TechFlow 보도에 따르면, 4월 24일 미국 사법부 공식 발표 자료에 따르지, 미국 사법부 ‘사기 근절 특별팀(Fraud Section’s Task Force)’은 4월 23일 동남아시아 범죄 조직을 대상으로 일련의 조율된 단속 작전을 실시했다. 이에 따라 미얀마 ‘순다 사기 센터(Shun Da Fraud Center)’에서 관리자로 근무하던 중국 국적자 황싱산(Huang Xingshan)과 장원jie(Jiang Wenjie) 등 2명을 기소했는데, 이들은 인신매매된 노동자를 강제로 암호화폐 투자 사기 활동에 동원한 혐의를 받고 있으며, 현재 태국에서 체포된 상태이다. 또한, 캄보디아 사기 센터로 사람들을 유인해 강제 노동에 종사시키는 데 사용되던 구독자 수 6,000명 이상의 텔레그램 채널 하나를 폐쇄했으며, 합법적인 투자 플랫폼을 가장한 사기용 도메인 503개도 동시에 폐쇄했다.
자금 면에서는, 사기 및 자금 세탁과 관련된 혐의가 있는 암호화폐 약 7억 100만 달러를 동결했으며, ‘레벨 업 작전(Operation Level Up)’을 통해 8,935명의 피해자에게 통보함으로써 잠재적 손실 약 5억 6,300만 달러를 회수할 것으로 추정된다. 아울러 미국 국무부는 미얀마 ‘타이창 사기 센터(Tai Chang Fraud Center)’와 관련된 단서를 제보하는 이에게 최고 1,000만 달러의 보상금을 지급한다고 발표했고, 재무부는 캄보디아 관련 개인 및 단체에 대해 제재 조치를 동반 시행했다. FBI 자료에 따르면, 2025년 미국 내 암호화폐 투자 사기로 인한 피해액은 72억 달러에 달해, 2024년 대비 24% 증가했다.
