ZKasino, '소프트 러그' 의혹: 1만 ETH 이상 강제 '기부', 창립자 전 직장과 충돌
글: Nancy, PANews
높은 밸류로 대규모 투자를 유치했다고 공식 발표한 지 얼마 되지 않아, Web3 엔터테인먼트 플랫폼 ZKasino가 'ETH 환급' 정보를 임의로 변경하고 일방적으로 코인을 교환하며 1만 개 이상의 ETH 스테이킹 자산을 수익형 플랫폼으로 이전하는 등 일련의 논란 있는 행위를 통해 사기 의혹을 받고 있다. 이에 대해 관련 투자사들은 모두 후속 조치 없이 관계를 부인했으며, ZKasino는 커뮤니티의 항의를 단순한 FUD(공포·불확실성·의심) 소문으로 치부하며 환불 문제는 언급하지 않고 있다.
스테이킹 자산 강제 기부 및 코인 교환, 공식 입장 아직 없어
4월 20일 밤, 다수의 커뮤니티 사용자들이 ZKasino가 공식 웹사이트 브리지(Bridge) 페이지에서 "이더리움은 반환되며 다시 브릿징할 수 있음"이라는 문구를 삭제해 출금이 불가능하게 됐다고 보고했다. 또한 해당 프로젝트의 백서 문서는 사용자의 스테이킹 자산을 기부 형태로 몰래 수정했으며, 일방적인 IDO를 강행하여 사용자가 실제 ETH를 스테이킹한 것을 전부 자체 플랫폼 토큰 $ZKAS로 전환했다.
체인 분석가 Yu Jin(余烬)의 모니터링에 따르면, ZKasino는 4월 21일 1만 명 이상의 사용자가 브리지로 입금한 10,515개의 ETH(약 3300만 달러 상당)를 멀티시그 주소로 이전한 후 Lido에 예치했다.
이러한 ZKasino의 행동은 커뮤니티의 분노를 촉발했고, 사용자들은 연대해 권리를 주장하기 시작했으며, 중국어권 피해자 모임만 해도 이미 2000명을 넘겼다. 국내 KOL 라운드를 담당했던 KOL @0xTim_Hu는 4월 21일 두바이에서 고소 절차를 진행 중이라고 밝혔으나 영수증을 제출하지 못해 커뮤니티로부터 신빙성을 의심받았다.
그 후 ZKasino는 당일 저녁 백서 내용 변경에 대해 직접적인 답변을 하지 않은 채, 현재 많은 FUD 소문이 돌고 있지만 ZKasino 네트워크는 여전히 출시될 것이며, 단지 거래소 상장 일정 때문에 지연됐을 뿐이라고 주장했다. 외부의 방해와 FUD에도 불구하고 미션에 집중하고 있으며, 변화에 대한 회의감은 성장의 기회로 받아들이겠다며, 앞으로도 계속 구축과 업그레이드를 통해 ZKasino 체인의 업데이트를 추진하겠다고 밝혔다. 특히 Kasino 체인 출시 시 EIP-3074를 통합해 플랫폼 게임 경험을 혁신할 것이며, 사용자는 더 이상 dApp과의 상호작용을 위해 $ZKAS 가스비 잔액을 관리할 필요가 없게 될 것이라고 설명했다. ZKasino는 미래에 대해 기대감을 표하며, 사용자들과 여정을 함께 나누기를 기대한다고 덧붙였다.
데이터 조작 등 사기 행위 의혹 제기
사실상 ZKasino가 이렇게 큰 자금을 유치할 수 있었던 배경에는 zkSync 생태 DEX인 ZigZag의 명성과 기관 투자자들의 지원이 크게 작용했다.
