Tòa án phán quyết「tịch thu」, tiền mã hóa vẫn nằm trên Kraken: Kẻ lừa đảo đã chuyển 300.000 USD tiền bẩn trong khi ngồi tù?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tòa án phán quyết「tịch thu」, tiền mã hóa vẫn nằm trên Kraken: Kẻ lừa đảo đã chuyển 300.000 USD tiền bẩn trong khi ngồi tù?
Bắt người thì dễ, lấy tiền thì khó.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Claude, TechFlow
TechFlow Đọc nhanh: Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/7 tuyên bố, người Bulgaria 53 tuổi Rossen Iossifov bị truy tố thêm. Trong thời gian chấp hành án 111 tháng vì vụ lừa đấu giá trực tuyến, hắn bị nghi ngờ đã chuyển đi một khoản tiền điện tử trị giá khoảng 290.000 USD vào tháng 1/2024. Số tiền này sớm đã bị Tòa án Liên bang Khu vực Eastern Kentucky ra phán quyết tịch thu, thuộc sở hữu của Chính phủ Mỹ, nhưng vẫn nằm trong một tài khoản Kraken đứng tên hắn, không được chuyển vào ví do chính phủ kiểm soát. Công tố viên cho biết, số tiền này đã luân chuyển qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn coin, cuối cùng được đổi thành tiền pháp định tại một ngân hàng nước ngoài. Tội danh mới có thể bị kết án thêm tối đa 25 năm.
Tòa án phán quyết tịch thu, tiền chưa lấy được, tù nhân đã rút nó đi khi đang ở trong tù.
Theo thông cáo phát ngày 9/7 của Bộ Tư pháp Mỹ, Iossifov đã ra tòa tại Tòa án Liên bang Khu vực Eastern Kentucky vào thứ Tư tuần này, đối mặt với ba cáo buộc: chuyển tài sản để trốn tránh tịch thu, hỗ trợ và xúi giục, âm mưu rửa tiền. Các cáo buộc nhắm vào một loạt hoạt động vào tháng 1/2024, khi đó hắn đang chấp hành án vì bản án năm 2021.
Trợ lý Tổng Chưởng lý Vụ Hình sự Bộ Tư pháp A. Tysen Duva cho biết trong thông cáo, Iossifov trước đó đã bị kết án vì vụ lừa đảo đấu giá trực tuyến quy mô lớn, nay bị cáo buộc đã chuyển đi số tiền thu được từ vụ tội phạm đó, vi phạm lệnh tịch thu của tòa án.
Điều phi lý của vụ án không nằm ở việc hắn rửa tiền, mà ở chỗ hắn đang rửa số tiền đã không còn thuộc về hắn.
Phán quyết ghi « thuộc sở hữu nước Mỹ », coin vẫn nằm trong tài khoản Kraken của hắn
Chi tiết then chốt nằm trong thông cáo của Bộ Tư pháp: Khi tòa án ra phán quyết năm 2021, ngoài việc ra phán quyết tịch thu số tiền đối với Iossifov, còn ra lệnh riêng về việc tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 290.000 USD trong tài khoản đứng tên hắn tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.
Tài khoản này trước đó đã bị hạn chế (restrained). Nhưng mãi đến tháng 1/2024, số coin vẫn còn ở đó.
Chính phủ đã giành được quyền sở hữu trên giấy tờ, nhưng không giành được quyền kiểm soát thực tế đối với tài sản. Công tố viên cho biết, Iossifov đã đồng mưu với người khác, rút số tiền điện tử đã bị phán quyết tịch thu này, chuyển qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ trộn coin bất hợp pháp, cuối cùng đổi thành tiền pháp định trong một tài khoản ngân hàng nước ngoài, khiến Chính phủ Mỹ không thể thực tế thu được số tiền này.
Chức năng của dịch vụ trộn coin là gom tiền của nhiều người dùng khác nhau rồi phân phối đến các địa chỉ mới, khiến việc truy vết trên chuỗi trở nên khó khăn. Nhưng ghi chép trên chuỗi vẫn tồn tại, việc công tố viên có thể đưa ra cáo buộc âm mưu rửa tiền cho thấy các điều tra viên ít nhất đã khôi phục được một phần đường đi.
Có tiền án, rửa gần 5 triệu USD cho băng nhóm nguồn xe giả
Iossifov từng vận hành sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins tại Sofia, Bulgaria, nằm ở cuối cùng của một chuỗi lừa đảo xuyên quốc gia.
Đầu dây bên kia của chuỗi đó nằm ở Romania. Theo thông tin vụ án được Bộ Tư pháp công khai trước đây, các thành viên băng nhóm đã đăng quảng cáo giả mạo về hàng hóa giá cao trên các trang web đấu giá và giao dịch như Craigslist, eBay, phần lớn là những chiếc xe hơi hoàn toàn không tồn tại. Sau khi nạn nhân thanh toán, đồng phạm trong lãnh thổ Mỹ nhận tiền, chuyển đổi thành tiền điện tử, rồi chuyển cho những kẻ rửa tiền ở nước ngoài bao gồm Iossifov, để hắn đổi tiền điện tử thành tiền mặt ở cuối chuỗi. Ít nhất 900 người Mỹ đã bị lừa.
