텔레그램 그룹 운영으로 징역형 선고, 웹3 커뮤니티는 어떻게 합법적으로 운영해야 할까?
글 작성: 류훙린
최근 홍콩 증권감독관리위원회(SFC)는 텔레그램(TG) 그룹에서 무면허로 증권투자 정보 및 조언을 공유한 채 모 씨에게 징역형을 선고했다. 이에 대해 만쿤(Mankun) 법률사무소도 신속 분석 보고서를 발표하며 암호화폐 커뮤니티 역시 이러한 규제 준수 문제에 주의해야 한다고 지적했다.
이전 TGStat의 최신 데이터에 따르면 전 세계 상위 10개 텔레그램 채널 중 6개가 Web3.0 커뮤니티였으며, Hamster Kombat Announcement, tapswap, Notcoin 등이 포함됐다.
중국 본토의 경우 원론적으로 내지 사용자가 해외 암호화폐 커뮤니티에 참여할 수 없지만, 실제로는 위챗(WeChat), 샤오홍슈(Xiaohongshu), 지후(Zhihu), 웨이보(Weibo) 등의 소셜미디어 플랫폼을 통해 다양한 형태의 Web3.0 커뮤니티가 존재하며, 여기서 자주 Web3.0 관련 콘텐츠와 논의를 볼 수 있다.
이미지 출처: 국내 일부 플랫폼 암호화폐 커뮤니티 스크린샷
하지만 커뮤니티 운영자 입장에서는 운영이 쉬우면서도 어려운 일이다. 쉽게 말하면 돈을 뿌리거나 수익 정보를 공유하기만 하면 금방 사용자를 모을 수 있지만, 어려운 점은 운영 모델이나 커뮤니티 규정 측면에서 항상 법규 준수 사항을 유의하고 법적 분쟁을 피해야 한다는 점이다.
따라서 만쿤 법률사무소는 본 기사에서 Web3.0 커뮤니티의 합법적 운영 요점을 다루며, 커뮤니티 운영자가 더욱 규제에 부합하는 운영 모델을 구축할 수 있도록 도움을 주고자 한다.
Web3.0 커뮤니티 운영
Web3.0 커뮤니티를 운영할 때 운영자는 여러 복잡한 단계를 고려하여 운영 방식을 결정하고 궁극적으로 프라이빗 도메인을 구축해 수익을 창출해야 한다. 이 과정에서 특히 규제 준수에 유의해야 하는 핵심적인 몇 가지 단계가 존재한다. 예를 들면 다음과 같다.
(일) 커뮤니티 플랫폼
Web3.0 커뮤니티는 일반적으로 텔레그램 또는 디스코드(Discord)를 이용해 구성된다. 전자는 진입 장벽이 낮고 도구가 많아 운영이 쉽지만, 구성원이 혼잡하고 사기/광고성 정보가 자주 발생한다. 후자는 진입 장벽이 높아 체인 게임, NFT 같은 소수 마니아층에게 더 적합하다. 동시에 암호화폐 업계에서는 DeBox, friend.tech 같은 커뮤니티 dApp도 개발하고 있으나, 이들 플랫폼은 사용자 규모가 작고 진입 장벽이 더 높은 편이다.
국내에서는 Web3.0 커뮤니티가 주로 위챗, QQ, 지후, 샤오홍슈, 웨이보 등의 일반적인 소셜 플랫폼을 통해 구성되고 운영된다. 위챗 그룹, QQ 그룹은 초대 및 심사 메커니즘이 설정되는 경우가 많고, 다른 플랫폼은 소셜 미디어 특성을 기반으로 동일 주제에 관심 있는 사용자들이 모여 자동으로 커뮤니티를 형성한다.
이미지 출처: 암호화폐 커뮤니티 유입 유도 스크린샷
특히 주목할 점은 일반적으로 투자 조언이나 트레이딩 시그널 제공형 Web3.0 커뮤니티는 종종 초대 제한 또는 심사 메커니즘을 갖춘 플랫폼을 선택하며, 일정한 비용을 지불해야 가입할 수 있다. 일부 커뮤니티는 입회비를 위안화(CNY)로 받기도 하지만, USDT 등의 암호화폐로 입회비를 받는 경우도 있다.
