Aperçu du rapport annuel de Chainalysis sur la criminalité cryptographique : forte baisse des escroqueries et des fonds volés
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Aperçu du rapport annuel de Chainalysis sur la criminalité cryptographique : forte baisse des escroqueries et des fonds volés
Contrairement à la tendance générale, les revenus des logiciels rançonneurs et des marchés de l'ombre ont connu une augmentation marquée en 2023.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Équipe de Chainalysis
Traduction : Luffy, Foresight News
L'année 2023 a été celle de la reprise pour les cryptomonnaies, le secteur se redressant progressivement après une série de scandales, effondrements et baisses de prix en 2022. Avec la hausse des cours des cryptomonnaies et l'augmentation de l'activité sur les marchés en 2023, beaucoup pensent que l'hiver crypto est terminé et qu'une nouvelle phase de croissance pourrait bientôt commencer.
Mais qu'en est-il du crime lié aux cryptomonnaies ? Examinons d'abord les tendances à l'échelle du secteur.
En 2023, la valeur des cryptomonnaies reçue par des adresses associées à des activités illégales a chuté fortement, s'élevant à un total de 24,2 milliards de dollars. Comme toujours, nous devons rappeler que ces chiffres sont basés sur les entrées vers les adresses illégales que nous avons identifiées à ce jour, ce qui constitue une estimation par défaut. L’année prochaine, à mesure que nous identifierons davantage d’adresses illégales et intégrerons leurs activités historiques dans nos statistiques, le total sera presque certainement plus élevé. Par exemple, lors de la publication de notre rapport sur le crime lié aux cryptomonnaies l’année dernière, nous avions estimé à 20,6 milliards de dollars la valeur des transactions illégales en 2022. Un an plus tard, notre estimation actualisée pour 2022 atteint désormais 39,6 milliards de dollars. Cette augmentation provient largement de l’identification d’adresses auparavant inconnues mais très actives hébergées par des services sanctionnés, ainsi que de l’ajout à nos statistiques totales des volumes de transactions liés aux services situés dans des juridictions sous sanctions.
Outre la découverte de nouvelles adresses illégales, une autre raison clé du niveau élevé de ce nouveau total est que nous incluons désormais dans nos calculs pour 2022 une réclamation de créance de 8,7 milliards de dollars liée à FTX. Dans notre rapport de l’année dernière, nous avions indiqué que nous retarderions l’intégration des volumes liés à FTX, ainsi qu’à d’autres sociétés ayant fait faillite cette année-là suite à des fraudes présumées, dans notre total des activités illégales jusqu’à la fin formelle des procédures judiciaires. Depuis, le jury a déclaré SBF, ancien PDG de FTX, coupable de fraude.
Normalement, nos statistiques sur les activités illégales ne comprennent que les activités mesurables sur la chaîne. Dans le cas de FTX, il n’est pas possible de mesurer l’étendue des activités frauduleuses uniquement à partir des données blockchain, car on ne peut isoler le flux illégal des fonds utilisateurs. Nous considérons donc la réclamation de 8,7 milliards de dollars des créanciers de FTX comme la meilleure estimation disponible. Étant donné l’ampleur et l’impact de l’affaire FTX, nous faisons exception à notre méthode habituelle basée sur les données en chaîne. Si des tribunaux prononcent des condamnations dans des affaires similaires en cours, nous prévoyons d’inclure ce type d’événements dans nos statistiques futures sur les transactions illégales.
Tous les autres montants excluent les revenus provenant de crimes non natifs au monde des cryptomonnaies, tels que le trafic de drogue traditionnel utilisant les cryptomonnaies comme moyen de paiement. Ces transactions ne se distinguent pratiquement pas des transactions légales dans les données en chaîne. Bien sûr, les forces de l’ordre disposant de contextes hors chaîne peuvent toujours utiliser les solutions Chainalysis pour enquêter sur ces données. Lorsque nous pouvons confirmer de telles informations, nous classons ces transactions comme illégales dans nos données, mais cela reste rarement le cas ; par conséquent, ces chiffres ne sont pas reflétés dans les totaux de notre rapport annuel.
