 미결 거래는 하나의 트랜잭션 패키지로 묶인다. 그런 다음 이 패키지는 블록 생성기(블록체인 검증 노드)에게 전달되는데, 이는 거래를 그룹화하는 책임을 맡는 이더리움 네트워크의 노드다.
패키지가 블록 생성기에 들어오면 경쟁은 격렬해진다. Banana Gun의 스나이퍼들은 블라인드 뇌물(Blind Bribe) 방식에 참여하는데, 각 참가자는 숨겨진 뇌물을, 즉所谓 "팁(tip)"을 제공해 거래가 더 빨리 확인되도록 한다. 사용자 A를 예로 들면, X 토큰을 0.20 ETH에 구매하고 0.10 ETH의 뇌물을 포함한다고 하자. 이 뇌물은 블록 생성기가 사용자 A의 거래를 더 빨리 확인하도록 직접 유인한다. 만약 토큰에 거래세가 있다면, 사용자 A는 토큰 가치가 오를 때까지 초기에는 손실을 입을 수 있다.
이러한 뇌물의 블라인드 성격은 거래 과정에 전략과 예측 불가능성이라는 층을 더한다. 다른 사람의 뇌물을 볼 수 없고, 다른 사람들도 당신의 뇌물을 볼 수 없기 때문에, 당신의 경험과 교묘함이 가장 큰 자산이 된다. 이것이 Banana Gun이 공동체는 더 작음에도 불구하고 0번 블록 경쟁에서 항상 앞서 나가는 이유를 설명한다. 빠른 커스텀 RPC, 트랜잭션 번들링, 블라인드 뇌물의 결합은 Banana Gun에게 독특한 경쟁 우위를 제공하며, 토큰 스냅업 분야의 강자로 자리매김하게 한다. 이 독특한 삼박자는 거래 프로세스를 간소화하며, 기술과 전략, 속도가 융합된 환경을 만들어 Banana Gun을 경쟁자들과 차별화한다.
최대 지출
Banana Gun은 초기 단점 중 하나인 사용자가 스나이핑 한도를 제어할 수 없다는 문제를 해결하기 위해 중요한 업데이트를 시행했다. 초기 단계에서는 봇이 사용자가 설정한 금액을 자동으로 구매했다. 그러나 이로 인해 일부 트레이더들이 샌드위치 공격에 쉽게 노출되었다.
이 문제를 해결하기 위해 Banana Gun은 트랜잭션 패키지에 슬리피지 제어와 지정가 주문 기능을 추가했다. 이제 사용자는 ETH 단위로 "최대 지출" 한도를 정의할 수 있으며, 이는 구매하고자 하는 토큰과 가스의 총량을 제한한다. 최대 거래량이 있는 토큰을 다룰 때 특히 유리한데, 이는 토큰 계약 코드가 한 번의 거래에서 구매 가능한 최대 수량을 제한한다는 의미다. 예를 들어 사용자의 지출 한도가 "0.25 ETH"라면, 봇은 총 지출(가스 포함)을 이 한도 이하로 유지한다. 최대 허용 거래량에 도달하면, 남은 ETH는 사용자에게 환불된다.
사용자 피드백에 기반해 추가된 중요한 신규 기능은 거래가 최대 허용 구매량을 충족하지 못할 경우 자동으로 거래를 취소한다는 것이다. 이 보호 조치는 다른 사용자의 더 높은 뇌물로 인해 사용자가 소량의 토큰만 받고도 높은 수수료를 지불하는 상황을 방지하는 데 중요하다. 이 업데이트는 리스크 완화 계층을 추가해 스나이핑 게임을 더욱 전략적으로 만든다.
이러한 개선점들은 경쟁 환경을 더욱 공평하게 만들며, Banana Gun 사용자가 더욱 잔혹하고 협력적인 거래 상황을 탐색할 때 더 큰 자신감을 갖도록 한다.
거래 수익
트레이더들이 이 제품을 사용하지만, Banana Gun과 같은 거래 인프라를 개발하는 것이 과연 누군가에게 시간을 투자할 만큼 가치 있는지 궁금할 수 있다. 결국 Banana Gun은 거래 수수료를 통해 하루 10~25+ ETH의 수익을 올리고 있다. (2023년 9월 15일 기준) 이는 토큰 수익 없이 발생하는 수익이며, Unibot의 경우 토큰 수익이 추가 거래 수수료를 더해 거래량에 반영된다.
