암호화 시장 2023년 연말 결산: 올해 기억할 만한 주요 사건들 회고
글: 샤오옌
편집: Harry
눈 깜짝할 사이에 2023년도 이제 곧 막을 내릴 시점이다. 앞으로 20일만 지나면 이 한 해를 완전히 마무리하게 된다.
암호화폐 업계 전체적으로 보면 올해는 특히 특별한 해였다. 모두가 "느리면서도 빠르게" 흘러가는 모순된 감정을 느꼈다. 느리다고 말하는 이유는 2023년의 시장 상황이 마음속 기대치에 도달하지 못했기 때문이며, 각 암호화폐 종사자들 입장에서는 참으로 견디기 어려운 시간이었다. 반대로 빠르다고 말하는 것은 올해의 주요 이슈들이 연이어 쏟아졌고, 하나의 소식도 제대로 소화하기 전에 다음 소식이 벌써 도착해 눈코뜰새 없었으며, 반응하거나 소화할 시간조차 없었기 때문이다.
오늘은 올해를 결산하여 지난 매월마다 암호화폐 업계에서 어떤 주요 사건들이 있었는지 돌아보자.
1월 (비트코인 가격: $23,125.13)
올해 첫 번째 폭탄! SEC, 제네시스(Genesis) 모회사 DCG 조사 착수
2023년 1월, 언론 보도에 따르면 뉴욕 연방 검찰과 미국 증권거래위원회(SEC)가 디지털커런시그룹(DCG)의 자회사인 제네시스 내부 자금 이체 문제를 조사 중이라고 한다. 관련 정보통에 따르면 DCG는 뉴욕 동부 지검으로부터 문서 제출 및 면담 요청을 받았다고 한다. 또한 익명을 요구한 내부 관계자는 SEC 역시 DCG를 조사하고 있다고 밝혔다.
제네시스 외에도 DCG는 암호화폐 뉴스 사이트 CoinDesk, 암호화폐 거래소 Luno, 암호화폐 자산 운용사 Grayscale Investments, 암호화채 채굴 서비스 제공업체 Foundry Digital 등의 모회사이기도 하다. 아마도 자회사가 너무 많아 꼬리가 몸통을 휘두르는 형국이 되어 재정 위기에 빠진 것으로 보인다.
FTX 사태 이전부터 암호화폐 헤지펀드 트라이애니멀 캐피탈(3AC)의 붕괴로 인해 제네시스는 이미 큰 타격을 입었다. 2022년 7월 공개된 3AC의 청산 서류에 따르면, 제네시스의 브로커리지 부문인 제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading)은 3AC에 23억 6천만 달러의 대출을 제공했다. 제네시스는 이후 3AC에게 12억 달러의 손해배상 청구를 제기했고, 그 빈자리는 DCG가 메웠다.
참고로, 올해 초 발생한 이 파동은 연말까지 새로운 진전을 보였다. 제네시스는 2023년 11월 28일 뉴욕 파산법원에 제출한 문서에서 DCG가 내년 4월까지 미지급된 3억 2450만 달러의 대출금을 지불하기로 합의했으며, 제네시스는 미지급 금액에 대해 추징할 수 있다고 밝혔다.
Coinbase, 5000만 달러 벌금 납부 명령받아
같은 시기인 1월, 뉴욕주 금융서비스국(NYDFS)은 Coinbase가 뉴욕 금융서비스법 및 은행법 위반으로 인해 5000만 달러의 벌금을 내야 하며, 추가로 5000만 달러를 규제 준수 운영에 투자해야 한다고 발표했다. NYDFS에 따르면 Coinbase는 자금세탁방지(AML) 관련 규정 준수에 여러 가지 '결함'이 있으며, 사용자 로그인 및 거래 모니터링 과정에서도 문제가 있었다고 한다.
아마도 FTX의 붕괴로 인해 미국 규제 당국의 암호화폐 분야에 대한 관심이 점점 더 커지고 있는 것이다.
2월 (비트코인 가격: $23,141.57)
Blur 토큰 출시, NFT 시장에 막대한 유동성 제공
2월, NFT 시장은 반가운 상승세를 보였다. 그 이유는 바로 Blur 토큰의 출시 때문이다.
Blur의 가장 큰 특징은 입찰 마이닝(Bid Mining) 메커니즘이다. 따라서 많은 사용자들이 BLUR 토큰 에어드랍을 받았고, NFT 시장에 막대한 유동성을 공급했다. 이 NFT 시장의 고점을 계기로 향후 NFT 분야의 발전에 깊은 영향을 미쳤다. Blur로 인해 주문이 집중되면서 NFT '고래'(거물 투자자)들이 시장에서 신속하게 빠져나갈 기회를 얻었기 때문이다. (이러한 대형 기관이나 KOL들은 일반적으로 매우 낮은 비용으로 대량의 NFT 블루칩을 보유한다.)