Outre la baisse absolue de la valeur des actifs impliqués dans les activités illégales, notre estimation du ratio entre le volume des transactions liées à des activités illégales et le volume total des transactions en cryptomonnaies a également diminué, passant de 0,42 % en 2022 à 0,34 % en 2023. [1]
Nous observons également un changement dans les types d'actifs concernés par le crime basé sur les cryptomonnaies.
Durant toute l’année 2021, le bitcoin a dominé en tant que cryptomonnaie préférée des cybercriminels, probablement parce qu’il s’agit d’une monnaie hautement liquide. Mais cette situation a changé ces deux dernières années : les stablecoins représentent désormais la majeure partie du volume des transactions illégales. Ce changement accompagne également la progression récente de la part des stablecoins dans l’ensemble des activités liées aux cryptomonnaies, y compris les activités légales. Toutefois, la domination des stablecoins ne s’applique pas à toutes les formes de criminalité liée aux cryptomonnaies.
Certaines formes d’activités illégales, comme les ventes sur les marchés noirs ou les rançonnements liés aux logiciels malveillants (ransomware), restent principalement effectuées en bitcoins. [2] En revanche, d'autres domaines, tels que les escroqueries et transactions liées à des entités sanctionnées, ont progressivement adopté les stablecoins. En termes de volume, ces dernières constituent justement les principales formes de criminalité crypto, ce qui explique cette tendance générale. Les entités sanctionnées, ou celles opérant dans des juridictions sous sanctions ou impliquées dans le financement du terrorisme, ont aussi davantage intérêt à utiliser des stablecoins, car elles peuvent rencontrer des difficultés à accéder au dollar américain via les canaux traditionnels, tout en souhaitant bénéficier de la stabilité offerte par cette monnaie. Toutefois, les émetteurs de stablecoins peuvent geler les fonds lorsqu'ils découvrent un usage illégal, comme Tether l’a récemment fait avec des adresses liées au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine.
Ci-dessous, nous examinons trois grandes tendances qui ont défini l’activité criminelle liée aux cryptomonnaies en 2023, des tendances cruciales pour l'avenir du secteur.
Baisse marquée des escroqueries et des fonds volés
En 2023, les revenus issus des escroqueries et piratages de cryptomonnaies ont tous deux chuté fortement, reculant respectivement de 29,2 % et 54,3 %.
Comme nous le discuterons plus loin dans la section sur les escroqueries, de nombreux criminels spécialisés dans les arnaques aux cryptomonnaies adoptent désormais des stratégies ciblant des individus spécifiques (attaques par ingénierie sociale). Ils prennent pour cible des personnes précises, établissent une relation avec elles, puis leur proposent des opportunités d'investissement frauduleuses, plutôt que de faire de la publicité généralisée, ce qui rend ces escroqueries plus difficiles à détecter. Bien que les données publiées par le FBI montrent une augmentation annuelle des rapports sur les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies aux États-Unis jusqu’en 2022, nos indicateurs en chaîne suggèrent que les revenus tirés des escroqueries ont suivi une tendance globale à la baisse depuis 2021. Cela correspond selon nous à une tendance à long terme : lorsque les marchés sont en hausse, que l’euphorie est forte et que les gens craignent de rater une occasion rapide de s’enrichir, ils agissent plus impulsivement, ce qui favorise les escroqueries. Bien entendu, l’impact émotionnel des arnaques sur les victimes individuelles est dévastateur, et leurs conséquences ne doivent pas être sous-estimées. Même si la hausse des signalements (au moins aux États-Unis) est un bon signe, nous pensons toujours que les arnaques sentimentales sont gravement sous-déclarées. Nous supposons que les dommages réels causés par ces escroqueries sont supérieurs à ce qui est signalé au FBI et à ce que nos indicateurs en chaîne révèlent, mais globalement, compte tenu des dynamiques plus larges du marché, les escroqueries ont néanmoins diminué.
