Tiền mã hóa sẽ đối phó như thế nào với vấn đề lạm dụng công nghệ bởi các hoạt động phi pháp và xám?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tiền mã hóa sẽ đối phó như thế nào với vấn đề lạm dụng công nghệ bởi các hoạt động phi pháp và xám?
Các nhà nghiên cứu phát hiện các giao dịch tiền mã hóa dùng để buôn bán người đã tăng ít nhất 85% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi truy vết tiền mã hóa do các tổ chức tội phạm sử dụng thông qua blockchain.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Andy Greenberg, tạp chí Wired
Dịch và biên tập: Saoirse, Foresight News
Từ lâu, tiền điện tử đã tự hào về khả năng cho phép mọi người thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho bất kỳ ai trên toàn cầu nhờ các đặc điểm giao dịch dễ tiếp cận, vượt biên giới và ít bị kiểm soát. Giờ đây, cụm từ “bất kỳ khoản phí nào” này chưa từng có tiền lệ lại bao gồm cả con người — những nạn nhân bị buôn bán cưỡng bức vào các khu phức hợp lừa đảo hoặc bị cuốn vào các đường dây mại dâm quy mô lớn, bị mua bán công khai thông qua giao dịch tiền điện tử, trong khi thủ phạm thường thoát khỏi pháp luật.
Công ty theo dõi tiền điện tử Chainalysis trong báo cáo nghiên cứu mới nhất vừa công bố cho biết hoạt động buôn người được hỗ trợ bằng tiền điện tử đã tăng vọt vào năm 2025. Các loại tội phạm này chủ yếu bao gồm lao động bị giam cầm trong nhiều khu phức hợp ở Đông Nam Á, buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo mạng, cũng như các đường dây buôn bán, mại dâm.
Thông qua việc truy vết tiền điện tử do các băng nhóm tội phạm sử dụng trên blockchain, các nhà nghiên cứu phát hiện giao dịch tiền điện tử phục vụ buôn người đã tăng ít nhất 85% so với cùng kỳ năm trước. Chainalysis cho biết tổng giá trị các giao dịch này hiện đạt ít nhất hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, công ty từ chối tiết lộ con số chính xác vì ước tính của họ vẫn mang tính thận trọng, và quy mô thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.
Ông Tom McLouth, chuyên gia phân tích của Chainalysis, nhận định: “Đây là sự tiếp nối của hình thức bóc lột công nghiệp hóa. Phương thức thanh toán không biên giới và chi phí thấp khiến hoạt động buôn người có thể mở rộng quy mô nhanh chóng hơn bao giờ hết.”
Nghiên cứu chỉ ra rằng các hoạt động buôn người này chủ yếu do các tổ chức tội phạm nói tiếng Trung điều hành, và chúng đăng quảng cáo trên ứng dụng nhắn tin tức thời Telegram. Một lượng lớn bài đăng xuất hiện trên các kênh chợ đen “đảm bảo giao dịch” của Telegram, ví dụ như “Tân Tỷ Bảo Chứng” (Xin Bi Bao Zheng) và “Khoai Tây Bảo Chứng” (Khoai Tay Bao Zheng), gần đây đã bị đóng cửa. Các kênh này cung cấp dịch vụ ký quỹ tiền điện tử nhằm ngăn chặn gian lận giữa hai bên giao dịch, đồng thời cũng trở thành các trung tâm rửa tiền khổng lồ.
Các chuyên gia phân tích đã thành công trong việc truy vết các giao dịch liên quan dựa trên những quảng cáo này, thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật và dữ liệu từ các đối tác hợp tác. Hầu như toàn bộ các giao dịch này đều sử dụng stablecoin — loại tiền điện tử neo giá theo đô la Mỹ nhằm tránh biến động giá, chẳng hạn như USDT và USDC. Phần lớn lợi nhuận từ buôn người cuối cùng chảy ngược về các thị trường đảm bảo trên Telegram, tạo nên một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.