그 후, 이들의 철수가 진행됨에 따라 이해관계가 줄어들었고, Blur의 홍보 열기도 다소 식어갔다.
3월 (비트코인 가격: $27,511.71)
은행 리스크 확산, 잇따른 파산
3월은 미국 은행업계에 있어 불길한 계절이 되고 말았다. 미국 은행업계는 심각한 예금 인출 위기를 맞이하며 주가가 급락하고, 은행들이 줄줄이 파산하는 무서운 광경이 펼쳐졌다.
특히, 암호화폐 친화적인 Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank 등이 차례로 문을 닫았다. 안타까운 사실은 Silicon Valley Bank와 Signature Bank의 파산이 미국 역사상 두 번째와 세 번째로 큰 은행 붕괴 사건으로 기록되었다는 점이다.
연쇄 반응은 금세 나타났다. 3월 11일, 스테이블코인 서비스업체 Circle은 일부 자금이 실리콘밸리은행(SVB)에 예치되어 있었다고 인정하면서 시장에 공포감을 불러일으켰고, USDC는 디패깅 현상을 겪으며 디지털 자산 가격이 급락했다. 흥미롭게도 이번 은행 위기는 암호화폐 종사자들에게 사토시 나카모토가 비트코인을 발명한 원래 목적을 다시 한번 상기시키게 했다.
4월 (비트코인 가격: $29,233.21)
다양한 호재 정책 발표, 홍콩, Web 3.0 발전 의지를 보여줘
4월, 홍콩에서 글로벌 블록체인 컨퍼런스가 개최되었고, 동시에 홍콩은 다양한 호재 정책을 발표했다. 이러한 움직임은 홍콩이 Web 3.0을 수용하려는 결심을 보여줄 뿐 아니라, 전 세계 암호화폐 종사자들에게 홍콩의 암호화폐에 대한 우호적인 태도를 느끼게 했다. 이후 더욱 많은 기업들이 홍콩에서 정식 라이선스를 신청하기 시작했다.
이더리움, 상하이 업그레이드 실시
4월 12일, 이더리움 '머지(Merge)' 업그레이드 7개월 후, 이더리움은 동시에 상하이 업그레이드와 카펠라(Capella) 업그레이드를 실시했다.所谓卡佩拉升级，就是使初始存款时没有提供提款凭证的质押者有了提供凭证的能力，从而实现提款。将质押提现功能带到了执行层，使质押者能够将他们从 2020 年以来锁定的 1800 万枚 ETH 从信标链提现到执行层，实现可选择的全额提现或者质押收益提现，释放了质押代币的流动性。
상하이 업그레이는 가스비를 낮추지는 못했지만, EIP-3651, EIP-3855, EIP-3869 등을 시행하여 이더리움 개발자들과 블록 생성자의 가스비를 줄였다. 무엇보다 중요한 것은 이것이 작업증명(PoW)에서 지분증명(PoS)으로의 전환 과정에서 마지막 중요한 단계라는 점이다.
상하이 업그레이드 완료 후 일부 초기 스테이킹 참여자들이 인출 작업을 수행했지만, 전반적으로 보면 스테이킹 순유입이 순유출보다 여전히 크며, 스테이킹 물량과 검증자 수는 가속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
5월 (비트코인 가격: $27,210.35)
'밈(meme)'과 '도지(dog coin)' 열풍
4월 하순부터 암호화폐 시장 전체가 밈코인과 도지코인의 장으로 변모했다. 대시세 회복과 전반적 조정 속에서 5월 초에는 절정에 달했다. 그중에서도 가장 두드러진 존재는 페페(PEPE) 코인이었다.
Pepe 프로젝트는 4월 5일 첫 번째 트윗을 게시했으며, 4월 15일 Pepe 토큰을 출시했다. Pepe의 장점은 매우 분명하다. 우선 Pepe 토큰은 프리세일 없이 누구나 동등한 기회로 프로젝트에 참여할 수 있다. 또한 Pepe 토큰은 소각세(burn tax)가 없어 거래 과정에서 토큰이 소각되지 않는다. 더불어 Pepe는 스마트컨트랙트 권한을 포기하여 토큰의 발행과 거래가 더욱 탈중앙화됐다.
5월 6일, Pepe는 바이낸스에 성공적으로 상장하며 역대 최고 시가총액을 기록했고, 이후 점차 하락했다.
