Comment nous avons « légalement » orchestré une escroquerie de millions de dollars
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Comment nous avons « légalement » orchestré une escroquerie de millions de dollars
« Une campagne marketing réussie, promue par plusieurs KOL, peut facilement rapporter environ 69 millions de dollars. » — Mr. X, opérateur d'arnaques cryptos
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPréparation et traduction : TechFlow
Animatrice : Mariana Van Zeller
Source vidéo :National Geographic
Titre original : Crypto Scams (Full Episode) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo
Date de diffusion : 3 mars 2025
L'ombre de Dubaï : les aveux d'un manipulateur d'escroqueries
Dans une luxueuse villa sur l'île Palm de Dubaï, un personnage mystérieux accepte une interview. La location hebdomadaire de cette villa s’élève à 15 000 dollars par semaine, et la lumière du soleil traverse les baies vitrées pour se refléter sur les bijoux qu’il porte, valant 250 000 dollars, étincelants. Il déclare tranquillement : « C’est une manière légale de voler. » Son ton laisse transparaître une satisfaction troublante. Ce fraudeur auto-proclamé, surnommé « Mr. X », décrit froidement comment concevoir en seulement 15 minutes une escroquerie capable de dérober des dizaines de millions de dollars, comme s’il parlait d’une affaire tout à fait banale.
À travers cet entretien exclusif, Mariana Van Zeller, animatrice de l’émission *Trafficked* de National Geographic, révèle un aspect méconnu du monde cryptographique — les méthodes utilisées chaque année pour arnaquer des investisseurs ordinaires de plusieurs milliards de dollars. Des concepteurs d’arnaques aux victimes ruinées, jusqu’aux agents du FBI qui combattent ces crimes, cet épisode offre une vue panoramique sur la réalité cruelle cachée derrière cette ère numérique de richesse quasi non régulée.
Résumé des points clés de l'interview
Mr. X (l'escroc)
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« C’est une manière légale de voler. C’est un moyen légal de gagner de l’argent. »
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« Une campagne marketing réussie, soutenue par plusieurs influenceurs, peut facilement rapporter environ 69 millions de dollars. »
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« À Dubaï, nous connaissons des personnes influentes capables de nous sortir des ennuis. Ici, il n’y a pas de poursuites ; nous pouvons échapper à beaucoup de choses. »
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« Parce qu’ils ont l’esprit faible. N’investissez jamais d’argent que vous ne pouvez pas perdre, comprenez-vous ? Qui ferait une telle chose ? »
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« Si vous mettez toutes vos économies dans un jeton sans même faire une recherche Google de cinq minutes, alors je pense que vous êtes les personnes les plus stupides sur Terre. »
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« Comment pourrait-on nous attraper ? Qui nous arrêtera ? La police crypto ? Personne ne viendra aider ces investisseurs. »
Robert (victime devenu vigile bénévole dans le secteur crypto)
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« Quand tout est terminé, il ne me restait plus que 86 dollars. Ce sentiment est indescriptible, dévastateur sur le plan émotionnel. »
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« Nous avons probablement permis d’éviter des pertes allant jusqu’à des millions de dollars à des milliers de personnes. Mais ce n’est pas facile, nous avons même reçu des menaces de mort. »
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« Nous surveillons les nouveaux jetons lancés, à la recherche de signes d’activités suspectes. Par exemple, quand vous voyez un jeton chuter de 85 % en 24 heures, mais baisser seulement de 3 % au cours de la dernière heure, cela indique généralement que quelqu’un vend massivement. »
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« Un projet légitime fera tout son possible pour prouver aux investisseurs que leurs fonds sont sécurisés, plutôt que d’esquiver les questions. »
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« Lorsque les développeurs d’un projet deviennent défensifs face aux critiques ou bannissent directement ceux qui posent des questions du salon de discussion, c’est presque certainement un signe d’escroquerie. »
Xavier (enthousiaste de la cryptomonnaie)