D’un autre côté, les attaques de piratage dans le domaine des cryptomonnaies sont plus difficiles à dissimuler pour les criminels, car les observateurs du secteur peuvent rapidement repérer des sorties anormales de fonds d’un service ou protocole donné dès qu’un piratage a lieu. Comme nous le verrons plus loin, la baisse des fonds volés est principalement due à la chute marquée des attaques contre les protocoles DeFi. Cette baisse pourrait marquer l'inversion d'une tendance inquiétante à long terme, suggérant que les protocoles DeFi améliorent leurs pratiques de sécurité. Toutefois, l'indicateur des fonds volés est largement influencé par des valeurs extrêmes (outliers), et une seule grande attaque pourrait suffire à inverser à nouveau cette tendance.
Hausse des activités de rançongiciel et des marchés noirs
Inversement, les rançongiciels (ransomware) et les marchés noirs constituent deux des formes les plus notoires de criminalité liée aux cryptomonnaies, dont les revenus ont augmenté en 2023, contrastant nettement avec la tendance générale. Après avoir signalé l’année dernière une baisse spectaculaire de la criminalité dans ce domaine, la hausse des revenus liés aux ransomwares est surprenante, suggérant que les attaquants ont pu s’adapter aux améliorations de la cybersécurité des organisations — une tendance que nous avions déjà relevée en début d’année.
De même, la hausse des revenus des marchés noirs en 2023 intervient après une baisse en 2022. Cette baisse précédente était principalement due à la fermeture de Hydra, qui était alors le marché noir le plus dominant au monde, représentant plus de 90 % de tous les revenus des marchés noirs à son apogée. Bien qu’aucun marché unique ne l’ait encore remplacé, l’ensemble du secteur rebondit, avec des revenus totaux qui remontent aux sommets atteints en 2021.
Les transactions liées aux entités sanctionnées représentent la majorité des activités illégales
Peut-être la tendance la plus frappante lorsqu’on examine le volume des transactions illégales est l’activité exceptionnellement élevée des transactions liées à des entités sanctionnées. En 2023, les transactions impliquant des entités ou juridictions sanctionnées ont atteint 14,9 milliards de dollars, soit 61,5 % de l’ensemble des transactions illégales que nous avons comptabilisées cette année. La majeure partie de ce volume est imputable à des services de cryptomonnaies soumis à des sanctions du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain ou situés dans des juridictions sanctionnées. Ces entités peuvent continuer à fonctionner car elles se trouvent dans des juridictions qui n’appliquent pas les sanctions américaines.
Bien que ces services puissent être, et aient effectivement été, utilisés à des fins criminelles, cela signifie aussi qu’une partie des 14,9 milliards de dollars de transactions liées à des entités sanctionnées comprend l’activité de simples utilisateurs de cryptomonnaies résidant dans ces juridictions. Par exemple, l’échange russe Garantex, sanctionné par l’OFAC américain et l’OFSI britannique, a été l’un des principaux moteurs du volume de transactions liées à des entités sanctionnées en 2023, en raison de son rôle dans le blanchiment d’argent pour des attaquants par rançongiciel et d’autres cybercriminels. Garantex continue de fonctionner car la Russie n’applique pas les sanctions américaines. Cela signifie-t-il que toutes les transactions de Garantex sont liées à des rançongiciels ou au blanchiment d’argent ? Non. Toutefois, être associé à Garantex expose les plateformes de cryptomonnaies relevant de la juridiction américaine ou britannique à de graves risques de sanctions, ce qui oblige ces plateformes à redoubler de vigilance et à surveiller tout lien potentiel avec Garantex afin de rester conformes.
Restez à l’écoute pour découvrir nos prochaines analyses et rapports sur les rançongiciels, les piratages, le blanchiment d’argent en cryptomonnaies, et bien plus encore.
Notes de bas de page : [1] Le volume des transactions est un indicateur de l’activité économique globale, mesurant combien de fois l’argent change de mains. Nous excluons les transactions de désagrégation de chaîne, les transferts internes aux services, les opérations de monnaie fractionnaire, ainsi que tout autre type de transaction qui ne constitue pas un échange économique entre différents acteurs économiques.
[2] Ces statistiques n’incluent pas les monnaies privées comme Monero.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
Chainalysis
