Thu殇 trong giới tiền mã hóa: Nhìn lại 3 sự kiện rút chạy kiểu mẫu năm 2024
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Thu殇 trong giới tiền mã hóa: Nhìn lại 3 sự kiện rút chạy kiểu mẫu năm 2024
Crypto không bao giờ ngủ, tràn đầy những khả năng vô tận.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OneKey Tiếng Trung
Các dự án lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa nhiều vô số kể, như cá vượt sông, tấp nập không ngừng.
Theo báo cáo từ Immunefi, chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, các sự kiện hacker và chạy trốn đã gây ra tổn thất lên tới 473 triệu USD.
Bài viết này điểm lại ba vụ lừa đảo điển hình trong năm 2024, từ dự án sao, sàn giao dịch sao đến meme sao — gần như là kịch bản "chạy trốn" tiêu biểu cho mỗi chu kỳ.
Mỗi vụ đều là bài học kinh điển.
🏴☠️ ZKasino với 33 triệu USD: Vực thẳm cờ bạc của đội ngũ trẻ tuổi thế hệ sau 2000
Bạn muốn lãi suất và token mà dự án chia, còn dự án thì muốn lấy vốn gốc của bạn.
ZKasino từng được định giá 350 triệu USD, được xem là một dự án nổi bật trong hệ sinh thái Zksync, thu hút lượng lớn nhà đầu tư. Ban đầu họ là một nền tảng cá cược phi tập trung dựa trên blockchain, sau đó để mở rộng câu chuyện, họ tuyên bố ra mắt chuỗi siêu cấp, trở thành cơ sở hạ tầng cho GameFi. Sau đó họ tổ chức hoạt động stake, người dùng tham gia qua cầu nối ZKasino để nhận phần thưởng bằng token ZKAS, đồng thời có chương trình giới thiệu người mới được hoa hồng - tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ nhờ KOL. Tuy nhiên, ngay từ đầu thiết kế hợp đồng thông minh đã có ý đồ lừa đảo (không hoàn tiền tự động).
Sau đó, các động thái của đội ngũ ZKasino thực sự rất điêu luyện.
Sau khi kết thúc hoạt động stake, nhiều người dùng trong cộng đồng phát hiện ETH chậm được hoàn trả, bắt đầu nghi ngờ ZKasino có vấn đề. Sau đó, ai đó sử dụng Wayback Machine phát hiện ra rằng vài ngày trước, ZKasino đã âm thầm xóa cụm từ “Ethereum sẽ được hoàn trả và có thể chuyển ngược lại” khỏi trang web chính thức. Hành động này làm dấy lên lo ngại và cáo buộc rộng rãi. Khi các cáo buộc leo thang, kênh liên lạc chính thức của ZKasino dần ngừng hoạt động, tài khoản Twitter cũng dừng cập nhật, rồi họ còn gửi tiền vào Lido để kiếm lợi nhuận… điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ về việc họ đang bỏ trốn. Các sàn giao dịch lớn như MEXC vì vậy mà hủy kế hoạch niêm yết $ZKAS. Tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết khẳng định dự án sẽ ra mắt bình thường, và ETH sẽ bị ép chuyển đổi thành token nền tảng.
Đội điều tra của Binance thông qua theo dõi trên chuỗi và các phương pháp khác đã xác định được danh tính chủ tài khoản tiền tệ của dự án và thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật. Dù Binance năm nay liên tục bị các KOL chỉ trích vì niêm yết quá nhiều coin VC và giá giảm không phanh, nhưng khi có rug thì họ thật sự nghiêm túc điều tra! Cuối cùng, dưới sự phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan chức năng, một nghi phạm 26 tuổi đã bị bắt tại Hà Lan, thu giữ tài sản trị giá hơn 11 triệu euro, bao gồm bất động sản, xe hơi sang trọng và nhiều loại tiền mã hóa. Tài khoản Twitter của người sáng lập dự án Derivatives Monke cũng dừng lại vào ngày 28 tháng 5 —— thông báo về việc hoàn tiền ETH theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, một số người cho rằng cửa sổ hoàn tiền quá ngắn (chỉ 3 ngày),
Đây được xem là một kết cục hiếm hoi: vụ lừa đảo thất bại, nhà đầu tư nhỏ lẻ chiến thắng.
🏴☠️ BitForex với 57 triệu USD: Thất bại của chính sách thân thiện Web3 Hồng Kông
Sàn giao dịch hạng xoàng này có lẽ không mấy quen thuộc với anh em đại lục, mà nhắm nhiều hơn đến người dùng Hồng Kông và nước ngoài. Trước cả BitForex, đã từng có ví dụ điển hình là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hồng Kông một thời Atom Asset (AAX) —— bỏ trốn với 29,41 triệu USD, người sáng lập mang theo tiền người dùng vẫn đang lẩn trốn.
Theo báo cáo, từ khoảng năm 2019, BitForex đã bắt đầu tự mua bán qua nhiều tài khoản, giao dịch xuyên nền tảng, luân chuyển dòng tiền để thổi phồng thanh khoản giả tạo cho nền tảng. Họ thậm chí tự gọi mình là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới về vốn hóa. Theo dữ liệu từ Chainalysis – nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản mã hóa bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực tế của BitForex vào năm 2019 chỉ bằng 1/800 so với dữ liệu công khai. Dù vậy, BitForex vẫn có thể tiếp tục thu hút lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách niêm yết các đồng coin nhỏ và lợi dụng thanh khoản giả.
