バイナンCEOによる直筆の長文：ナイジェリア幹部が「囚人」に、一体何が起きたのか？
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バイナンCEOによる直筆の長文：ナイジェリア幹部が「囚人」に、一体何が起きたのか？
ナイラの下落や経済危機……それらすべてを、ナイジェリアはバイナンスのせいにしている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Richard Teng
翻訳：Odaily 星球日報 Azuma
ご存知の通り、私たちの同僚であるTigran Gambaryanがナイジェリア当局に70日以上拘留されています。この件は多くの公的なコメントを引き起こしており、事態に対する社会的認識が不当に歪められるのを防ぐため、いくつかの事実を明確にしたいと思います。また、私はグローバルなビジネス団体を代表して発言する必要があると考えます。ある企業の従業員を政策立案のために会議に招待し、その後それを理由に拘束することは、すべての国際企業にとって危険な先例となります。
まず、Tigranについて紹介します。私がBinanceに入社して以来、彼についてさらに理解を深める中で、ますます敬意を持つようになりました。しかし皮肉にも、民間および公共部門から広く称賛されてきた世界的な金融犯罪対策の第一人者が、些細な理由によりナイジェリアで2か月以上も拘束されているのです。
Tigranは、キャリアの全期間を金融犯罪対策に捧げてきました。「ダーク・トラッカー：暗号通貨犯罪首謀者の国際追跡作戦」という書籍には、彼が連邦警察に10年間勤務した経歴が記録されています。数週間前には、彼の犯罪対策における優れた功績をさらに紹介するブログ記事も公開しました。
米国税務局（IRS）特別捜査官を退任後、TigranはBinanceに加入し、これまで続けてきた活動を継続しました。彼は、新興分野である暗号通貨業界において最大規模の企業で働くことで、悪質行為者に対処し、市場の健全性を守るためにより効果的に貢献できると認識していました。公共部門から民間部門に移った人なら誰でも知っていますが、時には大規模な民間企業で働くことこそが、より大きなポジティブな影響を生むことができるのです。
こうした背景のもと、Tigranは2021年にBinanceに採用され、法執行機関との協力体制の構築や金融犯罪防止などコンプライアンス業務の強化を支援することになりました。Binanceの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者として、TigranはBinanceの政策立案とコンプライアンス遵守の堅固な提唱者であり続け、その仕事は業界に新たな基準を設けてきました。2022年から2023年にかけて、彼のチームは世界中の法執行機関と協力し、22億ドルを超える資産の凍結および差押えを支援しました。これには、米FBI、司法省、麻薬取締局（DEA）などとの協力による2.85億ドル以上の資金凍結も含まれます。
最後に重要なのは、Tigranがナイジェリアへ「意思決定者」または「交渉担当者」として行ったわけではなく、金融犯罪対策や政策立案の専門家として参加したという点です。
ナイジェリア現地の規制環境
ここで少し物語を振り返ることで、ナイジェリアでの当社の活動履歴を再構成する助けになるでしょう。実は、この物語は約2年前に始まっています。
2022-2023
2022年5月、ナイジェリア証券取引委員会（以下、SEC）はデジタル資産に関する規制を発表し、暗号通貨をその管轄下に含めました。この規制は、ナイジェリアで運営する暗号通貨取引所に対してSECの許可を得て一定の要件を満たすことを義務づけましたが、申請手続きや許可料といった重要な許可要件が明確に示されておらず、結果として許可取得が事実上不可能な状況となっていました。
BinanceはSECに複数回接触し、許可プロセスに関する実際のガイダンスを求めるとともに、ナイジェリア当局との協議的な対話を提案しました。
例えば、2022年6月22日の書簡でBinanceは次のように述べています。「私たちは、今後数日間で新規則の適用範囲をさらに明確にする機会を歓迎するとともに感謝しています。特にナイジェリア中央銀行の立場、登録の料金体系、および地域銀行口座の利便性への影響についてです。」
しかし、BinanceはSECからのいかなる応答も受け取りませんでした。私たちが知る限り、現在までに新しい枠組みの下で仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が許可を受けた事例はありません。
ほぼ1年後、2023年6月9日、SECは自らのウェブサイトに公告を掲載し、ナイジェリア国民に対してBinance取引所の活動に注意を呼びかけ、Binanceがナイジェリアの投資家を誘致するのを直ちに停止するよう指示しました。公告には次のようにあります。「Binance Nigeria Limited は本委員会に登録されておらず、規制の対象でもないため、ナイジェリア国内での活動は違法です…この公告を通じて、Binance Nigeria Limited に対して直ちにあらゆる形でナイジェリア投資家を誘致するのを停止するよう指示します。」
