Trong thời gian Trump tại nhiệm, việc "giám sát thông qua truy tố" đối với tiền mã hóa vẫn không ngừng lại.
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Trong thời gian Trump tại nhiệm, việc "giám sát thông qua truy tố" đối với tiền mã hóa vẫn không ngừng lại.
Chính quyền Trump trong việc xử lý các vụ mã hóa quan trọng không có khác biệt lớn so với cách thức của chính quyền Biden.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Project Glitch, Mike Orcutt
Biên dịch: Block unicorn
Donald Trump cam kết biến nước Mỹ thành "thủ đô tiền mã hóa của thế giới", và có nhiều hành động dường như chứng minh ông đang thực hiện lời hứa này. Ví dụ, ông đã bổ nhiệm những quan chức công khai "ủng hộ tiền mã hóa" vào chính quyền, chẳng hạn như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) Paul Atkins. Đảng của ông kiểm soát cả hai viện Quốc hội và đã soạn thảo luật sẽ mang lại lợi ích lớn cho ngành công nghiệp mã hóa. Tất nhiên, ông còn tự hào sở hữu các loại tiền meme và stablecoin mang thương hiệu Trump.
Tuy nhiên, mối đe dọa pháp lý nghiêm trọng nhất mà tiền mã hóa phải đối mặt dưới thời Biden —— điều mà nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng là lý do họ ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm ngoái —— vẫn chưa được giải quyết.
Ví dụ nổi bật nhất là vụ việc liên quan đến công cụ riêng tư Tornado Cash trên nền tảng Ethereum. Các nhà vận động từng hy vọng chính quyền Trump sẽ hoàn toàn thay đổi lập trường với Tornado Cash, đặc biệt là Bộ Tư pháp sẽ rút lại cáo buộc đối với một trong những nhà phát triển, Roman Storm. Hy vọng này càng được củng cố khi Phó Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Trump, Todd Blanche, ban hành một bản ghi nhớ vào tháng 4, tuyên bố Bộ Tư pháp của Trump sẽ chấm dứt "chiến lược giám sát liều lĩnh bằng cách truy tố" của chính quyền tiền nhiệm —— điều phản ánh đúng chỉ trích phổ biến từ cộng đồng ủng hộ công nghệ mã hóa đối với chính quyền Biden.
Dù vậy, vào tháng trước, các công tố viên liên bang tại Tòa án Quận Nam New York đã tiết lộ trong một lá thư gửi thẩm phán xử vụ án rằng họ vẫn dự định tiếp tục truy tố gần như tất cả các cáo buộc chống lại Storm.
Kết hợp với một số thao tác pháp lý tinh vi khi Bộ Tài chính gỡ phần mềm Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt vào tháng 3, chính quyền mới dường như không có kế hoạch ngay lập tức xoa dịu nỗi sợ bị truy tố kéo dài gần ba năm qua —— nỗi sợ mà nhiều nhà phát triển mã hóa đang phải chịu đựng.
Những chiến thắng nhỏ
Bức thư từ công tố viên Quận Nam New York thực sự có chứa một nhượng bộ, dù nhỏ về mặt cá nhân với vụ án Storm nhưng lại mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh xung đột pháp lý rộng hơn. Trong thư, công tố viên thông báo với thẩm phán rằng họ sẽ từ bỏ một phần cáo buộc Storm "điều hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép".
Storm và một nhà phát triển khác, Roman Semenov, bị truy tố vào năm 2023. Bản cáo trạng cho rằng các tin tặc Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền, đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền mã hóa từ trò chơi điện tử Axie Infinity. Cáo trạng buộc Storm và Semenov tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, và âm mưu điều hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Storm bị bắt vào tháng 8 năm 2023 và dự kiến xét xử vào tháng 7 năm nay. Semenov đến nay vẫn chưa bị bắt giữ.
Cáo buộc về "hoạt động chuyển tiền không có giấy phép" là điều gây bức xúc nhất trong giới chính sách mã hóa, khiến nhiều chuyên gia cảm thấy bị chính phủ phản bội.
Theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) của Mỹ, bất kỳ ai thực hiện dịch vụ chuyển tiền đều phải đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính. Năm 2019, FinCEN ban hành hướng dẫn, được diễn giải rộng rãi là: để trở thành người kinh doanh chuyển tiền, phải có "sự kiểm soát độc lập đầy đủ" đối với tiền của người dùng.
Cách thức hoạt động của hợp đồng thông minh Tornado Cash đảm bảo rằng chỉ người dùng mới kiểm soát tiền của mình. Do đó, hướng dẫn năm 2019 của FinCEN ngụ ý rằng Tornado Cash không cần đăng ký.
Tuy nhiên, vào mùa xuân năm ngoái, các công tố viên Bộ Tư pháp đã đưa ra quan điểm ngược lại trong bản tóm tắt đệ trình lên tòa án: ngay cả khi không kiểm soát tiền người dùng, vẫn có thể bị coi là người kinh doanh chuyển tiền. Điều đáng ngạc nhiên là thẩm phán xử vụ án đã đồng tình với Bộ Tư pháp.
"Đây rõ ràng là một vấn đề về nguyên tắc pháp trị," Peter Van Valkenburgh, Giám đốc điều hành của tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách Coin Center, nói. "Theo tôi, nếu cơ quan quản lý ban đầu nói rằng bạn không cần giấy phép, thì bạn không nên bị buộc tội vì không có giấy phép," ông phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quyền riêng tư Washington của Project Glitch vào tháng 10 năm ngoái.
Bộ Tư pháp dường như đã thay đổi quan điểm. Tháng trước, họ tuyên bố sẽ không còn khẳng định Storm vi phạm pháp luật do không đăng ký với FinCEN. Van Valkenburgh cho rằng đây là "tin lớn". Nhưng mặt khác, đây là phần duy nhất trong các cáo buộc mà chính quyền quyết định rút lui sau bản ghi nhớ của Blanche. Dù Bộ Tư pháp thừa nhận không cần đăng ký, họ vẫn tiếp tục cáo buộc Storm điều hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Các công tố viên viện đến một điều khoản khác trong luật, cho rằng ngay cả khi không yêu cầu giấy phép, vì các giao dịch liên quan "việc chuyển hoặc truyền tiền", và Storm bị cho là biết rõ nguồn tiền này đến từ hoạt động phạm tội.
Bạn cảm thấy bối rối? Bạn không đơn độc. "Việc này thật sự vô lý," Van Valkenburgh nói trong buổi thảo luận nhóm tại sự kiện PGP* for Crypto —— buổi gặp mặt hàng tháng của các chuyên gia chính sách mã hóa ở Washington D.C. "Nếu bạn muốn kết án họ tội điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, nhưng lại không ai yêu cầu họ xin giấy phép —— thì điên rồ đến mức nào?"
Bộ Tư pháp cũng áp dụng lập luận tương tự trong một vụ hình sự khác chống lại các nhà phát triển ví riêng tư Bitcoin Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill: họ rút lại cáo buộc về việc không có giấy phép, nhưng vẫn tiếp tục cáo buộc âm mưu điều hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Vụ việc gần đây làm nổi bật sự bất đồng giữa FinCEN và Bộ Tư pháp về định nghĩa "người kinh doanh chuyển tiền". Nhóm bào chữa đã công bố bản tóm tắt một cuộc gọi giữa các công tố viên liên bang và hai nhân viên FinCEN, trong đó đại diện FinCEN cho rằng vì Samourai không kiểm soát tiền người dùng, điều này "rất rõ ràng" cho thấy nó không phải là người kinh doanh chuyển tiền.
Sự tồn tại dai dẳng của các cáo buộc này đã phá vỡ hy vọng rằng bản ghi nhớ của Blanche sẽ đánh dấu bước ngoặt triệt để trong cách tiếp cận của Bộ Tư pháp. Amanda Tuminelli, Giám đốc điều hành kiêm luật sư trưởng của tổ chức vận động chính sách DeFi Education Fund tại Washington D.C., nói trong buổi thảo luận nhóm PGP* for Crypto rằng một phần nội dung bản ghi nhớ có lợi cho ngành. "Tôi nghĩ tinh thần của bản ghi nhớ là tốt," bà nói. Nhưng trong cuộc xung đột then chốt về định nghĩa người kinh doanh chuyển tiền, "nó không giải quyết được gì cả."
