Tìm hiểu về nguồn gốc, hiện trạng và tương lai của Bot Telegram
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tìm hiểu về nguồn gốc, hiện trạng và tương lai của Bot Telegram
Dựa vào Telegram, các bot TG sẽ tận dụng tính mở của hệ sinh thái Telegram để đạt được khả năng kết hợp trong hệ sinh thái phi tập trung blockchain.
Chuyên sâu báo cáo Web3Với thông tin ra mắt token Banana Gun gần đây, làn sóng thảo luận về TG Bot lại bùng lên trong thị trường ảm đạm này. Có người cho rằng TG Bot chỉ là trào lưu nhất thời theo đà các đồng "dog coin" nổi lên; cũng có người cho rằng với nguồn流量 khổng lồ từ Telegram, TG Bot sẽ mở đầu cho một câu chuyện lớn tiếp theo. Bài viết này sẽ tận dụng những tranh luận và sự quan tâm hiện tại để nhìn lại toàn bộ mảng赛道 gây nhiều tranh cãi này, đồng thời bàn luận về tiềm năng phát triển trong tương lai.
TG Bot xuất hiện vì đâu?
Nhu cầu sinh ra từ trải nghiệm giao dịch
Telegram là nền tảng xã hội cực kỳ mở và tự do, việc sử dụng API công khai để xây dựng ứng dụng bên thứ ba và script luôn là đặc điểm nổi bật. Ngay cả trước khi xuất hiện các bot liên quan đến Crypto, hệ sinh thái TG Bot đã hình thành (dù còn rời rạc), chủ yếu gồm các loại bot thông báo và hiệu suất được xây dựng dựa trên hai tính năng cốt lõi: script tự động hóa và thông báo trên thiết bị di động, hoạt động theo logic IFTTT – ví dụ như theo dõi giá cổ phiếu, đăng ký RSS, quản lý nhóm, v.v.
Do đối tượng người dùng của Crypto và Telegram trùng lặp cao, cộng thêm trải nghiệm Web3 trên thiết bị di động rất tệ, ngay cả thao tác giao dịch đơn giản cũng đòi hỏi nhiều bước, thậm chí phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau, ngoài ra còn phải đối mặt với rủi ro như nút mạng công cộng tắc nghẽn hay bị tấn công MEV. Vì vậy, một số nhà phát triển nhạy bén đã bắt đầu thử tối ưu trải nghiệm bằng cách sử dụng script tự động hóa của TG Bot, từ đó trên thị trường bắt đầu xuất hiện các bot theo dõi và giao dịch Crypto, tiêu biểu nhất là Maestro.
Thời kỳ đầu ảm đạm của Trading Bot
Maestro là một TG Bot tích hợp chức năng giám sát thông báo và sniper giao dịch, dự án ra đời từ tháng 10 năm 2021. Ban đầu dự án mang tên Catchy, đã phát hành token riêng, bot có khả năng theo dõi token trên ETH và BSC cùng ví tiền, nhưng không ai quan tâm, thậm chí đợt pre-sale token đầu tiên thất bại do không đủ người tham gia. Cho đến tháng 8 năm 2022, khi Sniping bot ra mắt và đổi tên thành Maestro, dự án mới dần thu hút được một nhóm nhỏ trader.
Tiếc rằng, dù đội ngũ dự án thử mọi cách vận hành, lượng người dùng và tiếng vang vẫn bị kẹt ở mức giới hạn. Một mặt, lúc đó người dùng chưa mấy nhạy cảm với cải thiện trải nghiệm giao dịch, phần lớn đều đã quen với điều này; mặt khác, để TG Bot thực hiện các giao dịch tự động, người dùng phải cung cấp private key hoặc sử dụng ví do bot tạo ra (ví托管), điều mà đa số người dùng crypto nhạy cảm với bảo mật không thể chấp nhận. Tình trạng này kéo dài cho tới mùa xuân năm 2023.
Mùa dog coin bùng nổ
Kèm theo đợt airdrop token Arbitrum vào tháng 3, thị trường tiền mã hóa ảm đạm bỗng chốc bùng nổ thành mùa dog coin. Khi các token kiểu “bám váy” như AIDOGE trên Arbitrum vào tháng 4 và các meme coin kiểu “câu view” như PEPE trên ETH lần lượt xuất hiện, mở đường cho loạt huyền thoại dog coin tăng gấp trăm, thậm chí ngàn lần như LADYS, TURBO, COCO, TEST…, thu hút lượng lớn vốn và người dùng crypto tham gia.