경쟁 구도
Maestro와 Unibot을 포함한 여러 봇들이 Banana Gun과 스나이핑 시장에서 경쟁하고 있으며, 이들은 가장 큰 스나이퍼들이다. 전반적으로 Maestro가 가장 큰 사용자 기반을 보유하고 있다. 일일 봇 사용량 기준으로 Banana Gun은 최근 며칠 동안 Maestro를 앞질렀다.
시장 구조
현재 총 봇 사용자 기반은 10만 명을 넘으며, 8월 이후 일일 활성 사용자 수는 지속적으로 4,000명을 초과하고 있다. 몇몇 주요 제품들이 전체 사용자의 90% 이상을 차지하고 있는데, 구체적으로는 Maestro, Banana Gun, Unibot이다.
수익 및 수수료 구조
2023년 9월 15일 기준 Banana Gun은 756 ETH의 거래 수수료 수익을 보고했으며, 이는 120만 달러를 초과한다. Banana Gun은 낮은 수수료 모델을 채택하고 있으며, 매수와 매도 총액에 대해 단 0.5%의 수수료만 부과하는데, 이는 규모는 작지만 더 정교한 사용자 기반에게 매력적이다.
왜 스나이핑 속도와 전략적 우위에도 불구하고 Banana Gun의 평균 일일 수수료 수익이 더 낮은지 이해하려면 수수료 구조를 이해하는 것이 중요하다. 비교하자면 Maestro는 매수와 매도 총액에 대해 1%의 수수료를 부과하며, 추가 기능을 위한 월 200달러의 프리미엄 멤버십도 제공한다. 또 다른 경쟁자인 Unibot의 모델은 완전히 다르며, 수익은 세금을 통해 발생하며 이는 수수료 구조의 일부로 작용한다.
여기서 "총액"이라는 단어가 매우 중요하다. 10 ETH의 거래를 하고 수익을 얻지 못했다면(매수 10 ETH / 매도 10 ETH), 여전히 총 거래량에 기반해 수수료를 지불해야 한다. Maestro에서는 매수 시 0.1 ETH, 매도 시 0.1 ETH를 지불해 총 0.2 ETH를 내야 한다. Banana Gun의 경우 매수와 매도 시 각각 0.005 ETH를 지불해 총 0.01 ETH만 내면 된다. 이러한 수수료 구조의 명백한 차이는 Banana Gun의 낮은 일일 거래 수수료 수익을 부분적으로 설명하지만, 동시에 비용을 중시하는 사용자에게는 경쟁 우위를 나타낸다.
수수료 차이를 분석하면, 일일 활성 사용자 수는 적지만 Banana Gun이 전략을 극대화하면서 비용을 최소화하려는 숙련된 트레이더에게 매력적인 대안을 제공하고 있음을 알 수 있다.
전망: 의도 기반 거래
우리는 텔레그램 봇 도구들이 "의도 기반 거래" 방향으로 진화할 것으로 예측한다. 이는 실질적으로 사용자의 특정 거래 의도—즉 x를 교환하거나 y를 실행하거나 z를 하는 것—를 자동으로 수행하는 역할을 한다.
의도란 단일 거래(TXN) 또는 동일한 결과로 가는 경로가 아니라, 정의된 기준에 따라 거래를 실행하는 서명이다. 의도를 사용하면 사용자는 거래 결과에 대해 더욱 유연한 통제력을 가질 수 있다.
"A를 먼저 실행하고 B를 실행하며 C를 지불해 X의 수익을 얻는다"고 말하는 거래와 달리, 의도는 "나는 X를 원하며, 최대 C까지의 비용을 지불할 용의가 있다"고 말한다.
