Suivi en chaîne des zones de fraude du Myanmar : deux seules adresses ont reçu près de 100 millions de dollars en cryptomonnaies
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Suivi en chaîne des zones de fraude du Myanmar : deux seules adresses ont reçu près de 100 millions de dollars en cryptomonnaies
L'analyse sur chaîne montre que l'opération d'extorsion du gang de fraude est étroitement liée à son activité principale (le « piège du cochon »).
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Chainalysis& FT
Traduction : Felix, PANews
La méthode du « piège amoureux », également connue sous le nom de « Pig Butchering », consiste à « enfler le cochon » afin d'en tirer la plus grande valeur possible. Il s'agit d'un problème de plus en plus grave étroitement lié aux cryptomonnaies. Les escrocs établissent d'abord une relation avec leurs victimes (généralement sentimentale), prenant souvent contact par erreur de numéro ou via des applications de rencontre. Au fil du temps, les fraudeurs incitent progressivement les victimes à investir de l'argent (cryptomonnaie ou monnaie fiduciaire) dans une opportunité d'investissement fictive, les poussant continuellement à investir davantage jusqu'à ce qu'ils coupent tout contact.
Source : CoinDesk
Selon le rapport IC3 2022 du FBI américain, les pertes subies par les Américains à cause du « pig butchering » ont dépassé 700 millions de dollars en 2022 (incluant cryptomonnaies et monnaie fiduciaire), tandis que les pertes dues à tous types d’arnaques liées aux investissements en cryptomonnaies se sont approchées de 2,5 milliards de dollars. Ces chiffres ne comprennent pas les victimes d'autres pays comme la Chine, dont les résidents sont pourtant des cibles principales de ces fraudes.
Alors que beaucoup prennent conscience des ravages causés par le « pig butchering » sur ses victimes, on réalise aussi progressivement que les fraudeurs eux-mêmes sont exploités. Comme discuté en 2022 lors d’un épisode du podcast Chainalysis Public Key avec le journaliste Alastair McCready, et récemment rapporté par le New York Times, des personnes kidnappées et trafiquées en Chine et en Asie du Sud-Est sont contraintes de travailler dans des camps de travail forcé situés dans de grands complexes, où elles perpétuent des escroqueries de type « pig butchering ». Des endroits comme Myawaddy en Birmanie sont devenus des centres majeurs d’activités frauduleuses, car l’instabilité politique locale permet aux gangs criminels d’opérer en toute impunité.
Le complexe KK : l’« abattoir » le plus notoire de Birmanie
Chainalysis a interviewé Eric Heintz, analyste au sein de l’International Justice Mission (IJM). Sur place, Eric Heintz et son équipe soutiennent les bureaux locaux de l'IJM dans leur mission d'aide aux victimes du trafic humain. Dans le cadre de ce travail, ils suivent les activités criminelles, surveillent les recrutements sur les réseaux sociaux, cartographient les lieux de rassemblement grâce aux images satellites, et communiquent directement avec les victimes trafiquées.
« Les conditions de vie de ces personnes sont terribles. Elles sont obligées de travailler 12 heures par jour ou plus. Si elles n’atteignent pas leurs objectifs de fraude, elles sont battues, torturées, voire privées de nourriture. »
Eric Heintz fournit également davantage d’informations sur la structure des gangs. Généralement, une entreprise possède un terrain et des bâtiments, qu’elle loue ensuite à d’autres sociétés chargées de mettre en œuvre les véritables arnaques de type « pig butchering ». Selon Eric Heintz, les propriétaires de ces complexes fournissent souvent une « sécurité » à leurs locataires, c’est-à-dire qu’ils engagent des gardes pour empêcher les victimes trafiquées de s’échapper.