Tuy nhiên, trải nghiệm giao dịch trên điện thoại quá tệ khiến nhiều người không thể canh kèo 24/7 trên máy tính khó tham gia. Ví dụ với copy trade, nếu người dùng phát hiện một ví mục tiêu vừa thực hiện giao dịch qua app (interface, zapper...), muốn sao chép giao dịch cần ít nhất:
-
Mở chi tiết giao dịch;
-
Sao chép địa chỉ contract token;
-
Chuyển sang ứng dụng ví (phải mở sẵn giao diện Uniswap và đã xác thực đăng nhập);
-
Dán địa chỉ contract + nhấn xác nhận rủi ro;
-
Nhập số tiền mua;
-
Xác nhận giá và mua;
Cả quy trình này mất khoảng 10 giây đến 1 phút tùy tốc độ tay và mạng, nhưng với các dog coin cực kỳ nhạy cảm với thời gian, thì chênh lệch vài giây là trời vực. Bởi vòng đời một số dog coin có thể chỉ vỏn vẹn 3 phút, 1 giây chênh lệch là ranh giới giữa kẻ xả và kẻ ôm đồm – đó là khoảng cách sống chết.
Do đó, công cụ hiệu quả hơn trở thành thanh "đồ long kiếm" mà ai cũng khao khát, và TG Bot, đặc biệt là Trading Bot, bắt đầu nổi lên trong tầm mắt cộng đồng.
Vẫn là một giao dịch copy, nhưng qua thiết lập Trading Bot, không chỉ tự động theo dõi ví mục tiêu, thời gian sao chép chỉ chậm vài block, tránh được MEV, thậm chí có thể tự bán cắt lời theo tỷ lệ đặt trước.
Đặc biệt, chức năng "snipe block 0" biến thao tác từng chỉ "khoa học gia" làm được thành việc ai cũng làm được (miễn có tay và có tiền). Đây là điều thú vị, bởi nó thay đổi bản chất mối quan hệ cân bằng giữa các người chơi. Trong bất kỳ trò chơi nào cũng tồn tại hai nhóm chính: người chơi giàu có (tỷ phú) và người chơi kỹ thuật (kỹ sư). Nhóm kỹ thuật giành lợi thế nhờ kỹ năng vượt trội, nhóm tỷ phú thì dùng tiền để áp đảo. Trò chơi tốt là khi hai nhóm đạt lợi thế tương đương ở một điểm. Trước đây, nhóm tỷ phú thường bị "khoa học gia" đè bẹp, nhưng sự xuất hiện của Trading Bot đã hoàn toàn đảo ngược tình thế. Vì vậy, ngay cả những bot như AlphaMan có phí hàng năm lên tới vài nghìn đô la Mỹ vẫn có lượng người dùng ổn định.
Tất cả những yếu tố trên đã đưa Trading Bot nói riêng và toàn bộ TG Bot nói chung lên ngôi, có thể coi là ứng dụng Intent-centric đầu tiên đi vào thực tế. Biểu đồ dưới đây cho thấy lượng người dùng của dự án lâu đời Maestro bắt đầu bùng nổ từ giữa cuối tháng 4.
Trong giai đoạn này, Unibot cũng nổi lên nhờ sức nóng của các dog coin như $LOOT vào tháng 7, $YYY với video TikTok viral, hay $BITCOIN Harry Potter tái sinh. Đồng thời, Unibot ra mắt phiên bản web Unibot X, thu hút lượng lớn người dùng cả hai nền tảng nhờ trải nghiệm giao dịch tuyệt vời. Với lợi thế phát hành token, Unibot đã đẩy giá token từ $57 ngày 15/7 lên ATH $199, vốn hóa đỉnh điểm đạt 200 triệu USD, vững vàng vị trí龙头 TG Bot thời điểm đó.
Hiện trạng TG Bot ra sao?
Vẫn do Trading Bot thống trị
Theo bảng xếp hạng Telegram Apps trên Coingecko, hiện tại 5 dự án vốn hóa hàng đầu ngoại trừ 2 Trading Bot thuần túy* (Maestro chưa phát hành token)*, còn lại là các bot kết hợp AI. Nhưng xét về thực tế sử dụng, dù có tích hợp AI, chức năng cốt lõi vẫn xoay quanh giao dịch.
