Loại bỏ sự mục nát, cuối cùng cũng đến lượt các công ty lớn trong Web3
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Loại bỏ sự mục nát, cuối cùng cũng đến lượt các công ty lớn trong Web3
Web2巨头「革除积弊」十多年，有哪些经验值得借鉴？
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: flowie, ChainCatcher
Các công ty lớn trong lĩnh vực Web3 cuối cùng cũng bắt đầu hành động chính thức để "loại bỏ tham nhũng".
Sáng nay, Binance thông báo về việc một nhân viên lợi dụng chức vụ cũ để thực hiện giao dịch nội gián và thu lợi bất chính. Hiện người liên quan đã bị đình chỉ công tác và có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý. Việc rò rỉ thông tin tham nhũng nội bộ tại Binance không phải là điều mới mẻ, tuy nhiên đây có lẽ là lần đầu tiên Binance công khai chi tiết về hành vi giao dịch nội gián nhằm "loại bỏ tham nhũng".
Sau khi Binance dẫn đầu trong việc xử phạt các trường hợp giao dịch nội gián của nhân viên, các sàn giao dịch khác như Huobi cũng tuyên bố sẽ làm theo. Tuy nhiên, so với việc các ông lớn Web2 thường xuyên tiến hành "loại bỏ tham nhũng", con đường này của các công ty lớn Web3 mới chỉ vừa khởi đầu.
Công khai chi tiết giao dịch nội gián, liệu “loại bỏ tham nhũng” trong giới tiền mã hóa đã chính thức khởi động?
Theo thông báo từ Binance, đợt thanh lọc lần này xuất phát từ một đơn tố cáo cách đây hai ngày.
Nhân viên liên quan thuộc nhóm Binance Wallet – đội ngũ đang rất được chú ý gần đây. Người này trước đó từng đảm nhiệm vị trí phát triển kinh doanh trên BNB Chain, sử dụng thông tin có được từ chức vụ cũ để mua trước token của một dự án, sau đó bán ra ngay sau khi thông báo dự án được công bố, thu lợi lớn.
Phản ứng lại, Binance đã đình chỉ công tác nhân viên này và có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý. Bốn "người thổi còi" gửi đơn tố cáo cũng được thưởng 100.000 USD. Binance cũng cung cấp kênh tố cáo chính thức cho cộng đồng.
Tuy nhiên, hành vi giao dịch nội gián của nhân viên Binance lần này có thể đã bị nhiều người dùng Twitter vạch trần trước khi phía Binance nhận được đơn tố cáo.
@pycharts, @BroLeonAus đều chia sẻ bằng chứng trên chuỗi, trực tiếp chỉ đích danh Freddie Ng – nhân viên BD và tăng trưởng của Binance Wallet – tham gia vào hành vi "giao dịch chui" (giao dịch nội gián) với đồng $UUU.
@BroLeonAus còn phân tích chi tiết hành vi phạm tội, cho biết Freddie Ng có vẻ đã biết trước thông tin $UUU sẽ được đẩy giá, dùng địa chỉ phụ tốn 10 BNB để mua 312.000 USD trị giá $UUU ngay sau khi mở sổ, sau đó chuyển toàn bộ vào ví rửa tiền và bán ra ở mức giá cao qua ví Bitget, thu về 181,4 BNB (tương đương 110.000 USD) trong đợt đầu tiên.
Bên cạnh đó, Freddie Ng còn phân phối số $UUU còn lại sang 8 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ vài chục nghìn USD. Điều khiến cộng đồng phát hiện ra là vì ví dùng để mua $UUU là ví freddieng.bn đã được xác minh danh tính cách đó 121 ngày.
Việc nhân viên các sàn như Binance bị tố lợi dụng chức vụ để giao dịch nội gián không phải là chuyện lạ. Mỗi lần giám sát và tố cáo từ cộng đồng đều thúc đẩy Binance tăng cường hơn nữa các biện pháp chống tham nhũng.
Tháng 2 năm ngoái, sau khi RON lên sàn Binance và giảm mạnh, dư luận nghi ngờ có giao dịch chui. Dù Binance sau đó khẳng định đây là sự nhầm lẫn, nhưng cũng nhân cơ hội này tuyên bố chính thức rằng sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề tham nhũng.
Binance nêu rõ ba biện pháp cụ thể chống tham nhũng: tăng cường quản lý nhóm niêm yết và cách ly phòng hộ; hủy niêm yết nếu phát hiện rò rỉ thông tin; treo thưởng cho người tố cáo để khuyến khích giám sát từ cộng đồng.