(이) 수익 모델
커뮤니티의 장기적 운영은 비용 혹은 수익 창출 없이는 불가능하다.毕竟用爱发电仅限于少部分开拓者（애정만으로 운영하는 것은 극소수 개척자에게만 해당된다). 따라서 Web3.0 커뮤니티의 지속 가능성은 수익 모델 선택에 달려 있으며, 대표적인 모델은 다음과 같다.
프로젝트팀과의 협력
천연의 프라이빗 트래픽을 보유한 일부 Web3.0 커뮤니티는 암호화폐 프로젝트팀과 협력해 프로젝트 소개, 홍보 또는 공동 이벤트 등을 진행하고 이에 대한 일정 수수료나 기타 리소스 교환을 받는다.
이미지 출처: 일부 커뮤니티 콘텐츠 스크린샷
유료 강의 제공
일부 Web3.0 커뮤니티는 사용자에게 암호화폐 관련 유료 안내 및 강의를 제공하며, 주로 유료 정보 공유, 암호화폐 투자 조언, 코인/프로젝트 분석 등의 콘텐츠를 포함한다.
(삼) 커뮤니티 상호작용
사용자가 계속해서 커뮤니티에 가입함에 따라 Web3.0 커뮤니티 운영자는 커뮤니티 내 상호작용 관리 방법을 고민해야 한다. 우선, 일상적인 상호작용에서 어떤 콘텐츠로 사용자의 참여를 유도하고 커뮤니티 활성도를 높이며 여론 방향을 이끌어낼지 고려해야 한다.
이미지 출처: X(트위터) 상某 프로젝트팀의 보안 경고
또한, 운영자는 커뮤니티 내 사기/광고성 정보에 주의를 기울여야 한다. 예를 들어, 아직 토큰 발행을 하지 않은 많은 커뮤니티에서 낚시 링크가 쉽게 유포되며, 에어드랍을 명목으로 사용자가 클릭하도록 유도한다. 이런 링크가 나타날 경우 즉각적인 관리가 이루어지지 않으면 사용자의 자금 손실이 발생하고, 결국 커뮤니티 운영진이 책임을 지고 배상해야 할 수도 있다.
어떻게 Web3.0 커뮤니티를 합법적으로 운영할 것인가?
Web3.0 커뮤니티 운영의 여러 단계를 고려할 때, 만쿤 법률사무소는 운영자/관리자가 특히 다음의 규제 준수 사항에 주의해야 한다고 본다.
(일) 플랫폼 구축 측면
Web3 커뮤니티 구축 시 가장 먼저 고려해야 할 것은 플랫폼 선택이다. 일부 국가의 정책 및 법규는 암호화폐 산업에 엄격한 제한을 두고 있으므로, 운영자는 규제 정책, 사용자 프로파일, 플랫폼 규칙 등을 종합적으로 고려하여 사용자 접근성, 지역 필터링 등의 규제 준수 문제를 검토하고, 어떤 대상에게, 어떤 플랫폼에서 커뮤니티를 구성할지를 결정해야 한다.
둘째, 커뮤니티 운영자는 유료 모델을 고려해야 한다. 위안화(CNY)를 받을 것인지, 암호화폐를 받을 것인지? 중국 관련 규정에 따르면 일반적으로 유료 커뮤니티 모델은 운영자와 사용자 사이에 서비스 계약이 성립한다고 간주된다. 즉, 사용자가 비용을 지불하고 운영자는 유의미한 정보와 지침을 제공하는 것이다. 분쟁 발생 시 법원은 서비스 계약 관련 규정에 따라 기본 상황을 종합해 양측의 분쟁을 심리하게 된다. 그러나 암호화폐로 결제할 경우 사법 실무에서 일정한 어려움을 겪을 수 있는데, 그 이유는 중국 감독 당국이 암호화폐는 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지지 못하며 법상 상환 의무(법상 상환성)를 갖지 않는다고 보기 때문이다.
