De fondateur d'AEX à prisonnier : l'arrestation de Huang Tianwei en Thaïlande
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De fondateur d'AEX à prisonnier : l'arrestation de Huang Tianwei en Thaïlande
En juillet 2022, la plateforme de cryptomonnaie AEX a fait faillite, entraînant une perte de plus de 20 millions de dollars pour environ 22 000 victimes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1912212.eth, Foresight News
Le 12 juin, le média thaïlandais local Khaosod English a rapporté que le Bureau de l'immigration thaïlandais avait arrêté à l'aéroport international de Don Mueang un ressortissant chinois de 39 ans, Huang Tianwei, alors qu'il tentait d'embarquer sur le vol SL100 de Lion Air. Il est accusé d'être impliqué dans une affaire d'escroquerie liée aux cryptomonnaies s'élevant à 200 millions de bahts thaïlandais (environ 44 millions de yuans chinois). Huang Tianwei, fondateur de l'exchange AEX (AnYin Exchange), autrefois figure influente du cercle des cryptomonnaies. En juillet 2022, la plateforme d'échanges cryptographiques AEX a fait défaut, suspendant les retraits en raison de « problèmes de liquidité à court terme », empêchant ainsi les utilisateurs de retirer leurs fonds.
Cette arrestation a non seulement levé le voile sur les déplacements récents de Huang Tianwei, mais a également ramené sous les projecteurs l'effondrement de l'exchange AEX.
Huang Tianwei et la montée en puissance d'AEX
Huang Tianwei est l'une des figures pionnières du secteur chinois des cryptomonnaies. En 2013, il a fondé BitTimes (BitShi Dai), l'une des toutes premières plateformes chinoises d'échange de bitcoins. À cette époque, le marché des cryptomonnaies connaissait une croissance sauvage, avec des fluctuations extrêmes du prix du bitcoin attirant spéculateurs et investisseurs précoces. Grâce à ses frais bas et à ses mécanismes de trading souples, BitTimes a rapidement accumulé une base d'utilisateurs et s'est imposée comme une plateforme reconnue.
En 2018, BitTimes a été renommée AEX (AnYin Exchange) et a entamé une expansion mondiale. AEX misait sur des produits financiers à haut rendement et du trading à fort effet de levier, attirant de nombreux petits investisseurs. Selon l'utilisateur X @chaoge_btc, lors de son apogée, AEX comptait un nombre massif d'utilisateurs et revendiquait gérer des actifs s'élevant à plusieurs milliards de dollars.
Huang Tianwei lui-même, grâce à son sens aigu du marché et à sa stratégie agressive, était considéré comme un entrepreneur légendaire au sein de la communauté crypto. Toutefois, ce modèle à haut rendement cachait des risques énormes.
L'effondrement d'AEX et la fuite de Huang Tianwei
Dès 2021, AEX a commencé à subir une crise de liquidité. Selon les révélations de l'utilisateur @0xwanchongshan, AEX a désactivé ses fonctionnalités de retrait en 2022, invoquant des « problèmes de liquidité », privant ainsi des milliers d'utilisateurs de leurs fonds. Les investisseurs ont découvert que les produits financiers promettant des rendements élevés étaient en réalité un système de Ponzi, alimenté par les dépôts des nouveaux utilisateurs pour payer les intérêts aux anciens. Lorsque le marché est entré en phase baissière, la chaîne de financement s'est rompue, plongeant AEX dans une crise de panique généralisée.
Selon les chiffres compilés par @chaoge_btc, l'effondrement d'AEX a causé des pertes totalisant plus de 20 millions de dollars à environ 22 000 victimes, dont 147 bitcoins perdus par cet utilisateur lui-même.
L'effondrement a déclenché de vastes actions collectives de défense des droits, mais Huang Tianwei a alors disparu sans laisser de traces. En 2021, il a été brièvement détenu par la police locale à Guigang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, avant d'être relâché. Selon des utilisateurs X, après sa libération, il se serait enfui rapidement en Thaïlande, cherchant à vivre discrètement pour éviter d'être inquiété. Cet épisode a suscité la colère de nombreuses victimes, qui se sont organisées via les réseaux sociaux, allant jusqu'à mener des poursuites transnationales, sans grand succès.
