Analyse des « Crypto »-bots : phénomène éphémère ou nouvelle voie d'investissement ?
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Analyse des « Crypto »-bots : phénomène éphémère ou nouvelle voie d'investissement ?
Les bots de cryptomonnaie résolvent effectivement certains points douloureux des utilisateurs de crypto, et les projets qui s'attaquent à ces points douloureux connaîtront inévitablement un développement durable.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Alfred, LD Capital
Depuis juillet de cette année, le prix d'UNIBOT a commencé à grimper rapidement. Selon les données de CoinGecko, le cours du jeton UNIBOT est passé d'un minimum de 2,46 dollars en mai à un sommet de 236,98 dollars en août, soit une hausse quasi centuplée, entraînant une vague d'enthousiasme autour des bots Telegram. Actuellement, le prix d'UNIBOT s'est replié autour de 100 dollars, et les autres projets ont également vu leurs valorisations reculer par rapport à leurs pics. Les différents projets de bots sont-ils simplement passagers ou vont-ils évoluer vers un nouveau segment porteur ? Cet article propose une synthèse basée sur l’analyse de trois types représentatifs de projets.
1. Qu’est-ce qu’un « bot crypto » ?
En réalité, les bots Telegram ne sont pas un concept nouveau. Ce sont de petites applications fonctionnant au sein de Telegram. Les utilisateurs peuvent interagir avec ces robots via une interface souple leur permettant de communiquer ou d’exécuter presque n’importe quelle tâche ou service. Par exemple, ils peuvent remplacer entièrement un site web, recevoir des paiements, créer des outils personnalisés, concevoir des jeux ou construire des réseaux sociaux.
Source : site officiel de Telegram (* L'image illustre un mini-programme développé sur Telegram pour commander des plats à emporter)
Grâce au cadre open source de Telegram, divers bots ont progressivement été développés dans le marché crypto depuis sa création. On trouve ainsi des bots d’information diffusant des actualités importantes, des bots surveillant les mouvements des grandes adresses ou les alertes de volatilité des indicateurs de jetons. Ces bots étaient jusqu’alors principalement proposés gratuitement ou via un abonnement payant.
Actuellement, en plus des bots basés sur Telegram, on observe l’émergence de nombreux bots sur Discord, Twitter, ou directement sous forme d’applications web (dapps). Ces bots utilisent l’automatisation pour répondre spécifiquement aux besoins du secteur crypto, intégrant des caractéristiques propres comme des économies token bien conçues. Face à ce développement rapide, l’auteur préfère désormais les désigner comme des « bots crypto ». Dans cet article, les « bots crypto » sont classés en trois catégories : trading, outils spécialisés (* hors trading, résolvant un type spécifique de problème), et bots GPT/IA. Un projet représentatif de chaque catégorie sera analysé.
2. Bot de trading – Unibot
Unibot est un robot d’outil de trading basé sur Telegram. Les utilisateurs peuvent passer des ordres de transaction via des conversations dans Telegram pour effectuer des opérations sur les jetons blockchain via Uniswap, telles que l’échange de jetons, les ordres à cours limité, le copy-trading, le sniping de nouveaux jetons ou les transactions privées. D’après les informations officielles, la vitesse d’exécution de ce bot serait six fois supérieure à celle d’Uniswap. De plus, Unibot a mis en place un mécanisme attractif de partage des revenus, contribuant à la multiplication par cent de son cours.
D'autres projets similaires incluent Maestro (* sans jeton pour l'instant), Banana Gun, Wagie Bot, Boltbot, NitroBot, 0xSniper et Dexbot.
1. Fonctionnalités clés
(1) Menu principal et trading de base
À la première utilisation, il faut accéder au canal Telegram d’Unibot, cliquer sur "start", puis Unibot génère automatiquement trois portefeuilles et affiche le menu principal. Envoyer au moins 0,01 ETH vers l’une de ces adresses permet de commencer à trader. Le menu principal contient toutes les fonctions offertes par Unibot, accessibles par clics ou messages.