Comment ces gangs utilisent-ils les cryptomonnaies ? Bien sûr, ils reçoivent des cryptomonnaies des victimes escroquées. Mais Eric Heintz révèle aussi qu’ils exigent souvent des rançons versées par les familles des victimes trafiquées afin d’obtenir leur libération. Ces paiements s’effectuent généralement en cryptomonnaie. L’adresse de rançon transmise par Eric Heintz à Chainalysis provient de victimes et de leurs familles. Cette adresse est liée à un gang spécialisé dans le « pig butchering » opérant dans l’un des complexes les plus célèbres d’Asie du Sud-Est, le complexe KK. « Certaines activités frauduleuses peuvent mêler les fonds obtenus par escroquerie et ceux provenant des rançons payées par les familles des victimes », explique Eric Heintz. En effet, outre les activités potentiellement liées au paiement de rançons, l’adresse fournie présente des connexions en chaîne avec d’autres adresses impliquées dans des escroqueries.
Image satellite du complexe KK
Deux adresses seulement ont reçu près de 100 millions de dollars en cryptomonnaies
Avant d’approfondir l’analyse en chaîne, examinons d’abord le contexte du complexe KK. Ce dernier est actuellement l’un des plus grands et des plus notoires foyers de « pig butchering ». Situé dans la ville birmane de Myawaddy mentionnée précédemment, il hébergerait plus de 2 000 personnes trafiquées forcées de commettre des fraudes. Heintz a fourni à Chainalysis deux adresses de rançon, liées selon lui à une société-écran d’un gang de « pig butchering » opérant dans le complexe KK. Le schéma Chainalysis Reactor ci-dessous illustre certaines activités en chaîne de ces adresses.
Rien qu’à partir des deux adresses de rançon fournies par Heintz, on observe des mouvements en chaîne représentant plusieurs millions de dollars. D’abord, bien que ces adresses soient destinées aux paiements de rançon versés par les familles des victimes, elles ont également reçu d’importantes sommes d’adresses d’escroqueries connues.
Par exemple, l’adresse de rançon 1 a reçu environ 24,2 millions de dollars en cryptomonnaies de quatre portefeuilles liés à des escroqueries (situés à gauche sur le graphique). Ces deux adresses de rançon ont envoyé et reçu d’importantes sommes auprès d’échanges majeurs, dont certaines transactions pourraient correspondre à des paiements de rançon. Depuis leur activation en juillet 2022, ces deux adresses ont reçu au total près de 100 millions de dollars en cryptomonnaies, même si l’on ignore encore précisément quelle part provient des escroqueries et quelle part des rançons. Étant donné qu’il s’agit uniquement de deux adresses appartenant à une seule entreprise opérant dans le complexe KK, on peut en déduire que les groupes de fraude présents dans ce complexe génèrent d’énormes profits.
L’analyse en chaîne montre que les activités de chantage menées par les gangs sont étroitement imbriquées avec leur activité principale (le « pig butchering »). Les conditions de vie atroces subies par les victimes dans ces complexes rendent la situation encore plus urgente : non seulement des centaines de millions de dollars sont escroqués chaque année aux victimes, mais les organisations derrière ces fraudes violent gravement les droits humains.
La bonne nouvelle, c’est que l’écosystème des cryptomonnaies commence à agir. En novembre, l’émetteur de stablecoin Tether et l’exchange de cryptomonnaies OKX ont annoncé leur collaboration avec le ministère de la Justice américain dans le cadre d’une enquête, au cours de laquelle Tether a gelé environ 225 millions de dollars de jetons USDT. Ces jetons étaient liés à un groupe international de traite des êtres humains responsable de « pig butchering » en Asie du Sud-Est. Selon les données du fournisseur CCData, Tether a blacklisté près de 1 300 portefeuilles de cryptomonnaies depuis novembre dernier, un chiffre en forte hausse depuis que l’entreprise a ouvert sa plateforme aux autorités américaines, notamment le FBI.
En outre, une opération dirigée par Interpol et pilotée par la Corée du Sud fin 2023 a permis aux autorités d’arrêter 3 500 criminels liés à des fraudes en ligne, et de confisquer 300 millions de dollars de fonds, dont 100 millions en actifs numériques. Chainalysis encourage toutes les entreprises du secteur des cryptomonnaies à détecter les activités frauduleuses et à signaler celles-ci aux forces de l’ordre.
À noter que, selon le Financial Times, la majeure partie des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 100 millions de dollars traçables a été transférée sur la blockchain Tron, un réseau à frais de transaction très bas qui s’est imposé comme l’un des plus grands du secteur.
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