Vụ bỏ trốn của BitForex diễn ra gọn lẹ, không lời thoại hay động tác phụ, giống như một màn thu hoạch được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhanh chóng và chính xác.
Chỉ trong hai ngày trước khi bỏ trốn, khối lượng giao dịch của BitForex giảm mạnh, dường như trong một đêm, mọi hoạt động trên nền tảng biến mất không dấu vết. Ngày 23 tháng 2 năm 2024, BitForex nhanh chóng rút lưới, rút đi 57 triệu USD rồi đóng website, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng biến mất sạch, người dùng không thể đăng nhập hay truy cập tài khoản. Theo báo cáo từ ZachXBT, số tiền này bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC. Hơn một tuần sau khi bỏ trốn, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông mới muộn màng đưa ra cảnh báo.
Cho đến 5 tháng sau, BitForex đột ngột (đúng vậy, đột ngột hoàn toàn không có tin tức nào giữa chừng) đăng bài trên Twitter thông báo có thể rút tiền lại. Họ giải thích rằng đội ngũ bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ nên không thể rút tài sản, tuy nhiên họ không giải thích lý do dòng tiền bất thường chảy ra khỏi ví nóng 56 triệu USD.
Hai ngày trước, họ tuyên bố trên Twitter rằng đã hoàn thành một phần việc rút tiền, do khối lượng công việc khổng lồ và cần xác minh KYC tài khoản cùng tài sản triệt để, họ sẽ tiếp tục xử lý việc rút tiền theo "từng đợt". Nhưng thực tế, nhìn vào phần bình luận là biết vẫn có nhiều người dùng chưa thể rút được tài sản, và cũng không rõ đến khi nào mới xử lý xong.
🏴☠️ VT với 17 triệu USD: Biểu diễn pump biến thành sụp đổ chết chóc
Sự việc này thực sự là thời thế tạo anh hùng, nếu không có làn sóng Bome gửi tiền phát hành token, rất khó có người nào đơn thương độc mã rút sạch vốn của một dự án lớn.
Vào ngày 17 tháng 3, tận dụng danh tiếng trong cộng đồng inscriptions Rats (chuột) và trào lưu gọi vốn phát hành token meme do Bome khởi xướng, người dùng VT_BNB đã khởi xướng một dự án tên $Ents, thành công huy động được 30.000 BNB. Anh ta đưa 3.000 BNB vào thanh khoản ban đầu, phần còn lại tuyên bố dùng để duy trì ổn định thị trường —— rõ ràng rất khác biệt so với các token meme thường đưa toàn bộ vào thanh khoản.
Dự án này đưa ra khẩu hiệu “Tái thiết vinh quang trên chuỗi BSC”, thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên cộng đồng. Ban đầu nhờ quảng bá qua nhiều KOL, giá tăng một mức độ nhất định, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ cảm thấy hy vọng kiếm lời. Đến chiều ngày 25,
@VT_BNB tuyên bố sẽ dùng 10.000 BNB để “pump”, liên tục đăng ảnh mua vào và tổ chức buổi trò chuyện trên Twitter Space tối hôm đó, thu hút hơn 60.000 người tham gia theo dõi.
Kết quả là, những nhà đầu tư nhỏ lẻ đón nhận một cú sụp đổ chết chóc, một cây nến lao dốc -75% đã phá tan giấc mộng làm giàu của những người nhẹ dạ cả tin. Sau đó anh ta bịa ra đủ lý do: trung gian OKX lừa anh ta, vợ cũ ăn cắp ví... cuối cùng thậm chí còn xóa sạch toàn bộ Twitter. Vì anh ta ở nước ngoài, lượng lớn người dùng Trung Quốc không thể khiếu nại. Gần đây anh ta thậm chí còn tái xuất phát triển dự án mới, thực sự quá ngông cuồng.
Nhìn lại bây giờ, đây có lẽ là giọt nước tràn ly làm sụp đổ cộng đồng inscriptions Trung Quốc. Thậm chí còn làm trầm trọng thêm sự thiếu tin tưởng của cộng đồng Trung Quốc đối với các token meme Trung Quốc.
✨ Cuối cùng
Crypto không bao giờ ngủ, tràn đầy vô vàn khả năng.
Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh gay gắt khiến nhà đầu tư nhỏ kiếm lời trong chu kỳ này tăng rõ rệt, số lượng dự án rugpull tăng theo cấp số nhân. Trong sân chơi phát hành token meme, nhà đầu tư nhỏ thậm chí phải hoàn thành pvp kiếm lời trước khi đội ngũ bán tháo nhanh chóng. Ngoài những "tiết mục" rugpull cố hữu mỗi chu kỳ, các đồng "VC" lấy danh nghĩa giá trị nhưng liên tục giảm giá cũng chẳng khác gì soft rugpull. Mặt trái của phi tập trung chính là khu rừng đen không giám sát, nơi thợ săn còn nhiều hơn con mồi.
Mỗi chu kỳ đều có người thảo luận về hướng đầu tư giá trị trong crypto, về việc hoàn thiện vòng khép kín giá trị trong crypto, chúng ta vẫn đang khám phá giữa những thăng trầm. Mong rằng ba vụ lừa đảo tiêu biểu này sẽ cảnh tỉnh các nhà đầu tư, hãy hành động thận trọng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@OneKeyCN
