ZKasino accusé de soft rug : plus de 10 000 ETH prélevés de force sous forme de « dons », le fondateur attaqué par son ancien employeur
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ZKasino accusé de soft rug : plus de 10 000 ETH prélevés de force sous forme de « dons », le fondateur attaqué par son ancien employeur
Des doutes entourent le contexte des financements à forte valorisation, et les organismes d'investissement sont accusés de « passivité ».
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nancy, PANews
Peu de temps après avoir officiellement annoncé un tour de financement à haute valorisation, la plateforme Web3 ZKasino a été accusée d'escroquerie en raison d'une série d'opérations suspectes, notamment la modification unilatérale des informations relatives au « remboursement d’ETH », le remplacement forcé de jetons et le transfert de plus de 10 000 ETH misés vers des protocoles générant des revenus. Par la suite, les investisseurs impliqués ont tous nié toute responsabilité, tandis que ZKasino qualifiait les actions communautaires de résistance de simples rumeurs (FUD), sans mentionner aucune procédure de remboursement.
Les actifs misés brutalement « donnés » et échangés – Aucune réponse officielle à ce jour
Dans la soirée du 20 avril, plusieurs utilisateurs de la communauté ont signalé que ZKasino avait supprimé sur son interface Bridge Funds l'information indiquant que « l'Ethereum serait restitué et pouvait être rapatrié via le pont », rendant ainsi impossible tout retrait. En outre, le livre blanc du projet a non seulement modifié secrètement le mode de dépôt des utilisateurs en mode donation, mais a également imposé un IDO forcé, convertissant intégralement les ETH réellement misés par les utilisateurs en jeton natif de la plateforme, $ZKAS.
Selon les analyses on-chain de l’analyste Yu Jin, ZKasino a transféré le 21 avril les 10 515 ETH (d’une valeur d’environ 33 millions de dollars) déposés par plus de 10 000 utilisateurs vers une adresse multisignature, puis les a placés sur Lido.
Ces agissements ont provoqué la colère de la communauté, qui s’est organisée pour défendre ses droits. Seul le groupe de plaignants chinois rassemble désormais plus de 2 000 personnes. De plus, l’influenceur @0xTim_Hu, chargé précédemment de la promotion auprès des influenceurs chinois, a affirmé le 21 avril avoir déposé plainte à Dubaï, bien qu’il ait été mis en doute par la communauté faute de justificatif.
Plus tard dans la soirée, ZKasino n’a pas directement répondu aux modifications apportées à son livre blanc. Il s’est contenté de déclarer qu’il existait de nombreuses rumeurs mensongères (FUD), que le réseau ZKasino allait néanmoins être lancé, mais avec un léger retard dû à la cotation en bourse. Bien que les innovations technologiques soient souvent perturbées par des attaques extérieures et des FUD, ZKasino reste concentré sur sa mission. Les changements peuvent susciter des doutes, mais sont perçus comme des opportunités de croissance. La société poursuivra la construction, la mise à niveau et la mise à jour de ZKasino Chain, intégrant EIP-3074 au moment du lancement afin de transformer radicalement l’expérience de jeu sur sa plateforme. À ce moment-là, les utilisateurs n’auront plus besoin de gérer eux-mêmes leur solde $ZKAS pour les frais de gaz, simplifiant ainsi l’interaction avec les dApps. ZKasino est enthousiaste quant à l’avenir et attend avec impatience de partager ce parcours avec ses utilisateurs.
Accusé de falsification de données et d’autres pratiques frauduleuses
En réalité, l’ampleur du financement obtenu par ZKasino repose largement sur la notoriété de ZigZag, DEX de l’écosystème zkSync, ainsi que sur le soutien institutionnel apparent lors du financement.