ここで言及されている「Binance Nigeria Limited」は誤りです。この法人はBinanceとは無関係であり、第三者によって登録されたもので、Binanceがナイジェリアで現地サービスを展開する際に利益を得ようとする目的で登録された可能性があります。しかし明らかに、SECの狙いは真のBinance本体に向けられていました。
SECが実際に本物のBinanceに対してこの通知を送ったと認識したBinanceは、直ちにナイジェリアでの集客活動を一時停止しました。有料広告、検索エンジン最適化、オンライン・オフラインイベント、ユーザーへのすべての通信を停止しました。これらの制限は現在も続いています。
当時、BinanceはSEC宛てに送った書簡の中で、「委員会との協力および関連規定の遵守に全面的に取り組む」と改めて表明し、SECとの面談を要請しました（以前にも面談を要請していたが、SECは応答しませんでした）。
いつものように、SECは応答しませんでした。それでも建設的な関係を維持しようと努力を続け、2024年3月29日に修正された規則案に対するフィードバックを提出しました。
2023年8月、我々はナイジェリアのデジタル資産業界を通じてアプローチを試みました。我々はデジタル通貨連盟（DCC）を支援し始めました。これはナイジェリア内外のデジタル資産サービスプロバイダーからなる業界団体で、規制に関する議論を進め、暗号通貨規制の整備を目指しています。
2023年11月、我々は世界各地で法執行機関と行ってきたのと同じことをナイジェリアでも行いました。Binanceはナイジェリア金融情報機関（NFIU）および経済・金融犯罪委員会（EFCC）に対して法執行トレーニングを提供しました。これらの取り組みは、暗号通貨に関連する犯罪対策の効率を世界的に向上させるだけでなく、Tigranのチームが法執行機関と緊密な協力関係を築く上で重要な役割を果たしました。
2023年12月初旬、Binanceは下院金融犯罪委員会議長からの書簡を受け取り、わずか2週間以内に公開調査聴聞会に出席するよう求められました。
2024
最終的に非公式な経路を通じて、我々は委員会と合意し、十分な準備時間を確保し、重要な問題に精通したBinanceのスタッフ団を派遣できるよう、聴聞会を2024年1月10日に延期することで一致しました。
Tigran Gambaryanと他の数名のチームメンバーがナイジェリアを訪れ、この会議および関連する他の会合に参加しました。1月5日、Binanceのスタッフはナイジェリア金融情報機関（NFIU）と会談し、情報共有および継続的な能力開発について協議しました。双方の合意として、次のステップとしてNFIUが覚書（MoU）草案を提示し、マネーロンダリング防止に関する情報共有のための提案条件を明記することになりました。
1月8日、Binanceのスタッフはアブジャの下院ビルにて、下院金融犯罪委員会（HCFC）の3人の委員および1人の書記官と対面会談を行いました。これは予定されていた非公開の事前打ち合わせでした。会議はPeter Akpanke、Philip Agbese、Peter Aniekwe各氏および書記官によって主宰されました。
会談中、委員会は議題の重要性を強調し、Binanceを起訴する決意を示しました。具体的には、当社チームおよびCEOに対する逮捕状の発行、そしてチームの出国禁止措置を宣言しました。状況は懸念すべきものでしたが、HCFCには逮捕状を発行する権限がないことを私たちは理解していました。
委員会は、1月10日に公開聴聞会が行われ、Binanceが申し立て人、メディア、および30以上の機関の面前であらゆる告発に公開で応じる機会が与えられることを確認しました。
何度も要請したにもかかわらず、Binanceは告発内容の詳細を受領できていませんでした。そのため、スタッフは公開聴聞会を行わず、書面による回答を提出する機会を求めました。その理由としては、情報が一定のセンシティブさを持つ可能性や、完全な告発内容を確認した上でより実質的な回答を準備できる点などが挙げられます。会議の最後に、委員長はこれを検討するとし、Binanceの現地弁護士を通じて返信すると約束しました。
しかし、スタッフが会場を離れる際、何者かが接触し、告発を解決するために費用を支払うよう勧めてきました。その日の遅く、当時の我々の代理人であった現地弁護士が、委員会の代理人を名乗る人物から呼び出され、委員会の条件を伝えられ、我々に助言するよう指示されました。弁護士からの報告によれば、48時間以内に多額の暗号通貨を秘密裏に支払うよう要求され、翌朝までに決定する必要がありました。当社チームはナイジェリアでの安全に対してますます不安を感じ、直ちに出国しました。もちろん、我々は弁護士を通じて支払い要求を拒否しました。これは正当な和解提案ではないと考えたためです。我々は以下の条件が満たされる場合に限り、和解交渉に参加することを明確にしました：
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Binanceは関連する申立ておよび／またはすべての告発内容の詳細を確認できる必要がある；
