盤點 2023 年排名前五的刑事犯罪，哪些與幣圈相關？

撰文：劉正要，上海曼昆律師事務所

一、引言

近日，最高人民檢察院發佈了《刑事檢察工作白皮書（2023）》，文中對於 2023 年全國的刑事檢察工作進行了總結。其中提到了 2023 年全國檢察機關總計受理審查逮捕各類犯罪嫌疑人 1209052 人，審查後批准逮捕了 72.6 萬人；受理審查起訴各類犯罪嫌疑人 2511263 人，審查後決定起訴 168.8 萬人；較往年均為上漲趨勢。

根據最高檢的說法：

審查逮捕案件中盜竊罪，詐騙罪，幫助信息網絡犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡稱「掩隱罪」），開設賭場罪合計佔 48.4%；

審查起訴案件中危險駕駛罪、盜竊罪、幫信罪、掩隱罪、詐騙罪合計佔 53.7%。

也就是說危險駕駛罪中有一部分公安機關是直接採取取保候審等弱強制措施的；而詐騙罪中絕大多數犯罪嫌疑人均被移送檢察院審查逮捕。從數量上來說，危險駕駛罪有一騎絕塵之勢，在第一名的位置上「遙遙領先」。

我們就以檢察機關起訴的前五個罪名：危險駕駛罪、盜竊罪、幫信罪、掩隱罪、詐騙罪，附帶上審查逮捕中的第 5 名（同時也是幣圈高發的罪名）開設賭場罪進行一個大數據分析。

（圖片來源：最高檢公眾號）

二、罪名分析

（一）危險駕駛罪

通過檢索工具 alpha，我們發現駕駛罪的特點如下：

（可視化圖片來源於 alphalawyer 平臺，下同）

2023 年全年，法院針對危險駕駛罪作出判決並公開上網的有 43439 個，相較於正常的數據，它肯定是偏少的，背後的原因是現在刑事案件裁判文書上網率較低。

從地域分佈上看，河南、廣東、內蒙等地數量較多。危險駕駛罪最為常見的因素就是醉駕。由此我們也可以看到，雖然十幾年來國家對於醉駕的治理、打擊一直沒有放鬆，甚至「喝酒不開車、開車不喝酒」已經成為酒桌常客的口頭禪，但是仍然有大量的人以身試法。這也需要讓我們重新去理解犯罪學中的相關理念，犯罪是一種社會現象，不可能說依靠出臺某個規定就把這種現象滅絕掉。要不然就很難解釋包括小朋友都知道的「殺人償命」的道理，但是仍然有很多人可以「捨得一身剮」，也要去違反刑法規定。

（二）盜竊罪

2023 年全國法院判決上網的盜竊罪的文書共計 14256 份，現實中當然遠超於這個數據（乘以 10 都不為過）。共公開的數據看，在時間分佈上呈逐月上升趨勢，地域分佈上以上海、廣東、河南位列「三甲」。

通過檢索，劉律發現盜竊罪中有 4 份和比特幣有關，不過細看下來並不是因為當事人盜竊比特幣導致案發，有意思的是有一份判決竟然是因為當事人偷電進行挖礦被判盜竊罪的。

不過現實中，單我們團隊每週都會接到的大量諮詢中有一部分就是自己的虛擬貨幣被盜；通過我們的服務，有部分當事人確實也成功在公安立上了案。隨著比特幣市值的攀升，未來虛擬貨幣被盜案件肯定會繼續增多，劉律也提醒各位朋友一定選擇靠譜的錢包保存自己的虛擬貨幣。

（三）幫信罪

幫信罪從 2018 年開始被司法機關大量使用，幾乎和「斷卡行動」同步，因為這個罪入罪門檻較低（對應的就是司法機關的入罪舉證難度小），且最高刑只有 3 年，從某種意義上也「鼓勵」了作為辯護人的律師無需太用力辯護——反正也很難有突破性的辯護結果，比如說無罪或者降檔處罰。當然，現實中盡職盡責的辯護人還是大有人在的。