Source : Unibot
(2) Ordres à cours limité
Les ordres à cours limité s’effectuent par conversation. Après avoir défini les paramètres tels que l’adresse du contrat du jeton, la quantité à acheter, le choix du portefeuille, la durée de validité, le pourcentage limite, etc., le déploiement peut être lancé.
Source : site officiel d’Unibot
(3) Copy-trading
Permet de sélectionner des traders expérimentés et de configurer un suivi automatique pour copier leurs transactions. Premièrement, choisir le portefeuille concerné. Deuxièmement, définir le montant maximal d’ETH à investir par transaction copiée. Troisièmement, ajouter ou supprimer des adresses ETH, pouvant être saisies séparément ou plusieurs séparées par des virgules.
Source : site officiel d’Unibot
(4) Sniping de nouveaux jetons
Cette fonction permet au bot d’acheter automatiquement un nouveau jeton dès sa sortie. Étape 1 : choisir le portefeuille activé pour le sniping. Étape 2 : entrer l’adresse du jeton ciblé. Étape 3 : fixer le montant maximal d’ETH utilisable par snipe et le prix maximum de gaz accepté. Étape 4 : configurer les fonctions liées aux commandes du jeton (lancement du trading, ajout de liquidités, etc.). Étape 5 : définir le nombre maximal de jetons à acheter et le nombre de blocs à attendre avant l’achat. Étape 6 : ajouter à la liste de snipe pour démarrer. Unibot fournit aussi un scanner ERC-20 (*unibotscanner) pour détecter rapidement les nouveaux jetons.
Source : site officiel d’Unibot
(5) Vente protégée
Activation du « Fail Guard » (protection contre les erreurs) pour éviter la perte de frais de gaz. Une fois activé, chaque transaction est simulée avant diffusion sur le réseau afin de garantir qu’elle n’échouera pas. Cette fonction vise à éviter le gaspillage de gaz lors d’opérations vouées à l’échec. Elle induit toutefois un léger délai car la simulation doit être réalisée avant exécution.
(6) Transactions privées
Permet d’utiliser un nœud privé pour que la transaction ne soit pas visible sur Etherscan avant son exécution, évitant ainsi les attaques par sandwich (*sandwich attacks). Ce type d’attaque, courant dans le DeFi, consiste à encadrer une transaction victime en plaçant des ordres juste avant et après. Par exemple, si un attaquant repère une transaction imminente d’un utilisateur achetant l’actif Y avec l’actif X, il achète Y en premier, provoquant une hausse de prix, puis revend cher après que la transaction de la victime ait poussé le prix encore plus haut. Les transactions privées permettent de se prémunir contre ce risque.
Source : site officiel d’Unibot
2. Économie token
Le projet a été lancé de manière équitable, avec 100 % de l’offre de jetons ajoutée à la liquidité dès le départ. L’offre totale est de 1 million, entièrement circulante et non dilutive.
Pourquoi acheter UNIBOT ? Car détenir UNIBOT offre plusieurs avantages : remises sur les frais, partage des revenus générés par l’ensemble de la plateforme et par les utilisateurs invités. Ces incitations poussent les utilisateurs et investisseurs à acheter et conserver autant de jetons UNIBOT que possible, ce qui augmente les revenus globaux de la plateforme, fait monter le cours et attire davantage d’utilisateurs.
Source : LD Capital
Comment fonctionne exactement le mécanisme de revenus d’UNIBOT ? Il y a deux sources principales de revenus : les frais d’utilisation du bot et les taxes sur les transactions de jetons. Une part importante de ces revenus est reversée aux détenteurs de jetons, conférant une valeur intrinsèque au token et encourageant sa détention. En outre, le système de recommandation avec 25 % de revenus redistribués incite les détenteurs à inviter de nouveaux utilisateurs sur la plateforme Unibot.