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和解は公式なものでなければならず、文書化され、関係者が署名したものであること；
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和解は関係するすべての機関を含み、すべての告発を包括的に解決できるものであること（該当する場合は、潜在的な過去の税務債務も含む）；
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和解の具体的条項は秘匿される可能性があるが、解決が成立したことを公に認めること。
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委員会との協議前に公開聴聞会が開催されないこと；
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当社の請負業者およびスタッフが脅迫、嫌がらせ、または拘束されないこと。
弁護士はBinanceの条件を伝えたところ、当初は反対されましたが、後に委員会が最終的に上記条件に同意したと報告してきました。
この訪問後まもなく、NFIUはMoUの草案を共有しました。この草案では、Binanceが疑わしい活動報告（SARs）および疑わしい取引報告（STRs）を自主的に提出すること、ナイジェリアおよび他の地域の法執行機関に対するトレーニング提供、相互協力の約束などが概要として記載されています。これは暗号通貨を犯罪活動から守り、より安全にするための協働努力の一環として、前向きな進展だと我々は考えています。
2月5日、現地とのつながりの深いBinanceのコンサルタントが、国家安全保障顧問室（ONSA）のディレクターとの会談を提案しました。このディレクターは、ナイジェリアにおけるBinanceの主要な窓口となる人物でした。我々は再びこれを前向きな進展と捉えました。なぜなら、複数の機関・部署と個別にやり取りする必要がなくなり、ナイジェリアの法執行機関内で非常に重鎮かつ尊敬されている人物を通じて集中してコミュニケーションが取れるためです。
2月初頭、我々のチームはONSAおよびナイジェリア経済・金融犯罪委員会（EFCC）との会談の可能性について協議しました。メールの中で、我々は世界中の法執行活動において果たすキーロールについて説明しました。我々は世界各地の法執行機関と協力し、捜査を共同で行い、必要に応じて支援を提供しています。特に、ナイジェリアの対応機関（EFCCを含む）とは堅固で成果のある協力関係を築いてきました。Binanceが提案した会議の議題は以下の通りです：
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Binanceの紹介およびグローバル運営、コンプライアンス手順の説明。
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BinanceとEFCCおよび金融情報機関の現在の協力状況。
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SECとの協力の概要、SECの指示に従うためにBinanceが講じた善意の措置、および将来の方針設定におけるONSAの支援。
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HCFCおよびONSAからの会談に関する提案。
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ONSAとの協力を強化し、関係を深化させる戦略。
会議は2024年2月26日午後2時にアブジャのONSA事務所で開催される予定でした。政府側の出席者として、国家安全保障顧問、SEC最高責任者、ナイジェリア中央銀行（CBN）副総裁が確認されていました。
明白なリスクがあるにもかかわらず、Tigran GambaryanとNadeem Anjarwalla（Binanceアフリカ担当責任者）には、複数回にわたって安全な通行の保証がなされ、これらの会議に安全に参加できることが約束されていました。
ナイラの価値下落およびP2Pサービスに関する懸念
この時期、ナイジェリアの公式通貨であるナイラ（NGN）は急激な価値下落を経験し、一部の観測筋はこれを数世代にわたる最悪の金融危機と呼んでいます。ナイジェリアには多数の暗号通貨プラットフォームが存在し、今も運営を続けていますが、Binanceは当時ナイジェリアで主要な暗号通貨プラットフォームであり、ナイジェリアのトレーダーはBinanceのP2P製品を利用して通貨の価値下落に対抗していました。我々は、P2Pプラットフォーム上の販売者の価格設定が、国の為替レートに影響を与えているのではないかという懸念が高まっていることに気づき始めました。
BinanceのP2Pチームは現地コミュニティと接触しました。ナイジェリアには公式の参考為替レートが存在しないため、暗号通貨利用者に限らず、一般市民がP2P広告の平均価格を為替レートの参考情報源として使用していることがわかりました。
