Top 5 tội phạm hình sự năm 2023: Những loại nào liên quan đến thị trường tiền mã hóa?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Top 5 tội phạm hình sự năm 2023: Những loại nào liên quan đến thị trường tiền mã hóa?
Bài viết này lấy năm tội danh đầu tiên mà cơ quan kiểm sát truy tố: Tội điều khiển phương tiện giao thông nguy hiểm, tội trộm cắp tài sản, tội hỗ trợ thông tin cho hoạt động phạm tội mạng, tội che giấu hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Lưu Chính Yếu, Văn phòng Luật sư Manqin Thượng Hải
I. Mở đầu
Gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố "Sách trắng về Công tác Kiểm sát Hình sự (2023)", trong đó tổng kết công tác kiểm sát hình sự toàn quốc năm 2023. Tài liệu cho biết, trong năm 2023, các cơ quan kiểm sát trên cả nước đã tiếp nhận điều tra và xem xét bắt giữ 1.209.052 nghi phạm tội phạm các loại, phê chuẩn bắt giữ sau khi xem xét là 726.000 người; tiếp nhận điều tra truy tố đối với 2.511.263 nghi phạm, quyết định truy tố sau khi xem xét là 1.688.000 người; đều tăng so với các năm trước.
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Tối cao:
Trong các vụ án xem xét bắt giữ, tội trộm cắp, tội lừa đảo, tội giúp sức cho hoạt động phạm tội thông qua mạng thông tin (sau đây gọi tắt là "tội giúp sức"), tội che giấu, giấu diếm tài sản phạm tội, lợi ích do tài sản phạm tội mang lại (sau đây gọi tắt là "tội che giấu"), tội tổ chức đánh bạc chiếm tổng cộng 48,4%;
Trong các vụ án truy tố, tội điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định, tội trộm cắp, tội giúp sức, tội che giấu, tội lừa đảo chiếm tổng cộng 53,7%.
Có nghĩa là trong số các vụ án liên quan đến điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định, một bộ phận cảnh sát đã áp dụng trực tiếp các biện pháp cưỡng chế nhẹ như bảo lĩnh tại ngoại; còn trong các vụ án lừa đảo, phần lớn nghi phạm đều bị chuyển sang viện kiểm sát để xem xét bắt giữ. Về số lượng, tội điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định dẫn đầu tuyệt đối, "vượt xa" tất cả các tội danh khác ở vị trí số một.
Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích dữ liệu lớn dựa trên năm tội danh hàng đầu mà các viện kiểm sát truy tố: tội điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định, tội trộm cắp, tội giúp sức, tội che giấu, tội lừa đảo, kèm theo thêm tội tổ chức đánh bạc – tội thứ 5 trong các vụ xem xét bắt giữ (đồng thời cũng là tội phổ biến trong giới tiền mã hóa).
(Nguồn ảnh: Tài khoản chính thức của Viện KSND Tối cao)
II. Phân tích các tội danh
(1) Tội điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định
Thông qua công cụ tìm kiếm Alpha, chúng tôi thấy đặc điểm của tội này như sau:
(Hình ảnh minh họa từ nền tảng alphalawyer, tương tự cho các phần sau)
Trong suốt năm 2023, tòa án đã ra phán quyết và công khai lên mạng internet 43.439 vụ án liên quan đến tội điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định. So với dữ liệu thực tế thì con số này chắc chắn thấp hơn nhiều, nguyên nhân phía sau là tỷ lệ công bố bản án hình sự hiện nay rất thấp.
Xét về phân bổ địa lý, các khu vực như Hà Nam, Quảng Đông, Nội Mông có số lượng cao. Nguyên nhân phổ biến nhất của tội điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định là say rượu khi lái xe. Từ đó ta cũng thấy rằng, dù trong hơn mười năm qua nhà nước không ngừng tăng cường quản lý và xử lý nghiêm hành vi say rượu lái xe, thậm chí câu nói “uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu” đã trở thành khẩu hiệu quen thuộc tại bàn nhậu, nhưng vẫn có rất nhiều người liều lĩnh vi phạm pháp luật. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm lại các quan điểm liên quan trong học thuyết tội phạm học: tội phạm là một hiện tượng xã hội, không thể nào chỉ bằng việc ban hành một quy định mà có thể triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng này. Nếu không, sẽ rất khó giải thích vì sao dù trẻ nhỏ đều biết đạo lý “giết người phải đền mạng”, nhưng vẫn có rất nhiều người “liều mình” bất chấp vi phạm quy định hình sự.
