Web3 위치 체커 Watchers: 실체적 차원에서 진실을 더 잘 추구하기
글: 0xScope
Watchers는 0xScope 지식 그래프 프로토콜이 지원하는 최초의 애플리케이션, 즉 Web3 천안문 조사 도구입니다.
기타 데이터 분석 플랫폼과 달리, 우리는 주소 뒤에 있는 실체(entity)를 추출하고 이 새로운 데이터 계층 위에서 분석을 수행합니다. 따라서 Watchers는 완전한 정보와 강력한 주소 침투 능력을 갖추어 암호화 네트워크의 더 깊은 구조, 행동 및 관계를 명확하게 묘사할 수 있습니다.
지난 반년 동안 우리는 1,000명 이상의 우수한 투자 매니저들과 40개 이상의 투자 기관과 협력하며 제품을 지속적으로 개선해 왔으며, 주소 집계, 토큰/프로젝트 침투, 주제별 데이터 대시보드 등 일련의 흥미로운 기능들을 출시했습니다.
오늘 우리는 기쁜 마음으로 Watchers의 정식 출시를 발표합니다! 동시에 실체 생성, 사용자 정의 실체, Alerts를 통한 개인화된 실체 행동 모니터링이라는 세 가지 중요한 신규 기능도 함께 공개합니다.
2022-08-22부터 2022-09-07까지 모든 기능을 무료로 제공합니다. 아래 링크를 클릭하여 제품 기능과 커뮤니티에 빠르게 접속하세요: https://linktr.ee/scopeprotocol
귀하의 월렛을 연결하고 Watchers 탐색을 시작하세요!
본 문서에서는 다음 몇 가지 측면에서 Watchers를 소개합니다:
- 기술 로직 및 기능 아키텍처 — 0xScope의 기술 로드맵을 간략히 회고함으로써 Watchers의 제품 기능 구조와 구현 로직을 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.
- 기능 및 사용 설명 — 각 기능의 사용 방법과 다른 데이터 분석 플랫폼과 차별화되는 점을 빠르게 익힐 수 있도록 일련의 작업 튜토리얼을 준비했습니다. 이 섹션은 지속적으로 업데이트될 예정이며, 여러분의 기고도 기대합니다!
- 구체적인 사례 및 시나리오 — 세 가지 시나리오를 선택하여 실체 수준에서 Watchers를 활용해 진실을 어떻게 더 잘 파악할 수 있는지 보여드립니다. 예: 강화된 디유디(DD), 산업 분석, 시장 및 사용자 인사이트, 거래 데이터 모니터링, 해커 추적 및 리스크 관리 등...
일, 기술 로직 및 기능 아키텍처
0xScope Protocol은 다음과 같은 구성 요소들로 이루어져 있습니다:
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데이터 소스: 0xScope Protocol은 최초의 Web3 지식 그래프 프로토콜로서 의미 구조 기반으로 Web3/Web2 데이터를 통합하여 새로운 데이터 계층을 형성하며, 분산형 노드와 데이터베이스를 통해 Web3 애플리케이션에 강력한 데이터 소스를 제공합니다.
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데이터 거버넌스 계층: 우리는 그래프 컴퓨팅과 딥러닝 기반의 가중치 집계 알고리즘을 활용하여 특정 주소(EOA)와 높은 관련성을 갖는 일련의 주소들을 하나의 실체(entity)로 집계하여 주소 집계도를 구성합니다. 또한 여러 실체를 중심으로 사용자 프로파일도와 프로젝트 관계도를 구축합니다. 이 세 장의 그래프는 우리만의 독창적인 새로운 데이터 계층을 형성합니다.
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애플리케이션 계층: Watchers는 0xScope를 기반으로 개발한 첫 번째 제품입니다. 우리는 우선 실체라는 새로운 데이터 분석 차원을 기반으로 주소 집계, 프로젝트 실체 데이터 분석, 개인화된 실체 행동 모니터링 등의 도구를 제공하였으며, 사용자 프로파일도를 기반으로 다양한 태그와 시나리오를 선별하여 강력한 체인 상 데이터 대시보드(VC/고래/위험 실체 추적 등)를 제공합니다.