또한, 운영자가 요금을 수취할 때 KYC(고객확인제도)를 철저히 해야 한다. 현재 중국의 반자금세탁(AML) 감독이 점점 엄격해지고 있어, 위안화든 암호화폐든 간에 운영자가 불법자금이나 불법 USDT를 수령할 경우 은행 계좌 또는 거래소 계좌가 동결될 수 있으며, 심지어 범죄수익 은닉죄(掩隐罪), 정보네트워크범죄 지원죄(帮信罪) 혐의로 형사 책임을 질 수도 있다.
(이) 수익 모델 측면
수익 모델 측면에서 커뮤니티가 프로젝트와 협력해 수익을 창출할 경우, 프로젝트 자체의 심사와 홍보 방식도 고려해야 한다.
특히 홍보 방식 측면에서 일부 커뮤니티는 다단계 추천 모델을 사용한다. 즉, 커뮤니티 운영자가 프로젝트 홍보 정보를 게시하고 사용자 A가 프로젝트에 참여함으로써 일정 보상을 받으며, 사용자 A가 새 사용자를 추천할 때에도 운영자는 A의 추천에 대해 추가 보상을 받는 식으로 여러 단계에 걸쳐 확장되는 것이다.
중국 형법에 따르면, 추천 프로젝트에 따른 리워드 모델의 계층이 세 단계 이상일 경우 '조직·지도 피라미드 판매 활동죄'에 해당할 가능성이 있다. 사법 실무에서도 관련 판례가 존재한다. 예를 들어 (2023) 섬서(陝西) 01 형종 368호 사건에서 피고인이 위챗 그룹 등을 통해 암호화폐 프로젝트를 홍보하며 타인으로 하여금 암호화폐를 구매하도록 유도했고, 특정 순서에 따라 14단계의 계층 구조를 형성하며, 하위 회원 수에 따라 리워드를 지급하고 참가자들에게 계속해서 새로운 인원을 끌어들이도록 유도한 행위가 조직·지도 피라미드 판매 활동죄로 인정됐다.
따라서 프로젝트팀과의 협력 과정에서 커뮤니티 운영자는 프로젝트 추천 리워드의 계층 구조 설정에 유의해야 한다. 리워드 계층이 세 단계를 초과하는 협력 모델은 피라미드 판매로 간주되어 커뮤니티 운영자에게 형사적 리스크를 초래할 수 있다.
(삼) 커뮤니티 콘텐츠 측면
커뮤니티 운영자는 커뮤니티 내에서 게시된 언론에 대해 일정한 검토 의무를 가져야 한다. 그러나 커뮤니티 사용자 수가 많고, 그들의 신분과 배경이 다양하므로 모든 사용자의 실제 정보를 일일이 확인하는 것은 현실적으로 어렵다. 따라서 일상적인 커뮤니티 관리에서 운영자는 다음의 조치를 취해야 한다.
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신속한 검토: 교대 근무제를 도입해 그룹 내 텍스트 내용을 지속적으로 검토하고, 비정상 콘텐츠는 즉시 삭제한다.
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접근 장벽 설정: 해외 커뮤니티 플랫폼은 일반적으로 이상한 키워드나 링크를 자동으로 검토하고 삭제하는 도구를 제공할 수 있다.
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다중 경고: 잠재적 콘텐츠 리스크에 대해 그룹 공지 등을 통해 반복적이고 지속적인 경고를 제공한다.
예를 들어, Web3.0 커뮤니티에는 종종 U 상인(OTC 딜러)이 출몰한다. 운영자가 검토 의무를 다하지 않거나 U 상인, 가상화폐 거래 등 관련 주제를 차단하지 않을 경우, 커뮤니티 사용자와 U 상인 사이에서 암호화폐 거래 분쟁이 발생하거나 이로 인해 형사 범죄에 연루될 경우 운영자 역시 함께 처벌받을 수 있다.
마치며
해외든 국내든 Web3.0 커뮤니티는 이미 전방위적으로 확산되고 있지만, 모든 Web3.0 커뮤니티가 규제 준수를 잘 하고 있는 것은 아니다. 각국 및 지역의 Web3.0에 대한 감독 정책이 점차 명확해지는 가운데, 언제 Web3.0 커뮤니티가 다음 타깃이 될지 아무도 모른다. 적어도 홍콩 증권감독관리위원회(SFC)는 무면허 증권투자 조언 커뮤니티에 대해 이미 칼을 갈고 있는 상황이다.
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