(2) Tội trộm cắp
Năm 2023, toàn quốc có tổng cộng 14.256 bản án về tội trộm cắp được công bố trên mạng bởi các tòa án, thực tế đương nhiên vượt xa con số này (gấp 10 lần cũng chưa thấm vào đâu). Dựa trên dữ liệu đã công bố, về mặt thời gian, số lượng tăng dần theo từng tháng; về mặt địa lý, Thượng Hải, Quảng Đông, Hà Nam đứng đầu bảng.
Qua tra cứu, luật sư Lưu phát hiện có 4 bản án liên quan đến Bitcoin, tuy nhiên kỹ càng xem xét thì không phải do bị cáo trộm Bitcoin mà gây án, thú vị là trong một bản án, bị cáo bị kết tội trộm điện để đào tiền ảo.
Tuy nhiên trên thực tế, riêng nhóm của chúng tôi mỗi tuần đều nhận được rất nhiều tư vấn, trong đó có một phần là do tài sản tiền mã hóa cá nhân bị đánh cắp; thông qua dịch vụ của chúng tôi, một số khách hàng thực sự đã thành công đăng ký vụ án với cơ quan công an. Khi giá trị thị trường của Bitcoin tiếp tục tăng, trong tương lai các vụ án liên quan đến tiền mã hóa bị đánh cắp chắc chắn sẽ gia tăng, luật sư Lưu cũng nhắc nhở mọi người nên lựa chọn ví đáng tin cậy để lưu trữ tiền mã hóa của mình.
(3) Tội giúp sức
Từ năm 2018, tội giúp sức bắt đầu được cơ quan tư pháp sử dụng rộng rãi, gần như đồng thời với chiến dịch "Đứt thẻ", do ngưỡng định tội thấp (nghĩa là cơ quan tư pháp dễ dàng chứng minh), và mức án tối đa chỉ có 3 năm tù, về mặt nào đó cũng "khuyến khích" luật sư bào chữa không cần cố gắng quá nhiều —— vì dù có cố gắng cũng khó đạt được kết quả đột phá như vô tội hoặc giảm khung hình phạt. Tất nhiên, trên thực tế vẫn có rất nhiều luật sư tận tụy làm tròn trách nhiệm.
Phân tích dữ liệu cho thấy, trong năm 2023, chỉ có 10.128 bản án về tội giúp sức được các tòa án công bố lên mạng, điều này hoàn toàn tách rời khỏi thực tế, nguyên nhân chủ yếu giống như trên, tức là hiện nay các tòa án thiếu tích cực trong việc công bố bản án; về mặt địa lý, các tòa án tại Thượng Hải, Hồ Nam, Hà Nam công bố nhiều bản án nhất.
Mối liên hệ giữa tội giúp sức và giới tiền mã hóa chủ yếu nằm ở giao dịch OTC trên USDT, tình huống đội ngũ dùng tiền mã hóa để "chạy điểm" (money mule), v.v. Đây cũng là điều luật sư Lưu luôn cảnh báo: những người mới chơi tiền ảo tuyệt đối đừng vì chút lợi ích nhỏ mà ngốc nghếch đưa thẻ ngân hàng, sim điện thoại, căn cước công dân của mình cho người khác sử dụng, hoặc giúp người khác đăng ký ví tiền mã hóa, tài khoản sàn giao dịch hay chuyển khoản. Một khi liên quan đến tiền bẩn, USDT bẩn, gần như chắc chắn sẽ bị định tội giúp sức.
(4) Tội che giấu
Tội che giấu có thể hiểu là phiên bản "nâng cấp" của tội giúp sức, thứ nhất là trách nhiệm chứng minh nghiêm ngặt hơn một chút so với tội giúp sức, thứ hai là mức án tối đa cũng rõ ràng cao hơn tội giúp sức. Trong hơn 480 tội danh hình sự, tội che giấu về cơ bản duy trì ổn định, thậm chí hai năm gần đây có xu hướng giảm nhẹ (năm 2023 các tòa án công bố chỉ hơn 6.000 bản án), tuy nhiên trong bối cảnh chiến dịch "Đứt thẻ", quy mô của nó không hề nhỏ, bởi vẫn xếp thứ tư trong danh sách các tội danh bị truy tố nhiều nhất bởi các viện kiểm sát trên toàn quốc, "năng lực vẫn rất đáng gờm".
