최근 5년간 미국의 암호화폐 단속 조치를 되돌아보면, 25개 기업이 약 320억 달러의 합의금을 부과받았으며 이 중 FTX와 알라메다(Alameda)가 대부분을 차지했다.
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최근 5년간 미국의 암호화폐 단속 조치를 되돌아보면, 25개 기업이 약 320억 달러의 합의금을 부과받았으며 이 중 FTX와 알라메다(Alameda)가 대부분을 차지했다.
지난 5년 동안 암호화폐 기업들이 미국 규제 기관과 합의한 금액은 총 320억 달러에 달하며, 이 중 가장 큰 금액은 FTX와 Alameda가 합의한 127억 달러이다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰글: Coingecko
번역: Felix, PANews
최근 코인게코(Coingecko)는 미국의 암호화폐 관련 법 집행 조치에 대한 연구 보고서를 발표했다. 이 연구는 2019년 1월 1일부터 2024년 10월 9일까지의 공식 발표를 기반으로 하며, 연방 및 주 법원에서 암호화 기업과 미국 규제 당국 간에 체결된 금전적 합의금을 분석한 것이다. 다만 개인에 대한 기소 건은 포함하지 않는다. 아래는 보고서의 상세 내용이다.
합의금 누계 약 320억 달러, FTX와 Alameda가 거의 40% 차지
미국 규제 당국이 진행한 가장 큰 암호화 법 집행 조치는 파산한 암호화 거래소 FTX와 그 산하 트레이딩 회사 Alameda를 대상으로 한 것이다. 이 두 회사는 지금까지 최대 규모의 합의금인 127억 달러를 지불하게 되었다. FTX와 Alameda에 대한 소송은 상품선물거래위원회(CFTC)가 주도했으며, 합의는 2024년 8월에 발표됐다. 이는 FTX가 붕괴된 지 2년도 채 되지 않은 시점이었다. 이번 판결은 CFTC가 개별 경영진을 상대로 제기한 소송은 포함하지 않지만, 127억 달러의 합의금은 FTX 고객과 채권자들에게 약 112억 달러를 상환하는 데 사용될 예정이다.
미국 규제 당국의 두 번째로 큰 암호화 법 집행 조치는 파산한 암호화 대출 기관 Celsius(47억 달러), 과거 업계 선두주자였던 Terraform Labs(45억 달러), 그리고 암호화 거래소 Binance(43억 달러)를 대상으로 한 것이다. 특히 2022년 중순 Celsius와 Terraform Labs의 붕괴는 암호화 시장이 호황에서 불황으로 전환되는 중요한 사건이었으며, 결국 FTX의 몰락을 초래하고 미국 내 새로운 규제 감독 물결을 촉발시켰다.
바이낸스(Binance)와의 합의는 규제 당국에게 획기적인 승리로 평가된다. 비록 합의금 규모는 네 번째지만, 현재 운영 중인 암호화 기업 중 유일하게 수십억 달러 규모의 합의금을 낸 사례라는 점에서 의미가 크다. 세계 최대 암호화 거래소인 바이낸스는 2023년 11월, 미국 사법부(DOJ), 재무부, 상품선물거래위원회(CFTC) 등 여러 미국 규제 기관과의 소송을 해결하기 위해 유죄 인정에 동의했다.
현재까지 미국 규제 당국은 25건의 암호화 법 집행 조치를 취했으며, 각각의 합의금이 모두 1000만 달러를 초과한다. 전체적으로 미국 규제 당국이 암호화 기업에 부과한 최대 합의금은 누계 319.2억 달러에 달한다.
지난 2년간 법 집행 조치 급증, 올해에만 합의금 194억 달러 이상
미국의 주요 25건의 암호화 법 집행 조치 중 16건은 지난 2년 안에 이루어진 합의이며, 이는 2022년 말 FTX 붕괴 이후 규제 감독 강도가 강화되고 있음을 반영한다. 구체적으로, 미국 규제 당국은 2023년에 총 8건의 소송을 해결하며 108.7억 달러의 합의금을 받아냈으며, 이는 역대 최고액으로, 전년 대비 합의금이 무려 8327.1% 증가한 것이다.
이어 2024년 들어 미국 규제 당국은 이미 추가로 8건의 합의를 마무리지었으며, 그 금액은 194.5억 달러에 달해 전체 합의금의 거의 3분의 2를 차지한다. 올해는 아직 몇 개월 밖에 남지 않았음에도 불구하고, 2024년의 합의금은 2023년보다 78.9% 더 많아졌다. 미국 규제 당국이 암호화 산업에 대한 감사를 완화할 조짐을 보이지 않고 있는 만큼, 2024년에는 작년보다 더 많은 소송 합의가 기록될 가능성이 있다.
2019년부터 2022년 사이 미국 규제 당국은 8건의 암호화 소송 합의를 성사시켰다. 2019년 말, 미국 규제 당국은 EOS 뒤에 있는 기업 Block.one(현재는 B1로 변경)과 첫 번째 주요 암호화폐 소송 합의를 맺었다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 Block.one과 2400만 달러의 합의를 했다.
SEC는 2020년에 또 두 건의 주요 암호화 소송에서 승리를 거뒀다. ICO 발행업체 BitClave는 5월에 2934만 달러의 합의를 했으며, Telegram은 자회사 TON Issuer 산하의 그램(Gram) 토큰 발행 건으로 12.4억 달러의 합의를 했다. Telegram의 12.4억 달러 합의에는 12.2억 달러의 불법 이득 반환과 1850만 달러의 민사 벌금이 포함됐다.
2021년의 호황장에서 미국 규제 당국은 유명 업계 관계자들을 대상으로 세 차례의 암호화 법 집행 조치를 성공적으로 수행했다. 스테이블코인 발행사 Tether는 2월 뉴욕주 검찰(NY AG)과 1850만 달러의 합의를 맺었고, 이후 10월에는 CFTC와 4100만 달러의 합의를 했으며, USDT가 완전히 달러 자산으로 뒷받침된다고 주장했다. CFTC는 또한 Tether의 모회사인 Bitfinex와도 합의를 맺어 불법 거래에 대해 비교적 적은 150만 달러의 벌금을 부과했다. 동시에 암호화 거래소 Poloniex와 BitMEX는 8월에 각각 1039만 달러와 1억 달러의 합의를 했다.
2022년에는 암호화 대출 기관 BlockFi가 미국 SEC와 북미 증권관리자 협회(NASAA)와 1억 달러의 합의를 했으며, 암호화 거래소 Bittrex는 재무부와 2900만 달러의 합의를 했다.
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