코인판의 가을 슬픔: 2024년 3대 교과서적 먹튀 사건 회고
작가: OneKey 중국어
암호화폐 세계에서 사기 프로젝트는 마치 강을 건너는 인파처럼 끊이지 않고 계속 발생한다.
Immunefi의 보고서에 따르면 올해 상반기에만 해커와 사기 사건으로 인한 손실은 이미 4.73억 달러에 달했다.
이번에는 2024년 대표적인 세 가지 사기 사건을 되돌아본다. 유명 프로젝트, 유명 거래소에서부터 유명 밈코인에 이르기까지 거의 매 사이클마다 반복되는 전형적인 사기 '시나리오'들이다.
모두 교과서급 사례다.
🏴☠️ ZKasino의 3300만 달러: 00후 젊은 팀의 광기 어린 도박 심연
당신은 프로젝트팀이 주는 이자와 토큰을 원하고, 팀은 당신의 원금을 원한다.
ZKasino는 당시 평가액 3.5억 달러로 ZkSync 생태계 내에서 많은 사람들이 극찬하던 스타 프로젝트였으며 다수의 투자자를 끌어모았다. 처음에는 블록체인 기반의 탈중앙화 베팅 및 도박 플랫폼이었으나 이후 스토리 확장을 위해 슈퍼 체인 출시를 발표하며 GameFi 인프라가 되겠다고 선언했다. 이후 지분 위탁(staking) 이벤트를 진행했는데, 사용자가 ZKasino 브릿지를 통해 참여하면 ZKAS 토큰 보상을 받을 수 있었고, 새로운 사용자를 초대할 때마다 수수료를 돌려주는 방식으로 KOL들이 바이럴 마케팅을 펼쳤다. 그러나 스마트 계약 설계 자체가 초기부터 투자자를 기만할 의도(자동 환불 없음)를 가지고 있었다.
그 후 ZKasino 팀의 행동은 정말 말도 안 되게 당당했다.
스테이킹 이벤트 종료 후 여러 커뮤니티 사용자들이 ETH 환불이 제때 이루어지지 않는 것을 발견하고 ZKasino에 문제가 있는지 의심하기 시작했다. 이후 누군가 웨이백 머신(Wayback Machine)을 통해 며칠 전 ZKasino 공식 홈페이지의 Bridge Funds 페이지에서 "이더리움은 반환되며 다시 브릿징할 수 있다"는 문구가 조용히 삭제된 사실을 발견했고, 이는 널리 퍼진 우려와 비난을 촉발시켰다. 비난 여론이 커지자 ZKasino의 공식 커뮤니케이션 채널이 점차 닫혔고, 트위터 계정 활동도 중단됐으며, 자금을 Lido에 예치해 수익을 얻는 등 행보는 도주를 의심하게 만들었다. MEXC 등 주요 거래소들은 $ZKAS 상장 계획을 취소하기도 했다. 하지만 그들은 계속해서 프로젝트가 정상적으로 출시될 것이며 ETH는 강제로 플랫폼 토큰으로 전환될 것이라고 주장했다.
바이낸스 조사팀은 체인상 추적 등을 통해 해당 프로젝트의 바이낸스 계정 소유자를 특정해 법 집행 기관에 통보했다. 올해 들어 바이낸스는 VC 코인 상장 논란과 가격 하락으로 많은 KOL들에게 비판받고 있지만, Rugpull이 발생하면 진짜 조사한다는 점은 분명하다! 최종적으로 커뮤니티와 법 집행 기관의 공동 노력으로 26세의 용의자가 네덜란드에서 체포되었으며 부동산, 고급 차량, 다양한 암호화폐 등 가치 1100만 유로 이상의 자산이 압류되었다. 프로젝트 창립자의 트위터 Derivatives Monke는 5월 28일로 멈춰 있으며, 바로 그날 1:1 환불을 알리는 공지가 게시되었다. 그러나 일부는 이 환불 기간이 너무 짧았다고(3일) 지적하기도 한다.
이는 보기 드문 사기 실패, 일반 투자자들의 승리라는 좋은 결말이라 할 수 있다.
🏴☠️ BitForex의 5700만 달러: 홍콩 Web3 친화 정책의 실책
이 '야생 거래소'는 중국 본토 이용자들에게는 잘 알려지지 않았을 수 있으나, 주로 홍콩 및 해외 사용자를 대상으로 했다. BitForex 이전에도 홍콩 최대 암호화폐 거래소 중 하나였던 Atom Asset(AAX)가 유사한 사례로 존재했다—2941만 달러를 들고 도주했으며 창립자는 아직 도주 중이다.
보고에 따르면 약 2019년경부터 BitForex는 여러 계정을 이용해 자가매매, 크로스 플랫폼 거래, 자금 순환 등의 방식으로 플랫폼 유동성을 허위로 과장해 왔다. 자신들을 글로벌 시가총액 선두권의 암호화폐 거래소라고 자처하기까지 했다. 제3자 암호화 자산 범죄 연구 플랫폼 Chainalysis의 데이터에 따르면 2019년 BitForex의 실제 거래량은 공개된 데이터의 800분의 1 수준에 불과했다. 그럼에도 불구하고 다양한 소형 코인 상장을 통해 허위 유동성을 유지하며 다수의 소규모 투자자들을 유인할 수 있었다.
