Vụ án đa cấp máy đào tiền ảo liên quan số tiền 300 triệu nhân dân tệ, hơn 3 triệu hội viên đã bị cảnh sát Hắc Long Giang phá án
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Vụ án đa cấp máy đào tiền ảo liên quan số tiền 300 triệu nhân dân tệ, hơn 3 triệu hội viên đã bị cảnh sát Hắc Long Giang phá án
Bắt giữ 28 thành viên của nhóm tội phạm do thủ lĩnh số một là Triệu Mỗ và thủ lĩnh số hai là Tô Mỗ đứng đầu, phong tỏa hơn 280 triệu nhân dân tệ tiền liên quan đến vụ án, 14 xe sang trọng cùng một phần bất động sản, tổng giá trị gần 3 tỷ nhân dân tệ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tiêu đề gốc: "300 triệu NDT! Cảnh sát Hắc Long Giang phá vụ án lừa đảo đa cấp máy đào tiền ảo, hơn 3 triệu thành viên tham gia"
Nguồn gốc: Sina Finance
Tháng 9 năm 2020, Cục Công an Hướng Dương, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, dưới sự hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ như Đội Hình sự và Đội An ninh mạng thuộc Cục Công an thành phố, đã triệt phá thành công một vụ án lừa đảo đa cấp quy mô lớn trên mạng Internet với chiêu bài khai thác tiền ảo. Cơ quan chức năng bắt giữ 28 thành viên trong băng nhóm do đối tượng số một Triệu Mỗ và đối tượng số hai Tô Mỗ cầm đầu, phong tỏa hơn 280 triệu NDT tiền liên quan đến vụ án, 14 chiếc xe sang trọng cùng một số bất động sản, tổng giá trị tài sản gần 300 triệu NDT.
Theo thông tin, vào tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát thành phố Hạc Cương nhận được một manh mối tội phạm liên quan đến “tiền ảo Columbus CAT”, qua phân tích sâu hơn đã phát hiện trong thành phố Hạc Cương tồn tại nhóm nhân vật cốt cán của tổ chức “Columbus”. Từ đây, cảnh sát tiếp tục điều tra mở rộng để xác định các đường dây hoạt động trên toàn quốc.
Kết quả điều tra cho thấy, “Columbus” là một nền tảng được xây dựng dưới danh nghĩa công nghệ blockchain, quảng bá thiết bị “máy đào” của công ty để khai thác tiền ảo, tuyên truyền rằng loại tiền CAT khai thác được sẽ được quốc tế công nhận, có sự ủng hộ của nhà nước, tương lai có thể lưu hành tự do trên thị trường với tiềm năng tăng giá cao. Tổ chức này hứa hẹn nếu hội viên giới thiệu người khác tham gia thì tốc độ khai thác của họ sẽ được tăng lên, đồng thời nhận được một lượng tiền ảo nhất định, từ đó dụ dỗ người dùng mua máy đào và nộp tiền tham gia. Tổ chức “Columbus” có hệ thống đại diện tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; các thành viên cốt cán của chi nhánh địa phương thường chụp ảnh trước các cơ quan chính quyền cấp tỉnh như chính phủ tỉnh, phòng cảnh sát... rồi đăng lên mạng, tuyên bố đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các bộ ngành nhà nước. Tổng số hội viên của tổ chức “Columbus” trên toàn quốc lên tới hơn 3 triệu người, tiến hành tuyên truyền rầm rộ thông qua các phương tiện truyền thông Internet, nhóm WeChat.
Thông qua nhóm nòng cốt tại Hạc Cương, cảnh sát xác định được tên cầm đầu là Tống Mỗ; tiếp tục điều tra các đối tượng cấp cao hơn, lần lượt xác định được Mã Mỗ là người phụ trách tại tỉnh Hắc Long Giang, Ông Mỗ phụ trách khu vực Hoa Bắc, và Triệu Mỗ là trùm cuối cùng cùng nhiều thành viên cốt cán khác trong tổ chức trung ương.
Sau khi điều tra thực địa, đội chuyên án huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tấn công, bắt giữ tại Hợp Phì, Thành Đô, Harbin và nhiều địa điểm khác. Đến đây, tổ chức lừa đảo đa cấp quy mô lớn sử dụng tiền ảo, hoạt động tại khắp các tỉnh thành trên cả nước đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