Đầu năm nay, một tác giả trên Medium với tên Qwertyuiopasdfghj cũng đăng một lá thư tố cáo công khai, cáo buộc Binance Labs (nay đổi tên thành YZi Labs) dính líu đến hành vi "tham nhũng nội bộ nghiêm trọng", trong đó đề cập đến việc nhiều lãnh đạo cấp cao của Binance Labs câu kết với các dự án được đầu tư để chuyển lợi ích.
Dù Binance chưa công bố điều tra hay kết quả chính thức về vụ việc, nhưng sau khi đổi tên Binance Labs thành YZi Labs, họ cho biết:
Toàn bộ thông tin nhân viên của Labs đều công khai, hoan nghênh mọi người đưa ra bằng chứng, và có thể tố cáo trực tiếp đến Zhao Changpeng hoặc He Yi.
He Yi cũng từng nói trong buổi trò chuyện trên Space đầu năm rằng, trong hai năm qua, Binance đã thực hiện hơn 120 cuộc kiểm toán nội bộ, sa thải hơn 60 nhân viên vi phạm và thu hồi hơn 30 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.
Tuy nhiên, Binance trước đây chưa từng công khai chi tiết các vụ tham nhũng. Việc gần đây công bố chi tiết giao dịch nội gián của nhân viên đội Binance Wallet có thể là một tín hiệu cho thấy Binance đang thực sự bắt đầu chiến dịch loại bỏ tham nhũng. Trong bối cảnh hiệu ứng tài chính suy giảm và áp lực tuân thủ gia tăng, việc công khai chống tham nhũng có lẽ là một trong những cách tốt nhất để Binance và các sàn hàng đầu giành lại niềm tin từ cộng đồng.
Web2: Hơn mười năm kinh nghiệm chống tham nhũng, điều gì đáng học hỏi?
Tham nhũng luôn là căn bệnh khó chữa trị ở các tập đoàn lớn. So với các công ty Web3, các ông lớn truyền thống Web2 sau hơn một thập kỷ tiến hành các chiến dịch chống tham nhũng, hiện đã đạt đến mức độ thường xuyên và hệ thống.
Từ năm 2012, Alibaba thành lập "Bộ phận Tuân thủ và Liêm chính Tập đoàn", chính thức khởi động công tác loại bỏ tham nhũng nội bộ. Sau đó, các gã khổng lồ internet khác cũng lần lượt đi theo và bắt đầu hành động tương tự. Các công ty internet này có một số biện pháp phổ biến như:
Về giám sát: Thành lập bộ phận điều tra chuyên trách chống tham nhũng, xây dựng cơ chế tố cáo nội bộ, và phần lớn đều định kỳ công bố báo cáo chống gian lận.
JD.com thiết lập quỹ thưởng chuyên biệt trị giá 10 triệu NDT mỗi năm để khen thưởng cá nhân, tổ chức tố cáo hành vi vi phạm. Gần đây, ByteDance công bố báo cáo kết quả gian lận năm 2024, chi tiết nêu rõ số lượng nhân viên bị sa thải và chuyển cơ quan tư pháp; phân tích các loại hành vi vi phạm và lĩnh vực trọng điểm liên quan, chẳng hạn như tham nhũng trong mua sắm, thương mại hóa quyền lực kỹ thuật, chiếm đoạt tài sản và buôn bán thông tin bất hợp pháp.
Các công ty internet còn triển khai các chiến dịch phối hợp và chế độ danh sách đen. Ví dụ như Tencent, Baidu, Meituan, JD.com đã cùng sáng lập Liên minh Minh bạch Ánh dương, với gần 800 doanh nghiệp tham gia, cùng nhau tải lên và chia sẻ danh sách nhân viên mất uy tín.
Bên cạnh đó, các công ty sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để giám sát và phân tích hoạt động nội bộ theo thời gian thực, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi gian lận. Chẳng hạn, ByteDance xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên dụng, cán bộ giám sát có thể truy xuất dữ liệu từ đó, hệ thống tự động nhận diện rủi ro và gửi cảnh báo đến người phụ trách bộ phận.
Ngoài giám sát, các công ty còn tổ chức đào tạo nội bộ nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ cho nhân viên.
So với lĩnh vực Web2, các sàn giao dịch Web3 như Binance liên quan trực tiếp đến giao dịch tài chính, khiến nhân viên nội bộ dễ có động cơ và phương tiện để tham nhũng. Vì vậy, các công ty lớn Web3 thực sự cần dẫn đầu trong việc đưa công tác "loại bỏ tham nhũng" trở nên thường xuyên và hệ thống hóa.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