——Paradigm
BananaGun은 제3자에게 교환 경로를 보내 실행하지 않기 때문에 일반적으로 의도 기반 거래로 간주되지 않는다. 그러나 Banana Gun 경매 또는 사용자를 대신해 교환 주문을 이행하는 도구, 혹은 오프체인에서 주문을 이행할 수 있도록 허용하는 RFQ(Request for Quote) 모델이 등장할 수 있다. Banana Gun은 현재 블록 빌더와 상호작용해 거래를 더 빠르게 처리하고 스냅업을 시작할 수 있다. 미래에는 스나이퍼들이 초기 스냅업이나 일반 교환을 이행하기 위해 오프체인 솔루션으로 전환할 수도 있다. 이론적으로 사용자는 자신이 X만큼 지출할 의사가 있다는 것을 확인하는 거래에 서명한 후, Banana Gun이 그 거래를 대신 처리하거나 추가 수수료를 받고 고급 참가자에게 전달할 수 있다.
리스크
대부분의 프로토콜과 마찬가지로 Banana Gun도 리스크에서 자유롭지 않다. 리스크는 DeFi 프로토콜에서 일반적으로 유사하며, 경제적 악용 또는 스마트 계약 리스크를 포함한다. 경제적 악용이란 프로토콜 메커니즘 내에서 통화 시스템을 악용하는 것을 의미하며, 스마트 계약 악용은 감사되지 않은 코드에서 발생할 수 있다. 두 리스크 모두 스나이핑 봇에서 존재할 수 있다.
보안 리스크
Banana Gun과 관련된 보안 리스크는 스마트 계약 취약점에 국한되지 않는다. 이 봇은 사용자의 개인 키에 접근할 수 있으므로, 기술적으로 봇 프로젝트 팀이 사용자의 자금을 통제할 수 있다. 이러한 리스크를 완화하기 위해 대부분의 트레이더는 거래를 수행할 수 있을 정도의 자금만 텔레그램 지갑에 보관하고 나머지 자금은 더 안전한 지갑으로 이전한다.
언제든지 개인 키 데이터가 노출될 수 있는 예기치 못한 사고의 가능성은 항상 존재한다. 그러나 언급할 만한 점은 Banana Gun과 Maestro 모두 사용자가 개인 키를 제공하거나 앱에서 생성한 후 텔레그램 사용자 인터페이스에서 즉시 삭제한다는 것이다. Banana Gun의 경우 개인 키를 잊어버리거나 분실했을 때 플랫폼은 이를 복구해줄 수 없다. 개인 키는 별도의 암호화된 서버에 저장되며, 봇만 접근할 수 있고, 배치, 해싱, 변환 등 다중 보안 계층으로 보호된다. 배치는 데이터를 안전하게 저장하기 위해 패키징하며, 해싱은 데이터를 일방향, 되돌릴 수 없는 문자열로 변환하고, 변환은 데이터를 더욱 읽을 수 없는 형식으로 혼동시켜 개인 키를 최고 수준으로 보호한다.
뇌물(팁)
가장 빠르게 되는 데는 대가가 따른다. 치타가 매우 빠르게 달릴 수 있지만 단점은 쉬어야 한다는 것과 같다. Banana Gun을 사용하면 사용자는 순전히 흥분과 투기에 기반해 과도하게 뇌물을 지불함으로써 수익을 갉아먹을 수 있다. 만약 "스나이퍼 A"가 0.1 ETH의 뇌물을 지불하고, 경쟁자 "스나이퍼 B"가 0.2 ETH의 뇌물을 지불한다면, "스나이퍼 A"의 매수 포인트는 더 높아진다. 어떤 경우엔 비합리적인 뇌물이 추가되어 다수의 참여자들이 손실을 입는다. 팁은 환불되지 않으며, 완전히 블록 빌더에게 전달된다.
결론
Banana Gun은 빠른 속도, 낮은 비용, 강력한 안정성으로 두각을 나타내며, 실행 타이밍에 집중한다. 많은 거래 성공은 Banana Gun의 효율성과 트랜잭션 번들링 아키텍처 덕분이다.
암시장에서도 Banana Gun의 깊이 있는 성장은 이 제품의 실용성과 수요를 입증한다. 스나이핑에는 일정한 복잡성이 있지만, Banana Gun의 사용자층은 여전히 강력하며, 짧은 몇 달 만에 하루 700명 이상의 사용자와 최근 몇 주간 하루 10 ETH 이상의 수익을 올리고 있다.
그러나 토큰 스나이핑 봇 사용자층은 무정하며 브랜드에 충성하지 않기 때문에 Banana Gun 팀은 계속해서 반복 개선하고 경쟁력 있는 제품을 유지해야 한다.
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