Tại Myanmar, Campuchia và Lào, các khu phức hợp lừa đảo tuyển dụng lao động từ Nam Á và châu Phi bằng lời mời việc làm giả đã phát triển thành một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận, thu về hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm — vượt xa mọi hình thức tội phạm mạng khác. Các tổ chức nhân quyền ước tính có hàng chục ngàn lao động đang bị giam cầm tại đây.
Tuy nhiên, Chainalysis nhấn mạnh phần lớn mức tăng thống kê được ghi nhận chủ yếu đến từ hoạt động buôn bán tình dục.
Các nhà nghiên cứu phát hiện hàng loạt quảng cáo bằng tiếng Trung chi tiết trên Telegram, cung cấp các dịch vụ tình dục theo giờ, dài hạn hoặc thậm chí vận chuyển xuyên quốc gia tới các địa điểm như Ma Cao, Đài Loan và Hồng Kông. Một số quảng cáo thậm chí đề cập công khai đến trẻ vị thành niên nghi ngờ, ví dụ như “Lolita” hay “học sinh trung học thực thụ”.
Dữ liệu giao dịch cho thấy dòng tiền chảy về các tổ chức kiểm soát số lượng lớn phụ nữ và trẻ vị thành niên, chứ không phải các nhân viên mại dâm độc lập:
- 62% giá trị giao dịch mại dâm thông thường nằm trong khoảng 1.000–10.000 đô la Mỹ;
- Gần một nửa giá trị giao dịch mại dâm xuyên quốc gia vượt quá 10.000 đô la Mỹ.
“Chúng ta không đang nói về những tên môi giới chỉ kiểm soát ba đến năm người,” ông McLouth khẳng định, “mà là quy mô lên tới hàng trăm nạn nhân.”
Dù tiền điện tử có thể thúc đẩy sự mở rộng của ngành buôn bán tình dục, ông McLouth lưu ý rằng công nghệ truy vết tiền điện tử trên blockchain lại lần đầu tiên phơi bày ngành tội phạm vốn hoạt động âm thầm và lan tràn trong thời gian dài dưới ánh mắt của cơ quan quản lý. “Điều này giúp chúng ta nhìn rõ một trong những tội ác cổ xưa nhất của loài người, giờ đây đã trở nên minh bạch hơn bao giờ hết,” ông McLouth phát biểu.
Trong chuỗi buôn người gắn với các khu phức hợp lừa đảo, Chainalysis còn phát hiện hoạt động “giới thiệu lao động” được niêm yết công khai trên Telegram với giá từ 8.888 đến 22.000 đô la Mỹ/người.
Một tin nhắn tiếng Trung trên Telegram tuyển nhân viên nói tiếng Trung cho một khu phức hợp ở Campuchia, sau khi dịch ra, có nội dung như sau: “Khu phức hợp số 7 chính thức gia nhập thị trường, kính mời các môi giới so sánh giá và tư vấn! Yêu cầu: biết đánh máy, sức khỏe tốt, tiếng Quan thoại chuẩn, không dùng giấy tờ giả, không mắc bệnh tâm thần… Tuyển trực tiếp tại khu phức hợp, phỏng vấn trực tiếp tại chỗ, lương thanh toán ngay lập tức.”
Theo một nguồn tin giấu tên từng liên hệ với tạp chí Wired từ bên trong một khu phức hợp lừa đảo hồi năm ngoái, người lao động bị buôn bán thường bị quản lý khu phức hợp tịch thu hộ chiếu, bắt làm việc 15–16 tiếng mỗi ngày và thực hiện các chiến dịch lừa đảo bằng tin nhắn nhắm vào nạn nhân phương Tây. Một số người rơi vào cảnh nô lệ nợ, số khác bị giam cầm trực tiếp trong các khu phức hợp có tường rào; bất kỳ vi phạm quy định nào hoặc không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo đều dẫn đến đòn đánh đập và sốc điện.