ZigZag은 zkSync 최초의 네이티브 DEX로, 암호화폐 KOL인 0xAA에 따르면 이 프로젝트는 과거에 1500만 달러 규모의 지분 투자와 6000만 달러의 채권 투자를 유치한 바 있다. 또한 @0xTim_Hu는 올해 2월 트윗을 통해 ZigZag이 다수의 유명 벤처캐피탈로부터 투자를 받았다고 밝혔다. 그러나 2022년 6월, ZigZag은 UST 디피깅 사건으로 2000만 달러의 손실을 입었으며, 약 1년간 운영하면서 수익을 전혀 창출하지 못했기 때문에 자금이 없다고 인정했다. 이후 ZigZag은 토큰 $ZZ의 IDO와 에어드롭을 진행했지만, 이 토큰 가격은 계속 하락했다. CoinGecko 데이터에 따르면 4월 22일 기준 $ZZ 토큰 가격은 0.03달러까지 떨어졌으며, IDO 당시 3달러 대비 99% 이상 하락한 수치다. 또한 창립자 Kedar는 작년 7월 자신의 새 프로젝트에 1000만 달러 밸류로 50만 달러를 모집할 계획이며, $ZZ 보유자들에게 일부 토큰을 에어드롭하겠다고 밝혔으나 결국 무산됐다.
ZKasino는 2023년 1월 출시된 프로젝트로, 팀원 중 일부는 ZigZag 출신이며, 창립자 Derivatives Monke도 포함된다. 하지만 올해 3월 ZKasino가 스테이킹 마이닝 활동을 시작하자마자, ZigZag이 갑작스럽게 ZKasino와 갈등을 드러냈다.
Kedar는 ZKasino의 대부분 수입이 위조된 것이라고 지적하며(실제 ZKasino는 출시 첫 해 수입이 900만 달러를 초과했다고 주장), 사용자들이 그들의 IC0 활동에 신중하게 참여해야 한다고 경고했다. 또한 ZKasino가 발표한 4000만 달러 규모의 생태계 기금 역시 사실이 아니며 실제로 지급되지 않을 가능성이 있다고 밝혔다.
또한 Kedar는 일부 팀원들의 무능과 사기 행위로 인해 ZigZag 운영이 어려웠으며, 초기 출시 이후 거의 진전이 없는 주요 원인이기도 하다고 설명했다. 이전에 ZigZag이 유치한 1500만 달러의 펀딩에서 ZKasino 창립자 Derivatives Monke가 자금 조달자이자 멀티시그 3/5 서명자였으며, 이 자금은 모두 Monke가 통제하는 주소로 들어갔지만 ZigZag은 이를 한 번도 통제하지 못했다고 밝혔다. 따라서 자신이 알고 있는 것보다 더 많은 자금이 도난되었거나 ZKasino로 유입되었을 가능성이 있다고 추측했다. 그는 ZKasino에게 100만 달러의 투자금 반환을 요구했지만 보상을 받지 못했으며, ZZ 토큰 보유자들은 스스로 보상을 받기 위해 노력해야 하며, Monke 역시 ZigZag 팀원으로서 투자자들의 손실에 책임이 있다고 주장했다. 현재 Monke가 도난에 직접 관여했다는 확실한 증거는 없지만, 그의 무능으로 인해 ZigZag이 막대한 자금을 손실했다고 강조했다.
또한 Kedar는 최근 여러 사람이 ZKasino 팀이 임금을 체불하거나 어떤 식으로든 사기를 쳤다고 주장했으며, 전직 직원들과 외주자들 역시 보수를 받지 못했다고 말했다. 그는 ZKasino의 한 투자사와도 연락을 취해 해당 프로젝트의 수익 조작 사실을 알렸고, 그 투자사는 실제로 펀딩에 참여하지 않았다고 답했다. 따라서 ZKasino의 펀딩과 밸류에이션 역시 허위일 가능성이 크다고 지적했다. Monke는 과거에 Telegram 및 소셜미디어 채팅 기록을 조작한 전력이 있어 이번에도 정보 조작으로 반박할 수 있으므로, 투자자들과 다른 프로젝트 창립자들은 직접 전화를 걸어 정보를 확인하길 권장한다고 밝혔다.
Monke의 비도덕적 행동에 대해서는 체인 탐정 ZachXBT도 지난해 12월 zkSync DeFi 책임자 Sebastien의 zkSync 토큰 횡령 파동 당시 관련 증거를 제시하며 이미 지적한 바 있다. ZachXBT는 Derivatives Monke와 그 팀의 말을 왜 누구도 믿는지 이해할 수 없다며, 이들은 이미 비도덕하다는 것이 입증됐다고 말했다. Friend.tech의 성장 및 비즈니스 개발을 담당하는 익명 계정 PancakesBrah에게 약속한 금액을 지불하지 않은 것, 20만 달러 상당의 허위 '기프트' 이벤트, eGirl Capital 공동창업자 @CL207과의 내기에서 패배 후 지불을 회피한 것, 살인 사건을 악용한 충격적인 영상으로 카지노를 홍보했다가 사과하며 인턴에게 책임을 전가한 것, 그리고 팀원이 피싱 공격을 당했을 때 피해자에게 보상하지 않은 것 등을 지적했다. 다만 ZachXBT의 모든 혐의에 대해 Derivatives Monke는 공식적으로 부인했다.