PAAL AI là nền tảng cho phép người dùng tự tạo kho kiến thức để triển khai GPT bot riêng, sử dụng mô hình GPT-4, có thể kết nối mạng và dữ liệu chuỗi thời gian thực để trả lời câu hỏi. Nhưng mô hình kiếm tiền chủ yếu vẫn đến từ thuế giao dịch hai chiều 4% trên token, hiện tại họ cũng đang phát triển ứng dụng giao dịch di động Paal X, tích hợp các chức năng giao dịch phổ biến như sniping.
ChainGPT cũng tương tự, trên nền Trading Bot tích hợp thêm tra cứu chuỗi, tạo hợp đồng, tạo NFT, kiểm toán hợp đồng – các chức năng Web3 được xử lý tự động bằng AI. AimBot là một AI Trading Bot, do AI đóng vai trò trader, lợi nhuận thu được phân phối cho holder token theo giao thức.
Tất nhiên, ngoài giao dịch còn có các bot kiểu middlewares như Collab.Land, Guild.xyz; các ví tích hợp trên TG đại diện bởi @wallet; các game bot chủ yếu là sòng bạc, v.v. Do các ứng dụng này không phi tập trung mạnh như Trading Bot nên khó phân tích thực tế sử dụng, đồng thời phạm vi ứng dụng khá hạn chế nên热度 không bằng Trading Bot.
Ví dụ như Gating Bot đại diện bởi Collab.Land, Guild.xyz, tuy là龙头 trong hệ sinh thái Discord,nhưng hệ thống quyền/hạn mức người dùng của Telegram không phong phú như Discord, trong một Channel/Nhóm TG tối đa chỉ có 2 cấp: quản trị viên và thành viên bình thường, khiến các Gating Bot khó phát huy tác dụng trên nền tảng này.
Ứng dụng ví phần lớn dựa trên hệ sinh thái TON, các ví tương thích EVM lại dính đến vấn đề import private key. Việc import private key với ví local có thể chấp nhận được, nhưng trong một ứng dụng xã hội thì nhiều người dùng crypto sẽ lo ngại.
Dù đối tượng sòng bạc và crypto có vẻ trùng lặp, thực tế không hẳn vậy. Giao dịch tiền mã hóa, đặc biệt là các dog coin, bản thân đã mang tính cờ bạc cao, đủ thỏa mãn nhu cầu của các "tay cược crypto". Hơn nữa, phần lớn game sòng bạc vẫn vận hành tập trung, bị cộng đồng crypto coi thường. Dù có một số giao thức cờ bạc hoàn toàn phi tập trung rất thú vị, nhưng về bản chất giải quyết vấn đề cho người dùng cờ bạc truyền thống, đồng thời yêu cầu họ hiểu thao tác Web3, nên hiện tại lượng người dùng của các bot này còn khá nhỏ.
Do đó có thể nói, toàn bộ赛道 Crypto TG Bot hiện nay vẫn do Trading Bot chiếm lĩnh.
Số liệu vẫn nổi bật trong thị trường gấu
Theo dữ liệu từ Dune, tính đến ngày 8/10/2023, hiệu suất tổng thể của toàn bộ Trading Bot trong thị trường gấu u ám vẫn khá tích cực:
Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,94 tỷ USD, trong đó 74,9% đến từ dự án lâu đời Maestro, 12,3% từ cựu龙头 Unibot, 10,3% từ tân binh đình đám Banana Gun, 2,3% từ DC Bot Alphaman, còn lại khoảng 0,2% thuộc về các dự án khác.
Lưu ý, bảng Dune không hiển thị trực tiếp dữ liệu khối lượng giao dịch của Maestro. Khác với Unibot và Banana Gun đã phát hành token, Maestro không hưởng lợi từ thuế giao dịch token, toàn bộ thu nhập đến từ phí dịch vụ giao dịch 1%. Chỉ dựa vào phí giao dịch, doanh thu tích lũy của Maestro đến nay đã đạt 13.495 ETH (khoảng 22 triệu USD), từ đó suy ra tổng khối lượng giao dịch lịch sử.
Xét về vốn hóa token, trước khi Banana Gun xuất hiện, Unibot chiếm giữ hơn 90%, thậm chí 95% thị phần, từng đạt vốn hóa đỉnh 200 triệu USD. Đến ngày 14/9, khi Banana Gun ra mắt token, với phí thấp hơn, trải nghiệm người dùng tương đương và热度 xã hội cực cao, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, trở thành vua mới.
Hiện tại, tổng vốn hóa token trong赛道 Trading Bot là 137 triệu USD, trong đó Banana Gun chiếm 57,3%, Unibot chiếm 38,4%, hai bên chiếm tới 95,7% tổng vốn hóa thị trường.
