協助土耳其凍結 10 億美元資產，Tether 合規路子變了

撰文：Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic

編譯：Luffy，Foresight News

1 月 30 日，土耳其當局宣佈凍結 Veysel Sahin 名下價值超 5 億美元的資產，Sahin 被指控運營非法博彩平臺並涉嫌洗錢。伊斯坦布爾首席檢察官透露，一家未具名的加密貨幣公司應土耳其政府要求執行了此次凍結操作。

這家公司正是發行市值達 1850 億美元穩定幣 USDT 的 Tether Holdings SA。近期，該公司積極協助全球多國政府打擊各類加密貨幣相關犯罪活動，涵蓋洗錢、販毒及逃避制裁等行為。

Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 在接受彭博新聞社近期採訪時表示：「執法部門找到我們，提供相關信息，我們核實信息後，依據所在國法律採取了行動。我們與美國司法部、聯邦調查局等機構合作時均遵循這一流程。」

Tether 未對此案進一步置評。彭博社試圖聯繫 Sahin 未果。一名土耳其官員也拒絕透露檢察官聲明中提及的公司名稱。

此次凍結的 4.6 億歐元（約合 5.44 億美元）資產，是土耳其大規模執法行動的一部分，目前該國已凍結的涉案資產總額超 10 億美元。據土耳其電視臺 NTV 報道，在 Sahin 資產凍結消息公佈數日後，另一人因涉嫌洗錢和非法博彩被調查，其名下價值 5 億美元的加密資產也被凍結，但目前尚不清楚此次資產凍結是否涉及 Tether 發行的代幣。

一位不願具名、就敏感法律事務接受彭博社採訪的土耳其官員透露，當局通過追蹤資金流向、分析加密資產，發現了這些涉嫌非法收入的 「金融痕跡」，並表示未來還將針對非法博彩和支付系統涉案人員實施類似的資產凍結行動。

對 Tether 而言，此次凍結行動只是其日益增多的資金凍結操作之一，這也凸顯出這家加密貨幣巨頭正不斷加大與全球執法機構合作的力度。

分析公司 Elliptic1 月發佈的一份報告顯示，截至 2025 年底，Tether 及其競爭對手 Circle Internet Group Inc. 已將約 5700 個錢包列入黑名單，涉及資產約 25 億美元，而兩年前這一數字微乎其微。凍結時，其中四分之三的錢包持有 USDT。

Elliptic 負責亞太地區加密威脅情報的負責人 Arda Akartuna 稱：「隨著加密貨幣合法應用及全球支付整合進程加速，非法使用情況也隨之增多，這促使穩定幣發行商更積極地介入干預。」

Tether 常對外宣揚其打擊犯罪活動的努力，包括在吸引潛在投資者的溝通中，該公司正尋求以最高 5000 億美元的估值融資。據其官網顯示，Tether 已在 62 個國家協助執法部門處理了 1800 多起案件，凍結了與涉嫌非法活動相關的價值 34 億美元的 USDT。

Tether 合作伙伴 Anchorage Digital Bank 聯合創始人兼首席執行官 Nathan McCauley 在接受採訪時表示：「他們（Tether）合作態度極為積極，在穩定幣發行商中，該公司在執法機構中擁有『公認最佳的聲譽』。」

Anchorage 是 Tether 合規美元穩定幣 USAT 的發行方，該代幣於 1 月下旬推出，標誌著 Tether 重返美國市場。

這與幾年前 Tether 和美國監管機構關係緊張的局面相比，可謂發生了巨大轉變。2018 年與監管機構發生衝突後，Tether 基本退出美國市場，並於 2021 年支付 4100 萬美元，就其被指控虛報儲備金一事達成和解。

不過，特朗普第二屆政府對加密貨幣行業表示歡迎。去年，Ardoino 與其他幾位高管一同出席了特朗普總統簽署穩定幣監管法案的儀式。

即便如此，Tether 的 USDT 仍因被犯罪分子廣泛使用而持續受到監管機構的審查。

1 月 9 日，美國弗吉尼亞州東區聯邦檢察官辦公室宣佈，指控一名委內瑞拉公民利用 USDT 洗錢 10 億美元。Elliptic 近期發佈的一份報告顯示，伊朗中央銀行曾購買超 5 億美元的 USDT，以緩解貨幣危機並規避美國製裁。

土耳其在逃人員 Sahin 被指控領導一個為非法網絡博彩平臺洗錢的組織。據當地媒體報道，Sahin 於 2017 年被判處 10 年監禁，2023 年獲釋，一個月後又被判處 21 年監禁。目前其下落不明，但土耳其官方通訊社安納多盧通訊社 1 月 30 日報道稱，「有關部門正在推進將其引渡回土耳其的法律程序」。