참고로 ZigZag은 올해 4월 미국의 규제 압박으로 인해 사업을 종료한다고 발표했지만, 한 달 전까지만 해도 Kedar는 최선을 다해 ZigZag 프로젝트의 활력을 회복하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 ZigZag 팀원들은 일주일도 되지 않아 코드를 포크해 폐쇄된 zkSync Lite 거래소를 다시 운영시켰으며, 이로 인해 커뮤니티는 ZigZag의 종료를 수용하지 않고 있다.
고밸류 투자 배경 의문, 투자기관들 '무책임' 지적
수입 조작 및 자금 유용 등의 부정적인 소식이 알려진 가운데, 시장 평판을 회복하기 위해 ZKasino는 며칠 후 3.5억 달러의 밸류로 A라운드 투자를 완료했다고 갑작스럽게 발표했다. 그러나 구체적인 투자 금액은 공개하지 않았으며, MEXC, Big Brain Holdings, Trading_axe, Pentoshi, Sisyphus 등이 참여했다고만 밝혔다. 하지만 Big Brain Holdings는 공식적으로 밝히기를, 2022년에 ZigZag 프로젝트에 투자해 재정적 손실을 입었지만 ZKasino에는 투자한 적이 없으며, 토큰 할당도 받지 않았고 받지도 않을 것이라고 선을 그었다. 거래소 MEXC는 투자 사실을 부인하진 않았지만, TechFlow 인터뷰에서 "프로젝트 측의 행동은 우리와 무관하며, 우리 역시 투자자로서 피해자"라고 답했다.
투자기관들의 이러한 '사후 부인' 태도는 커뮤니티의 분노를 샀다. 일부 커뮤니티 회원들은 많은 사용자들이 ZKasino에 참여할 때 투자기관의 신뢰도를 근거로 했는데, 이 기관들이 초기 펀딩 발표 당시에는 아무런 입장을 밝히지 않다가 프로젝트가 문제를 일으키자 재빨리 책임을 회피하고, 사용자 자산 회수를 위한 정보도 제공하지 않는다는 것이다. 또한 일부 홍보에 참여한 KOL들도 커뮤니티로부터 강력한 비난을 받고 있다.
이 사건은 프로젝트 투자 시 배경 조사의 부실함을 적나라하게 드러냈다. Primitive Ventures의 파트너 Dovey Wan이 최근 트윗에서 언급했듯이, ZKasino에 대한 투자 결정 과정에서 명백한 윤리적 문제가 있어 탈락시켰다고 밝혔다. 프로젝트 투자 시 창립자의 심리 분석, 윤리 평가, 동기와 목적 검토는 기술적, 재정적 실사를 수행하는 것만큼 중요하다고 강조했다.
현재 여러 플랫폼들이 ZKasino의 러그(Rug) 의혹에 대해 적극적으로 대응하고 있다. 예를 들어, ZKasino가 200만 달러 펀딩을 유치한 IDO 플랫폼 Ape Terminal은 ZKasino의 IDO를 취소하고 모든 참여자들에게 환불을 허용했으며, 바이낸스(Binance)는 ZKasino 창립자의 계좌를 동결시키는 등 조치를 취했다.
이러한 상황을 보면, ZKasino의 소프트 러그(Soft Rug)는 암호화폐의 어두운 숲 속에서 잠재된 자금 손실 위험을 적나라하게 보여준다. 투자자들에게 있어 유명 프로젝트의 창업 배경, 높은 TVL과 사용자 수, 투자기관의 후원 등은 더 이상 프로젝트의 우열을 판단하는 기준이 될 수 없음을 깨달아야 한다. 또한 영향력과 발언권을 가진 투자기관 및 KOL들은 프로젝트 투자와 홍보 과정에서 더욱 신중하고 전문적인 태도를 가져야 할 것이다.
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