Đội ngũ luật sư Hạng Sát của Đại Thành tham gia buổi phát trực tiếp của Huobi: Các rủi ro pháp lý và quy tắc sinh tồn trong đổi mới tài chính số
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Đội ngũ luật sư Hạng Sát của Đại Thành tham gia buổi phát trực tiếp của Huobi: Các rủi ro pháp lý và quy tắc sinh tồn trong đổi mới tài chính số
Buổi phát trực tiếp lần này lấy chủ đề là "Tuân thủ pháp luật và lừa đảo: Các rủi ro pháp lý và phân tích vụ việc trong thời đại tài chính số", thảo luận về các quy tắc tồn tại tuân thủ pháp luật đối với sản phẩm tài chính số, các rủi ro pháp lý, v.v.
Chuyên sâu báo cáo Web3Trong thời đại tài chính số, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và việc ra mắt các ứng dụng đổi mới, các rủi ro pháp lý và vấn đề tuân thủ ngày càng nổi bật. Tính chậm trễ của luật pháp khiến nó khó có thể xử lý những điều mới mẻ phát triển nhanh chóng và luôn thay đổi; trong khi doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới công nghệ ở tốc độ cao thì thường khó đảm bảo được tính tuân thủ pháp luật.
Ngày 15 tháng 11, Huobi HTX đã phối hợp cùng luật sư cấp cao Xiao Sa thuộc Văn phòng Luật sư Dacheng và đội ngũ của bà tổ chức buổi truyền hình trực tiếp phổ biến kiến thức pháp luật trên nền tảng Huobi. Buổi phát sóng trực tiếp này lấy chủ đề "Tuân thủ pháp luật và lừa đảo: Rủi ro pháp lý trong thời đại tài chính số và phân tích các vụ án điển hình", thảo luận về các nguyên tắc tồn tại hợp pháp cho sản phẩm tài chính số, rủi ro pháp lý, v.v.
Thuộc tính pháp lý của Bitcoin
Trong buổi phát trực tiếp, Xiao Sa cho biết vẫn còn tranh cãi về mặt pháp lý việc Bitcoin thuộc nhóm dữ liệu hay tài sản.
Theo bà giới thiệu, hiện nay trong giới học thuật và thực tiễn pháp lý tồn tại hai quan điểm chính về bản chất pháp lý của Bitcoin: thứ nhất là quan điểm phủ nhận tài sản ảo, cho rằng tài sản ảo chỉ là một dạng thông tin số hóa ảo trong không gian mạng, chỉ cấu thành dữ liệu chứ nghi ngờ liệu nó có thực sự cấu thành tài sản trong thế giới thực hay không; thứ hai là quan điểm thừa nhận tài sản ảo, tức là công nhận thuộc tính tài sản của tài sản ảo.
Xiao Sa chỉ ra rằng, xét từ góc độ luật hình sự, Bitcoin được xem là một quyền lợi mang tính chất tài sản, hoặc thậm chí được coi trực tiếp là tài sản. Ở một số khu vực tại Trung Quốc, USDT và một số loại tiền mã hóa phổ biến khác có thể bị xét định là dữ liệu. Do đó, hành vi trộm cắp Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác của người khác chưa chắc đã bị xử lý theo tội trộm cắp, mà có thể bị trừng phạt dưới danh nghĩa tội xâm nhập bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.
Trong thời đại Web3, công nghệ AI, blockchain phát triển nhanh chóng, các ứng dụng đổi mới liên quan cũng lần lượt xuất hiện, tình trạng phạm tội liên quan đến tài sản ảo sẽ ngày càng phức tạp. Theo Xiao Sa, cùng với sự gia tăng số lượng vụ án liên quan, cũng như sự khám phá đồng thời từ cả lý luận và thực tiễn ("hai mũi giáp công"), việc đối phó với các tội phạm liên quan đến tài sản ảo sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài ra, trong quá trình khởi nghiệp, đặc biệt là giai đoạn đầu, cần phải có sự kính trọng và hiểu biết về pháp luật. Nhiều quốc gia hiện nay đều có xu hướng áp dụng nguyên tắc quản辖 dài (quyền tài phán vượt biên giới), vì vậy dù khởi nghiệp ở bất kỳ đâu cũng cần kinh doanh hợp pháp và tuân thủ pháp luật.