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« Ce qui est surprenant, c’est que tant de gens puissent faire cela et continuer à vivre librement. J’ai personnellement connu des gens ayant perdu toute leur fortune. »
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« Moi-même, j’ai été arnaqué 7 à 8 fois. La première fois, j’ai investi 500 dollars, puis la deuxième fois, j’ai perdu près de 10 000 dollars. »
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« Les gens n’aiment pas lire, n’aiment pas faire des recherches ; ils suivent aveuglément la foule et les influenceurs des médias sociaux. »
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« Dans le monde de la finance décentralisée, il n’y a aucune règle ni protection. Une fois victime d’une arnaque, vous êtes seul, et il est impossible de récupérer votre argent. »
Représentant du FBI
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« Nous entendons souvent dire que les cryptomonnaies se situent dans des zones grises, non définies, qu’il ne s’agit pas d’argent, donc que les règles monétaires ne s’appliquent pas. Mais lorsque des individus investissent sur la base de promesses spécifiques qui ne sont pas tenues, cela constitue une fraude. Une fraude reste une fraude. »
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« Nous constatons fréquemment que les nouvelles technologies sont d’abord adoptées par des individus prédateurs. Au cours de l’année dernière, nous avons observé une croissance exponentielle des fraudes liées aux cryptomonnaies. »
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« On dit souvent que le FBI finit toujours par atteindre ses cibles, que ce soit aujourd’hui ou demain. Ceux qui cherchent à nuire à notre système doivent rester vigilants, car nous les surveillons. »
Le fonctionnement de base de l'arnaque "Rug Pull"
Mariana : Pouvez-vous expliquer comment fonctionne une arnaque du type "Rug Pull" ?
Xavier (enthousiaste de la cryptomonnaie, qui initialement explique l’arnaque à l’animatrice Mariana dans l’émission) :
Laissez-moi vous expliquer cette arnaque à l’aide d’un cocktail margarita. Lorsque nous lançons un jeton, imaginons un jeton frauduleux, les escrocs ont déjà acheté une grande quantité de ce jeton à très bas prix. À mesure que les gens commencent à acheter et que le prix augmente, la liquidité et la valeur du jeton augmentent également. De plus en plus d’investisseurs arrivent, et les promoteurs sur les médias sociaux continuent à vanter le produit.
Un nouvel investisseur novice voit cela et pense : « Je dois entrer maintenant, ça a l’air formidable, ça monte en flèche, tout le monde achète ». Et juste au moment où l’engouement atteint son sommet, les escrocs font un « Rug Pull » — ils vendent toutes leurs positions et font s’effondrer le prix. Voilà ce qu’est une arnaque de type « Rug Pull ».
Ce qui est surprenant, c’est que tant de gens puissent faire cela et continuer à vivre librement. J’ai personnellement connu des gens ayant perdu toute leur fortune.
Mariana : À quel point est-il important pour un investisseur ordinaire de comprendre ce type d’arnaque ?
Xavier :
Extrêmement important. Moi-même, j’ai été arnaqué 7 à 8 fois. La première fois, j’ai investi 500 dollars, puis la fois suivante, j’ai perdu près de 10 000 dollars. C’est exactement le problème — les gens n’aiment pas lire, n’aiment pas faire des recherches ; ils suivent aveuglément la foule, investissant selon les conseils des influenceurs des médias sociaux. Pourtant, dans le monde de la finance décentralisée, il n’y a aucune règle ni protection. Une fois arnaqué, vous êtes seul, et il est impossible de récupérer votre argent.
Témoignage d’un initié : le dialogue avec Mr. X
Mariana : Avez-vous déjà été vous-même une victime ?
Mr. X :
Oui, chaque trader de cryptomonnaie a vécu un « Rug Pull ». Alors j’ai pensé : puisque cela arrive, autant comprendre comment ils font, et apprendre à gagner de l’argent comme eux.
Mariana : Pourquoi cela vous intéresse-t-il ?
Mr. X :
Parce que c’est de l’argent facile. C’est de l’argent facile.
Mariana : Combien gagnez-vous lors d’une seule arnaque ?
Mr. X :
Une campagne marketing réussie, soutenue par plusieurs influenceurs, peut facilement rapporter environ 69 millions de dollars.
Mariana : Ne pensez-vous pas que c’est du vol ?
Mr. X :
Non, c’est une manière « légale » de voler. C’est un moyen légal de gagner de l’argent.
