Mở khóa chiêu trò lừa đảo JPEX: Bán thận để tăng vị thế, cam kết hoàn tiền nếu giá không tăng, KOL kiếm hàng triệu mỗi tháng
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mở khóa chiêu trò lừa đảo JPEX: Bán thận để tăng vị thế, cam kết hoàn tiền nếu giá không tăng, KOL kiếm hàng triệu mỗi tháng
JPEX có thể từ đầu đến cuối đều là một vụ lừa đảo, sàn giao dịch chỉ là cái cớ mà thôi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Carl
Biên tập: junge
"Không bao giờ nghĩ JPEX lại xảy ra chuyện!"
Trong mắt nhiều nạn nhân vụ JPEX, JPEX chính là sàn giao dịch hợp pháp, được vô số ngôi sao KOL quảng bá, quảng cáo tràn ngập trên tàu điện, đường phố Hồng Kông, "không tin cũng phải tin".
Sau khi vụ việc JPEX vỡ lở, các nạn nhân phát hiện KOL toàn dùng chiêu trò, tuyên truyền thổi phồng, sai sự thật.
"Bán thận nạp tiền, vay tiền bố mẹ vợ con để nạp thêm", "Mục tiêu năm nay 0,1U, không đạt được thì quay lại tìm tôi", "Cơ hội đồng trăm lần, All in", "Giá trị vốn hóa có thể vượt USDT, BNB"...
Sau sự cố, các KOL tham gia JPEX đều tự nhận là nạn nhân, tuy nhiên theo hành động của cảnh sát, gần như tất cả họ đều có khả năng liên quan đến âm mưu lừa đảo. Thực tế đằng sau việc các KOL tích cực quảng bá JPEX là khoản lợi nhuận cao mà JPEX đưa ra.
Một nạn nhân cho biết, có lẽ từ đầu đến cuối JPEX đã là vụ lừa đảo, sàn giao dịch chỉ là cái cớ.
1. All in, ít nhất 3 lần lợi nhuận
Ngày 8 tháng 10, "Đông Ký" Thái Hiểu Đông, người sáng lập "Hong Coin讲币", bị cảnh sát bắt giữ khi đang quay về Hồng Kông qua sân bay. Tính đến nay, đã có 28 người bị bắt trong vụ án JPEX.
Về việc Đông Ký bị bắt, nạn nhân Haden (tên giả) không hề ngạc nhiên, anh nói: "Từ việc tuyên truyền thổi phồng JPEX đến việc tuyên bố quyết không đội trời chung với JPEX, Đông Ký trở mặt quá nhanh, làm rồi thì phải chịu trách nhiệm."
Trước đó, Thái Hiểu Đông từng đăng bài trên mạng xã hội viết: "Tôi quyết không đội trời chung với JPEX". Anh còn tiết lộ vì vụ án JPEX mà "mất hơn 95% tài sản", và gọi đây là việc sai lầm nhất đời mình khi từng tin vào nền tảng lừa đảo JPEX.
Haden là một trong nhiều nạn nhân vụ JPEX, trước năm nay, anh chỉ từng nghe nói về tiền ảo chứ chưa thực sự tiếp xúc, nhưng trong sự kiện JPEX, anh "một lần mất hơn mười vạn, về sau có lẽ sẽ chẳng muốn động vào tiền ảo nữa, gần như bị gia đình mắng chết đi được".
Về vụ lừa đảo JPEX, Haden nói: "Từ lúc bắt đầu đã nghi ngờ, nhưng vì nhiều lý do, bạn không tự chủ mà tin theo".
Tháng 3 năm nay, Haden được bạn giới thiệu tham gia một buổi thuyết trình Web3, Đông Ký giới thiệu về JPEX cùng những ưu thế, tỷ suất sinh lời, đồng thời tiết lộ bản thân từng phát động 4 lần chiến dịch All in JPC, lần nào cũng vào lệnh hoàn hảo, lợi nhuận ít nhất 3 lần.
"Lợi nhuận ít nhất 3 lần? Không thể nào." Đó là phản ứng đầu tiên của Haden, nhưng dưới sự thuyết phục của bạn bè, Haden vẫn quyết định vào nhóm tìm hiểu tình hình, và tải app nạp 1.000 tệ.
"Lúc đó tâm lý may rủi thôi, 1.000 tệ thì thua cũng được, biết đâu lại kiếm được, chứ cơ hội kiếm tiền thì không thể bỏ lỡ."