ZigZag est le premier DEX natif de zkSync. Selon l'influenceur crypto 0xAA, le projet aurait levé 15 millions de dollars en capital et 60 millions de dollars en obligations. @0xTim_Hu a également révélé en février dernier que ZigZag avait bénéficié d'investissements de plusieurs fonds prestigieux. Toutefois, en juin 2022, ZigZag a admis avoir perdu 20 millions de dollars suite à la désancrage de l’UST, et a reconnu n’avoir généré aucun revenu au cours de presque un an d’exploitation, manquant donc de liquidités. Par la suite, ZigZag a lancé un IDO et une distribution gratuite de son jeton $ZZ, dont le prix a rapidement chuté. Selon les données de CoinGecko, au 22 avril, le prix du jeton $ZZ était tombé à 0,03 dollar, soit une baisse de plus de 99 % par rapport à son prix initial de 3 dollars lors de l’IDO. Le fondateur Kedar avait également annoncé en juillet dernier son intention de lever 500 000 dollars pour son nouveau projet à une valorisation de 10 millions de dollars, promettant une partie des jetons aux détenteurs de $ZZ, mais cette promesse n’a jamais abouti.
ZKasino, lancé en janvier 2023, compte parmi ses membres fondateurs certains issus de ZigZag, notamment Derivatives Monke. Cependant, en mars de cette année, peu après le lancement d’une campagne de minage par mise, ZigZag a soudainement publiquement critiqué ZKasino.
Kedar a affirmé que la majeure partie des revenus annoncés par ZKasino était falsifiée (ZKasino prétend avoir généré plus de 9 millions de dollars de revenus dès la première année), invitant les utilisateurs à faire preuve de prudence face à son IDO. Il a aussi précisé que les 40 millions de dollars annoncés pour le fonds dédié à l’écosystème n’étaient pas réels et pourraient ne jamais être versés sous forme de monnaie fiduciaire.
Kedar a ajouté que l’incompétence et les comportements frauduleux de certains membres de l’équipe avaient gravement compromis la pérennité de ZigZag, expliquant en grande partie pourquoi le projet avait si peu progressé depuis son lancement. Concernant les 15 millions de dollars levés par ZigZag, Derivatives Monke, fondateur de ZKasino, était à la fois le responsable de la levée de fonds et signataire (3 sur 5) de la signature multisignature. Ces fonds ont été transférés vers une adresse contrôlée par Monke, alors que ZigZag n’a jamais eu le contrôle de ces sommes. Il est donc possible que davantage d’argent ait été détourné ou utilisé pour financer ZKasino qu’on ne le pense. Bien qu’il ait demandé à ZKasino le remboursement d’un million de dollars, il n’a reçu aucune compensation. Les détenteurs du jeton ZZ devraient maintenant tenter d’obtenir réparation eux-mêmes. Monke, en tant que membre de l’équipe ZigZag, devrait assumer une part de responsabilité dans les pertes subies par les investisseurs. Bien qu’il n’ait actuellement aucune preuve concrète d’un vol commis par Monke, il affirme que l’incompétence de ce dernier a entraîné de lourdes pertes financières pour ZigZag.
Par ailleurs, Kedar a souligné que de nombreuses personnes lui avaient récemment rapporté que l’équipe de ZKasino leur devait de l’argent ou les avait escroquées d’une manière ou d’une autre. Plusieurs anciens employés et prestataires ont également indiqué ne pas avoir été payés pour leurs services. Il a contacté l’un des investisseurs de ZKasino pour l’informer de la falsification des revenus du projet ; ce dernier lui a répondu qu’il n’avait en réalité participé à aucune levée de fonds, ce qui laisse penser que le financement et la valorisation annoncés par ZKasino sont probablement fictifs. Monke a déjà eu recours à la falsification de conversations Telegram et sur les réseaux sociaux, et pourrait à nouveau nier ces accusations en manipulant des informations. Il invite donc les investisseurs et autres fondateurs de projets à le contacter directement par téléphone pour vérifier les faits.