Mariana : Si c’est légal, pourquoi portez-vous des masques ? Pourquoi ne pas agir publiquement ?
Mr. X :
Parce que mon visage est reconnaissable pour beaucoup de gens. Voici mon promoteur (Shiller), il a des centaines de milliers de fans et des liens avec des célébrités. S’il était identifié, cela mettrait fin à notre mode de vie.
Mariana : Quel est votre mode de vie ?
Mr. X :
Luxe absolu. Nous louons six villas à Dubaï, chacune à 15 000 dollars par semaine. Notre équipe de 20 personnes voyage ensemble. Les bijoux que je porte habituellement valent plus de 250 000 dollars. Nous conduisons des voitures de luxe valant des centaines de milliers de dollars, et vivons dans les quartiers les plus chers de l’île Palm. Ici, à Dubaï, nous connaissons des personnes privilégiées capables de nous sortir des ennuis. Il n’y a pas de procès ici, nous pouvons échapper à bien des choses.
Mariana : N’avez-vous aucun remords envers ceux qui ont tout perdu ? Nous avons entendu parler de cas de suicide dus à de telles escroqueries.
Mr. X :
Parce qu’ils ont l’esprit faible (That’s weak minded). N’investissez jamais d’argent que vous ne pouvez pas perdre, comprenez-vous ? Qui ferait une telle chose ?
Si vous mettez toutes vos économies dans un jeton sans même prendre cinq minutes pour faire une recherche Google, alors je pense que vous êtes les personnes les plus stupides sur Terre.
Mariana : N’avez-vous pas peur d’être arrêté ?
Mr. X :
Comment pourrait-on nous arrêter ? Qui nous arrêtera ? La police crypto ? Personne ne viendra aider ces investisseurs.
Nous ne craignons pas que la loi nous rattrape. C’est pratiquement impossible. Il est presque impossible de détecter où nous sommes ou de nous traquer.
Mariana : Où dépensez-vous tout cet argent ?
Mr. X :
En investissements, sur des comptes bancaires, sur ceux de ma famille, via des personnes ayant des activités légales, en chaussures, vêtements, marques de luxe, bijoux. Je me sens incroyablement bien, c’est une sensation de liberté.
L’histoire d’un victime devenu vigile citoyen
Robert (victime d’escroquerie crypto devenu vigile bénévole) :
Il y a quelques années, j’ai eu un cancer, ce qui m’a donné plus de temps pour ralentir, réfléchir à la vie, et porter attention à mes investissements. Un jour, mon fils est venu me dire : « Hé papa, regarde un peu les cryptomonnaies. » J’ai commencé à étudier et à investir un peu d’argent, obtenant de bons rendements.
Puis un jour, j’ai participé à un lancement de jeton. Le projet avait été reporté plusieurs fois, les développeurs étaient jeunes et n’avaient pas révélé complètement leur identité. Le jour du lancement, les développeurs ont vendu toutes leurs parts, ce qui ressemblait fortement à un énorme « Rug Pull ». Quand tout s’est calmé, il ne me restait plus que 86 dollars. Ce sentiment est indescriptible, émotionnellement dévastateur. En sachant que d’autres vivaient la même chose, j’ai décidé qu’il fallait agir — et que cela devait commencer par moi.
Maintenant, nous offrons des primes à ceux qui signalent des activités suspectes. Ces trente derniers jours, nous avons versé environ 17 500 dollars de primes. Cet argent provient de notre propre jeton, utilisé pour financer notre mission.
Nous avons probablement permis d’éviter des pertes allant jusqu’à des millions de dollars à des milliers de personnes. Mais ce n’est pas facile, nous avons même reçu des menaces de mort.
Mariana : Comment repérez-vous les escroqueries ?
Robert :
Nous surveillons les nouveaux jetons lancés, à la recherche de signes d’activités suspectes. Par exemple, si vous voyez un jeton chuter de 85 % en 24 heures, mais baisser seulement de 3 % au cours de la dernière heure, cela indique généralement que quelqu’un vend massivement. Nous entrons dans leurs discussions en ligne et leurs séances « AMA », et posons des questions directes.
