Quy định mới năm 2025 về tội giúp sức cho hoạt động phạm tội thông tin mạng, ảnh hưởng thế nào đến从业者 Web3?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Quy định mới năm 2025 về tội giúp sức cho hoạt động phạm tội thông tin mạng, ảnh hưởng thế nào đến从业者 Web3?
Mùa xuân của Web3, chỉ có thể "hợp pháp thổi gió".
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Luật sư Mập Mai Mai
Năm 2015, Bộ luật Hình sự của Trung Quốc bổ sung thêm tội giúp sức cho hoạt động phạm tội liên quan mạng thông tin (sau đây gọi tắt là "tội giúp sức"). Khi chiến dịch "Đoạn Thẻ" ngày càng được đẩy mạnh, số lượng vụ án truy tố theo điều luật này tăng nhanh chóng. Dữ liệu công khai cho thấy, tội giúp sức hiện đã chiếm vị trí thứ ba trong các vụ án hình sự. Trên thực tế, người ta vừa yêu vừa ghét điều luật này: một mặt, mức độ trách nhiệm nhẹ hơn so với đồng phạm nên được "ưa chuộng"; mặt khác, do là điều khoản bao trùm nên rất nan giải, khó thoát khỏi hậu quả pháp lý. Trong thực tiễn xét xử, các tòa án ở nhiều khu vực khác nhau cũng có tiêu chuẩn áp dụng khác biệt lớn, dẫn đến tình trạng "vụ giống nhau nhưng phán quyết khác nhau" xảy ra phổ biến. Ngày 28 tháng 7 năm 2025, "Hai cao một bộ" (Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an) đã cùng ban hành "Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc xử lý các vụ án hình sự về giúp sức cho hoạt động phạm tội trên mạng thông tin" (sau đây gọi tắt là "Ý kiến"). Văn bản này được xem như một bản hướng dẫn chi tiết mang tính củng cố mạnh mẽ đối với thực tiễn tư pháp về tội giúp sức, và được nhiều người gọi là "quy định mới về tội giúp sức".
Một, Quy định mới về tội giúp sức có những thay đổi gì?
"Ý kiến" đưa ra những điều chỉnh trọng đại về tiêu chuẩn xác định và quy tắc lượng刑 đối với tội giúp sức, chủ yếu thể hiện ở các phương diện sau:
Hai, Bảy vụ án điển hình có ý nghĩa chỉ đạo tư pháp thế nào?
Khi ban hành "Ý kiến", đồng thời công bố 7 vụ án điển hình, bao gồm các vai trò then chốt trong các ngành nghề đen-xám như "thương gia U", "thương gia tài khoản" và "người chuyên gỡ khóa tài khoản". Đặc biệt, Vụ án 4 tập trung vào lĩnh vực phạm tội tiền mã hóa, qua việc nghiên cứu kỹ "Ý kiến" và các vụ án điển hình được công bố, tác giả nhận thấy không có quá nhiều điểm khác biệt so với các vụ án hình sự thường xử lý hàng ngày, tuy nhiên biện pháp và cường độ trấn áp tội phạm mạng và ngành nghề đen-xám đã trở nên nghiêm khắc hơn rõ rệt.
【Tình huống cơ bản】Vào giữa tháng 7 năm 2022, các bị cáo Vương Mỗ, Trương Mỗ, Triệu Mỗ Mỗ nhằm mục đích thu lợi bất chính, đã cùng nhau thỏa thuận chuyển tiền, rút tiền mặt và mua tiền ảo để chuyển tài sản phạm tội cho người khác. Ba người phân công rõ ràng: Vương Mỗ cung cấp vốn, thông qua Triệu Mỗ mua tiền ảo để nộp cho cấp trên làm tiền bảo đảm; đồng thời Vương Mỗ, Trương Mỗ thu gom số lượng lớn thẻ ngân hàng từ người khác rồi cung cấp cho cấp trên để nhận tiền phạm tội. Khi tiền phạm tội được gửi vào các thẻ ngân hàng do Vương Mỗ và đồng bọn cung cấp, cấp trên sẽ thông báo cho họ, ngay lập tức họ tổ chức người khác rút tiền mặt tại nhiều ngân hàng ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, sau khi trừ đi hoa hồng 10%-15% trên số tiền nhận được, phần còn lại dùng để mua tiền ảo chuyển cho cấp trên. Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 14 tháng 8 năm 2022, số tiền mà Vương Mỗ và đồng bọn chuyển cho cấp trên có tới hơn 400.000 Nhân dân tệ là tiền lừa đảo của 15 nạn nhân, trong đó có Lâm Mỗ Mỗ.
【Kết quả phán quyết】Tòa án Nhân dân quận A Thành, thành phố Harbin sau khi xét xử theo pháp luật, đã tuyên phạt Vương Mỗ, Trương Mỗ mỗi người 3 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ; tuyên phạt Triệu Mỗ Mỗ 3 năm 3 tháng tù giam, phạt tiền 25.000 Nhân dân tệ. Sau phiên tòa sơ thẩm, Vương Mỗ, Trương Mỗ, Triệu Mỗ Mỗ kháng cáo, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án.