Le déclencheur de l'affaire d'escroquerie en Thaïlande
La vie de Huang Tianwei en Thaïlande n'était pas aussi paisible qu'elle en avait l'air. Le 23 avril 2025, deux ressortissants chinois ont rencontré Huang Tianwei à Mae Sai, province de Chiang Rai, pour discuter d'un projet d'investissement en cryptomonnaies. Selon la police thaïlandaise, ces deux victimes ont été séduites par la promesse de rendements élevés, investissant environ 200 millions de bahts en bitcoins. Peu après l'investissement, les fonds ont disparu et Huang Tianwei a cessé tout contact. Les victimes ont alors porté plainte auprès du tribunal local de Chiang Rai, qui a émis un mandat d'arrêt contre Huang Tianwei pour escroquerie aggravée le 23 avril 2025.
Le 12 juin, Huang Tianwei a été arrêté à l'aéroport de Don Mueang par les autorités de l'immigration. Lors d'un contrôle de routine, les agents ont identifié son passeport comme correspondant au mandat de recherche du tribunal de Chiang Rai, entraînant son arrestation immédiate. Il a depuis été transféré au poste de police de Mae Sai, district de Chiang Rai, pour interrogatoire. Le 14 juin, huit investisseurs chinois se présentant comme victimes de l'effondrement d'AEX se sont rassemblés devant le commissariat de Chiang Rai, exigeant une confrontation avec Huang Tianwei. La police a refusé, affirmant que l'affaire d'AEX n'était pas liée à celle d'escroquerie en cours en Thaïlande.
Archer Wolfe, fondateur de la société de conseil en cryptomonnaies MohrWolfe et ancien résident de Thaïlande, a déclaré dans un entretien avec Decrypto : « Huang Tianwei sera très probablement extradé vers la Chine. Quant au gouvernement thaïlandais, il confisquera vraisemblablement ces bitcoins, ou conclura simplement l'affaire si une somme exorbitante est payée. »
Autrefois leader des exchanges de tokens alternatifs
Les données publiques indiquent que Huang Tianwei a travaillé comme chef de produit et chef de projet chez Tencent, puis comme vice-président de Fantasy Basketball Manager, avant de fonder BitTimes en 2013. À l'époque, c'était la plateforme la plus populaire pour les altcoins. « Le trafic de BitTimes écrasait alors Huobi, OKX et BTC China », a écrit le KOL Twitter Nangongyuan.
Les informations de Tianyancha montrent que les quatre sociétés dont Huang Tianwei était représentant légal — Shenzhen Shidai Blockchain Technology Co., Ltd., Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., Shenzhen Jiuyi Shidai Information Technology Co., Ltd. et Shenzhen Huiqu Network Co., Ltd. — sont désormais radiées. Notamment, Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., principale entité liée à BitTimes, a été dissoute en septembre 2021.
Une interview exclusive publiée par Southern Enterprise News révèle que Huang Tianwei affirme avoir dix ans d'expérience dans le secteur financier, avec des participations dans des entreprises telles que Tianjin Shares, Bitmain, Yixiang Network, ainsi que des rôles clés dans des opérations comme l'acquisition de Montage Technology, la levée de fonds de State Grid Times et le reverse takeover d'Amplion.
Après l'effondrement d'AEX, des actions de revendication ont fleuri sur divers réseaux sociaux. Certains ont mené des campagnes devant sa ville natale, tandis que d'autres ont tagué des graffitis ou tendu des banderoles sur place.
Des sources proches de l'enquête indiquent que cette affaire avait déjà été prise en charge par la Brigade des enquêtes sur les crimes économiques de la police de Guigang (Guangxi), Huang Tianwei ayant été brièvement arrêté avant d'être relâché. Foresight News continuera de suivre l'évolution de cette affaire.
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