Source : LD Capital
L’introduction par Unibot d’une économie token particulièrement attractive est une raison majeure de son succès. Les détenteurs cherchent à bénéficier à la fois de la redistribution des revenus et de la hausse du cours, ce qui passe par l’accumulation de jetons et la recommandation du service. Pour maintenir ce cercle vertueux, deux conditions sont essentielles : continuer à itérer et promouvoir le produit afin d’assurer une utilisation active et un flux constant de nouveaux utilisateurs, sinon le projet risque de devenir un simple meme coin ; et disposer d’une bonne capacité de market-making et de marketing pour maintenir un volume et un prix attractifs.
3. Performance des données
La capitalisation boursière totale actuelle du segment des bots crypto est d’environ 200 millions de dollars. UNIBOT représente environ 100 millions (MC et FDV*), soit la moitié du marché, ce qui en fait un indicateur clé du secteur. Les dix premières adresses détiennent environ 18 % du total, indiquant une distribution très dispersée. Le cours d’UNIBOT est passé de 2,46 dollars en mai à un pic de 236,98 dollars en août, multipliant par près de 100, ce qui a lancé une vague d’enthousiasme autour des bots Telegram.
Source : CoinGecko
En termes de revenus, le chiffre d’affaires journalier maximal a atteint 337,54 ETH le 23 juillet. Après un repli, il est revenu récemment à un niveau de 100–200 ETH par jour, avec un revenu cumulé de 7 649 ETH. L’EPS est de 42,51 dollars, et le ratio P/E est passé de plus de 3 à 1,85, améliorant ainsi son attrait pour les investisseurs. La composition des revenus montre que les taxes (taxfees) représentent 79,93 %, contre 20,07 % pour les frais de bot (botfees), un ratio encore faible et susceptible d’amélioration.
Source : Dune
UNIBOT a enregistré un volume cumulé supérieur à 290 millions de dollars, 428 000 transactions, avec un volume moyen quotidien d’environ 4 millions de dollars. Récemment, la performance est bonne. Le nombre total d’utilisateurs est de 143 500, dont 1 808 actifs sur 7 jours, environ 1 000 utilisateurs quotidiens et 100 nouveaux utilisateurs par jour. En tant que leader du secteur, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens reste modeste comparé à d’autres projets leaders dans d’autres segments. Une croissance significative et stable pourrait permettre au cours de dépasser ses précédents sommets.
Source : Dune
4. Caractéristiques du projet
(1) A lancé le premier mécanisme de revenus attractif, moteur principal de la hausse du cours : Unibot n’était ni le premier à proposer des fonctions de trading automatisé ni celui ayant le plus d’utilisateurs (Maestro l’avait auparavant). Mais il a mis en œuvre la conception économique la plus efficace, attirant massivement les détenteurs grâce à un modèle proche du Ponzi, où les utilisateurs partagent les revenus et invitent d’autres participants. Ce mécanisme d’incitation financière est au cœur de la forte hausse du cours.
(2) Offre des fonctionnalités essentielles nécessitant un bot, améliorant ainsi l’efficacité des DEX : les fonctions comme le copy-trading ou le sniping de nouveaux jetons nécessitent une automatisation pour être efficaces. Avant, ces tâches étaient réservées à des traders quantitatifs professionnels. Grâce à des bots comme Unibot, les particuliers peuvent désormais y accéder, ce qui donne aux DEX certains avantages face aux CEX.
(3) En tant que leader, il dispose encore de marges de progression en sécurité et en simplicité d’utilisation : les investisseurs restent préoccupés par la sécurité des bots de trading, car la clé privée est appelée automatiquement. Prouver la sécurité et la décentralisation est crucial pour attirer des fonds importants. De plus, bien que basés sur des plateformes à fort trafic comme Telegram ou Discord, ces bots n’ont pas encore réussi à attirer massivement des utilisateurs extérieurs au monde crypto. L’interface actuelle, basée sur des clics, saisies et dialogues simples, requiert une certaine expérience en trading. Ces bots sont donc un bonus pour les experts, pas un outil simplifié pour les débutants.