Tuminelli cho rằng Quốc hội nên sửa đổi luật hình sự, "loại bỏ hoàn toàn khả năng bị hiểu sai lần nữa", và làm rõ rằng các điều khoản hình sự không áp dụng đối với các nhà phát triển phần mềm không kiểm soát hay lưu giữ tiền của khách hàng.
Yếu tố Triều Tiên
Ngoài ra, còn có vấn đề Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Tornado Cash vào năm 2022. Coin Center và các tổ chức khác đã kiện OFAC, cho rằng cơ quan này không có quyền trừng phạt phần mềm phi tập trung. Vào tháng 11 năm ngoái, ngành công nghiệp tiền mã hóa đã khởi kiện chính phủ trong một vụ việc mạnh mẽ. Tòa phúc thẩm khu vực 5 đã phán quyết rằng OFAC không có quyền trừng phạt các hợp đồng thông minh "không thể thay đổi" của Tornado Cash, vì chúng không phải là "tài sản". Vào tháng 3 năm nay, Bộ Tài chính đã gỡ các hợp đồng này khỏi danh sách trừng phạt.
Nhưng một số tín hiệu quan trọng cho thấy chính phủ vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ trên vấn đề này.
Thứ nhất, Michael Mosier, đồng sáng lập văn phòng luật Arktouros và từng là quan chức OFAC cũng như giám đốc FinCEN, chỉ ra rằng Bộ Tài chính không coi hành động này là thừa nhận sai lầm. Thay vào đó, cơ quan này nói rằng họ "tự nguyện hủy bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế". Trong một bài phát biểu gần đây tại Washington D.C., Mosier nhận định đây là "phản ứng cực kỳ thận trọng" trước phán quyết của Tòa phúc thẩm khu vực 5. Cơ quan này có thể đang chuẩn bị cho các hành động tiếp theo.
Tín hiệu thứ hai quan trọng là cách chính phủ xử lý với nhà phát triển Tornado Cash bị trừng phạt —— công dân Nga Roman Semenov.
Một chút bối cảnh: Ban đầu, OFAC trừng phạt phần mềm Tornado Cash theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama năm 2015 về tội phạm mạng. Vào tháng 11 năm 2022, OFAC áp đặt lại trừng phạt, bổ sung thêm một định danh dựa trên sắc lệnh hành pháp khác của thời Obama nhằm ngăn chặn Triều Tiên tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân. Vào tháng 8 năm 2023, OFAC đưa nhà phát triển Roman Semenov vào danh sách trừng phạt theo cả hai sắc lệnh này.
Vào tháng 3, OFAC gỡ bỏ trừng phạt mạng và trừng phạt liên quan Triều Tiên đối với Tornado Cash, nhưng vẫn giữ Semenov trên danh sách trừng phạt theo sắc lệnh về Triều Tiên.
Mosier giải thích: "So với sắc lệnh an ninh mạng mang tính tổng quát hơn, thẩm quyền thực thi theo chương trình Triều Tiên rộng hơn nhiều." Điều này có nghĩa là chính phủ sẽ dễ dàng hơn khi bào chữa cho các hành động như vậy tại tòa. Mosier cho rằng việc Bộ Tài chính gỡ bỏ nhãn trừng phạt mạng nhưng giữ lại nhãn trừng phạt Triều Tiên đối với Semenov là một thông điệp. "Gỡ bỏ nhãn trừng phạt mạng, nhưng giữ lại nhãn trừng phạt Triều Tiên, khiến việc trừng phạt ông ta vẫn được công bố công khai trong cùng bản thông cáo báo chí tuyên bố họ sẽ gỡ bỏ trừng phạt các địa chỉ Tornado Cash," ông nói. "Đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến Quốc hội và các nhà phát triển toàn cầu rằng: 'Chúng tôi sẽ không rời khỏi lĩnh vực này đâu.'"
Dù Trump yêu thích tiền mã hóa, chính quyền của ông dường như vẫn phản đối một số loại tiền mã hóa nhất định —— giống hệt chính quyền Biden.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