Sau khi nạp tiền mua đồng JPC - tiền nền tảng của JPEX, Haden mỗi ngày đều nhận được lãi suất, đồng thời giá JPC cũng tăng lên, điều này khiến anh vô cùng phấn khích.
Sau đó, Haden được bạn cho biết còn có thể mua thêm JPC, đặt cược làm nút, lợi nhuận có thể vượt quá 60%/năm, nhưng Haden do dự, dù sao cũng phải nạp vài vạn tệ.
Tháng 5, Đông Ký tổ chức một buổi thuyết trình tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Cửu Long Loan, chủ đề là "Tương lai JPC sau khi cấp phép tháng 6". Đông Ký nói trong buổi học rằng Hồng Kông sắp áp dụng hệ thống cấp phép mới, JPEX đang liên kết với một công ty niêm yết để xin giấy phép, JPC sắp bước vào giai đoạn bùng nổ, mục tiêu giá năm 2024 là tăng gấp 10 lần.
Trong buổi thuyết trình, Đông Ký còn tung ra chương trình giới hạn trong ngày mang tên "Lời hứa của Đông Quán", người dùng đổi USDT đạt mức quy định trong ngày hôm đó có thể tham gia, Đông Ký cam kết: Nếu ngày 1/1/2024 giá JPC thấp hơn 0,02U, Đông Ký sẽ hoàn lại 30%-50% số lượng USDT đã đổi.
Theo Haden nhớ lại, địa điểm tổ chức có sức chứa 1.500 người gần như kín chỗ, không khí rất sôi nổi, Đông Ký còn kể vài câu chuyện đầu tư cảm xúc, mọi người gần như tin chắc JPC chỉ có tăng chứ không giảm, "Đông Ký còn nói nếu lỗ thì nhận赔, trong hoàn cảnh lúc đó, nếu ai còn nghi ngờ ở hiện trường e rằng sẽ sợ bị đánh".
Cuối cùng khiến Haden quyết định nạp thêm tiền là lời nói của người bạn đồng hành: "Chính sách Hồng Kông ủng hộ, quảng cáo JPEX tràn ngập trên tàu điện, đường phố, bao nhiêu ngôi sao quảng bá cho JPEX, làm sao có thể là giả được?" Trước đó, Haden từng thấy quảng cáo JPEX ở nhiều nơi, bao gồm tàu điện ngầm, xe buýt, đường phố, biển quảng cáo khổng lồ bên ngoài tòa nhà, v.v.
Vì vậy, Haden đã nạp 50.000 đô la Hồng Kông, trở thành nút JPC. Anh nói: "Tôi tính là nạp ít, nhiều người khác nạp mười mấy, vài chục vạn."
Sau đó, tiền ảo trong tài khoản Haden không ngừng tăng lên, cộng đồng sục sôi, càng nhiều người tiếp tục nạp thêm, điều này khiến Haden càng tin tưởng vào quyết định đúng đắn của mình, sau đó tiếp tục nạp thêm vài lần.
"Nếu không xảy ra chuyện, giá trị tiền ảo của tôi早就 vượt quá 200.000 rồi. Nhưng giờ đây gần như bằng không."
Ngày 4 tháng 10, JPEX công bố "Kế hoạch phân phối cổ phần DAO", tuyên bố được 68% người dùng đồng ý, nền tảng JPEX sẽ chuyển sang vận hành theo mô hình DAO, người sở hữu cổ phần DAO có quyền biểu quyết, người dùng đồng ý认购 cổ phần DAO có thể lần lượt nhận được cổ tức từ nền tảng.
Haden nói: "Đây là vụ lừa đảo trắng trợn, tôi hoàn toàn không bỏ phiếu, xung quanh tôi nhiều người cũng không bỏ phiếu, lấy đâu ra 68%?"
Điều khó tin hơn nữa là các loại tiền ảo khác của Haden lưu trữ trên nền tảng JPEX như USDT, ETH... đều bị tự động chuyển thành JPC.
Hiện tại, nền tảng JPEX hiển thị giá JPC là 0,008U, giảm hơn 80% so với nửa tháng trước, và không thể đổi sang USDT, càng không thể rút tiền.
2. Bán thận nạp tiền, không tăng giá thì đền
Nhiều nạn nhân tiết lộ với Techub News những trải nghiệm tương tự, thủ đoạn gần như giống nhau, tuyên truyền lợi nhuận đầu tư JPEX rất thổi phồng.
Nạn nhân Savia (tên giả) nói: "Tệ Bỉ là người dám nói nhất, cái gì thổi phồng cũng dám nói."
