Récapitulation des cinq premiers crimes pénaux de l'année 2023 : lesquels sont liés au secteur des cryptomonnaies ?
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Récapitulation des cinq premiers crimes pénaux de l'année 2023 : lesquels sont liés au secteur des cryptomonnaies ?
Cet article porte sur les cinq premières infractions poursuivies par les parquets : l'infraction de conduite dangereuse, le vol, l'infraction d'aide et de complicité dans les activités criminelles liées aux réseaux d'information, la dissimulation ou l'occultation de biens criminels, et l'escroquerie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Liu Zhengyao, Cabinet d'avocats Shanghai Manqin
I. Introduction
Récemment, le Parquet populaire suprême a publié le « Livre blanc sur le travail du parquet pénal (2023) », qui présente un bilan des activités de poursuite pénale menées dans tout le pays en 2023. Selon ce rapport, les parquets chinois ont reçu en 2023 l'examen de l'arrestation de 1 209 052 suspects criminels divers, et ont approuvé l'arrestation de 726 000 personnes après examen ; ils ont également reçu l'examen des poursuites contre 2 511 263 suspects, et décidé de poursuivre 1,688 million de personnes après examen, marquant une tendance à la hausse par rapport aux années précédentes.
Selon les données du Parquet suprême :
Dans les affaires d'examen d'arrestation, les cinq infractions suivantes — vol, escroquerie, aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information (ci-après appelée « crime d'aide »), recel ou blanchiment de produits ou profits criminels (ci-après appelé « crime de dissimulation »), et organisation de jeux illégaux — représentent collectivement 48,4 % des cas.
Dans les affaires d'examen de mise en accusation, les cinq infractions suivantes — conduite dangereuse, vol, crime d'aide, crime de dissimulation, escroquerie — représentent ensemble 53,7 % des cas.
Autrement dit, dans les affaires de conduite dangereuse, une partie est traitée directement par des mesures coercitives atténuées telles que la libération sous caution par la police ; tandis que dans les affaires d'escroquerie, la majorité des suspects sont transférés au parquet pour examen d’arrestation. En termes de volume, le nombre de cas de conduite dangereuse domine largement, occupant largement la première place.
Nous allons donc réaliser une analyse de grande ampleur portant sur les cinq infractions les plus fréquemment poursuivies par les parquets : conduite dangereuse, vol, crime d’aide, crime de dissimulation, escroquerie, ainsi que le cinquième délit le plus fréquent lors de l’examen d’arrestation (et également très courant dans l’écosystème des cryptomonnaies) : l’organisation de jeux illégaux.
(Source de l'image : compte officiel du Parquet suprême)
II. Analyse des infractions
(1) Conduite dangereuse
À l’aide de l’outil de recherche Alpha, nous avons identifié les caractéristiques suivantes concernant ce délit :
(Les illustrations visuelles proviennent de la plateforme alphalawyer, idem ci-dessous)
En 2023, 43 439 décisions judiciaires relatives à la conduite dangereuse ont été rendues publiques en ligne, un chiffre certainement inférieur à la réalité, car le taux de publication des arrêts pénaux reste actuellement faible.
Sur le plan géographique, les provinces du Henan, du Guangdong et de Mongolie intérieure figurent parmi les plus touchées. La cause la plus fréquente de ce délit est l’ivresse au volant. Bien que depuis des années l’État n’ait cessé de renforcer la lutte contre l’alcool au volant, et même si « ne pas boire quand on conduit » est devenu un adage courant, de nombreuses personnes continuent néanmoins de transgresser la loi. Cela nous oblige à repenser certains concepts de la criminologie : le crime est un phénomène social qui ne peut être totalement éradiqué par une simple réglementation. Sinon, comment expliquer que malgré le principe bien connu, y compris des enfants, selon lequel « tuer entraîne la peine capitale », beaucoup choisissent encore de braver le code pénal ?
(2) Vol
En 2023, 14 256 jugements relatifs au vol ont été publiés en ligne par les tribunaux à travers tout le pays, un chiffre bien en deçà de la réalité (multiplier par 10 serait encore raisonnable). D’après les données disponibles, le nombre de cas augmente progressivement chaque mois, et géographiquement, Shanghai, le Guangdong et le Henan arrivent en tête.
Lors de son analyse, Maître Liu a découvert que 4 affaires de vol étaient liées au bitcoin. Toutefois, en y regardant de plus près, ces affaires ne concernaient pas le vol de bitcoins, mais une décision intéressante où l’accusé avait été condamné pour vol d’électricité afin d’exploiter des cryptomonnaies.
Dans la réalité, notre équipe reçoit chaque semaine de nombreuses consultations concernant le vol de leurs cryptomonnaies par des particuliers. Grâce à nos services, certains clients ont effectivement réussi à porter plainte auprès de la police. Avec la progression constante de la capitalisation du bitcoin, le nombre de vols de cryptomonnaies ne fera que croître. Maître Liu rappelle donc à chacun l’importance de conserver ses actifs numériques dans des portefeuilles fiables.
(3) Aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information (« crime d’aide »)
Le « crime d’aide » a commencé à être massivement utilisé par les autorités judiciaires à partir de 2018, coïncidant presque avec l’opération « couper les cartes ». Ce délit ayant un seuil d’incrimination bas (ce qui correspond à une faible charge de preuve pour les autorités), et une peine maximale de seulement trois ans, il « encourage » en quelque sorte les avocats à ne pas trop s’investir dans la défense — étant donné qu’il est difficile d’obtenir un résultat significatif, comme une relaxe ou une réduction de peine. Bien sûr, de nombreux avocats restent pleinement engagés dans leur mission de défense.