(4) Revenus solides, avantage du premier entrant, potentiel de durabilité : d’autres bots de trading intègrent désormais des mécanismes économiques similaires à ceux d’UNIBOT, capables de créer une spirale haussière rapide. Toutefois, pour la pérenniser, il faut combiner capacité produit, capacité de market-making et stratégie marketing. Actuellement, même chez Unibot, les volumes d’utilisateurs, d’activités et la proportion de botfees restent modestes, et les autres projets sont encore plus faibles. Grâce à son avance et ses revenus élevés, Unibot est mieux placé pour investir durablement dans le produit et l’exploitation, par exemple avec la récente sortie d’Unibot X, offrant une interface plus intuitive.
3. Outils spécialisés – Lootbot
Lootbot est un bot spécialisé dans l’exécution automatisée d’interactions potentiellement éligibles à des airdrops. Utilisable via Telegram, il agit comme une interface simplifiée pour plusieurs blockchains, permettant de déployer et automatiser des actions sur chaîne par dialogue. Il permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts sur des tâches répétitives, et intègre un mécanisme anti-Sybil pour maximiser les chances d’obtenir des airdrops. Actuellement, il prend principalement en charge Zksync et Linea, avec des extensions prévues vers LayerZero, Scroll, Base, etc. Les interactions possibles incluent bridge, swap, minting NFT, etc.
Source : site officiel de Lootbot
Autres exemples d’outils spécialisés : Collab.Land (* gestion communautaire), Bridge Bot (* ponts cross-chain), WallyBot (* analyse de portefeuille), NeoBot (* analyse et suivi crypto), TokenBot (* outil communautaire de trading).
1. Fonctionnalités clés
(1) Déploiement des portefeuilles et choix du réseau
Premièrement, créer jusqu’à 10 portefeuilles pour les missions d’airdrop. Deuxièmement, une fois créés, approvisionner chaque portefeuille d’au moins 0,1 ETH sur le réseau Ethereum principal (* transfert conseillé depuis une CEX pour éviter la détection Sybil). Troisièmement, réaliser le bridging depuis Ethereum vers le réseau cible pour commencer le « loot ».
Source : site officiel de Lootbot
(2) Airdrops automatisés :
Une fois le loot lancé, les interactions sont exécutées automatiquement par le bot, économisant beaucoup de temps. Les missions d’airdrop sont généralement déclenchées une fois par semaine, et Lootbot choisit le moment de coût le plus bas pour exécuter les routes. Les missions sont suggérées par des conseillers de Lootbot, et l’équipe décide des tâches et routes à valider. Après le lancement, les utilisateurs peuvent consulter les données d’interaction de chaque portefeuille.
Source : site officiel de Lootbot
(3) Trading intégré :
Outre le loot, Lootbot intègre aussi une fonction de trading, permettant d’acheter tous les jetons ERC-20 directement via Telegram. Contrairement aux portefeuilles loot, les portefeuilles de trading sont limités à 3 maximum.
(4) Détection anti-Sybil
Utilise différentes stratégies (itinéraires variés, activités masquées, flux de fonds cachés, mixage automatique des fonds via CEX, etc.) pour éviter d’être identifié comme compte Sybil, simulant ainsi des interactions réelles et maximisant les chances d’obtenir des airdrops.
2. Feuille de route
Lootbot est encore un projet relativement jeune. Il a levé des fonds et développé pendant le deuxième trimestre, a lancé sa version officielle et son jeton LOOT au troisième trimestre. Pour le reste de l’année, Lootbot prévoit d’intégrer davantage de chaînes, protocoles et tâches automatisées, tout en renforçant son marketing par parrainage.
