ブロックチェーンで追跡するミャンマーの詐欺園区：わずか2つのアドレスが1億ドル近い暗号資産を受領
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ブロックチェーンで追跡するミャンマーの詐欺園区：わずか2つのアドレスが1億ドル近い暗号資産を受領
オンチェーン分析によると、詐欺グループの身代金要求行動は、その主要事業である「ブタ屠殺（シャーチューパン）」と密接に絡み合っている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Chainalysis& FT
翻訳：Felix, PANews
「恋愛詐欺」、あるいは「豚殺し（ピッグブッチャリング）」として知られる手口では、犯罪者は被害者を長期間にわたり信用させた上で、可能な限り最大の利益を得るために資金を巻き上げます。これは暗号資産と密接に関連しており、深刻化する問題です。犯人はまず、一般的には恋愛関係を装い、誤送信やマッチングアプリなどを通じて被害者と接触します。関係が深まるにつれ、最終的に虚偽の投資機会（暗号資産または法定通貨）へ資金投入を促し、継続して投資を煽った後、突然連絡を断ちます。
出典：CoinDesk
アメリカ連邦捜査局（FBI）の2022年IC3報告によると、2022年にアメリカ人が「豚殺し」によって被った損失は7億ドル以上（暗号資産および法定通貨を含む）に上り、すべてのタイプの暗号資産投資詐欺による損失は約25億ドルに達しました。このデータには中国などの他の国々の被害者は含まれておらず、これらの国々の住民も同様に主要な標的となっています。
多くの人々が「豚殺し」が被害者に与える甚大な損害に気づく一方で、加害者自体もまた搾取されている事実が次第に明らかになっています。2022年にChainalysis Public Keyポッドキャストで記者Alastair McCreadyが指摘したように、また『ニューヨーク・タイムズ』の最近の報道でも取り上げられたように、中国および東南アジア各地で誘拐・人身売買された人々が、巨大な敷地内にある強制労働キャンプで「豚殺し」の詐欺行為を強いられています。ミャンマーのモーワディのような地域は、政治的不安定ゆえに犯罪組織が法の網を逃れられるため、詐欺活動の拠点となっています。
KK団地：ミャンマーで最も悪名高い「屠殺場」
Chainalysisは国際正義使命団（IJM）のアナリストであるEric Heintz氏にインタビューしました。現地でEric Heintz氏とそのチームは、IJMの現地オフィスを支援し、人身売買被害者の救出に尽力しています。この活動の一環として、彼らは犯罪組織を追跡し、ソーシャルメディアでの勧誘活動を監視し、衛星画像を用いて拠点の位置を特定し、被害者たちと連絡を取り合っています。
「彼らの生活環境は非常に悲惨です。毎日12時間以上働かされ、詐欺のノルマを達成できなければ殴打され、拷問を受け、食事さえ与えられないことがあります」。
Eric Heintz氏はさらに、詐欺グループの運営構造について明かしました。通常、ある企業が土地や建物を所有し、それを他の企業に貸し出します。実際に「豚殺し」を行うのは借り受けた側の企業です。Heintz氏によれば、団地の所有者はしばしばテナントに対して「安全保障」を提供しており、つまり警備員を配置して人身売買された被害者が逃げ出さないように監視しているのです。
こうした詐欺グループはどのように暗号資産を使っているのでしょうか？彼らが被害者から暗号資産を受け取っていることは分かっています。しかしEric Heintz氏はさらに、詐欺グループが人身売買された被害者の家族に対し、解放の見返りとして身代金を支払うよう要求していると語りました。こうした支払いも、通常は暗号資産で行われます。Chainalysisに提供された身代金用アドレスは、被害者本人およびその家族によって提示されたものであり、東南アジアで最も有名な団地の一つであるKK団地の「豚殺し」グループと関連しています。Heintz氏は「一部の詐欺活動では、詐欺収益と被害者家族からの身代金が混在している可能性がある」と述べています。実際、身代金支払いに関連すると思われる動きに加えて、提供されたアドレスは詐欺活動に関連するアドレスともオンチェーン上でつながっています。
KK団地の衛星画像
たった2つのアドレスで約1億ドルの暗号資産を受領
まず、オンチェーン分析に入る前に、KK団地の背景を確認しましょう。KK団地は現在、最大かつ最も悪名高い「豚殺し」の拠点の一つです。前述のミャンマー・モーワディ町に位置し、ここには2000人以上の人身売買被害者が監禁されていると報告されています。Heintz氏はChainalysisに2つの身代金用アドレスを提供しました。これらはKK団地で活動する「豚殺し」グループの表向きの会社と関連しているとHeintz氏は述べています。以下のChainalysis Reactorの図は、いくつかのアドレス間のオンチェーン活動を示しています。
Heintz氏が提供した2つの身代金用アドレスだけでも、数百万ドル規模のオンチェーン活動が確認できます。まず、これらのアドレスは本来、被害者の家族が身代金を支払うために使用されるべきものですが、既知の詐欺アドレスからも大量の資金を受け取っています。
例えば、身代金アドレス1は左側の4つの詐欺関連ウォレットから約2420万ドル相当の暗号資産を受け取りました。2つの身代金アドレスとも、主流の取引所との間で多額の送受金を行っており、その一部は身代金支払いであると考えられます。総計すると、2022年7月の活動開始以来、これら2つのアドレスは合計でほぼ1億ドルの暗号資産を受領しています。ただし、そのうちどれだけが詐欺収益で、どれだけが身代金なのかは現時点では不明です。これはあくまでKK団地内で活動する一企業の2つのアドレスにすぎないことを考えれば、この団地内の詐欺グループが巨額の利益を上げていることが推測されます。
オンチェーン分析により、詐欺グループの身代金要求活動が彼らの主業務（「豚殺し」）と密接に結びついていることが明らかになりました。被害者が団地内で直面する過酷な生存環境を考えれば、問題はより緊急です。毎年数億ドルもの金銭が騙し取られているだけでなく、こうした詐欺の背後にいる組織は人道に対する重大な違反も行っているのです。
良い知らせもあります。暗号エコシステムが対策を始めているのです。2023年11月、ステーブルコイン発行元のTetherと暗号取引所OKXは共同声明を発表し、米司法省と協力して調査を行い、東南アジアの「豚殺し」を主導する国際的な人身売買組織に関連する約2億2500万ドル相当のUSDTを凍結しました。データプロバイダーCCDataによると、Tetherはこれまでに約1300の暗号ウォレットをブラックリストに登録しており、昨年11月に米当局（FBIを含む）にプラットフォームを開放して以降、その数は急増しています。
さらに、韓国が主導する国際刑事警察機構（インターポール）は2023年末の作戦で、ネット詐欺に関与する3500人の犯罪者を逮捕し、3億ドルの資金を没収しました。そのうち1億ドルは暗号資産でした。Chainalysisは、すべての暗号関連企業に対し、詐欺関連の活動を調査し、法執行機関に報告するよう呼びかけています。
なお、金融タイムズの報道によれば、追跡された約1億ドル相当の暗号資産の大部分はTronブロックチェーン上で取引されており、このネットワークは低手数料という特徴を持ち、業界最大級のネットワークへと成長しています。
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