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알고리즘 계층: 사용자 프로파일도 등의 의미적 데이터 세트를 기반으로 주소 모니터링, 자금세탁방지(AML), 정밀 사용자 추천 등의 다양한 알고리즘을 더욱 효율적으로 개발할 수 있습니다.
기술 로드맵의 간략한 회고를 통해 Watchers를 상위 수준에서 이해하셨을 것으로 믿으며, 이것이 우리가 더 깊이 탐구할 수 있는 기반이 됩니다. 다음으로는 이러한 논리에 따라 핵심 기능을 소개하고 일련의 사례를 통해 Watchers를 사용해 어떻게 더 잘 '진실을 탐색'할 수 있는지 보여드리겠습니다.
이, 핵심 기능 및 사용 설명
왜 주소 클러스터링인가?
주소 클러스터링은 Watchers 모든 기능의 출발점입니다. 그래프 컴퓨팅과 딥러닝 기반의 가중치 집계 알고리즘을 통해 0xScope는 특정 주소(EOA)와 높은 관련성을 갖는 일련의 주소들을 하나의 실체(entity)로 집계하며, 풍부한 신분 데이터와 행동 데이터를 활용하여 주소 집계도 위에 다수의 사용자 프로파일도를 개발합니다.
모든 제품 기능들은 이 기본 기능을 바탕으로 전개됩니다. Watchers는 크게 두 가지 유형의 기능을 제공합니다: 도구와 데이터 대시보드.
1. 실체(Entity) 기반 도구
Address Clustering: Watchers는 신뢰도 설정을 통해 서로 다른 주소를 동일한 실체로 집계함으로써 실체 기반의 데이터 분석을 지원합니다.
Token/Project Analysis: Watchers의 프로젝트 및 토큰 대시보드에는 두 가지 강력한 기능이 있습니다. 실체 기반의 사용자 데이터 분석과 주소 침투도를 통해 가장 정확한 토큰 분포 데이터를 파악하는 것입니다.
Flash Research: 사용자가 주소/실체/토큰/프로젝트를 원스톱 검색할 수 있으며, 집계 알고리즘을 기반으로 자동으로 검색 대상의 관련 실체 정보를 보완합니다.
2. 실체(Entity) 데이터 대시보드
VC Watch: 벤처 캐피탈, 펀드 및 기타 투자 기관과 관련된 실체 데이터를 분석하기 위한 전용 대시보드입니다.
Token Whale Watch: 특정 토큰의 최대 보유자 데이터를 분석하기 위한 전용 대시보드입니다. 현재 이더리움에서 시가총액 상위 100위 내 토큰 중 유통 공급량의 0.1% 이상을 보유한 단일 주소/단일 실체/모든 주소를 모니터링할 수 있습니다.
Notable Entity Tracker: 산업 내 저명한 기관, 개발자 또는 투자자의 실체 정보를 집중적으로 보여줍니다. 여기에는 그들이 제어하는 모든 주소 및 최신 거래 내역이 포함됩니다.
High-Risk Entities Watch: 과거 해킹 사건에서 도난된 자금, 럭풀(rug pull) 관련 주소 등을 집계하여 사용자가 직접 관련 데이터를 확인할 수 있도록 합니다.
3. 맞춤형 실체 모니터링 패키지
최근 우리는 사용자가 실체 모니터링을 최대한 맞춤화할 수 있도록 지원하는 세 가지 신규 기능을 출시했습니다. Entity Group 생성, Entity Dashboard, 그리고 거래(Transaction) 및 포지션(Postions) 등 사용자 정의 시나리오 경고를 지원하는 Entity Custom Alert 기능입니다. 이 기능의 구체적인 사용법은 다음에서 확인할 수 있습니다: 《Watchers 사용 가이드 | Entity Dashboards & Alerts》
삼, 구체적인 사례 및 사용 시나리오
0xScope가 실체 분석 기능을 기반으로 구축한 도구 상자와 데이터 대시보드를 통해 산업 종사자와 분석가들이 기존에 불가능했던 어떤 기능을 실현할 수 있을까요?