Source : site officiel de Lootbot
3. Économie token
Offre totale de 10 millions de jetons LOOT : 50 % vendus aux investisseurs semences, 40 % pour la liquidité, 5 % à l’équipe, 5 % pour le listing CEX. L’équipe n’a rien reçu au lancement (TGE = 0), déblocage brutal après 6 mois puis linéaire après 9 mois. Les investisseurs semences ont reçu 33 % au TGE, puis déblocage linéaire après 1 mois.
Source : site officiel de Lootbot
Pourquoi utiliser et détenir LOOT ? Comme pour UNIBOT, détenir LOOT permet de bénéficier de remises sur l’abonnement et de participer au partage des revenus générés par les frais des autres utilisateurs.
Source : LD Capital
Comment fonctionne le mécanisme de revenus de LOOT ? Les revenus proviennent de deux sources : les frais d’abonnement mensuel à Lootbot et la taxe sur les transactions du jeton LOOT. 75 % des abonnements sont distribués aux détenteurs de jetons. Six mois après le lancement, 2 % de la taxe sur les transactions commence à alimenter la redistribution. Lootbot introduit le concept de « revenus d’ère », où les revenus à distribuer sont regroupés. 33 % vont aux détenteurs de LOOT seulement, 66,7 % à ceux détenant à la fois LOOT et XLOOT. L’intégralité des revenus d’une ère n’est pas distribuée immédiatement, mais étalée sur plusieurs ères. Selon l’équipe, cette méthode vise à créer une répartition plus stable et régulière, réduisant les fluctuations dues à une distribution unique.
Source : LD Capital
Le jeton LOOT a actuellement 8,7 millions de jetons en circulation (87 % du total), MC de 3,48 millions, FDV de 4 millions. Le plancher a été atteint le 17 juillet à 0,19 dollars, le sommet le 20 juillet à 1,3 dollars. Les dix premières adresses détiennent environ 36 % du total.
Source : CoinGecko
4. Caractéristiques du projet
(1) Introduit un mécanisme de revenus similaire à Unibot, mais avec des sources et modes de distribution différents, donc une poussée moindre sur le cours : comme Unibot, les revenus viennent des frais de service et de la taxe de transaction, mais Unibot perçoit une commission sur chaque transaction, générée immédiatement. Lootbot, lui, se finance par abonnement mensuel. Les utilisateurs gratuits ne paient pas mais sacrifient une partie de leurs futurs airdrops (revenus incertains et différés). Même pour les payants, la fréquence est mensuelle, donc moins intense. De plus, la distribution s’étale sur plusieurs périodes, ce qui diminue l’effet de levier court terme sur le cours comparé à UNIBOT. Toutefois, adapté à son modèle, ce système peut mieux convenir à long terme.
(2) Les airdrops nécessitent fortement l’usage de bots : Lootbot s’est positionné sur un créneau spécifique et est devenu le leader des outils d’airdrop. Alors que les bots de trading ou DeFi sont nombreux, les bots d’airdrop destinés aux particuliers sont rares. Or, les missions d’airdrop sont très mécaniques. Sans bot, un utilisateur doit répéter manuellement les mêmes tâches après avoir cartographié une route, avec peu de parallélisation. Les gains futurs étant incertains, un bot personnel répond fortement à un besoin réel.
4. Catégorie GPT/IA – ChainGPT
ChainGPT est un modèle et outil d’intelligence artificielle avancé spécialement conçu pour les technologies blockchain et les sujets cryptos. Ses fonctionnalités incluent : information blockchain/crypto, générateur sans code de contrats intelligents, audit de contrats, génération d’NFT par IA, machine virtuelle ChainGPT (*blockchain de couche 1), etc. De plus, ses SDK et API peuvent être intégrés à des applications existantes.
Source : site officiel de Chaingpt
Autres projets similaires : All In (* trading IA), Image Generation AI (* génération d’NFT par IA), NexAI (* suite d’outils IA), BlackSmith (* analyse IA), TrackerPepeBot (* analyse IA et vérification de sécurité de contrats).