P2P市場の広告価格はリアルタイムで市場変動に応じて変化しますが、それが必ずしも実際の取引価格を正確に反映しているわけではありません。BinanceはP2P価格の設定に関与しておらず、実際のP2P取引は個人が直接特定の暗号通貨または法定通貨ペアを売買するものです。これは本質的に暗号通貨市場です。
P2P製品の利用規模、市場の深さ、流動性は、中央集権型取引所ほどではありません。流動性が低く、変動性が高いことから、P2P市場では価格のピークが見られますが、これは必ずしも実際の資産価格を意味せず、また価格提示が実際に取引に結びつくわけでもありません。ナイジェリアの地元コミュニティの中には、こうした価格変動が価格操作の可能性があると考える人々もおり、P2P広告価格が広く為替レートの参照として使われていることから、Binanceが国外の為替レートおよび通貨価値下落の振動の一因であると見なす声もありました。
もちろん、為替レートへの影響要因は複雑であり、主にマクロ経済政策によって駆動されます。
Cato Institute: ナイジェリア政府は自らの失政をBinanceのせいにしている
応用経済学教授Hanke: ナイジェリア政府の暗号通貨に関する主張は「誤りであり的外れ」
一方、我々のP2Pチームは、異常な価格設定の広告削除、関連ユーザーへの制限、売買限度額の個別管理など、複数の対策を継続して推進しました。また、「最終取引価格」の表示を追加する計画も立てており、市場が価格ピークを市場価格と誤解しないようにしました。以下は当時発表したブログ記事で、ユーザーに対して市場主導で、不正や操作のないプラットフォームを提供することへのコミットメントを明確にしています。我々はユーザー保護の責任を極めて重視しており、悪意ある行動や操作を行うユーザーはプラットフォームから排除されると明言しています。
2024年2月20日ブログ：ナイジェリアにおけるBinanceのP2Pユーザーへのコミットメント
2024年2月21日ブログ：信頼の確保：ナイジェリア市場動向の中でのBinanceによるユーザー資産および運用健全性の確認
その会議で何が起きたのか？
2月26日、TigranとNadeemは予定通りナイジェリアを訪れ、前述の通り複数回の安全保証を受けました。最初の会議では、ONSA、大統領府、中央銀行、NFIU、EFCC、SECの指導者たちと面会しました。
会議の雰囲気は中立的で、友好的でも敵対的でもありませんでした。全体としては約2時間続き、一定の進展がありました。
過去数か月間にTigranと関係を築いてきたEFCC幹部の一人が彼らを横に呼び、「すべて順調だ。心配する必要はない」と伝えました。その後、Binanceスタッフはまもなく再会議が開かれると伝えられ、今回はONSA、CBN、SEC、通信・革新・デジタル経済省のトップリーダーが参加するとされていました。
2時間以上待った後、Binanceスタッフは再び会議室に招かれましたが、参加者は当初発表されたリストとは異なっていました。具体的には、EFCCのメンバー4人が出席していました。
第二次会議では、相手側のグループリーダーが敵対的な態度を取りました。彼はBinanceに関する問題が国家の安全保障にかかわるとし、以下の要求を提示しました：
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Binanceプラットフォームからナイラを削除すること（これはナイジェリア当局がBinanceに対して初めて明確に提示した要求）；
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すべてのナイジェリアユーザーの詳細情報を提供すること；
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財務・税務コンプライアンス情報を提供すること；
さらに、Binanceがこれらの要求を満たすまで、TigranとNadeemは「安全上の理由」により「高度な警備が施された住宅」に「客人」として滞在することになると説明されました。また、パスポートの提出も要求されました。
会議後、TigranとNadeemはホテルに戻され、荷物をまとめるよう指示され、ONSA管理下の「安全な住居」に移送されました。携帯電話は没収され、外出は明確に禁止されました。TigranとNadeemは、誰とどのようなタイミングで話すかも制御できなくなりました。
この時点で、アメリカ市民であるTigranと英国・ケニア市民であるNadeemが拘束されました。拘束直後の数時間内に、英国高等弁務官事務所およびアメリカ大使館に両者の状況が報告されました。
翌日、Binanceの法務顧問はONSAのリーダーにメールを送り、「スタッフ拘束の法的根拠を緊急に明確にしてほしい」と要求し、米英両国の大使館がすでに状況を把握していることを指摘しました。当方の声明ではさらに、「昨日の会話から、最も関心があるのはナイラがBinanceプラットフォーム上で取引可能な資産であることだと理解しています。これは初めてナイラに関して指摘された問題ですが、Binanceプラットフォームからナイラを削除できます。ただし、TigranとNadeemの即時解放を保証し、彼らの行動、特にナイジェリア出国に対するいかなる制限も課さないよう要請いたします」と述べました。