Về lượng người dùng, 3 bot đầu ngành trong gần một tháng qua có tổng DAU trung bình là 5.651 địa chỉ, trong đó tân vương Banana Gun và "ông tổ" Maestro ngang tài ngang sức, mỗi ngày khoảng 2.000 địa chỉ, Unibot ổn định hơn ở mức khoảng 1.000 địa chỉ/ngày, nhưng tất cả đều giảm ở các mức độ khác nhau do thị trường dog coin gần đây nguội lạnh.
Nhìn chung, xét về sản phẩm Web3, Trading Bot thể hiện khá tốt cả về doanh thu lẫn người dùng. Ngay cả trong thời điểm giao dịch ảm đạm, 3 dự án đầu ngành vẫn duy trì lượng người dùng ổn định trên ngàn, dù chắc chắn có không ít bot script, nhưng từ góc độ dự án vẫn có giá trị. Hiện tại, Maestro - dự án lâu đời nhất và hiếm hoi chưa phát hành token - chỉ nhờ phí dịch vụ vẫn có doanh thu khoảng 40~80 ETH/ngày.
Phân tích mô hình kinh doanh Trading Bot
Đã nhắc đến doanh thu, ta hãy cùng phân tích sơ lược mô hình kinh doanh của Trading Bot. Thực tế, dù là TG Bot hay Discord Bot, về cơ bản ở giai đoạn hiện tại đều tương tự nhau:
Chức năng sản phẩm
Về chức năng, chủ yếu chia thành mua, bán và hỗ trợ giao dịch.
-
Mua
Chức năng cốt lõi nhất trong phần mua là sniper token. Sniper thường có 3 phương pháp: một là snipe block 0 (First Bundle Sniping), theo dõi giao dịch đầu tiên của token, sau đó hối lộ miner để đưa giao dịch của mình vào block đầu tiên, đây là cách phổ biến nhất, tỷ lệ thành công phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền bỏ ra;
Hai cách còn lại là Method Sniping và Liquidity Sniping, lần lượt là theo dõi hành vi kích hoạt function đặc biệt (như mở giao dịch) hoặc thêm thanh khoản trong hợp đồng để sniper. Hai cách này đòi hỏi người dùng có kiến thức blockchain nhất định và có thể thất bại do cài đặt đặc biệt trong hợp đồng token.
Hai chức năng mua quan trọng khác là **copy trade (theo dõi ví)** và Presales Sniping. Copy trade là theo dõi hoạt động giao dịch của ví đặc biệt rồi sao chép. Presales Sniping hiện nay chủ yếu hỗ trợ nền tảng Pinksales, tức dùng địa chỉ có whitelist để抢购 các đợt presale token hot.
Banana Gun còn có chức năng mua đặc biệt là lệnh giới hạn thuế (Tax Limit Orders), tức chỉ thực hiện mua khi thuế mua/bán đạt mức mục tiêu.
-
Bán
Phần bán đơn giản hơn, bao gồm lệnh giới hạn (Limit Orders), dừng lỗ trượt (Trailing SL) và chạy trước danh sách đen (Transfer on Blacklist).
-
Hỗ trợ giao dịch
Đây cũng là các chức năng phổ biến và thông dụng, bao gồm node riêng, chống MEV, phát hiện token gian lận (貔貅盘), nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm thiểu tổn thất.
Dưới đây là bảng so sánh chức năng sau khi笔者 dùng thử 3 sản phẩm chính:
Tổng thể trải nghiệm, Maestro có chức năng toàn diện nhất, hầu như gì cũng có, có kênh gọi riêng và có thể thực hiện mọi thao tác trực tiếp trong kênh gọi, hệ thống rất mạnh; Unibot thao tác rõ ràng, mạch lạc nhất, rất phù hợp người mới, từng bước đều có hướng dẫn chi tiết, dùng rất thuận tiện, và có thể liên kết trực tiếp với phiên bản web UnibotX; Banana Gun thì đơn giản, thô ráp nhất, các chức năng cốt lõi đều có, chủ yếu là rẻ.
Nguồn thu
Trước hết, nguồn thu chung của các Trading Bot đều là phí giao dịch, từ biểu đồ trên thấy mức phí phổ biến nằm trong khoảng 0,5% - 1%, các bot khác cũng tương tự.
Phần khác biệt chia thành dự án phát hành token và dự án chưa phát hành token.
-
Dự án phát hành token
Với các dự án phát hành token, nguồn thu bổ sung là thuế giao dịch token và giải phóng token.
