미군 병사, 마두로 정권 붕괴에 베팅해 순이익 40만 달러 확보 후 체포… 폴리마켓 내부자 거래 첫 사례 발생

저자: 클로드, TechFlow

TechFlow 편집부의 서두: 미국 사법부는 목요일, 육군 특수부대 상사 갠논 켄 반 다이크(Gannon Ken Van Dyke)를 체포했다. 그는 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로(Nicolás Maduro) 체포 작전에 참여하면서 입수한 기밀 정보를 악용해 예측 시장 Polymarket에서 3만 3천 달러의 원금으로 마두로 하야를 예측하고, 순이익 40만 9천 달러 이상을 얻은 혐의다. 이 사건은 미국 사법부가 예측 시장 내 내부자 거래를 형사 기소한 첫 사례이며, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 ‘에디 머피 규칙(Eddie Murphy Rule)’을 근거로 정부의 비공개 정보를 남용한 행위에 대해 기소한 최초의 사례이기도 하다.

마두로 체포 작전에 직접 참여한 미국 특수부대원 한 명이 기밀 정보를 이용해 예측 시장에서 40만 달러를 벌어들였으나, 이제 그 자신이 피고인 신분이 되었다.

미국 사법부는 4월 23일 발표한 공고에서, 북캐롤라이나주 브래그 포트(Fort Bragg)에 주둔 중인 육군 특수부대 상사 갠논 켄 반 다이크(38세)가 예측 시장 Polymarket에서 기밀 정보를 악용해 거래하고 이익을 취한 혐의로 연방 당국에 의해 체포 및 기소됐다고 밝혔다. 기소서에 따르면 반 다이크는 2026년 1월 3일 새벽 카라카스에서 베네수엘라 대통령 마두로와 그 부인을 체포한 ‘절대 결의 작전(Operation Absolute Resolve)’의 기획 및 실행에 참여했다.

기소서에 따르면, 반 다이크는 2025년 12월 26일 Polymarket 계정을 개설했으며, 12월 27일부터 1월 2일까지 총 13건의 베팅을 진행했고, 총 투입 금액은 약 3만 3,034달러였다. 모든 베팅은 ‘예(Y)’ 방향으로 이루어졌으며, 대상 계약은 ▲‘마두로가 1월 31일 이전에 하야한다’, ▲‘미국이 베네수엘라를 침공한다’, ▲‘미군이 베네수엘라에 진입한다’, ▲‘트럼프 행정부가 베네수엘라에 대해 전쟁권한법(War Powers Resolution)을 발동한다’ 등 네 가지였다.

최종 순이익은 약 40만 9,881달러였다. 이 중 가장 큰 단일 베팅은 ‘마두로가 1월 31일 이전에 하야한다’에 대한 3만 2,537달러 베팅으로, 수익률은 1,242%에 달해 40만 4,222달러의 이익을 창출했다.

첫 사례 실현: 사법부와 CFTC의 동시 조치

이 사건은 미국 사법부가 예측 시장 내 내부자 거래를 형사 기소한 최초의 사례이며, 동시에 상품선물거래위원회(CFTC)가 이벤트 기반 파생상품 계약(event contracts) 내 내부자 거래를 기소한 첫 사례이기도 하다.

CFTC는 뉴욕 남부 연방법원에 별도의 민사 소송을 제기해, 반 다이크에게 불법 이득 반환과 민사 벌금 납부를 명령하고, 선물 거래에 대한 영구적 참여 금지를 요청했다. CFTC 위원장 마이클 S. 셀리그(Michael S. Selig)는 성명에서 피고인의 행위가 미국 국가안보를 위협했으며 군인들의 생명을 위험에 처하게 했다고 지적했다.

반 다이크는 연방법 위반 5항으로 기소됐다: ▲‘상품거래법(Commodity Exchange Act)’ 위반 3항(각 항별 최대 징역형 10년), ▲통신 사기(telecom fraud) 1항(최대 징역형 20년), ▲불법 자금 거래(illegal monetary transaction) 1항(최대 징역형 10년).

특히 주목할 점은 이 사건의 법적 근거이다. Axios 보도에 따르면, CFTC는 ‘에디 머피 규칙(Eddie Murphy Rule)’을 근거로 기소했다. 이 규칙은 2010년 ‘도드-프랭크 금융개혁법(Dodd-Frank Act)’ 제746조에서 유래했으며, 영화 〈트레이딩 플레이스(Trading Places)〉의 제목에서 영감을 받아 명명된 것으로, 도용 또는 부정하게 획득한 정부의 비공개 정보를 이용한 상품 거래를 명시적으로 금지한다.

