Phía sau khoản đầu tư 1,5 tỷ USD của Tether, các "đại lý trung gian" thu lợi nhuận kếch xù
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phía sau khoản đầu tư 1,5 tỷ USD của Tether, các "đại lý trung gian" thu lợi nhuận kếch xù
Christian Angermayer đã giúp Tether đầu tư vào các công ty mà ông nắm giữ cổ phần và thu về hoa hồng lớn từ các giao dịch này.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Ben Foldy, Caitlin Ostroff, The Wall Street Journal
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Tether – công ty phát hành đằng sau đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới USDT – đang tiến hành hàng loạt thương vụ mua lại lớn. Họ đã mua cổ phần chi phối tại công ty trí tuệ nhân tạo Northern Data và công ty chip não-máy Blackrock Neurotech. Đáng chú ý, cả hai thương vụ này đều do một nhà đầu tư người Đức thực hiện việc kết nối, người mà các giao dịch do ông giới thiệu mang lại kết quả trái chiều.
Hiện nay, stablecoin USDT có vốn hóa lưu hành trên 115 tỷ USD. Nhờ lãi suất hấp dẫn, Tether có thể thu về khoảng 4 tỷ USD mỗi năm từ các khoản trái phiếu kho bạc Mỹ hỗ trợ cho USDT.
Tether đã thuê Christian Angermayer – một nhà đầu tư công nghệ và doanh nhân – giúp họ đầu tư số tiền khổng lồ này. Nhà tài phiệt đa năng này còn kiếm lời từ những khoản đầu tư phi truyền thống như thuốc gây ảo giác, hóa thạch khủng long và chất thay thế doping được vận động viên sử dụng trong Olympic.
Tính đến nay, Angermayer đã giúp Tether đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào hai công ty mà ông nắm cổ phần, đồng thời thu về khoản hoa hồng đáng kể từ các giao dịch này. Tuy nhiên, các công ty được đầu tư đều đang đối mặt với tình trạng thua lỗ kéo dài.
Trong năm qua, Tether đã mua cổ phần chi phối của Northern Data, một công ty vận hành trung tâm dữ liệu tại Đức đang thua lỗ nhưng nuôi tham vọng trở thành công ty AI. Một công ty khác là Blackrock Neurotech, một công ty cấy ghép não-máy tại Utah đang gặp khó khăn, cạnh tranh trực tiếp với Neuralink của Elon Musk.
Tether không phản hồi yêu cầu bình luận của chúng tôi. Người phát ngôn của Northern Data cho biết tăng trưởng doanh thu chứng minh chiến lược đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là thành công.
Tether không phải là công ty tiền mã hóa đầu tiên rót vốn lớn. Trước đó, sàn giao dịch tiền mã hóa FTX từng chi 1 tỷ USD để mua một công ty khai thác Bitcoin ở thảo nguyên Kazakhstan và 500 triệu USD để mua công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic trong thời kỳ đỉnh cao.
Tháng 10 năm ngoái, khi tiền mã hóa tăng giá chung, một cửa hàng giao dịch ngoại tuyến tại Hồng Kông hiển thị tỷ giá USDT
Thành tích quá khứ của Angermayer gây tranh cãi
Văn phòng gia đình của Angermayer đặt tại Malta, Apeiron Investment Group, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giới thiệu nhân sự và cơ hội đầu tư cho các công ty và nhà đầu tư. Apeiron từng giới thiệu nhiều thương vụ đầu tư lớn cho các bên mua có tiềm lực tài chính mạnh, nhưng những khoản đầu tư này về sau đều thể hiện hiệu quả kém.
Năm 2017, văn phòng gia đình của Angermayer giúp tập đoàn Hải Hàng Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng Đức Deutsche Bank – lúc đó đang gặp khó khăn. Sau khi hoàn tất giao dịch, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục lao dốc. Vài năm sau, do thiếu hụt tiền mặt, Hải Hàng buộc phải bán bớt cổ phần. Cuối cùng, tập đoàn này – vốn nợ nần chồng chất và bị chính phủ Trung Quốc điều tra – đã làm đơn xin phá sản.
Tập đoàn Hải Hàng có trụ sở tại Hải Khẩu, Trung Quốc, đã làm đơn xin phá sản năm 2021
Sau đó, Angermayer bắt đầu hợp tác với tập đoàn SoftBank của Nhật Bản – đơn vị gây quỹ cho quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới tính đến nay. Ông giới thiệu cho SoftBank công ty xử lý thanh toán Wirecard của Đức, lúc đó đang đối mặt với cáo buộc gian lận kế toán.
SoftBank đã hỗ trợ Wirecard ổn định tình hình bằng cách cấp khoản trái phiếu chuyển đổi trị giá 1 tỷ USD. Cả SoftBank lẫn Wirecard đều trả cho văn phòng gia đình của Angermayer hàng triệu USD phí môi giới.
