Jane Street bị kiện: Bị nghi ngờ lợi dụng tin tức nội bộ từ Telegram để chốt lời trước khi Terra sụp đổ và kiếm lời 134 triệu USD từ việc bán khống
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Jane Street bị kiện: Bị nghi ngờ lợi dụng tin tức nội bộ từ Telegram để chốt lời trước khi Terra sụp đổ và kiếm lời 134 triệu USD từ việc bán khống
Việc bán tháo 192 triệu đô la Mỹ UST hoàn toàn dựa vào tin nhắn bí mật trên Telegram mang tên “Bí mật của Bryce”.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: CoinDesk
Biên dịch: TechFlow
Giới thiệu của TechFlow: Jane Street – một trong những công ty giao dịch hàng đầu Phố Wall – bị cáo buộc đã tiếp cận thông tin nội bộ thông qua các cuộc trò chuyện riêng tư trên Telegram trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ, từ đó thoát đỉnh chính xác và thu lợi 134 triệu USD nhờ đặt lệnh bán khống. Vụ kiện này không chỉ phơi bày lợi thế thông tin của các tập đoàn tài chính truyền thống trên thị trường tiền mã hóa, mà còn có cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn do vào năm 2023 tòa án Mỹ đã ra phán quyết rằng UST và Luna là chứng khoán; điều này mang lại giá trị tham khảo quan trọng giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành vi của các tổ chức và các hoạt động thao túng thị trường.
Một trong những công ty giao dịch lớn nhất Phố Wall – Jane Street Group – bị cáo buộc đã bán tháo 192 triệu USD ổn định币 TerraUSD (UST) trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, thông qua một kênh Telegram riêng tư với các nhân viên nội bộ của Terraform Labs, theo các tài liệu tòa án mới được giải mật tại Tòa án Liên bang Quận Manhattan.
Vụ kiện do người quản lý thanh lý tài sản phá sản của Terraform khởi xướng và đã được sửa đổi tuần trước nhằm giảm bớt phần nội dung bị che giấu, tiết lộ thêm những chi tiết mới về cách Jane Street tiếp cận thông tin phi công khai trong thời điểm hệ sinh thái Terra sụp đổ.
Jane Street bác bỏ các cáo buộc ban đầu được đưa ra vào tháng Hai, gọi chúng là “bất lực” và “hoàn toàn thiếu căn cứ”, đồng thời yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện.
Theo nội dung vụ kiện, lợi thế thông tin của Jane Street được cho là bắt nguồn từ một kênh Telegram “cửa sau” riêng tư giữa Bryce Pratt – cựu thực tập sinh của Terraform (lúc đó đang làm việc tại Jane Street) – và các cựu đồng nghiệp tại Terraform.
Người quản lý phá sản khẳng định rằng sự tiếp cận này đã giúp Jane Street bán hết vị thế UST của mình ngay trước khi stablecoin thuật toán sụp đổ, với giá gần bằng mệnh giá, rồi thiết lập vị thế bán khống để thu lợi khoảng 134 triệu USD khi hệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ USD tan rã.
Trong một trao đổi nội bộ được trích dẫn trong vụ kiện, Pratt được cho là đã đùa rằng các đồng nghiệp nên “hơi vui mừng” vì sở hữu “lợi thế thông tin”.
Nhờ lợi thế này, Jane Street được cho là đã bán toàn bộ vị thế UST vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, thanh lý khoảng 193 triệu token. Giao dịch lớn nhất của họ là bán 85 triệu USD UST trên sàn giao dịch phi tập trung Curve Finance – diễn ra chỉ chín phút sau khi Terraform âm thầm rút 150 triệu USD thanh khoản UST khỏi cùng một nhóm thanh khoản.
Giao dịch này đặc biệt quan trọng bởi vì các phân tích hậu kỳ công khai về sự sụp đổ của Terra từ lâu đã tập trung vào một giao dịch lớn trên Curve, vốn góp phần đẩy giá token lệch xa mức neo 1 USD. Vụ kiện hiện cáo buộc ví thực hiện giao dịch đó thuộc về Jane Street.
Khi một công ty phân tích tiền mã hóa sau đó thông báo với liên hệ của Jane Street rằng công ty này “đã kiếm được khoản lời khổng lồ”, các trao đổi nội bộ được trích dẫn trong vụ kiện cho thấy các nhà giao dịch lo ngại về việc ví của họ bị xác định danh tính, rồi thảo luận cách “vô hiệu hóa” chúng.
“Vụ kiện này là một nỗ lực minh bạch nhằm trục lợi tài chính trong bối cảnh mọi người đều biết rõ rằng những tổn thất mà các nhà nắm giữ Terra và Luna phải chịu đựng là kết quả của một vụ gian lận trị giá hàng tỷ USD do ban lãnh đạo Terraform Labs thực hiện,” phát ngôn viên của Jane Street cho biết. “Như đã thể hiện rõ trong đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện nộp lên tòa án tháng trước, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ mình trước những cáo buộc cơ hội chủ nghĩa và hoàn toàn thiếu căn cứ này.”
Vụ kiện cũng nêu tên đồng sáng lập Jane Street – Robert Granieri – và nhà giao dịch Michael Huang. Vụ kiện cáo buộc các bên vi phạm Đạo luật Chứng khoán Liên bang và Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, đồng thời yêu cầu tịch thu số lợi nhuận để hoàn trả cho các chủ nợ.
Phán quyết của tòa án liên bang năm 2023 trong một vụ kiện khác do Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) khởi xướng – xác định UST và Luna đáp ứng tiêu chí là chứng khoán – đã củng cố nền tảng pháp lý cho vụ kiện mới này.
Vụ kiện nêu rằng vào ngày 18 tháng 5 năm 2022 – tức năm ngày sau khi UST chạm đáy – Jane Street đã gửi lời mời làm việc tới Giám đốc Nghiên cứu của Terraform. Ông này đã gia nhập Jane Street hai tuần sau đó.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
CoinDesk