Lấy Banana Gun làm ví dụ, đội ngũ nắm giữ 10% lượng token, trong đó một nửa khóa 2 năm, một nửa khóa 8 năm, đều linear unlock trong 3 năm – phần này ngắn hạn không kiếm được nhiều; nhưng token của họ còn có thuế giao dịch hai chiều 4%, trong đó 2% phân cho holder, 1% vào kho bạc, 1% còn lại cho đội ngũ. Tính đến ngày 9/10, trong hơn nửa tháng này, phần chia cho đội ngũ đã đạt 166 ETH (khoảng 270.000 USD).
Với Unibot quy mô lớn hơn, cùng cấu trúc tỷ lệ, trong 3 tháng rưỡi qua, riêng phần chia cho đội ngũ đã thu về 2.667 ETH (khoảng 4,34 triệu USD).
Xét về cấu trúc doanh thu tổng thể, thuế giao dịch token thường chiếm hơn 50-60%, trở thành nguồn thu chính của dự án.
Token có ba mục đích chính: cấp bậc quyền lợi, giảm phí giao dịch và chia sẻ doanh thu. Các dự án kết hợp theo cách khác nhau, nhưng phổ biến lấy chia sẻ doanh thu làm cốt lõi. Như token holder Banana Gun, ngoài hưởng phần chia, không có quyền lợi nào khác.
-
Dự án chưa phát hành token
Các dự án chưa phát hành token sử dụng phí đăng ký (subscription fee) làm nguồn thu bổ sung. Phí đăng ký chia hai loại: một là phí rào cản, như Alphaman, abot, chỉ người trả phí mới dùng được chức năng bot, nhưng các bot này thường không thu phí giao dịch; loại còn lại là phí nâng cao giá trị, như Maestro, vừa thu phí giao dịch, vừa cấp thêm hạn mức sử dụng và công cụ bổ sung cho người dùng.
Về dữ liệu, loại thứ hai rõ ràng thể hiện tốt hơn. Một mặt, phí rào cản làm giảm mạnh tỷ lệ chuyển đổi người dùng mới; mặt khác, giao dịch dog coin thường diễn ra liên tục, doanh thu từ phí giao dịch thường cao hơn dự kiến.
TG Bot sẽ đi về đâu?
Nhìn chung, TG Bot giống như một sản phẩm chuyển tiếp trong xu hướng Inten-centric, nhẹ nhàng, hiệu quả, lại có tiềm năng lan truyền xã hội nhờ hệ sinh thái Telegram.
Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện sản phẩm vẫn không thể sánh bằng một ứng dụng được đóng gói kỹ lưỡng, nên có thể thấy trong lĩnh vực giao dịch hiện nay, đã hình thành hai hướng đi khác nhau.
Một là kết hợp với AI, tích hợp LLM như GPT để mở rộng các kịch bản Inten-centric khác, cố gắng xây dựng chatbot kiểu Crypto AI Agent, điển hình là Chain GPT, PAAL AI.
Hướng còn lại thực tế hơn, tập trung thuần túy vào giao dịch, bổ sung trải nghiệm sản phẩm qua ứng dụng di động và web, làm sâu sắc hóa các chức năng giao dịch, tương lai có thể dùng AA để mang lại trải nghiệm ví tốt hơn. Điển hình nhất là Unibot, thực tế PAAL AI theo hướng AI cũng đang phát triển ứng dụng di động riêng.
Vì vậy có thể thấy, xét về logic nền tảng, TG bot rất gần với intent-centric. Bản thân intent-centric thực chất là một tư tưởng bình thường đến mức trong thế giới Web2 thậm chí chẳng có danh từ chuyên môn nào (gần nhất có lẽ là "lấy người dùng làm trung tâm"), nhưng do ứng dụng blockchain hiện nay còn non trẻ, thao tác tương tác rườm rà, nghĩa là chắc chắn sẽ tiến tới giai đoạn đơn giản và tinh gọn hơn. Vì vậy, thay vì nói intent-centric là một khái niệm, đúng hơn nó là một xu hướng và định hướng tất yếu, và các bot sẽ là một hình thức hiện thân quan trọng trong đó.
Đồng thời, với hệ sinh thái xã hội khổng lồ của Telegram, tin rằng ngay cả khi intent-centric đã trưởng thành, TG Bot cũng sẽ không biến mất, mà sẽ đảm nhận chức năng module chuyên biệt và cổng vào xã hội, nhờ tính mở của Telegram, hiện thực hóa tính khả tổ hợp trong hệ sinh thái phi tập trung blockchain.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@realMaskNetwork