Các bằng chứng nộp trong giai đoạn xét xử và lượng hình cho thấy, Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền điện tử trong vòng chưa đầy ba năm. Hắn bị kết án đồng mưu RICO (Đạo luật Chống Tham nhũng và Tổ chức Lừa đảo) và đồng mưu rửa tiền, bị tuyên phạt 111 tháng tù, và bị lệnh phải trả khoản bồi thường 2.642.297,43 USD cho nạn nhân, đồng thời tịch thu số tiền điện tử đó.
Vụ án này do Cục Điều tra Bí mật Mỹ điều tra, Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp hỗ trợ. Nếu tội danh mới được chứng minh, có thể bị thêm tối đa 25 năm tù.
Cần lưu ý rằng, đây hiện đều là các cáo buộc, chưa phải là phán quyết cuối cùng.
Sau khi Bộ Tư pháp tịch thu phải lập tức chuyển coin đi
Đây không phải là một vấn đề kỹ thuật vô giải. « Sổ tay Chính sách Tịch thu Tài sản » của Bộ Tư pháp có quy định rõ ràng về quy trình xử lý tài sản mã hóa.
Cơ quan tịch thu sau khi có được thẩm quyền, phải lập tức chuyển tài sản vào ví tự lưu trữ do cơ quan kiểm soát, lý do được viết thẳng thắn: có thể có người khác giữ bản sao khóa riêng. Sau đó nên gửi vào ví lạnh, rồi bàn giao cho Cục Pháp quan Mỹ (USMS) hoặc nhà lưu trữ được chỉ định. Cục Pháp quan năm 2024 đã chọn Coinbase Prime làm bên lưu trữ tài sản số của mình.
Logic của quy trình rất đơn giản. Lệnh phong tỏa và lệnh tịch thu có thể khóa một tài khoản về mặt pháp lý, nhưng quyền kiểm soát thực sự chuyển giao chỉ xảy ra tại thời điểm chìa khóa hoặc thông tin xác thực tài khoản khả dụng cuối cùng bị vô hiệu hóa. Trước thời điểm đó, bất kỳ ai còn có thể vượt qua xác thực danh tính đều có thể chuyển tiền đi.
Lần này đứt ở khâu nào, chính thức không nói.
Ba việc chính thức không nói
Thông cáo và bản cáo trạng của Bộ Tư pháp đều để lại khoảng trống.
Thứ nhất, hắn đang trong nhà tù liên bang, đã chỉ đạo các giao dịch này như thế nào. Là đã học thuộc cụm từ gợi nhớ, hay thông tin xác thực tài khoản vẫn nằm trong tay đồng phạm bên ngoài, thông cáo không đề cập.
Thứ hai, tiền đã đi qua những sàn giao dịch nào và những dịch vụ trộn coin nào. Những cái tên này không xuất hiện một cái nào.
Thứ ba, số 290.000 USD này cuối cùng có được thu hồi hay không. Thông cáo chỉ nói hành vi của hắn khiến Chính phủ Mỹ « không thể chiếm hữu số tiền này », không đề cập kết quả thu hồi tài sản.
Ba khoảng trống này quan trọng là vì chúng quyết định việc này rốt cuộc là một sai sót vận hành đơn lẻ, hay là một cửa sổ có thể bị lợi dụng lặp đi lặp lại trong quy trình tịch thu. Trước khi chính thức bổ sung, chỉ có thể nói thế này: từ phán quyết năm 2021 đến tháng 1/2024, số coin đã nằm trong tài khoản đó gần ba năm.
Bắt người thì dễ, lấy tiền thì khó
Cùng tuần đó còn có một tin tức thực thi pháp luật khác, có thể xem cùng nhau.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế ngày 9/7 thông báo kết quả chiến dịch « First Light 2026 »: Chiến dịch kéo dài từ 15/1 đến 30/4, phủ sóng 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt giữ 5811 người, chặn đứng 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp, xác định nạn nhân hơn 142.000 người. Trong đó vụ án tại Thái Lan, một ví liên quan đến nghi phạm 20 tuổi đã lưu chuyển 122,5 triệu USD trong 10 tháng (đây là tổng khối lượng giao dịch, không phải số dư tài khoản). Interpol cho biết, số tiền thu được từ lừa đảo tình cảm này được rửa sạch thông qua hoán đổi cross-chain, độ khó truy vết tăng đáng kể, nhưng không tiết lộ địa chỉ ví, liên quan đến những chain và coin nào, cũng không nói phía Thái Lan thu hồi được bao nhiêu.
Một bên là bắt giữ 5811 người trên phạm vi toàn cầu, một bên là một người đã ở trong tù chuyển đi số tiền mà tòa án phán quyết cho chính phủ. Hai sự việc chỉ về cùng một kết luận: Trên chuỗi, « phán quyết » và « kiểm soát » là hai chuyện khác nhau, ở giữa là một lần chuyển khoản không được thực hiện kịp thời.
Đối với người nắm giữ coin bình thường, ý nghĩa thực tiễn của việc này lại khá rõ ràng. Câu nói Not your keys, not your coins này đúng theo hai chiều: tài sản trong tài khoản sàn giao dịch, quyền kiểm soát phụ thuộc vào ai có thể vượt qua xác thực danh tính, chứ không phải ai sở hữu nó về mặt pháp lý. Chính phủ Mỹ bình đẳng với nhà đầu tư nhỏ lẻ ở điểm này.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