증거 인멸 시도 실패, Polymarket의 적극적 협조

기소서는 반 다이크가 베팅 후 이익을 얻은 뒤 은닉 행위를 시도했다는 사실도 밝히고 있다.

작전 당일(1월 3일), 반 다이크는 Polymarket 계정에서 대부분의 수익을 인출해 해외 암호화폐 월렛으로 송금한 후, 새로 개설한 온라인 증권사 계정에 입금했다. 1월 6일, 언론과 소셜 미디어가 Polymarket 내 마두로 관련 계약의 이상 거래를 보도하기 시작하자, 반 다이크는 Polymarket에 자신의 계정 삭제를 요청하며, 등록 이메일 접근 권한을 상실했다고 거짓말을 했다. 같은 날 그는 암호화폐 거래소 계정의 등록 이메일 주소를 본인 명의가 아닌 다른 주소로 변경했는데, 해당 이메일은 이미 2025년 12월 14일에 등록된 것이었다.

기소서에 따르면, 작전 종료 몇 시간 후, 반 다이크의 사진이 그의 구글 계정에 업로드됐다. 사진 속 그는 미군 전투복을 입고 소총을 들고 있으며, 다른 군인 세 명과 함께 해상 일출을 배경으로 군함 갑판 위에 서 있다.

Polymarket은 X(구 트위터) 플랫폼을 통해 성명을 발표해, 기밀 정부 정보를 이용한 거래를 확인한 직후 즉시 이를 사법부에 신고하고 조사 전 과정에 적극 협조했다고 밝혔다. Polymarket의 최고법무책임자(General Counsel) 닐 쿠마르(Neal Kumar)는 이 플랫폼은 익명성이 보장되지 않으며, 이번 사건처럼 사용자가 쉽게 식별될 수 있다고 강조했다.

예측 시장 내부자 거래의 위험성, 마두로 사건에 국한되지 않아

반 다이크 사건은 고립된 사례가 아니다. Polymarket을 둘러싼 내부자 거래 의혹은 체계적인 압박으로 확산되고 있다.

올해 2월, 이스라엘 당국은 이스라엘의 이란 군사 작전 관련 기밀 정보를 Polymarket에서 악용해 이익을 얻은 혐의로 예비군 장교 한 명과 일반 시민 한 명을 체포·기소했다.

3월에는 ‘Magamyman’이라는 사용자명의 계정이 미-이스라엘 연합 공습 이란 작전 시작 약 71분 전부터 베팅을 시작해, 최종적으로 약 55만 3천 달러의 이익을 얻었다.

그리고 바로 어제, 프랑스 드골 공항 인근 기상 관측소의 온도 센서를 헤어드라이어로 가열해 파리 지역의 기상 데이터를 왜곡한 뒤, 이를 바탕으로 예측 시장의 기상 예측 계약에서 이익을 얻는 사건도 발생했다.

트럼프 전 대통령은 목요일 백악관에서 기자들에게 이 사건에 대해 질문받고 “이건 피트 로즈(Pete Rose)가 자기 팀의 승리를 걸고 도박한 것과 같다”고 말했다. 이어 그는 “불행히도 전 세계가 어느 정도 카지노가 되어버렸다”며, 예측 시장에서 이런 식의 베팅에 대해 만족하지 않는다는 입장을 밝혔다.

예측 시장의 규제 난제는, Polymarket 국제 사이트가 미국 감독권 밖에 있는 폴리곤(Polygon) 블록체인 기반으로 운영되며, 사용자들이 VPN을 통해 쉽게 접근할 수 있다는 점에 있다. 비록 CFTC가 지난해 Polymarket의 미국 내 운영을 승인했지만, 미국 내 전용 사이트는 아직 정식 출시되지 않았다.

트럼프 가문 역시 Polymarket과 상업적 연관성을 갖고 있다. 대통령의 아들 도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.)는 Polymarket의 고문을 맡고 있으며, 그의 벤처 캐피털 회사인 1789 캐피털(1789 Capital)은 이 플랫폼에 수백만 달러를 투자했다.