Giải mã báo cáo Telegram Bots của Viện Nghiên cứu Binance: Trải nghiệm giao dịch trên thiết bị di động theo một cách khác
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Giải mã báo cáo Telegram Bots của Viện Nghiên cứu Binance: Trải nghiệm giao dịch trên thiết bị di động theo một cách khác
Mô hình giao dịch robot như thế nào, triển vọng phát triển tương lai của toàn bộ lĩnh vực này ra sao, và những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra là gì?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jie Xuan Chua, Binance Research
Biên tập: TechFlow
Các token của các bot trên Telegram gần đây đã thu hút sự chú ý với mức tăng giá đáng kinh ngạc. Mặc dù hiện tại giá cả đã giảm nhẹ, nhưng câu chuyện phát triển ở giai đoạn đầu này vẫn đáng để theo dõi.
Binance Research đã công bố báo cáo nghiên cứu về các Bot Telegram, cho biết khối lượng giao dịch tích lũy của các bot Telegram đã vượt quá 190 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày đạt 10 triệu đô la Mỹ.
Mô hình giao dịch của các bot như thế nào, triển vọng phát triển tương lai của toàn bộ lĩnh vực này ra sao, và có những rủi ro tiềm tàng nào?
TechFlow đã tổng hợp và phân tích báo cáo này, dưới đây là những quan điểm chính.
Điểm nổi bật:
-
Các bot Telegram cung cấp các chức năng như giao dịch, farm airdrop,... mang lại cách thức sử dụng thân thiện hơn giúp người dùng tham gia vào các hoạt động tiền mã hóa thông qua thiết bị di động một cách dễ tiếp cận hơn.
-
Khối lượng giao dịch tích lũy của các bot Telegram đã vượt quá 190 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày đạt 10 triệu đô la Mỹ.
-
Các bot Telegram kiếm lợi nhuận thông qua phí giao dịch và "thuế" mua bán token. Tổng doanh thu đã vượt quá 28,7 triệu đô la Mỹ.
-
Hiện tại rất khó để xác định nhu cầu thực tế, mức độ sôi động hiện nay phần lớn được thúc đẩy bởi việc giá token tăng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển.
Quy trình giao dịch thông thường của các bot Telegram
-
Người dùng nhập lệnh trong kênh bot Telegram, bot sẽ tạo ra menu chính.
-
Người dùng có thể tạo ví mới hoặc kết nối ví hiện có từ menu, sau đó nạp tiền vào ví bằng địa chỉ được cung cấp.
-
Sau đó thực hiện các loại giao dịch khác nhau như mua bán token, snipe airdrop, copy trading, v.v.
Đánh giá:
-
So với các giao diện DeFi hiện có, các bot Telegram cung cấp trải nghiệm người dùng thuận tiện và thân thiện hơn (đặc biệt với người dùng sơ cấp).
-
Telegram sở hữu 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, nhóm người dùng này vốn đã quen thuộc với Telegram nhưng chưa tham gia vào không gian tiền mã hóa là một đối tượng tiềm năng tốt.
Các chức năng phổ biến và so sánh giữa các bot Telegram
-
Giao dịch (Trading): Có thể mua bán token trực tiếp qua Telegram.
-
Sniping (Sniping): Tự động mua ngay khi token mới lên sàn.
-
Copy trading: Mô phỏng giao dịch của các trader khác.
-
Farm airdrop (Airdrop farming): Tự động thực hiện một loạt thao tác để tăng cơ hội nhận airdrop.
-
Chức năng khác (Others): Như phân tích hoặc theo dõi ví, v.v.
So sánh chức năng của các bot điển hình, về cơ bản là lựa chọn ưu tiên giữa các chức năng trên
Đánh giá:
Có giống như việc bạn từng phải dùng nhiều ứng dụng riêng biệt – mua sắm ở A, tài chính ở B, đời sống offline ở C, giờ chỉ cần một ứng dụng duy nhất như WeChat bao quát tất cả?
Kết hợp nguồn lưu lượng khổng lồ cùng tích hợp chức năng, mặc dù các bot vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng xây dựng mô hình “tất cả trong một” ngay trong bể người dùng này là phương pháp rõ ràng khác biệt so với đa số ứng dụng DeFi.
Phân tích toàn cảnh lĩnh vực
-
Tiềm năng tổng thể: Theo báo cáo, Telegram có hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, hiện nay họ có thể thực hiện các hoạt động mã hóa bằng thiết bị di động theo cách thức khác
-
Vốn hóa thị trường và tình hình dự án:
Tại thời điểm viết bài, vốn hóa thị trường các token liên quan đến bot vượt quá 150 triệu đô la Mỹ, nhiều token tăng trưởng gấp nhiều lần trong thời gian ngắn.
Đóng góp chính đến từ token UNIBOT, chiếm hơn 77% thị phần. Với Unibot làm đại diện, mức độ quan tâm tìm kiếm trên Google cũng liên tục tăng.
Đánh giá:
Theo xu hướng tâm lý và chuyển dịch sự chú ý của người dùng thông thường, thường là giá tăng trước rồi mới tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm. Do đó, càng tăng giá thì càng nhiều người tìm kiếm, nhưng thực tế tỷ lệ người dùng thật sự sử dụng bot để giao dịch trong số đó không chiếm phần lớn.
Báo cáo của Binance chưa đưa ra phân tích tỷ lệ流失 chi tiết hơn, tuy nhiên chúng ta có thể hiểu đây là quá trình phát triển bình thường của một câu chuyện mới: một số ít chú ý – giá tăng – đông đảo tìm kiếm – giá điều chỉnh.