다음 시나리오를 통해 실체 수준에서 Watchers를 활용해 진실을 어떻게 더 잘 탐색할 수 있는지 보여드리겠습니다:
1. 사용자 인사이트: 여러 주소 뒤에 숨겨진 완전한 사용자 프로파일은 어떤 모습일까?
예를 들어 A는 세 개의 주소를 가지고 있는데, 주소 1은 특정 Web3 제품에서 소셜 관계를 바인딩했고, 주소 2는 NFT DAO 금고의 멀티시그 관리자이며, 주소 3은 Mask 대량 보유자로 표시되어 있습니다. 0xScope 프로토콜은 이 세 주소 간의 관계를 연결하고 Watchers 상에서 명확하게 표시할 수 있습니다. 사용자는 이러한 데이터를 조회함으로써 사용자 A에 대한 보다 완전한 프로파일을 구성할 수 있으며, 이를 기반으로 소셜 추천 알고리즘을 개발해 Web3 오픈소스 패러다임의 놀라운 잠재력을 진정으로 발휘할 수 있습니다.
2. 강화된 디유디(Due Diligence): 프로젝트 창립자는 또 어떤 프로젝트를 진행했는가? 어떤 계약을 배포했는가? 어떤 실체들과 밀접한 관계가 있는가?
Watchers를 통해 프로젝트 창립자나 프로젝트 계약 배포자를 찾아 그들과 다른 프로젝트 간의 연관성을 관찰할 수 있습니다. 유명한 AC를 예로 들어보겠습니다:
Yearn의 창립자이자 배포자인 AC가 Yearn Vault도 다수 배포했다는 것을 명확히 알 수 있습니다. 또한 AC의 주소 집계도에는 다른 EOA 주소가 존재하지 않아, AC가 이더리움 메인넷에서 매우 공개적이고 투명하게 운영되고 있음을 보여줍니다. 이제 유명한 다음 프로젝트 UNI를 살펴보겠습니다. UNI 토큰 페이지에서 배포자의 주소를 매우 쉽게 찾을 수 있습니다: 0x41653c7d61609d856f29355e404f310ec4142cfb. 오른쪽 상단의 Deployer 링크를 클릭하면 Watchers가 자동으로 UNI 배포자 주소의 상세 페이지로 이동합니다.
주소 상세 페이지의 Address Entity Graph 화면으로 들어가면 UNI 토큰 배포자와 다수의 주소가 연결되어 있음을 확인할 수 있으며, 클릭하여 일차 침투 주소들의 다른 행동을 추가로 탐색할 수 있습니다... 지금 바로 시도해 보세요! 발견한 내용을 언제든지 공유해 주세요!
3. 시장 인사이트: 프로젝트의 실제 사용자 수를 어떻게 계산할 것인가? NFT 프로젝트에 대량의 워시 트레이딩(wash trading)이 있는지 어떻게 확인할 것인가?
체인 상 주소는 누구나 자유롭게 생성할 수 있으므로 프로젝트 계약과 상호작용한 주소 수는 실제로 프로젝트의 "사용자 수"를 반영하지 못한다는 것은 모두 알고 있습니다. 그러나 Scope의 실체 기반 분석은 이 문제를 해결합니다. 모든 프로젝트에 대해 먼저 상호작용한 주소 수를 계산한 후, 모든 주소를 실체로 집계하여 해당 주소들이 몇 개의 실체에 의해 제어되고 있는지를 산출합니다. Uniswap과 Sushiswap을 예로 들어보겠습니다:
우리의 프로젝트 대시보드에서 프로젝트의 사용자 수와 실체 수를 명확히 확인할 수 있습니다. 전반적으로 Uniswap과 Sushiswap과 상호작용한 주소 수와 실제 사용자 수 사이의 차이는 크지 않습니다—약 85% 정도의 주소가 실제 사용자입니다.