從數據上分析，幫信罪在 2023 年被法院公佈上網的判決書只有 10128 份，這也和現實是完全脫節的，主要原因同上，還是法院現在主動公佈裁判文書的積極性已經大不如從前；從地域上看，上海、湖南、河南法院公佈的判決書最多。

幫信罪和幣圈的關係主要就是涉及到 U 上的 OTC 交易，利用虛擬貨幣進行跑分的車隊等情況，這也是劉律一直呼籲的對於幣圈小白千萬不要為了一點小利而傻傻地將自己的銀行卡、電話卡、身份證等信息借給他人使用，或者幫助別人進行虛擬貨幣錢包、交易所賬戶的註冊或轉賬。一旦涉及到贓款、髒 U，基本都會被定幫信。

（四）掩隱罪

掩隱罪可以理解為「升級版」的幫信罪，一個是它的證明責任比幫信罪要嚴格一點，二是因為它的最高刑也明顯地高於幫信罪。掩隱罪在 480 多個刑法罪名中相對來說表現較為穩定，甚至這兩年略有下降趨勢（2023 年法院公佈的只有 6 千餘份），不過在「斷卡行動」的大背景下，它的體量不會太少，畢竟還能做到全國檢察機關起訴罪名數量的第四名，「實力還是不容小覷的」。

掩隱罪和幣圈的關係其實和幫信罪差別不大，區別在於掩隱罪除了為其他犯罪提供支付結算等幫助外，還提供了轉賬、刷臉取現、現場取現等幫助。

（五）詐騙罪

詐騙罪在財產犯罪領域算是重罪了，按照現在的標準，詐騙金額一旦超過 50 萬就是有期徒刑 10 年起步了；尤其是在幣圈動輒百萬千萬的項目似乎遍地都是，一旦被司法機關認定為詐騙，那後果自然很難樂觀。

從數據上看，2023 年全國法院公佈上網的詐騙罪案例共有 4696 份，肯定也是遠少於實際的判例。地域上，上海、河南、遼寧位居前三。

（六）開設賭場罪

開設賭場罪雖然不在檢察機關移送法院起訴的前五大罪名之中，但是它卻位於公安機關移送檢察院提請批准逮捕的前五大罪名中。傳統的線下那種小則棋牌室，大則新葡京肯定是 old-time 了；甚至 web2 中的線上賭場，即使有再多的「美女荷官，在線發牌」也開始逐漸被 web3 的光環所覆蓋，尤其是虛擬貨幣在民間共識的不斷加強，通過虛擬貨幣進行線上賭博似乎是新的時代潮流。但是犯罪就是犯罪，一旦當事人陷入司法刑事追責，即使採用虛擬貨幣的方式也很難從本質上規避法律風險，尤其涉及到用戶為中國大陸人的賭場或者為受害人是國人的電詐資金進行洗錢的賭場等，還真的有可能被「雖遠必誅」。

從劉律檢索到的數據看，2023 年全國法院關於詐騙罪的判決上網公開的只有 2839 份，地域上集中在上海、河南、湖北等地。

三、結語

「但願世間人無病,何妨架上藥生塵」是良醫之願，「天下無賊」是大導演之願，相信「天下無罪」是包括律師、司法機關等在內的法律工作者的真誠願望，甚至劉律也可以胡謅一句「但願世間無犯罪，何惜監獄窗生鏽」。但是從 2023 年最高檢的數據上看，這個願望是很難實現了，反而這些年公檢法的工作量只重不輕。作為刑事律師，劉律師希望每一個案件都可以得到公平公正的處理，每一個當事人即使有罪也應當在法律規定的軌道之內被追責，這也是律師存在的意義，從一定程度上可以防止司法機關辦錯案。

另外想提的一點是，從劉律檢索的數據看，幾個罪名都是上海、河南「名列前茅」，恰巧這兩個地方都與我有關——無論是現在或過去。這除了能說明這兩個地方的司法公開透明程度好一點以外，不能證明其他任何東西。