Một vài tháng sau khi nhận vốn từ SoftBank, Wirecard ký thỏa thuận hợp tác lâu dài với công ty an ninh mạng Cyan AG – nơi Angermayer và một đối tác kinh doanh nắm giữ 27% cổ phần. Đối tác này trước đó từng đại diện Hải Hàng trong hội đồng quản trị Deutsche Bank. Angermayer đóng vai trò kết nối các lãnh đạo cấp cao giữa Cyan và Wirecard.
Một năm sau khi giao dịch với SoftBank hoàn tất, Wirecard sụp đổ vì bê bối kế toán. SoftBank đã bán trái phiếu cho các nhà đầu tư khác, khiến các nhà đầu tư này chịu tổn thất nặng nề.
Một nguồn tin am hiểu cho biết Apeiron chỉ được trả thù lao với tư cách người giới thiệu giao dịch, chứ không tham gia vào đàm phán hay thực hiện giao dịch. Người này cũng nói rằng Angermayer từng thúc đẩy một số giao dịch khác ít gây tranh cãi hơn.
Gần đây, Angermayer và Apeiron tập trung vào những gì ông gọi là "chương trình nghị sự xã hội quan trọng tiếp theo của nhân loại", xây dựng danh mục đầu tư trong các lĩnh vực như tiền mã hóa, tuổi thọ và thuốc gây ảo giác. Được sự hậu thuẫn từ nhà đầu tư công nghệ Peter Thiel, Angermayer đồng sáng lập Enhanced Games, kêu gọi đưa các chất cải thiện thành tích vào thi đấu thể thao.
Angermayer và Northern Data
Angermayer thường mặc những chiếc áo sơ mi sặc sỡ in hình nấm. Trên cẳng tay ông có hình xăm biểu tượng hóa học của psilocybin – một chất độc thần kinh gây ảo giác. Ông từng tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa tại một cung điện thế kỷ 17 ở Áo và tại một hội nghị tiền mã hóa ở Bahamas. Trên Instagram, Angermayer khoe bộ sưu tập hóa thạch khủng long và tượng cổ của mình.
Đời sống cá nhân và công việc của Angermayer đôi khi đan xen nhau. Năm 2022, Apeiron quảng bá một quỹ mới tên là "Apeiron Jurassic Fund One" nhằm gây quỹ 30 triệu USD để đầu tư vào hóa thạch khủng long. Dự thảo tài liệu quảng bá cho biết quỹ sẽ tận dụng "mạng lưới thợ săn tiền thưởng toàn cầu độc đáo", bắt đầu từ bộ sưu tập hóa thạch của Angermayer, bao gồm một con khủng long bạo chúa con và một con Diplodocus. Quỹ này cuối cùng đã bị hủy bỏ.
Các khoản đầu tư khác của Angermayer bao gồm cổ phần lớn tại Northern Data – một công ty khai thác Bitcoin niêm yết tại Đức, gần đây đã chuyển sang dịch vụ đám mây AI. Northern Data đã mua lại hai công ty khai thác tiền mã hóa mà Angermayer nắm cổ phần, và đổi lại, Angermayer nhận được cổ phần trong công ty mới. Một trong hai công ty này do cựu nhân viên của văn phòng gia đình ông đồng sáng lập.
Sau đó, Angermayer bắt đầu gây quỹ cho Northern Data và thu phí dịch vụ. Apeiron cũng thu phí từ Northern Data vì đã giới thiệu các nhà đầu tư. Các khoản phí bao gồm tài trợ và quảng bá tại một buổi tiệc tiền mã hóa ở Bahamas, nơi ngôi sao cũ của One Direction – Liam Payne – biểu diễn trần ngực.
Hành lang trong trung tâm dữ liệu của Northern Data, nằm trong một mỏ quặng Na Uy bỏ hoang
Theo báo cáo tài chính của Northern Data, công ty đã trả 840.000 euro (khoảng 940.000 USD) cho Apeiron vào năm 2022 vì các hoạt động gây quỹ. Northern Data cho biết việc mua hai công ty khai thác tiền mã hóa đã gây lỗ tổng cộng 420 triệu euro. Theo các nhân viên hiện tại và trước đây, cộng thêm sự sụt giảm chung của tài sản mã hóa năm 2022, tình hình tài chính của Northern Data vào đầu năm 2023 rất mong manh.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Northern Data khẳng định công ty vẫn hoạt động bình thường và kết quả kiểm toán tài chính cho thấy công ty đủ vốn.
Angermayer tìm thấy Tether – đối tác giàu tiềm lực
Tether lần đầu đầu tư vào Northern Data vào mùa xuân năm 2023, chi 32,3 triệu euro để mua cổ phần công ty. Theo các nguồn tin, Tether muốn giữ bí mật về sự tham gia của mình. Angermayer nhận được thù lao tương đương 5% giá trị giao dịch – đây là khoản thù lao đầu tiên ông nhận được từ việc kết nối hai bên.
Vài tháng sau, Tether tiếp tục mua thêm 48 triệu euro cổ phiếu Northern Data. Tương tự, Northern Data không công bố công khai Tether là nhà đầu tư. Người phát ngôn của Northern Data cho biết cả hai công ty đều tuân thủ đầy đủ các yêu cầu công bố thông tin.
