Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản trị giá 1 tỷ USD, con đường tuân thủ quy định của Tether đã thay đổi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản trị giá 1 tỷ USD, con đường tuân thủ quy định của Tether đã thay đổi
Tether thường quảng bá nỗ lực chống tội phạm của mình ra bên ngoài, bao gồm cả trong các thông điệp nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, khi công ty đang tìm kiếm nguồn tài trợ với định giá cao nhất lên tới 500 tỷ USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Ngày 30 tháng 1, các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đóng băng tài sản trị giá hơn 500 triệu USD thuộc về Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành một nền tảng cá cược bất hợp pháp và liên quan đến rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ rằng một công ty tiền mã hóa không nêu tên đã thực hiện việc đóng băng này theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Công ty nói trên chính là Tether Holdings SA – nhà phát hành đồng ổn định USDT có vốn hóa thị trường đạt 185 tỷ USD. Gần đây, công ty này tích cực hỗ trợ chính quyền nhiều quốc gia trên toàn cầu trong việc trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành (CEO) của Tether, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News, cho biết: «Các cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan; sau khi xác minh thông tin, chúng tôi hành động theo đúng quy định pháp luật tại quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình này khi hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan khác.»
Tether từ chối bình luận thêm về vụ việc. Bloomberg đã cố gắng liên hệ với Sahin nhưng không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.
Số tài sản bị đóng băng lần này trị giá 460 triệu EUR (khoảng 544 triệu USD) là một phần trong chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án đã bị đóng băng vượt quá 1 tỷ USD. Theo báo cáo của kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, vài ngày sau khi thông tin về việc đóng băng tài sản của Sahin được công bố, một cá nhân khác cũng bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và tổ chức cá cược bất hợp pháp; tài sản tiền mã hóa trị giá 500 triệu USD thuộc sở hữu người này cũng bị đóng băng, tuy nhiên hiện chưa rõ liệu lần đóng băng này có liên quan đến các token do Tether phát hành hay không.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu giấu tên khi trao đổi với Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, tiết lộ rằng giới chức đã phát hiện những «dấu vết tài chính» cho thấy nguồn thu bất hợp pháp thông qua việc truy vết luồng tiền và phân tích tài sản tiền mã hóa, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ tiến hành các biện pháp đóng băng tài sản tương tự nhằm vào những cá nhân liên quan đến hoạt động cá cược bất hợp pháp và các hệ thống thanh toán phi pháp.
Đối với Tether, đợt đóng băng lần này chỉ là một trong số ngày càng nhiều hành động đóng băng tài khoản mà công ty thực hiện, qua đó phản ánh rõ nét mức độ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa gã khổng lồ tiền mã hóa này với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Một báo cáo do công ty phân tích Elliptic công bố vào tháng 1 cho biết, tính đến cuối năm 2025, Tether cùng đối thủ Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, với tổng giá trị tài sản bị khóa lên tới khoảng 2,5 tỷ USD — con số này cách đây hai năm gần như bằng không. Tại thời điểm bị khóa, khoảng ba phần tư số ví này nắm giữ USDT.
Ông Arda Akartuna, Trưởng bộ phận Tình báo mối đe dọa tiền mã hóa khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Elliptic, nhận định: «Khi các ứng dụng hợp pháp của tiền mã hóa và quá trình tích hợp tiền mã hóa vào hệ thống thanh toán toàn cầu ngày càng tăng tốc, tình trạng sử dụng trái phép cũng gia tăng theo, từ đó thúc đẩy các nhà phát hành đồng ổn định can thiệp chủ động hơn.»
Tether thường xuyên quảng bá nỗ lực chống tội phạm của mình, kể cả trong các thông điệp hướng tới nhà đầu tư tiềm năng, khi công ty đang tìm kiếm nguồn tài trợ với định giá tối đa lên tới 500 tỷ USD. Theo thông tin trên trang web chính thức của Tether, công ty đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia xử lý hơn 1.800 vụ việc và đóng băng số USDT trị giá 3,4 tỷ USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Ông Nathan McCauley, Đồng sáng lập kiêm CEO của Anchorage Digital Bank – đối tác của Tether – trong một cuộc phỏng vấn cho biết: «Họ (Tether) thể hiện tinh thần hợp tác vô cùng tích cực; trong số các nhà phát hành đồng ổn định, công ty này được đánh giá là có ‘danh tiếng tốt nhất’ trong giới cơ quan thực thi pháp luật.»
Anchorage là nhà phát hành đồng ổn định đô la Mỹ tuân thủ quy định USAT của Tether, token này ra mắt vào đầu tháng 1, đánh dấu sự trở lại của Tether trên thị trường Mỹ.
Đây là một bước chuyển biến lớn so với tình thế căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý Mỹ cách đây vài năm. Sau xung đột với các cơ quan quản lý vào năm 2018, Tether gần như rút khỏi thị trường Mỹ và vào năm 2021 đã trả 41 triệu USD để dàn xếp vụ việc liên quan đến cáo buộc khai man dự trữ.
Tuy nhiên, chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump lại tỏ ra hoan nghênh ngành công nghiệp tiền mã hóa. Năm ngoái, Ardoino cùng một số lãnh đạo cấp cao khác của Tether đã tham dự lễ ký Dự luật Quản lý Đồng Ổn Định do Tổng thống Trump chủ trì.
Dẫu vậy, USDT của Tether vẫn tiếp tục chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.
Ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang Khu Đông Virginia (Mỹ) thông báo khởi tố một công dân Venezuela bị cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền với số tiền lên tới 1 tỷ USD. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho biết Ngân hàng Trung ương Iran từng mua hơn 500 triệu USD USDT nhằm giảm nhẹ khủng hoảng tiền tệ và né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Veysel Sahin, hiện đang lẩn trốn tại Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc cầm đầu một tổ chức chuyên rửa tiền cho các nền tảng cá cược mạng bất hợp pháp. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Sahin từng bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được thả vào năm 2023, và ngay sau đó một tháng lại bị tuyên án thêm 21 năm tù. Hiện vị này đang mất tích, song Cơ quan Thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 30 tháng 1 rằng «các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh tiến trình tố tụng nhằm dẫn độ ông ta trở lại Thổ Nhĩ Kỳ».
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Bloomberg