Tệ Bỉ là một KOL tiền ảo, còn gọi là "Tiền Tệ Thiếu Gia", "BSY". Theo báo chí đưa tin, Tệ Bỉ từng làm huấn luyện viên bơi, bị xử 160 giờ lao động công ích do trộm điện thoại, sau đó nhờ mua Bitcoin khoảng năm 2015 mà kiếm được khoản tiền "chín con số" đầu tiên, tự xưng là "người đầu tiên về blockchain Hồng Kông".
Theo Savia cung cấp, trong một video lan truyền trong cộng đồng, Tệ Bỉ nói: "Giá JPC giảm thì phải nạp thêm, giảm 10%, 20%, 30%, 40% đều phải nạp thêm, giảm hơn 50% thì bán thận nạp thêm, giảm 60%, 70% thì vay tiền vợ, bố mẹ, anh chị em để nạp hết, tôi dự kiến mục tiêu giá JPC năm nay là 0,1U, không đạt được thì quay lại tìm tôi."
Tệ Bỉ từng phát biểu tại một sự kiện rằng tầm quan trọng của chuỗi JPC sánh ngang cơ sở hạ tầng Hồng Kông, "Chỉ cần gan lớn, ai cũng có thể trở thành Tệ Bỉ".
Tệ Bỉ từng livestream cùng một KOL khác là Lâm Tác, người được quảng bá là "Tổng trấn tương lai Hồng Kông".
Theo báo chí đưa tin, sau khi được tại ngoại trong vụ án JPEX, Lâm Tác cũng nói: "Sau mỗi lần như vậy, tôi chỉ càng mạnh mẽ hơn. Bước cuối cùng: Tổng trấn Hồng Kông."
Lâm Tác thường dùng hành động gây sốc để thu hút sự chú ý, trước đây từng bị công ty bảo hiểm sa thải vì lợi dụng vụ giết người để PR, từng nói thí sinh Hoa hậu Hồng Kông chín phần là xấu, công khai ảnh khỏa thân một nửa của bạn gái, nghi ngờ Trần Khải Lâm và em trai không phải con ruột, sẵn sàng chi 1 triệu đô la để xét nghiệm DNA, v.v.
Một nạn nhân khác là A Đạo (tên giả) cho biết, Lâm Tác tự xưng là giáo phụ tiền ảo, từng tuyên truyền rằng vốn hóa JPC trong tương lai sẽ vượt qua USDT, thậm chí cả BNB, đồng thời tiết lộ bản thân đã nạp nặng JPC, đầu tư hơn 7 triệu đô la Hồng Kông.
Tháng 7 năm nay, Lâm Tác công khai tuyên bố đã nộp đơn xin trở thành đối tác của JPEX. Nhiều nạn nhân cho biết mối quan hệ giữa Lâm Tác và JPEX không bình thường.
Theo một nạn nhân cung cấp, Lâm Tác đổi tên nhóm của mình thành "Liên minh Chính nghĩa Tiền ảo", tuyên bố sẽ minh oan cho tất cả những phát ngôn sai lệch về tiền ảo Hồng Kông, nhưng "thực chất Lâm Tác chủ yếu là minh oan cho JPEX, trước đó có người liên tục vạch trần bê bối của JPEX, Lâm Tác liền tìm đủ cách bôi nhọ người tố giác, còn nói có người bỏ tiền thuê tay sai để bôi nhọ JPEX".
Ngoài ra, Lâm Tác tuyên bố thông qua cửa hàng OTC của anh ta có thể giao dịch trên các sàn khác nhau, nhưng thực tế anh ta chỉ để khách hàng giao dịch qua JPEX, lý do là "tiền đen nhiều, hợp tác với JPEX, đảm bảo an toàn tiền bạc, dịch vụ hậu mãi tốt hơn".
Về rủi ro của JPEX, Lâm Tác từng nói trên mạng xã hội: "Rủi ro duy nhất là sàn sập. Nhưng theo nhãn quan và phân tích của tôi, với đà này thì cực kỳ an toàn."
Trong số các KOL và tổ chức quảng bá JPEX, CryptoPARD (Phá Giải Báo) có lẽ là tổ chức ảnh hưởng nhiều người nhất. Theo một nạn nhân tiết lộ, CryptoPARD có hàng vạn khách hàng, gần như ai cũng dùng JPEX. Tính theo đó, số lượng nạn nhân JPEX nhiều hơn xa con số hơn 2.000 người trình báo với cảnh sát.