Mối liên hệ giữa tội che giấu và giới tiền mã hóa thực ra không khác nhiều so với tội giúp sức, điểm khác biệt là ngoài việc hỗ trợ các tội phạm khác về thanh toán, chuyển khoản, tội che giấu còn bao gồm cả việc quét khuôn mặt rút tiền, rút tiền tại chỗ, v.v.
(5) Tội lừa đảo
Tội lừa đảo trong lĩnh vực tội phạm tài sản được coi là trọng tội, theo tiêu chuẩn hiện hành, nếu số tiền lừa đảo vượt quá 500.000 NDT thì mức án tù giam khởi điểm là 10 năm; đặc biệt trong giới tiền mã hóa, các dự án trị giá hàng trăm nghìn, hàng triệu dường như xuất hiện khắp nơi, một khi bị cơ quan tư pháp xác định là lừa đảo, hậu quả đương nhiên rất khó lường.
Về dữ liệu, năm 2023, toàn quốc có 4.696 bản án về tội lừa đảo được các tòa án công bố lên mạng, chắc chắn cũng ít hơn rất nhiều so với số lượng thực tế. Về mặt địa lý, Thượng Hải, Hà Nam, Liêu Ninh đứng đầu.
(6) Tội tổ chức đánh bạc
Mặc dù tội tổ chức đánh bạc không nằm trong top 5 tội danh mà viện kiểm sát chuyển sang tòa án để truy tố, nhưng nó lại nằm trong top 5 tội danh mà cơ quan công an chuyển sang viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn bắt giữ. Những sòng bạc truyền thống, nhỏ thì tiệm đánh bài, lớn thì Tân Bạch Câu đều đã lỗi thời; thậm chí các sòng bạc trực tuyến Web2, dù có bao nhiêu "nữ tiếp viên xinh đẹp chia bài trực tuyến" cũng dần bị ánh hào quang của Web3 che khuất, đặc biệt khi đồng thuận xã hội đối với tiền mã hóa ngày càng mạnh mẽ, việc đánh bạc trực tuyến bằng tiền mã hóa dường như trở thành xu thế thời đại mới. Nhưng tội phạm vẫn là tội phạm, một khi đương sự bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dù sử dụng tiền mã hóa cũng khó có thể bản chất tránh khỏi rủi ro pháp lý, đặc biệt là các sòng bạc phục vụ người dùng Trung Quốc đại lục hoặc rửa tiền cho các khoản lừa đảo điện tử gây hại cho công dân Trung Quốc, thậm chí có thể bị "truy cứu tận chân trời góc biển".
Theo dữ liệu luật sư Lưu tra cứu được, năm 2023, toàn quốc chỉ có 2.839 bản án về tội tổ chức đánh bạc được công bố lên mạng, tập trung chủ yếu tại Thượng Hải, Hà Nam, Hồ Bắc.
III. Kết luận
“Ước gì thế gian người không bệnh, dẫu cho thuốc trên kệ mọc rêu” là mong ước của bậc lương y, “thiên hạ vô tặc” là nguyện vọng của đạo diễn lớn, tin rằng “thiên hạ vô tội” là mong ước chân thành của những người làm luật, bao gồm luật sư, cơ quan tư pháp, v.v., thậm chí luật sư Lưu cũng có thể tùy hứng nói một câu: “Ước gì thế gian không tội ác, dẫu cho cửa sổ nhà tù han gỉ”. Nhưng nhìn vào dữ liệu năm 2023 của Viện KSND Tối cao, mong ước này khó lòng thực hiện, ngược lại khối lượng công việc của công - kiểm - pháp những năm gần đây chỉ nặng thêm chứ không nhẹ bớt. Với tư cách là một luật sư hình sự, luật sư Lưu hy vọng mỗi vụ án đều được xử lý công bằng, công chính, mỗi đương sự dù có tội cũng phải bị truy cứu trong khuôn khổ pháp luật quy định, đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của luật sư, phần nào có thể ngăn ngừa cơ quan tư pháp xử án sai.
Thêm một điểm muốn đề cập, theo dữ liệu luật sư Lưu tra cứu, trong các tội danh này, Thượng Hải và Hà Nam đều "dẫn đầu", đúng lúc hai nơi này đều có liên quan đến tôi —— dù là hiện tại hay quá khứ. Ngoài việc chứng minh mức độ công khai, minh bạch tư pháp của hai địa phương này tốt hơn một chút, không thể chứng minh bất kỳ điều gì khác.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