D’un point de vue statistique, seuls 10 128 jugements pour ce délit ont été publiés en ligne par les tribunaux en 2023, ce qui est largement en décalage avec la réalité. Comme mentionné précédemment, cela s’explique par la baisse marquée de la volonté des tribunaux à publier leurs décisions. Géographiquement, Shanghai, le Hunan et le Henan comptent le plus grand nombre de décisions publiées.
Le lien entre ce délit et l’écosystème des cryptomonnaies concerne principalement les transactions OTC en USDT, ou les opérations de « cashing out » via des réseaux utilisant des cryptomonnaies. Maître Liu insiste : surtout, ne prêtez jamais votre carte bancaire, votre carte SIM ou vos documents d’identité à d’autres personnes, ni ne les aidez à créer des comptes de portefeuille ou d’échange de cryptomonnaies, ou à transférer des fonds, même pour de petits bénéfices. Si ces opérations impliquent des fonds ou des USDT provenant de crimes, vous serez presque certainement reconnu coupable du « crime d’aide ».
(4) Recel ou blanchiment de produits ou profits criminels (« crime de dissimulation »)
Le « crime de dissimulation » peut être considéré comme une version « améliorée » du « crime d’aide ». Premièrement, la charge de la preuve est plus élevée ; deuxièmement, la peine maximale est nettement plus sévère. Parmi les plus de 480 infractions pénales prévues par le code, ce délit reste relativement stable, voire légèrement en baisse ces dernières années (seulement environ 6 000 décisions publiées en 2023). Néanmoins, dans le contexte de l’opération « couper les cartes », son importance reste significative, puisqu’il arrive en quatrième position parmi les délits les plus poursuivis par les parquets nationaux — sa « puissance » n’est donc pas à négliger.
La relation entre ce délit et l’écosystème des cryptomonnaies est similaire à celle du « crime d’aide », à ceci près que le « crime de dissimulation » inclut non seulement l’aide aux paiements, mais aussi le transfert d’actifs, la validation biométrique pour retirer des espèces, ou le retrait physique sur place.
(5) Escroquerie
L’escroquerie est considérée comme un délit grave dans le domaine des crimes patrimoniaux. Selon les normes actuelles, dès que le montant escroqué dépasse 500 000 yuans, la peine minimale est de dix ans d’emprisonnement. Dans l’écosystème des cryptomonnaies, où les projets atteignant des millions, voire des dizaines de millions, semblent partout, les conséquences peuvent être désastreuses si une affaire est qualifiée d’escroquerie par les autorités judiciaires.
Du point de vue des données, 4 696 affaires d’escroquerie ont été publiées en ligne par les tribunaux chinois en 2023, un nombre certainement bien inférieur à la réalité. Géographiquement, Shanghai, le Henan et le Liaoning arrivent en tête.
(6) Organisation de jeux illégaux
Bien que l’organisation de jeux illégaux ne figure pas parmi les cinq premiers délits transmis par les parquets aux tribunaux, elle fait partie des cinq infractions les plus fréquentes pour lesquelles la police demande une arrestation au parquet. Les casinos physiques, qu’il s’agisse de petits salons de jeux ou de grands complexes comme le Casino de Macao, appartiennent désormais au passé. Même les casinos en ligne Web2, aussi sophistiqués soient-ils avec leurs « croupières en direct », sont progressivement éclipsés par l’essor du Web3. Avec la reconnaissance croissante des cryptomonnaies dans la société, les jeux en ligne utilisant des cryptos semblent devenir une nouvelle tendance. Mais un crime reste un crime : une fois qu’un individu est poursuivi pénalement, même l’utilisation de cryptomonnaies ne permet pas d’échapper aux risques juridiques. En particulier, pour les casinos ciblant des utilisateurs chinois du continent ou servant à blanchir des fonds provenant d’escroqueries téléphoniques visant des ressortissants chinois, la justice pourrait vraiment s’appliquer « même à distance ».
D’après les données recueillies par Maître Liu, seules 2 839 décisions judiciaires relatives à l’organisation de jeux illégaux ont été publiées en ligne en 2023, principalement concentrées à Shanghai, dans le Henan et dans le Hubei.
III. Conclusion
« Que le monde soit sans maladie, même si les médicaments sur les étagères prennent la poussière » — tel est le souhait d’un bon médecin. « Qu’il n’y ait plus de voleurs » — tel est le rêve d’un grand réalisateur. Et « qu’il n’y ait plus de crime » — tel est probablement le vœu sincère de tous les professionnels du droit, avocats et autorités judiciaires inclus. Maître Liu oserait même ajouter : « Que le monde soit sans crime, même si les fenêtres des prisons rouillent ». Pourtant, d’après les données du Parquet suprême en 2023, ce rêve semble bien loin d’être réalisé. Au contraire, la charge de travail des organes judiciaires, policiers et parquetiaux ne cesse de croître. En tant qu’avocat pénaliste, Maître Liu espère que chaque affaire sera traitée de manière juste et équitable, et que chaque accusé, même coupable, sera sanctionné dans le strict respect du cadre légal. C’est précisément là le sens de la mission de l’avocat : contribuer, dans une certaine mesure, à éviter les erreurs judiciaires.
Un dernier point : d’après les données consultées par Maître Liu, plusieurs de ces délits sont particulièrement fréquents à Shanghai et dans le Henan — deux régions qui lui sont personnellement liées, qu’il s’agisse du présent ou du passé. Cela reflète simplement un niveau de transparence et d’ouverture judiciaire légèrement supérieur dans ces deux localités, mais ne prouve rien d’autre.
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