Angermayer tiếp tục nhận thêm 5% phí từ giao dịch thứ hai. Theo hóa đơn phí được tờ Wall Street Journal kiểm tra, ông đã thu về tổng cộng 4 triệu euro từ hai giao dịch này.
Sau đó, Tether bắt đầu công khai hỗ trợ Northern Data trong hành trình tiến vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tether thành lập một công ty tại Ireland tên là DaMoon và cho Northern Data vay 400 triệu euro để mua các bộ xử lý Nvidia H100 tiên tiến.
Paolo Ardoino, CEO của Tether, gọi khoản đầu tư vào Northern Data là "giao dịch hoàn hảo"
Sau đó, Northern Data tiếp quản DaMoon. Đổi lại, Tether nhận được cổ phiếu mới phát hành của Northern Data. Paolo Ardoino, CEO của Tether, mô tả khoản đầu tư vào Northern Data là "giao dịch hoàn hảo" trong một buổi podcast. Ông khen ngợi ban quản lý, cơ cấu và đội ngũ của công ty.
Không lâu sau, Tether cấp cho Northern Data hạn mức tín dụng 575 triệu euro, hiện đã được sử dụng hết. Các giao dịch này giúp Tether trở thành cổ đông chi phối của Northern Data. Tháng trước, Northern Data thông báo sẽ gây quỹ thêm 214 triệu euro (trong đó 110 triệu euro đến từ Tether) để mua thêm bộ xử lý.
Người phát ngôn của Northern Data từ chối trả lời liệu Angermayer hay Apeiron có nhận phí từ các giao dịch sau đó hay không. Ông nói rằng mọi khoản phí công ty chi trả đều đã được công bố theo đúng yêu cầu pháp lý và chuẩn mực kế toán.
Tether, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đạt được thành công lớn. Các nhà đầu tư ưa thích nó vì tiền mã hóa của họ rất ổn định, luôn có giá trị 1 USD. Nó có tính thanh khoản cao, phù hợp cho các giao dịch thương mại. Theo hồ sơ kiện của chính phủ, USDT cũng được sử dụng rộng rãi trong buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt. Các quan chức chính phủ và ngân hàng cho biết các cơ quan quản lý đã tăng cường giám sát, và một số ngân hàng từ chối làm ăn với Tether.
Các nhà đầu tư yêu thích tiền mã hóa của Tether vì giá trị ổn định
Tether cho biết họ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và xây dựng, duy trì quy trình tuân thủ đẳng cấp thế giới nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro khác.
Angermayer cũng giúp Tether đầu tư vào một doanh nghiệp khác là Blackrock Neurotech. Ông là đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị và cổ đông lớn nhất của Blackrock Neurotech – nhà sản xuất thiết bị giao diện não-máy, một thiết bị điện tử nhỏ cấy vào não bệnh nhân liệt. Công ty có trụ sở tại Salt Lake City này đã phát triển công nghệ này từ năm 2008.
Năm 2021, Apeiron dẫn dắt vòng gọi vốn 10 triệu USD cho Blackrock Neurotech. Các cựu nhân viên cho biết, khi Angermayer làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Blackrock Neurotech muốn tận dụng làn sóng quan tâm do Neuralink của Musk tạo ra để thúc đẩy lên sàn.
Nhưng hoạt động kinh doanh của Blackrock Neurotech rơi vào bế tắc. Các cựu nhân viên nói rằng sau khi nhận vốn, công ty mở rộng nhanh chóng, số nhân viên tăng hơn gấp đôi và phát triển các dòng kinh doanh mới. Nhưng sau đó, công ty đã tiến hành hàng loạt đợt cắt giảm nhân sự vào năm 2022 và 2023.
Hè năm ngoái, Angermayer và Apeiron dẫn dắt vòng đầu tư 37 triệu USD cho Blackrock Neurotech. Các cựu nhân viên cho biết công ty tiếp tục đốt thêm tiền mặt, rồi lại cắt giảm nhân sự thêm lần nữa.
Blackrock Neurotech chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Tháng 4 năm nay, Tether đã mua cổ phần chi phối của Blackrock Neurotech với giá 200 triệu USD, định giá công ty ở mức 350 triệu USD. Tether cho biết phạm vi hoạt động của họ đã mở rộng từ việc cung cấp giải pháp thay thế đô la kỹ thuật số sang cả chip não, nhằm "trao quyền cho con người trong quá trình tiến hóa tương lai".
Lối vào một trung tâm dữ liệu ở miền tây Na Uy, nơi đặt trung tâm tính toán của Northern Data
Cổ phiếu của Northern Data đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Đức và hiện đang xem xét niêm yết tại Mỹ. Theo một bản thuyết trình mà tờ Wall Street Journal được xem, một số ngân hàng thúc đẩy Northern Data niêm yết tại Mỹ cho rằng giá trị công ty có thể đạt 20 tỷ USD trong vài năm tới. Northern Data từ chối bình luận về khả năng niêm yết tại Mỹ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