Theo trang web chính thức của CryptoPARD, đây là học viện tiền mã hóa đầu tiên tại Hồng Kông, có chi nhánh tại Vượng Giác và Tiêm Sa Chủy, người sáng lập kiêm CEO là Tiểu Long sư (Trần Tiểu Long). Theo báo chí đưa tin, ngày 5 tháng 10, Trần Tiểu Long và một cựu giám đốc của CryptoPARD bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ.
3. Thu nhập hàng triệu mỗi tháng, sàn giao dịch hay chỉ là cái cớ?
Từ khi vụ án JPEX bùng phát, tranh cãi rất nhiều, các nạn nhân cũng cảm thấy bối rối.
Haden nói với Techub News: "Tại sao có nhiều ngôi sao KOL đứng ra bảo chứng cho JPEX đến vậy? Tại sao ở Hồng Kông, trên tàu điện, xe buýt, đường phố có thể treo nhiều quảng cáo JPEX đến thế? Toàn bộ Hồng Kông đều là quảng cáo của họ, không tin cũng khó, điều này cần một lời giải thích."
Nạn nhân A Đạo cho rằng đằng sau sự nhiệt tình tuyên truyền của các KOL là lợi ích khổng lồ mà JPEX hứa hẹn với họ.
A Đạo cho Techub News xem một bức ảnh chụp bảng lương hàng tháng nghi là của JPEX dành cho các KOL, hình ảnh cho thấy nếu phát triển tuyến dưới hơn 50 người có thể trở thành đối tác JPEX, nếu tổng tài sản tuyến dưới vượt 60.000U, có thể nhận lương hàng tháng 2.000-2.500 USD, nếu số người tuyến dưới vượt 200 người, tổng tài sản vượt 500.000U, có thể nhận khoảng 20.000 USD/tháng.
Lâm Tác từng nói trên mạng xã hội rằng mình đã dạy 5.000 học viên, "khách hàng bảo hiểm trước đây đều quay lại tìm tôi, khách hàng 500.000, vài chục vạn, hai ngày liên tiếp hơn một tá". Lâm Tác còn nói trước làm bảo hiểm thu nhập trung bình hàng tháng 300.000, hiện nay thu nhập hàng tháng vượt trăm vạn.
Theo báo chí đưa tin, KOL Bạch Binh từng từ chối hợp tác với JPEX tiết lộ, tháng 6 năm nay từng nhận được lời mời年薪 gần một triệu từ JPEX để hỗ trợ quảng bá nền tảng và tiền mã hóa liên quan, chỉ cần đăng hơn mười video trong vòng một năm. "Tôi với danh tiếng như vậy mà còn được gần một triệu, anh thử nghĩ các nghệ sĩ nổi tiếng khác được bao nhiêu?"
Haden cho biết hiện các KOL, ngôi sao quảng bá JPEX đều đã bị trừng phạt, nhưng quảng cáo trên tàu điện, xe buýt, đường phố thì không ai chịu trách nhiệm, "Nếu không có quá nhiều quảng cáo, nhiều người sẽ không tin JPEX, sẽ không có nhiều người bị lừa như vậy".
Theo báo chí đưa tin, một người trong ngành quảng cáo tiết lộ giữa năm nay từng nhận ủy thác quảng cáo từ JPEX, "Họ chi tiêu rộng rãi, sẵn sàng chi bảy con số, nhưng lạ là chúng tôi yêu cầu họ cung cấp hồ sơ công ty, dữ liệu, điểm bán hàng và định hướng quảng cáo, họ luôn không thể cung cấp, chỉ nói 'JPEX mạnh lắm là được', khiến chúng tôi nghi ngờ về nền tảng công ty, cuối cùng không hợp tác".
A Đạo nói JPEX căn bản không phải là sàn giao dịch tiền mã hóa thực sự, sàn giao dịch chỉ là cái cớ, "ông chủ là ai không ai biết, đồn đại là một 'vua lừa đảo' lớn lên và được giáo dục tại Hồng Kông, cách vận hành JPEX rất khác biệt so với các sàn giao dịch khác, các sàn khác hoàn hoa dựa trên phí giao dịch, còn JPEX hoàn hoa dựa trên tổng tài sản của tuyến dưới, tương đương việc chia lợi nhuận bằng cách kéo người vào, giống hệt mô hình đa cấp lừa đảo".
Theo trang web chính thức JPEX, hoa hồng JPEX có thể cao nhất tới 100.000U tùy cấp bậc, cấp bậc liên quan đến số lượng mời và tài sản trung bình của người được mời hiệu lực.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@News_Techub