【Cảnh báo】Vương Mỗ, Trương Mỗ và Triệu Mỗ Mỗ nhận tiền bất hợp pháp qua thẻ ngân hàng, sau đó đổi sang tiền ảo để chuyển đi, là ví dụ điển hình cho phương thức "thẻ nối - U hoàn" trong giao dịch tiền ảo nhằm chuyển tiền phạm tội, cũng là thao tác "vòng khép kín dòng tiền" mà nhiều tội phạm tự cho là "hoàn hảo". Trên thực tế, nhiều tội phạm phía đầu chuỗi ẩn náu ở nước ngoài, khéo léo lợi dụng đặc điểm ẩn danh, tính ẩn giấu cao và giao dịch thuận tiện của tiền ảo để chuyển tiền phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra; tội phạm phía cuối chuỗi thông qua một loạt thao tác phức tạp hỗ trợ rửa tiền và chuyển tiền cho nhóm phía trên, đồng thời tiếp tục "cung cấp máu" duy trì hoạt động, khiến thiệt hại của nạn nhân gần như không thể phục hồi. Ý nghĩa chỉ đạo của vụ án này không chỉ cụ thể hóa quy tắc áp dụng "Ý kiến", mà còn cung cấp định hướng hành vi và tiêu chí xét xử rõ ràng cho các vụ án tương tự: dù không trực tiếp tham gia lừa đảo phía trên, nhưng những "trung gian" tạo đường đi cho dòng tiền bất hợp pháp cũng phải bị nghiêm trị.
Ba, Sau khi ban hành quy định mới, những người làm trong Web3 cần lưu ý điều gì?
Mùa xuân của Web3, chỉ có thể "đón gió một cách hợp pháp"
1. Quy định mới phát tín hiệu rõ ràng: "không biết" không còn là lá chắn vạn năng. Những người làm trong ngành Web3 cần tăng cường học tập, hiểu biết luật pháp liên quan, nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro, xây dựng chiến lược tuân thủ đầy đủ để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ của hoạt động kinh doanh, tránh vô tình trở thành "công cụ" hay "đồng lõa" cho tội phạm.
2. Dưới chính sách khoan hồng kết hợp nghiêm trị, sinh viên hoặc người bị ép buộc sẽ được giảm nhẹ, còn các "cao thủ công nghệ" thì bị xử nặng. Sau khi ban hành "Ý kiến", những người xây dựng, vận hành sàn giao dịch tiền ảo, những nhà phát triển công nghệ máy trộn tiền (mixer), ví ẩn danh cần cảnh giác rủi ro. Ngay cả khi không trực tiếp tham gia lừa đảo hay đa cấp, họ vẫn có thể bị xác định là "cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng cho hành vi phạm pháp", cấu thành trực tiếp tội giúp sức, bởi công việc phát triển của họ thực chất đã hạ thấp rào cản phạm tội, do đó không còn là "trung lập về công nghệ" mà đã thành "hỗ trợ công nghệ".
3. Các thương gia OTC rõ ràng đang "liếm máu trên lưỡi dao", rủi ro hình sự tăng mạnh. Nếu trong quá trình giao dịch, tài khoản bị đóng băng mà vẫn tiếp tục giao dịch, rất có thể bị xác định là "tiếp tục hành vi sau khi bị hạn chế", cấu thành trực tiếp tội giúp sức; nếu cung cấp dịch vụ đối chiếu USDT cho các ngân hàng ngầm, có thể bị xử phạt nhiều tội đồng thời.
4. Tuân thủ pháp luật là điều bắt buộc đối với các nhà khởi nghiệp Web3. Các nhà sáng lập Web3 cần sớm xây dựng hệ thống tuân thủ trong ngành từ bên ngoài, đồng thời tăng cường đào tạo nội bộ, tổ chức định kỳ các buổi tập huấn pháp luật cho toàn bộ nhân viên.
Bốn, Từ góc nhìn luật sư, đánh giá thế nào về tác động và thách thức then chốt của "Ý kiến"?
Hành vi giúp sức có tính tổ chức, chuyên nghiệp thuộc trường hợp "Ý kiến" nêu rõ cần xử lý nghiêm khắc. Sau khi ban hành "Ý kiến", một mặt làm tăng chi phí phạm tội cho nhóm tội phạm phía trên, mặt khác có thể trừng trị hiệu quả các nhóm phi pháp như người chuyên mở thẻ, nuôi thẻ. Mặc dù "Ý kiến" đã chi tiết hóa tiêu chuẩn định tội và lượng hình, cung cấp căn cứ pháp lý và chỉ dẫn quy tắc rõ ràng hơn cho luật sư trong việc xử lý các vụ án hình sự như tội giúp sức, nhưng việc xác định "biết rõ" vẫn có thể tồn tại khoảng trống mơ hồ do tính phức tạp của từng vụ án. Mức độ nhận thức chủ quan của người phạm tội, động cơ hành vi, có thực sự được thúc đẩy bởi lợi ích hay không... đều là những yếu tố chúng tôi cần khai thác sâu trong công tác bào chữa. Tóm lại, việc ban hành "Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc xử lý các vụ án hình sự về giúp sức cho hoạt động phạm tội trên mạng thông tin" đánh dấu bước tiến vào giai đoạn trấn áp "xuyên suốt" của cơ quan tư pháp đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Người làm nghề cần thấu hiểu rằng, chỉ khi xây dựng hệ thống tuân thủ toàn diện bao trùm cả "kiểm tra trước – giám sát trong – truy cứu sau" thì mới có thể triển khai hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật.
Luật sư Mai Mai khuyến nghị những người làm trong ngành tiền mã hóa: giúp người, hỗ trợ người nhưng đừng "giúp sức phạm tội"; nếu bị điều tra, hãy lập tức liên hệ luật sư, tránh vì lời khai sai dẫn đến suy đoán "biết rõ".
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