BitForex의 도주는 별다른 말이나 기교 없이, 마치 정교하게 기획된 수확 공연처럼 신속하고 정확하게 진행됐다.
도주 직전 이틀 동안 BitForex의 거래량은 급격히 감소했고, 마치 하룻밤 사이에 모든 활성도가 사라진 듯 했다. 2024년 2월 23일, BitForex는 5700만 달러를 인출한 후 즉각 웹사이트를 폐쇄했고 고객 지원도 자취를 감췄으며, 사용자들은 더 이상 자신의 계정에 로그인하거나 접근할 수 없게 되었다. ZachXBT의 보고서에 따르면 이 자금은 TRB 5400만 달러, ETH 100만 달러, USDC 25만 달러로 구성되어 있다. 도주 후 일주일이 넘어서야 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 늦게나마 경고 성명을 발표했다.
그로부터 5개월 후, BitForex는 갑작스럽게(중간에 아무런 소식도 없이 말이다) 트위터에 재출금 가능하다는 성명을 게시했다. 국내 경찰에 구금되어 자산 인출이 불가능했던 것이 이유라고 설명했지만, 핫월렛에서 5600만 달러가 비정상적으로 유출된 이유는 설명하지 않았다.
이틀 전, 그들은 일부 출금을 완료했으며 작업량이 방대하고 KYC와 자산 검증을 완전히 수행해야 하므로 앞으로도 '단계별로' 출금을 처리하겠다고 밝혔다. 하지만 실제로 댓글란을 보면 여전히 자산을 인출하지 못하는 사용자들이 많으며 언제 처리될지 모르는 상황이다.
🏴☠️ VT의 1700만 달러: 상승 장세가 돌변한 치명적 폭락
이 사건은 정말 상황이 만든 '영웅'이라 할 만하다. BOME이 자금을 보내며 토큰을 발행하는 유행이 없었다면 한 사람이 단독으로 큰 프로젝트의 자금을 사기 치는 것은 거의 불가능했을 것이다.
3월 17일, 인스크립션 Rats(쥐) 커뮤니티 내 명성과 당시 BOME이 일으킨 모금 후 밈코인 발행 열풍을 타고, 사용자 VT_BNB는 $Ents라는 프로젝트를 시작해 3만 BNB의 자금을 모집하는 데 성공했다. 그는 이 중 3,000 BNB를 초기 유동성에 투입했고 나머지 자금은 시장 안정 유지에 사용하겠다고 주장했다—이는 유동성에 전부 투입하는 일반적인 밈코인과는 명백히 다른 점이다.
이 프로젝트는 "BSC 체인의 영광을 재창조하자"는 슬로건을 내걸며 많은 커뮤니티 회원들의 관심을 끌었다. 앞서 다양한 KOL의 홍보를 통해 가격이 어느 정도 상승하면서 다수의 소액 투자자들에게 수익 기대감을 심어주었다. 25일 오후, @VT_BNB는 1만 BNB를 동원해 '상승장 조작'을 진행한다고 발표하며 지속적으로 매수 스크린샷을 공유하고当晚 트위터 스페이스를 열어 6만 명 이상이 시청하는 등 주목을 받았다.
결국 소액 투자자들이 맞이한 것은 치명적인 폭락이었으며, -75%의 급락이 그들의 부자 꿈을 산산조각 냈다. 이후 그는 OKX 중개인이 자신을 속였다, 전처가 지갑을 훔쳐갔다 등 갖가지 변명을 늘어놓다가 결국 트위터를 완전히 삭제해버렸다. 해외에 체류 중인 탓에 중국 내 다수의 한국어 사용자들은 권리 구제가 불가능했다. 최근에는 오히려 다시 나타나 새 프로젝트를 시작하며 매우 노골적인 태도를 보이고 있다.
지금 돌아보면 이 사건은 중국어 인스크립션 커뮤니티를 무너뜨린 마지막 결정타였을지도 모른다. 또한 중국어 커뮤니티 내에서 밈코인에 대한 불신을 더욱 심화시켰다.
✨ 마지막으로
크립토는 잠들지 않으며, 무한한 가능성이 존재한다.
그럼에도 불구하고 이번 사이클에서 소액 투자자들이 수익을 내는 경쟁은 눈에 띄게 치열해졌고, Rugpull 프로젝트는 기하급수적으로 증가하고 있다. 밈코인 발행장에서는 소액 투자자들이 팀의 빠른 덤핑 이전에 PvP를 통해 수익을 내야 하는 상황이다. 매 사이클마다 반복되는 이러한 Rugpull '행사' 외에도 가치를 내세운 'VC 코인'들의 지속적인 하락 역시 소프트 러그풀과 다를 바 없다. 탈중앙화의 반대편에는 규제 없는 검은 숲에서 사냥꾼이 사냥감보다 더 많은 현실이 펼쳐져 있다.
매 사이클마다 누구나 암호화폐의 가치 투자 방향과 가치 순환 고리를 어떻게 완성할지 논의하지만, 우리는 여전히 요동치는 시장 속에서 답을 찾아가고 있다. 이 세 가지 대표적인 사기 사건을 통해 각 투자자들이 신중하게 행동하길 바란다.
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