当日、ONSAは電子メールで返信し、TigranとNadeemは「客人」であり、「温かくもてなされている」と述べました。
その後、米英両政府が状況を把握し、密接にフォローしていることが確認されました。
続く24時間の間、TigranとNadeemは過酷な扱いを受け、ナイラおよび全体的な経済状況に対して個人的に責任があるとされ、テロ資金供与およびマネーロンダリングの容疑をかけられました。
2月28日、我々はウェブサイトからナイラ取引ペアを削除し、ナイジェリア向けのBinanceプラットフォーム上のP2P製品を停止しました。電子メールでONSAにその旨を通知し、TigranとNadeemが「空港まで安全に移動できる」よう便宜を図るよう要請しました。
その日、ONSAからは公式な返信は得られませんでした。
その日、過去数か月間にTigranと関係を築いてきた同じEFCC幹部が感情的に崩れ、Tigranに謝罪し、「これは私のせいだ。君たちにすべてうまくいくと言ったが、会議は友好なものになるはずだった」と語りました。
まもなく、TigranとNadeemが拘束されたというニュースが世界中のメディアで報道されました。約1か月後の3月23日、Nadeemが違法拘束から解放されたことが判明しました。それ以降、Tigranの状況はさらに悪化しました。
現在の状況はどうか？
4月25日、Tigran Gambaryanの保釈公判で、経済・金融犯罪委員会（EFCC）の検察官は裁判所に対し、「第1被告人（Binance）はバーチャルな運営であるため、我々が頼れるのはこの被告人（Tigran）だけである」と述べました。
ナイジェリア政府の意図は極めて明確です。彼らは元米国連邦職員である無実の従業員を拘束し、危険な刑務所に閉じ込めることで、Binanceを支配しようとしているのです。
私がBinanceのCEOになって以来、常にグローバルな規制当局および法執行機関との協力を重視し、グローバル金融システムの健全性を守ることに尽力してきました。
ここ2年半の間、Binanceは組織構造と人員の刷新を進め、システムをアップグレードしてきました。一流の伝統的金融機関、主要なテック企業、法執行機関、大手企業から、豊富なコンプライアンス経験と卓越した経歴を持つ新しいリーダーシップ陣を採用しました。
現在、私を含むBinanceの経営陣は取締役会に報告しています。取締役会は企業の監督者として、企業の利益を守り、事業の長期的持続可能性とライフサイクルを確保するための重要な意思決定を行います。こうしたプロセスを通じて、我々はより強く、より安全で、よりコンプライアンスに適った存在となり、ユーザーにさらに安全なプラットフォームを提供できるようになりました。我々のビジネスは劇的に変化しました。
この苦難は、Tigran本人だけでなく、その家族や友人、そしてBinanceコミュニティ全体に深い悲しみをもたらしています。前述の通り、当国における通貨危機への関与疑惑を払拭するため、今月初めに私は困難な決断を行い、Binanceプラットフォームのナイジェリア向けP2P製品を終了させ、すべてのナイラペアのスポット取引を停止しました。この強硬措置は、同僚が解放され、Binanceがナイジェリア政府と協力して未解決の問題を解決できるようになることを願ってのことでした。残念ながら、それは期待通りにはなりませんでした。
我々は今後もTigranを全力で支援し続けます。この支援は揺るぎません。
Tigranが帰国して家族と再会できるようになれば、Binanceはこれまで600回以上行ってきたように、自発的にナイジェリアの法執行機関と協力します。我々は常に無実のユーザーを守り、悪質行為者が当プラットフォームに存在することを許しません。公的・民間のパートナーと協力し、悪質行為者を排除し続ける決意です。また、ナイジェリア連邦税務局とも協力し、存在する可能性のある過去の税務問題を解決し続けます。
なお、なぜナイジェリア政府当局がこの解決案を受け入れようとしないのか、私には依然として理解できません。ナイジェリア政府は、Binanceおよびその管轄下にあるより広範な暗号産業の未来を左右する非凡な力を握っています。Binanceは、ナイジェリア政府と共に歩み、ナイジェリア国民のために強固な経済を築く未来を望んでいます。しかし、この危機は一刻も早く解決されなければなりません。前進するためには、Tigranが帰宅できるよう許される必要があります。
Binanceは引き続き、デジタル資産およびプラットフォームの革新的な活用方法にコミットします。同時に、我々が自認するように、国際社会における模範的な行動主体となる未来を築いていかねばなりません。
この危機の中で、世界中から寄せられた多くの支援に心より感謝申し上げます。次回の更新では、当社スタッフが無事に帰国し、家族と再会できたことを皆様にお伝えできることを願っています。
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