Tiêu Sát: Tội danh mới nhất về tiền ảo trong công tác phổ biến pháp luật
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tiêu Sát: Tội danh mới nhất về tiền ảo trong công tác phổ biến pháp luật
Chúng tôi hiểu rõ công cụ thì không có tội, nhưng nếu công cụ đó thường xuyên bị sử dụng lặp đi lặp lại vào các hành vi phạm tội, mức độ chấp nhận của xã hội đối với công cụ này sẽ giảm xuống và các quy định giám sát cũng sẽ trở nên khắt khe hơn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Những ngày gần đây, thị trường tiền mã hóa khá bất ổn, nỗi sợ hãi thường bắt nguồn từ điều chưa biết. Chúng tôi nhận thấy hiện tượng mới xuất hiện gần đây: Tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có đang trở thành “tội danh thời thượng”. Để giải đáp thắc mắc, đội ngũ Sa姐 viết bài này nhằm phổ biến pháp luật cho các bạn hữu lâu năm.
01 Cấu thành tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có
Theo quy định tại Điều 312 Bộ luật Hình sự, yếu tố cấu thành tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có bao gồm hai điểm chính: thứ nhất là người phạm tội có biết rõ tài sản đó là do phạm tội mà có hay không; thứ hai là có thực hiện hành vi che giấu, giấu diếm hay không.
Về tiêu chuẩn xác định “biết rõ” (chữ “minh tri”), pháp luật hiện hành chưa đưa ra giải thích trực tiếp. Đội ngũ Sa姐 cho rằng có thể tham khảo quy định trong giải thích tư pháp về tội rửa tiền: cần kết hợp các yếu tố chủ quan và khách quan như năng lực nhận thức của người phạm tội, tình hình tiếp xúc với tài sản do phạm tội mà có, loại và số lượng tài sản, hình thức chuyển đổi, chuyển dịch tài sản, cùng lời khai của bị cáo để xác định. Trong thực tiễn xét xử, có khả năng suy đoán “biết rõ” dựa trên những tình tiết kể trên.
Về tiêu chuẩn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi che giấu, giấu diếm tài sản phạm tội, căn cứ theo “Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao về một số vấn đề áp dụng pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự liên quan đến việc che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có, thu nhập do tài sản đó sinh ra”, chủ yếu có bốn trường hợp sau: một là giá trị tài sản và lợi ích do tài sản phạm tội tạo ra đạt mức nhất định; hai là trong vòng một năm từng bị xử phạt hành chính vì hành vi che giấu, giấu diếm tài sản phạm tội, nay lại tái phạm; ba là tài sản phạm tội được che giấu liên quan đến lợi ích công cộng; bốn là hành vi cản trở điều tra tội phạm gốc, khiến tội phạm gốc không thể làm rõ và thiệt hại không thể khắc phục.
02 Mối liên hệ giữa thị trường tiền mã hóa và tội danh này
Dựa trên hiểu biết của đội ngũ Sa姐 về các loại hình kinh doanh trong lĩnh vực tiền mã hóa, chúng tôi cho rằng mối liên hệ giữa lĩnh vực này và tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh:
Người phạm tội ở cấp độ đầu nguồn lợi dụng đặc tính vô danh và phi tập trung của thị trường tiền mã hóa, dùng tài sản phạm tội để đầu tư vào các đợt gây quỹ riêng lẻ (private sale) trong lĩnh vực tiền mã hóa, đổi lấy các loại tiền mã hóa có giá trị quy đổi ra tiền pháp định, từ đó chuyển tài sản ra nước ngoài.
Nhiều nền tảng tiền mã hóa cung cấp dịch vụ đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa, hoặc giới thiệu các nền tảng đổi tiền pháp định - tiền mã hóa. Hành vi trước thuộc dạng hoạt động thanh toán trái phép, có nguy cơ phạm tội kinh doanh trái phép; hành vi sau có thể cấu thành đồng phạm giúp sức cho tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có.
Một số bạn trong giới tiền mã hóa có quan điểm sai lầm rằng: bên phát hành dự án hoặc bên vận hành nền tảng không thể nào biết được nguồn gốc tiền, do đó không thể có yếu tố chủ quan “biết rõ” trong cấu thành tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có.
Tuy nhiên, như đã phân tích, cơ quan tư pháp khi xác định yếu tố chủ quan này sẽ xem xét tổng thể nghĩa vụ và năng lực nhận thức của bên phát hành dự án hoặc vận hành nền tảng. Dù hiện chưa có hướng dẫn cụ thể như trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng đội ngũ Sa姐 cho rằng khi gọi vốn, bên phát hành hoặc nền tảng ít nhất phải có nghĩa vụ kiểm tra nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền nhận được, tức là nghĩa vụ phòng chống rửa tiền (AML). Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, họ sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý rất cao bị cơ quan tư pháp suy đoán là “biết rõ”.
03 Mở rộng thêm
Sự khác biệt chủ yếu giữa tội che giấu, giấu diếm tài sản do phạm tội mà có và tội rửa tiền nằm ở chỗ loại tội phạm đầu nguồn có bị giới hạn hay không.
Khi tội phạm đầu nguồn thuộc các loại tội ma túy, tội do tổ chức mang tính chất xã hội đen gây ra, tội khủng bố, tội buôn lậu, tội tham nhũng hối lộ, tội phá hoại trật tự quản lý tài chính, tội gian lận tài chính, thì bên phát hành dự án hoặc nền tảng tiền mã hóa còn có thể phạm tội rửa tiền, phải chịu hình phạt tù nghiêm khắc hơn.
04 Lời kết
Chúng tôi hiểu rằng công cụ vốn dĩ vô tội, nhưng nếu công cụ đó thường xuyên bị sử dụng vào mục đích phạm tội, xã hội sẽ giảm độ chấp nhận, và cơ quan quản lý cũng siết chặt chính sách. Vì sự phát triển lành mạnh của thị trường tiền mã hóa, đội ngũ Sa姐 mong rằng các chủ thể gây quỹ riêng lẻ nên áp dụng khái niệm “nhà đầu tư đủ điều kiện”, thực hiện tốt công tác tuân thủ pháp luật, tránh xa rủi ro hình sự.
Địa chỉ bài viết gốc: https://mp.weixin.qq.com/s/BLaxhK3cFwP0PirmJEm91g
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