-
Tình hình áp dụng người dùng:
Các chỉ số người dùng đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7, số người dùng hàng ngày vượt quá 6.000.
Maestro duy trì vị trí dẫn đầu, với khoảng 2.000-3.000 người dùng hoạt động mỗi ngày. Unibot đang dần bắt kịp, khoảng cách gần đây đã thu hẹp đáng kể; số người dùng hoạt động hàng ngày của Unibot tăng vọt từ khoảng 400 lên đỉnh điểm 1.700 người trong hai tuần tháng 7.
Khối lượng giao dịch hàng ngày trên các bot đạt mức cao kỷ lục, vượt quá 10 triệu đô la Mỹ. Tổng khối lượng giao dịch tích lũy trong suốt vòng đời cũng đã vượt quá 190 triệu đô la Mỹ. Lưu ý rằng con số thực tế có thể còn cao hơn vì không phải tất cả dữ liệu đều sẵn sàng ngay lập tức.
-
Tác động của token:
Hoạt động giao dịch token có khả năng ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là với các câu chuyện mới.
Giá token và khối lượng giao dịch tăng sẽ thu hút sự chú ý và thảo luận, ngược lại cũng vậy.
Mặc dù vẫn ở mức cao, nhưng chúng tôi đã nhận thấy khối lượng giao dịch của các token gốc của các bot này đã chậm lại trong vài ngày qua, trùng khớp với sự sụt giảm chung về số lượng người dùng và số lượng bot.
Đánh giá: Đầu cơ chính là động lực sản xuất đầu tiên. Nhưng liệu câu chuyện này đã kết thúc hay sẽ có thêm một đợt đầu cơ nữa thì chưa có câu trả lời chắc chắn.
Mô hình doanh thu của các dự án bot
-
Khối lượng giao dịch và thuế cùng quyết định doanh thu của dự án bot:
1. Người dùng thực hiện giao dịch thông qua bot;
2. Giao thức thu phí giao dịch;
3. Người dùng mua/bán token liên quan đến bot;
4. Giao thức đánh thuế lên hành vi mua/bán token
Ví dụ, Unibot đã thu thập tổng cộng 4,3K ETH (khoảng 8 triệu đô la Mỹ), trong đó khoảng 86% đến từ thuế mua hoặc bán, chứ không phải từ doanh thu giao dịch
-
Các bot Telegram đã thu về hơn 15.000 ETH (khoảng 28,7 triệu đô la Mỹ) doanh thu từ đầu năm đến tháng 7
-
Maestro hiện đang dẫn đầu về doanh thu tích lũy, Unibot đứng thứ hai, nhưng chênh lệch doanh thu giữa hai bên hơn gấp đôi
Ngoài ra, với số lượng người dùng hoạt động hàng ngày tương đối cao khoảng 2.000-3.000 người, Maestro có thể thu được doanh thu giao dịch ổn định.
Doanh thu giao dịch đến từ việc Maestro thu phí 1% trên mỗi đơn đặt mua hoặc bán thành công thông qua ứng dụng.
Triển vọng và rủi ro của lĩnh vực
Hướng phát triển hiện tại và tiềm năng:
-
Mở rộng sang các nền tảng khác: Nhiều bot đã mở rộng từ Telegram sang các nền tảng khác như Discord. Điều này giúp họ tiếp cận thêm người dùng và cung cấp thêm nơi thực hiện giao dịch.
-
Mở rộng danh mục sản phẩm: Mặc dù một số bot có thể chọn tập trung vào một lĩnh vực duy nhất (ví dụ như snipe token mới), nhưng chúng tôi dự đoán nhiều bot hơn sẽ cố gắng phát triển chức năng mới để bao phủ nhiều lĩnh vực hơn, trở thành cửa hàng một điểm dừng. Người dùng chỉ cần truy cập một bot để thực hiện nhiều loại giao dịch khác nhau.
-
Mở rộng đa chuỗi: Chúng tôi đã quan sát thấy các bot mở rộng sang nhiều chuỗi khác ngoài Ethereum. Điều này giúp họ thuận tiện cho người dùng thực hiện giao dịch giữa các blockchain khác nhau.
-
Cạnh tranh về giá: Phí của hầu hết các bot Telegram hiện nay chưa hề rẻ. Khi ngành trưởng thành và các đối thủ lớn gần như không có sự khác biệt sản phẩm, phí thấp hơn có thể được dùng để thu hút người dùng.
Các rủi ro tiềm tàng
-
An toàn tài sản: Các bot có cấu hình khác nhau, nhưng thường cho phép người dùng tạo ví chuyên dụng hoặc kết nối ví hiện có. Trong cả hai trường hợp, các bot sẽ có quyền truy cập vào khóa riêng tư, điều này tiềm ẩn rủi ro.
-
Rủi ro hợp đồng thông minh: Xét theo cách thức hoạt động của các bot, việc tương tác với hợp đồng thông minh là không thể tránh khỏi. Mặc dù kiểm toán chưa đủ toàn diện, nhưng các dự án được kiểm toán nghiêm ngặt sẽ giúp nhà phát triển xác định và giải quyết các vấn đề then chốt.
Gợi ý cho người dùng:
-
Giao dịch quy mô nhỏ;
-
Duy trì số dư ví ở mức tối thiểu;
-
Tạo một ví mới thay vì dùng ví chính khi tương tác với bot
Kết luận
-
Cần làm rõ rằng, một tỷ lệ lớn doanh thu của một số bot có thể đến từ thuế mua hoặc bán token, chứ không phải từ doanh thu giao dịch của bot.
-
Ở giai đoạn hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu các bot Telegram có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dùng hay không.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