그러나 이것은 일반적인 경우가 아닙니다. NFT 열풍이 거세질수록 시장의 많은 잡음 속에서 어떻게 진정한 유효 정보를 추출할 수 있을까요? Watchers의 중요한 응용 분야 중 하나는 NFT 프로젝트의 워시 트레이딩 행위를 감시하는 것입니다. 현재 NFT 프로젝트에 대한 모니터링은 개발 중에 있으며 곧 사용자는 Watchers 플랫폼에서 NFT 프로젝트의 거래량 중 얼마나 많은 부분이 사용자의 자발적인 구매이고, 얼마나 많은 부분이 프로젝트 팀의 자가 거래인지 확인할 수 있게 될 것입니다. 신뢰할 수 있는 실제 거래 데이터는 프로젝트의 진정한 잠재력을 파악하고 가장 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
4. 고래의 복면: 대규모 거래는 단일 주소가 보여주는 것처럼 정말 그런가? 전체적으로 모니터링한다면 그들의 완전한 운영 로직은 무엇인가?
거래 시장에서 기관의 체인 상 행동은 진정한 금맥입니다. 하지만 기관은 대부분 조직 형태로 운영되며, 거의 모든 블록체인 브라우저는 단일 주소 기반의 데이터 통계를 제공합니다. 예를 들어 Etherscan에서 여러 주소 간의 관계를 일일이 분석해야 하지만, Watchers는 우리에게 놀라운 경험을 제공합니다—고래의 복면(서브계정)을 쉽게 식별하고 필터링할 수 있기 때문입니다. 다음은 특정 LDO 고래의 주소 관계도입니다: 복잡하게 얽힌 상호작용 선들—분명히 소규모 계정들처럼 보입니다—다른 이상 변동 분석 등의 도구들과 함께 사용하면 체인 상 고래들의 행동을 쉽게 추적할 수 있습니다. 예를 들어 특정 고래가 매수 중인지 매도 중인지 판단할 수 있습니다. 어쩌면 어떤 주소가 대규모 매수를 하고 소셜 미디어에서 "내가 먼저 진입했다"고 외치고 있을 때, 그의 다른 소규모 계정은 이미 물량을 던지고 있을지도 모릅니다.
사, Watchers 탐험가 집결!
위의 예들을 통해 새로운 데이터 분석 차원을 확보하면 이후의 데이터 분석 작업에 근본적인 변화를 가져올 수 있다는 것을 깊이 이해하셨을 것입니다. 저희는 여러분과 함께 탐험할 것을 진심으로 초대합니다!
우리는 또한 다음을 탐구할 수 있습니다...
- 해커 추적 및 리스크 관리 역추적: 은밀한 단서를 통해 해커의 진짜 정체를 어떻게 찾을 것인가? 위험 주소가 발견되었을 때 다른 강한 연관성을 가지며 동일한 리스크를 가질 가능성이 높은 주소를 어떻게 빠르게 찾을 것인가?
- 산업 분석: 생태계 내 실제 사용자 수를 어떻게 계산할 것인가? 유사한 생태계 간 사용자 중복률은 얼마인가? 미래의 생태계 이동 경로를 어떻게 예측할 것인가?
- 시장 인사이트: 프로젝트의 실제 사용자 수를 어떻게 계산할 것인가? DEX의 거래량 중 얼마나 많은 부분이 조작된 것인가?
- 사용자 인사이트: 여러 주소 뒤에 숨겨진 완전한 사용자 프로파일은 어떤 모습인가? 완전한 사용자 프로파일을 기반으로 서로 다른 프로젝트 간 교차 분석은 어떻게 할 것인가?
- 소셜 네트워크 분석: 익명 사회 속에서 드러나지 않는 이익 집단의 결탁? 신생 프로젝트 팀 간의 인맥 관계?
- 빠른 온보딩: Linktree
- 트위터 팔로우: @0xScope ；@Watchers
- 커뮤니티 참여: Discord；Telegram
- Watchers 제품에 대한 제안이 있으신가요? 제품 피드백
앞으로 몇 달간 커뮤니티와 함께 여러 차례 AMA를 개최하여 Watchers의 사용 절차를 시연하고 더 많은 시나리오 사례와 커뮤니티의 놀라운 창의력을 보여드릴 예정입니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하세요: AMA 일정
또한 0xScope&Watchers는 더 깊은 암호화 진실을 밝혀내고 어두운 숲을 함께 건너갈 새로운 군단을 구성하고 있습니다! 제품 탐색과 더 많은 활용 사례 발굴에 관심이 있다면, 저희와 함께 하세요!
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