1. Fonctionnalités clés
(1) Chatbot ChainGPT : assistant IA conversationnel capable de résoudre des problèmes techniques blockchain et crypto, comme la programmation sans code de contrats, le débogage, l’analyse de marché, des conseils ou du trading. Accessible aux particuliers, développeurs et entreprises via Telegram, Discord ou le Web.
(2) Actualités par IA : service d’actualités piloté par IA, scannant le web toutes les 60 minutes pour générer automatiquement des articles sur la blockchain et les cryptos. Objectif : fournir des informations précises et à jour sur les dernières tendances du secteur.
(3) Générateur et auditeur de contrats intelligents : ChainGPT simplifie la création et l’audit de contrats, accessible même aux non-développeurs. L’utilisateur décrit simplement la fonction souhaitée pour générer un contrat, ou colle un code existant pour en obtenir un audit rapide.
(4) NFT générés par IA : création d’NFT via des algorithmes d’IA selon les indications de l’utilisateur, utilisables en art numérique, objets de jeu ou collections digitales. N’importe qui peut déployer son NFT sur la blockchain en 30–60 secondes.
(5) ChainGPT Pad : plateforme de levée de fonds décentralisée pour lancer des projets crypto (IDO). Les membres détenant des jetons CGPT bénéficient d’un accès prioritaire aux IDO, de distributions gratuites, d’un accès anticipé aux projets et d’autres avantages.
(6) Machine virtuelle ChainGPT (* blockchain de couche 1, en développement) : combine compatibilité EVM et IA on-chain, visant à soutenir le développement d’applications décentralisées d’intelligence artificielle sur blockchain.
D'autres fonctionnalités comme l'accès SDK/API, l'analyse blockchain, le trading IA ou l'extension de sécurité IA sont disponibles sur demande pour tests.
2. Développement et feuille de route
L’équipe ChainGPT a été fondée en 2022, composée de développeurs expérimentés, ingénieurs blockchain et spécialistes de l’IA. Le PDG et fondateur est Ilan Rakhmanov. Le Dr Adnan Tariq, ingénieur blockchain et IA primé, dirige l’équipe technique. Le groupe conçoit des modèles d’IA complexes et présente ses recherches à de grandes entreprises technologiques et entrepreneurs. En 2022, ils ont créé un chatbot basé sur ChainGPT et publié un article de recherche (*whitepaper v1.0). Le 25 août 2023, ChainGPT a annoncé une subvention de 350 000 dollars de Google, accompagnée de ressources Google Cloud, utilisées pour améliorer et traiter le modèle IA. ChainGPT affirme avoir reçu des investissements de plusieurs parties, notamment des investisseurs privés, sociétés de capital-risque et partenaires stratégiques, bien que les détails n’aient pas encore été rendus publics.
Source : ChainGPT
Au cours des trois premiers trimestres 2023, ChainGPT a lancé successivement la version bêta puis finale du chatbot, l’extension navigateur DevAssist, l’application Stake & Farming DApp, ChainGPT News, les applications iOS et Android, les robots IA pour Telegram/Discord/Slack, ainsi que le jeton CGPT.
Au quatrième trimestre 2023, l’équipe continuera d’améliorer le modèle IA et d’ajouter des fonctionnalités, notamment l’assistant de trading IA, les versions mobiles d’application intégrant un portefeuille CGPT, et la mise à jour du générateur d’NFT par IA.
Source : site officiel de ChainGPT
En 2024, l’équipe concentrera ses efforts sur le développement et le lancement du testnet puis du mainnet ChainGPT, construisant une infrastructure de couche 1 et 2 adaptée aux contrats et modèles d’IA.
Source : site officiel de ChainGPT
3. Économie token
Offre totale de 1 milliard de jetons CGPT, répartis ainsi : private a - 11,4 % ; private b - 4,5 % ; public - 9 % ; liquidité - 20 % ; équipe - 9 % ; développement - 4 % ; consultants - 3
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