Lorsque les développeurs d’un projet deviennent défensifs face aux critiques ou bannissent directement ceux qui posent des questions du salon de discussion, c’est presque certainement un signe d’escroquerie. Un projet légitime fera tout son possible pour prouver aux investisseurs que leurs fonds sont sécurisés, plutôt que d’esquiver les questions. Nous avons déjà aidé un investisseur qui avait mis de l’argent dans un projet que nous avions identifié comme une arnaque, évitant ainsi des pertes encore plus importantes.
Le point de vue des forces de l’ordre
Représentant du FBI :
Le FBI a vu de nombreuses escroqueries impliquant des cryptomonnaies. Nous entendons souvent dire qu’il existe de nombreux domaines gris et non définis dans ce secteur, que ce n’est pas de l’argent, donc que les règles monétaires ne s’appliquent pas. Mais lorsque des individus investissent sur la base de promesses précises qui ne sont pas tenues, cela constitue une fraude. Une fraude reste une fraude.
Nous constatons fréquemment que les nouvelles technologies sont d’abord adoptées par des individus prédateurs. Au cours de l’année dernière, nous avons observé une croissance exponentielle des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Les auteurs d’arnaques de type « Rug Pull » doivent trouver des justifications internes à leurs actes. Peut-être pensent-ils que les victimes auraient dû être plus prudentes, ou que la technologie fonctionne ainsi, et que c’est le problème des victimes de ne pas comprendre.
On pourrait utiliser le même argument en disant : « Puisque je peux entrer chez vous, j’ai le droit de vous voler. » Ce sont des entreprises criminelles qui cherchent à dérober l’argent honnêtement gagné par les autres. Nous veillerons à ce qu’ils soient sanctionnés par la loi.
Représentant du FBI :
On dit souvent que le FBI finit toujours par atteindre ses cibles, que ce soit aujourd’hui ou demain. Ceux qui cherchent à nuire à notre système doivent rester vigilants, car nous les surveillons.
Tendances futures et avertissements
Mariana :
À la mi-2022, les cryptomonnaies ont perdu plus de 2 000 milliards de dollars par rapport à leur sommet de l’année précédente, une période surnommée « l’hiver crypto ». Prévisiblement, les investisseurs sont devenus plus prudents, ce qui signifie que les arnaques de type « Rug Pull » sont devenues plus difficiles à exécuter.
Cependant, avec la reprise cyclique du marché, les escrocs reviendront très probablement. Comme l’a dit Mr. X, les gens continuent d’investir dans de nouveaux jetons, les fraudeurs continueront de leur voler leur argent, continueront à arnaquer, et à dépenser cet argent mal acquis en or et en diamants.
Le conseil de Xavier :
Avant d’investir dans quoi que ce soit, vous devez effectuer des recherches approfondies.
Le « conseil » de Mr. X :
N’investissez jamais d’argent que vous ne pouvez pas perdre.
Principales observations
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Le principal attrait des escroqueries cryptos réside dans la promesse d’enrichissement rapide, attirant des investisseurs qui ignorent la complexité de ce domaine (« J’ai raté Google. J’ai raté Apple. Donc je ne voulais pas rater ça. »)
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Les médias sociaux et les promotions par des célébrités jouent un rôle crucial dans la diffusion de projets frauduleux, y compris Kim Kardashian, qui a été condamnée à une amende de près de 1,3 million de dollars pour avoir omis de divulguer ses frais de promotion
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Les escrocs sont généralement de jeunes personnes techniquement compétentes, qui ignorent délibérément les implications morales de leurs actes
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La nature « Far West » de la finance décentralisée rend particulièrement difficile le suivi et la régulation des arnaques
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Même en période de marché baissier, les escrocs trouvent toujours des victimes, preuve de la persistance de la cupidité humaine et du désir constant d’enrichissement rapide
Quelle que soit l’évolution du marché des cryptomonnaies, un fait est clair : sans compréhension approfondie et une attitude prudente, les investisseurs continueront à courir de grands risques. Comme répété à plusieurs reprises dans l’émission : « Faites vos recherches » (*Do your research*) et « N’investissez jamais d’argent que vous ne pouvez pas perdre » (*Don’t invest what you can’t lose*).
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