Concernant les comportements malhonnêtes de Monke, l’enquêteur blockchain ZachXBT avait déjà apporté des preuves en décembre dernier lors du scandale impliquant Sebastien, responsable DeFi de zkSync, accusé d’avoir détourné des jetons zkSync. ZachXBT s’était alors interrogé sur les raisons pour lesquelles certaines personnes continuaient de croire Monke et son équipe, étant donné qu’ils avaient déjà été prouvés malhonnêtes. Il a notamment cité : le refus de payer PancakesBrah, un compte anonyme chargé du développement commercial chez Friend.tech ; une fausse opération de « don » d’une valeur de 200 000 dollars ; l’esquive d’un pari avec @CL207, associé de eGirl Capital ; l’utilisation d’une vidéo choquante mettant en scène un meurtre pour promouvoir le casino (excuses suivies d’un blâme attribué à un stagiaire) ; et l’absence de compensation aux victimes après qu’un membre de l’équipe a été victime d’un phishing. Toutefois, Derivatives Monke a nié toutes les accusations de ZachXBT.
À noter que ZigZag a également annoncé en avril cette année la fermeture de ses activités en raison des pressions réglementaires américaines, bien que Kedar ait affirmé moins d’un mois et demi auparavant faire tout son possible pour relancer le projet. En moins d’une semaine, les membres de l’équipe ont forké le code, permettant ainsi au DEX zkSync Lite, initialement fermé, de redémarrer. Cette manœuvre a conduit la communauté à rejeter la décision de fermeture.
Doutes sur l’authenticité du financement à haute valorisation – Inaction présumée des institutions d’investissement
Face aux révélations de falsification de revenus et de détournement de fonds, ZKasino a annoncé quelques jours plus tard avoir bouclé un tour de financement de série A à une valorisation de 350 millions de dollars, sans toutefois divulguer le montant exact, indiquant simplement que MEXC, Big Brain Holdings, Trading_axe, Pentoshi et Sisyphus figuraient parmi les investisseurs. Toutefois, Big Brain Holdings a publié un message précisant avoir investi dans ZigZag en 2022, subissant des pertes financières, mais n’avoir jamais investi dans ZKasino, ni reçu ni accepté aucune allocation de jetons. Quant à l’exchange MEXC, bien qu’il n’ait pas nié son implication, il a déclaré à TechFlow que les actions du projet ne le concernaient pas et qu’il était lui-même une victime en tant qu’investisseur.
L’attitude d’indifférence des investisseurs a suscité la colère de la communauté. Certains membres ont fait remarquer que de nombreux utilisateurs avaient participé à ZKasino précisément en raison du parrainage par ces institutions, mais que celles-ci, loin de clarifier la situation lors de l’annonce initiale, se dédouanaient aujourd’hui. Elles n’ont pas non plus fourni d’informations utiles pour aider les utilisateurs à récupérer leurs actifs. En outre, plusieurs influenceurs ayant participé à la promotion du projet sont devenus la cible des critiques publiques.
Cet incident met en lumière le manque de rigueur dans les enquêtes préalables sur les projets. Comme l’a récemment tweeté Dovey Wan, associée chez Primitive Ventures, ZKasino avait été écarté de ses décisions d’investissement en raison de problèmes moraux évidents. Dans le processus d’investissement, l’analyse psychologique du fondateur, l’évaluation morale, les motivations et les intentions doivent être considérées avec autant d’importance que les autres aspects de la due diligence.
Actuellement, plusieurs plateformes ont pris des mesures positives face à l’affaire ZKasino. Par exemple, Ape Terminal, la plateforme IDO qui avait permis à ZKasino de lever 2 millions de dollars, a annulé l’IDO et autorisé tous les participants à obtenir un remboursement. Binance a également gelé le compte Binance du fondateur de ZKasino.
Cette affaire illustre clairement les risques potentiels de pertes financières dans la « forêt obscure » de la cryptomonnaie. Pour les investisseurs, il est essentiel de comprendre que la renommée d’un projet, un TVL élevé, un grand nombre d'utilisateurs ou encore le parrainage par des institutions ne constituent pas des critères fiables pour évaluer la qualité d’un projet. En outre, en raison de leur influence et de leur pouvoir de communication, les institutions d’investissement et les influenceurs (KOL) jouent un rôle important dans la promotion des projets. Ils doivent donc agir avec plus de prudence et de professionnalisme lorsqu’ils investissent ou recommandent des projets.
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