Biết rõ đối tượng: Nâng cấp toàn diện từ KYT, kiểm soát rủi ro doanh nghiệp một cách toàn diện
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Biết rõ đối tượng: Nâng cấp toàn diện từ KYT, kiểm soát rủi ro doanh nghiệp một cách toàn diện
Giao thức đồ thị tri thức 0xScope ra mắt giải pháp nâng cấp kiểm soát rủi ro tài chính Web3 KYE.
Chuyên sâu báo cáo Web3
KYT (Know Your Transaction) là gì?
KYT là việc kiểm tra các giao dịch tài chính nhằm phát hiện hành vi gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ (bao gồm rửa tiền), cách tiếp cận thông thường là đánh giá rủi ro nguồn gốc dòng tiền và các hành vi giao dịch khả nghi khi tiền được gửi vào. Việc kiểm soát rủi ro thông qua KYT có thể hiệu quả trong việc nhận diện dòng tiền rủi ro, hỗ trợ đánh giá rủi ro giao dịch và xác định các giao dịch liên quan đến tội phạm tài chính như rửa tiền hay tài trợ khủng bố. KYT cũng là một phần của các biện pháp chống rửa tiền.
Cùng với sự phát triển của ngành, các hành vi tin tặc/gian lận ngày càng phức tạp hơn, đòi hỏi cao hơn trong công tác phòng chống rủi ro, những hạn chế về kiểm soát rủi ro của KYT trong một số tình huống dần bộc lộ ra.
Ví dụ, KYT tập trung vào rủi ro luồng tiền, khó có thể thực hiện phòng ngừa rủi ro toàn diện đối với các đối tác giao dịch, địa chỉ và người dùng liên quan. KYT chủ yếu phân tích và khái quát dữ liệu tại thời điểm xảy ra giao dịch, phạm vi bao phủ bị giới hạn, các rủi ro tiềm ẩn trong dữ liệu lịch sử khó được nhận diện.
Dựa trên những hạn chế nêu trên, 0xScope đề xuất một giải pháp kiểm soát rủi ro tài chính Web3 hoàn toàn mới —— KYE (Know Your Entity), bổ sung thêm lớp phòng ngừa rủi ro toàn diện cho người dùng rủi ro dựa trên nền tảng KYT.
Lợi thế của KYE (Know Your Entity)
Dựa trên khả năng xuyên thấu mạnh mẽ đối với địa chỉ, 0xScope nhanh chóng xác định các địa chỉ rủi ro cao bằng cách nhận diện hành vi rủi ro, đồng thời tìm ra tất cả các địa chỉ rủi ro tiềm năng khác thông qua thuật toán cụm hóa địa chỉ – tức là thực hiện nhận diện và giám sát rủi ro toàn diện đối với từng thực thể.
Sau khi xác định được các địa chỉ và thực thể rủi ro cao, chúng tôi tổng hợp và phân tích toàn bộ dữ liệu lịch sử, truy xuất lại mọi rủi ro trong chu kỳ quá khứ, minh bạch đầy đủ để các dự án/đối tác sử dụng.
Hiện tại, 0xScope đã nhận diện được tới 20 triệu địa chỉ rủi ro, và con số này vẫn đang được cập nhật liên tục. Các địa chỉ rủi ro bao gồm các hạng mục sau:
Theo thống kê, chỉ riêng phần gia tăng rủi ro do tiết lộ qua mối liên kết địa chỉ đã có thể đạt mức cao hơn gấp hơn mười lần so với rủi ro đơn lẻ của một địa chỉ. Khi kết hợp thêm việc truy xuất dữ liệu lịch sử, KYE so với KYT có thể nâng cao đáng kể phạm vi và hiệu quả kiểm soát rủi ro. Phạm vi rủi ro được tiết lộ qua một truy vấn KYE có thể lớn gấp hàng chục lần so với KYT trước đây.
Hình ảnh so sánh:
Hiện tại dịch vụ liên quan đến KYE đã ra mắt trên 0xscope Developer https://developer.0xscope.com/, các yêu cầu hợp tác vui lòng truy cập website chính thức hoặc gửi email trực tiếp đến business@0xscope.com
Chi tiết sản phẩm xem thêm, vui lòng xem bản trình bày dịch vụ B2B của 0xScope.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ScopeProtocol