Đây là một bài đăng tiếng Trung trên Telegram cung cấp dịch vụ tình dục, mô tả chi tiết vóc dáng và các dịch vụ tình dục được cung cấp. Ảnh do Chainalysis cung cấp
Bà Erin West, cựu công tố viên hạt Santa Clara, California, chỉ ra rằng trong ngành buôn người được hỗ trợ bởi tiền điện tử — dù là khai thác tình dục hay các khu phức hợp lừa đảo — đều tồn tại hai đặc điểm chung: sử dụng Telegram làm nền tảng giao dịch và sử dụng stablecoin — theo các báo cáo khác, đặc biệt là stablecoin phổ biến Tether — làm công cụ thanh toán. Bà West hiện đang phụ trách một tổ chức chống lừa đảo mang tên “Chiến dịch Shamrock”. Bà cho rằng cả hai công ty này đều có thể thực hiện thêm nhiều biện pháp để ngăn chặn việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn người: Telegram có thể khóa tài khoản liên quan, trong khi Tether — một loại tiền điện tử tập trung, khác biệt với Bitcoin — có thể phong tỏa hoặc đóng băng tài sản. Thế nhưng bà cho rằng cả hai công ty đều đang dung túng các hoạt động tội phạm này tiếp tục sử dụng công cụ nền tảng của họ.
“Tại sao Telegram và Tether lại có thể an nhiên hưởng lợi từ việc bóc lột con người? Họ hoàn toàn biết rõ những điều này đang diễn ra. Tiền chảy qua nền tảng của họ, các giao dịch liên quan diễn ra ngay trên các kênh công khai,” bà West phát biểu. “Chúng ta có thể xác định rõ một số thủ phạm chủ chốt; chỉ cần kiềm chế được họ là sẽ làm suy yếu đáng kể hành vi công khai bàn luận và thanh toán cho những tội ác kinh hoàng này.”
Khi tạp chí Wired liên hệ với Tether để hỏi về vai trò của công ty trong các hoạt động buôn người, Tether đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất mọi hành vi buôn người, lao động cưỡng bức và khai thác tình dục. Chúng tôi áp dụng chính sách ‘không khoan nhượng’ đối với mọi hành vi lạm dụng USDT và các công nghệ liên quan nhằm hỗ trợ các hành vi phạm tội này.” Tuyên bố nêu rõ Tether đã hợp tác với 330 cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu trong hơn 2.000 vụ việc, phong tỏa khoảng 4 tỷ đô la Mỹ tiền Tether và tái phát hành gần 1 tỷ đô la Mỹ nhằm thu hồi tài sản và bồi thường cho nạn nhân. Tether cũng cho biết công ty đang hợp tác và tài trợ cho nhiều dự án thuộc Liên Hợp Quốc tập trung vào đấu tranh chống buôn người và lừa đảo.
“Chúng ta cần phân biệt rõ giữa việc lạm dụng công cụ tài chính cho mục đích phạm tội và bản thân công cụ đó,” tuyên bố của Tether viết. “Stablecoin, giống như mọi công cụ tài chính phổ biến khác, có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Nhưng blockchain công khai mang lại một mức độ minh bạch và khả năng truy vết nhất định cho cơ quan thực thi pháp luật — điều hoàn toàn thiếu vắng trong các mạng lưới buôn người dựa chủ yếu vào tiền mặt, vốn hiện vẫn là hình thức thanh toán chủ đạo trong các vụ phạm tội toàn cầu dạng này.”
Khi tạp chí Wired liên hệ với Telegram, công ty này trả lời trong tuyên bố: “Điều khoản Dịch vụ của Telegram nghiêm cấm rõ ràng các hoạt động phạm tội như buôn người và rửa tiền; ngay khi phát hiện, chúng tôi sẽ xóa bỏ nội dung liên quan ngay lập tức.” Công ty cũng nhắc đến trang thống kê về hoạt động kiểm duyệt nền tảng và việc đóng cửa hai kênh chợ đen Telegram vào tháng Năm năm ngoái: “Tân Tỷ Bảo Chứng” và “Hội An Bảo Chứng”, một chợ đen quy mô lớn hơn. (Thực tế, trong vài tháng sau đó, cả hai chợ đen này đều quay trở lại: Tân Tỷ Bảo Chứng xây dựng lại kênh Telegram mới, còn Hội An Bảo Chứng đổi tên thành “Khoai Tây Bảo Chứng”.)