Cảnh giác NFT: Từ "Lý Khuê" biến thành "Lý Quỷ"
Trong buổi phát trực tiếp, ông Yuan Chengpeng - thành viên nòng cốt của nhóm Xiao Sa, cũng đề cập đến vụ án hình sự liên quan đến NFT đầu tiên tại Trung Quốc năm 2022 – một nền tảng sử dụng mô hình tổ chức ba tầng kiểu "người truyền người", thực hiện "bán ủy thác" các tác phẩm nghệ thuật số để dụ dỗ đông đảo giới trẻ đầu tư.
Yuan Chengpeng phân tích đây là một hành vi đa cấp núp bóng dưới hình thức phát hành sơ cấp và bán lại cấp hai các sưu tập kỹ thuật số. Thủ đoạn tinh vi, kẻ cầm đầu rất giỏi lợi dụng các hiện tượng mới lạ làm "đối tượng" cho hoạt động đa cấp, giống như bông hoa trong trò chơi "truyền hoa"; khác với các tổ chức đa cấp hình tháp lớn trước đây, hiện nay các tổ chức đa cấp ngày càng tinh vi hơn ("đạo cao một thước, ma cao một trượng"), thiết kế cơ chế tự phân chia tổ chức – có thể hiểu giống mô hình nhượng quyền tiệm cắt tóc: thầy dạy trò, khi học trò đủ lông đủ cánh sẽ tách ra mở tiệm mới, thầy hưởng một phần cổ phần nhỏ; rồi học trò lại đi dạy thêm học trò khác, cứ thế con cháu nối tiếp vô tận.
Yuan Chengpeng giải thích, các chủ nền tảng tưởng rằng kiểu mô hình liên tục mở sàn như vậy có thể thoát khỏi hình phạt của luật hình sự. Nhưng thực tế, theo Khoản 3 Điều 1 của "Ý kiến về việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp", nếu người tổ chức, người lãnh đạo sau khi về hình thức rời khỏi tổ chức đa cấp ban đầu nhưng vẫn tiếp tục nhận thù lao hoặc hoa hồng từ tổ chức cũ, thì số cấp bậc và số lượng người mà tổ chức cũ phát triển sau khi họ rời đi vẫn phải tính vào số cấp bậc và số lượng người do họ phát triển. Vì vậy, việc tự cho là khôn ngoan của các tổ chức đa cấp này không thể thoát khỏi lưới pháp luật, vẫn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật hình sự.
Hơn nữa, ngay cả khi các chủ nền tảng còn giảng giải cho người dùng tham gia "NFT Mint" về các yếu tố cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp theo Điều 224-1 của Bộ luật Hình sự, nhưng họ đã hiểu sai quy định về "ba cấp" – cụ thể là không tính cả cấp số bản thân (bao gồm cả số đếm gốc). Chủ nền tảng không tính cấp bậc của chính mình vào, nên cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hình phạt về tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp.
Trong suốt buổi phát trực tiếp, Yuan Chengpeng cũng giới thiệu mười loại hình lừa đảo phổ biến hàng đầu trong thời đại kinh tế số, bao gồm: lừa đảo hoàn tiền đặt đơn ảo, lừa đảo đầu tư tài chính mạng giả mạo, lừa đảo vay tiền qua mạng giả mạo, lừa đảo mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng thương mại điện tử hoặc logistics, lừa đảo mạo danh cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp, lừa đảo làm đẹp tín dụng giả mạo, lừa đảo mua sắm/dịch vụ giả mạo, lừa đảo mạo danh lãnh đạo/người quen, lừa đảo giao dịch giả mạo trong sản phẩm game online, lừa đảo tình cảm/hôn lễ. Ông nhấn mạnh rằng, dù các hình thức lừa đảo này có thể khoác lên mình lớp vỏ công nghệ mới như tài chính số, Web3..., nhưng bản chất mánh khóe vẫn giống nhau; chỉ cần chú ý vào các điểm then chốt thì có thể phòng tránh hiệu quả.
Phía Huobi HTX cho biết trong buổi phát trực tiếp rằng, với tư cách là một sàn giao dịch tài sản ảo có trách nhiệm, Huobi HTX luôn đặt quyền lợi người dùng lên hàng đầu, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, và cam kết xây dựng một môi trường tài chính số an toàn, minh bạch, đáng tin cậy.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