Tuyên bố của Telegram nêu rõ: “Ngoài việc xử lý các báo cáo từ người dùng và các tổ chức phi chính phủ, Telegram sở hữu một đội ngũ kiểm duyệt quy mô lớn, sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh để giám sát chủ động nền tảng và loại bỏ hàng triệu nội dung độc hại mỗi ngày.”
Gần đây, công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs chỉ ra rằng Tân Tỷ Bảo Chứng dường như đã nhận thức được nguy cơ bị Telegram khóa vĩnh viễn trong tương lai, nên đã chuyển một phần hoạt động sang một ứng dụng nhắn tin tức thời khác tên là SafeW, mặc dù hoạt động cốt lõi vẫn tiếp tục được duy trì trên Telegram.
Nghiên cứu của Chainalysis về buôn người còn đề cập đến việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch vật phẩm lạm dụng tình dục trẻ em. Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhiều trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, nhưng tổn hại mà các vật phẩm này gây ra cho trẻ vị thành niên là điều không thể đo đếm bằng tiền bạc. Chainalysis phát hiện khoảng một nửa số giao dịch vật phẩm lạm dụng tình dục trẻ em có giá trị dưới 100 đô la Mỹ, điều này cho thấy các vật phẩm này — bao gồm cả nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra — đã trở nên cực kỳ rẻ và dễ tiếp cận. Điều đáng lo ngại hơn nữa là một số nội dung lạm dụng tình dục trẻ em từ các cộng đồng mạng tàn bạo như “Torture Porn” ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng giao dịch thương mại, được bán công khai bằng tiền điện tử; những cộng đồng này thường sử dụng các thủ đoạn tống tình để ép buộc trẻ vị thành niên quay video khiêu dâm.
Chainalysis phát hiện, trái ngược với các hình thức buôn bán tình dục và buôn người vào các khu phức hợp lừa đảo được ghi nhận trong báo cáo, các giao dịch vật phẩm lạm dụng tình dục trẻ em vẫn chủ yếu sử dụng Bitcoin, dù các nền tảng giao dịch liên quan hiện nay đa số dùng Monero — một loại “tiền riêng tư” rất khó truy vết — để rửa tiền thu được.
Tổ chức phi lợi nhuận Anh Quốc chống lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng Internet Watch Foundation, đối tác nghiên cứu với Chainalysis, cho biết kể từ khi bắt đầu theo dõi thị trường tiền điện tử liên quan cách đây năm năm, hành vi giao dịch vật phẩm lạm dụng tình dục trẻ em bằng tiền điện tử đã liên tục gia tăng. Dù Bitcoin có khả năng truy vết, nhưng đặc điểm thanh toán xuyên biên giới của nó cho phép các đối tượng vận hành nội dung liên quan tại các quốc gia khác — thường là Hoa Kỳ — khiến công tác thực thi pháp luật trở nên vô cùng khó khăn. “Thao tác đơn giản, và lại xuyên biên giới,” một chuyên gia của Internet Watch Foundation, yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của công việc, cho biết. “Bạn có thể ở một đầu thế giới nhưng vận hành các dịch vụ này ở đầu kia.”
Chainalysis cho rằng, dù việc tiền điện tử làm trầm trọng thêm nạn buôn người là điều đáng lo ngại, nhưng nó cũng mở ra cơ hội cho cơ quan thực thi pháp luật tấn công vào ngành này. Ông McLouth của Chainalysis nhấn mạnh các điểm yếu có thể tập trung tấn công bao gồm hệ thống stablecoin tập trung do bọn buôn người sử dụng và các thị trường đảm bảo trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đang hoạt động trên Telegram, vốn cung cấp kênh rút tiền cho các ngành khai thác này.
“Đây đều là những điểm tấn công tuyệt vời dành cho cơ quan thực thi pháp luật,” ông McLouth nói. “Nhưng họ phải hành động nhanh hơn và đầu tư thêm nhiều nguồn lực để hiểu rõ toàn bộ mô hình vận hành, bởi vì các thủ đoạn phạm tội vẫn đang không ngừng tiến hóa.”
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@WIRED