6월 (비트코인 가격: $29,500.06)
SEC, 자오창펑과 바이낸스 상대 소송 제기
6월 5일, SEC는 바이낸스, 바이낸스US, CEO 자오창펑(CZ)을 상대로 소송을 제기하며, 연방 증권법 위반 혐의로 미국 투자자들에게 증권을 불법 제공 및 판매했다고 주장했다.
6월 6일, 즉 바이낸스와 자오창펑에 대한 소송 제기 이틀 후, SEC는 코인베이스를 상대로도 소송을 제기하며, 코인베이스가 브로커, 국가 증권거래소 또는 결제기관으로 등록하지 않은 상태에서 증권으로 간주되는 여러 디지털 자산 거래를 제공했다고 주장했다.
이 두 소송 간의 관련성과 차이점에 대해서는 앞서 자세히 설명한 바 있으므로 여기서는 생략하겠다. 관심 있는 독자들은 직접 참고하시기 바란다.
Layer2, 부상의 길을 걷기 시작하다
6월 12일, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 최신 블로그 포스트에서 이더리움이 장기적으로 지속 가능한 발전을 이루기 위해서는 Layer 2 확장이 중요한 기술적 전환 중 하나라고 지적했다. 만약 이더리움이 한 왕국이라면, Layer2는 그 왕국 아래의 성邦(성도)과 같으며, 성邦의 발전 여부가 왕국의 흥망성쇠를 좌우한다고 설명했다.
Layer 2의 대표적인 프로젝트인 Arbitrum을 예로 들자. Arbitrum은 현재 Layer 2 생태계에서 TVL(총 가치 잠금량)이 가장 큰 프로젝트로, 전체 Layer 2 TVL의 50% 이상을 차지하고 있다. Layer2가 점점 성숙해짐에 따라 우리는 Layer 2의 TVL이 점점 더 커질 것이라고 믿어도 좋다.
7월 (비트코인 가격: $29,232.25)
해커 활동 계속, 각종 보안 사고 총 피해액 4억 달러 돌파
7월은 이름 그대로 '다사다난한 계절'이었다. 각종 보안 사고의 건수와 손실 금액이 6월 대비 크게 증가했으며, 올해 전체를 통틀어 봐도 7월의 암호화폐 업계 해킹 사건은 특히 많았다. 전형적인 보안 사고만 해도 30건 이상 발생했고, 관련 총 피해액은 4억 1500만 달러에 달했다.
예를 들어 크로스체인 브릿지 MultiChain에서 2.1억 달러 이상 유출; 오래된 Vyper 버전의 취약점으로 인해 여러 Curve 풀이 공격당해 6170만 달러 손실; Alphapo의 핫월렛에서 6000만 달러 도난; 암호화폐 결제 서비스 제공업체 CoinsPaid에서 3730만 달러 도난; 크로스체인 프로토콜 Poly Network가 공격당해 1010만 달러 손실 등이 대표적인 사례다.
8월 (비트코인 가격: $25,940.78)
Base 강력한 등장, Layer2 경쟁 구도 재편
8월, 암호화폐 거래소 코인베이스는 Optimism OP 스택 위에 이더리움 Layer 2 네트워크 'Base'를 론칭한다고 발표했다. Base는 코인베이스 내에서 육성될 예정이지만, 장기적으로 완전한 탈중앙화를 목표로 하고 있다.
소식이 전해지자마자 모든 소셜 미디어의 헤드라인을 장악했고, 파트너사인 $OP의 가격도 급등하며 3일 만에 40% 상승했다. Base는 OP 스택에 배포된 오피지티즘 메인넷 이후 두 번째 Layer 2이며, 슈퍼체인(Superchain)의 일부가 되는 것을 목표로 한다. 다만 Base 공식은 자체 토큰을 발행하지 않을 것이며, 가스비로 ETH를 사용할 것이라고 밝혔다.
비트코인 ETF 승인 지연
같은 시기 8월, SEC는 비트코인 ETF 승인 여부 결정을 또다시 연기했다. '또다시'라고 표현한 것은 이것이 SEC가 비트코인 ETF 출시를 처음 거부한 것이 아니기 때문이다.
所謂比特币 ETF，是基于比特币的交易平台交易基金。如果你购买了比特币 ETF，就等于你间接的购买了比特币，这两者的收益是完全一样的。比特币 ETF 会时刻追踪比特币的价格：比特币涨，比特币 ETF 涨；反之则跌。如果比特币 ETF 得以成行，会对加密货币行业产生深远而积极的影响。首先，它会降低投资门槛，吸引了大量散户投资者和机构投资者入局，带来更多的进场资金，从而产生更多的衍生品需求；其次，通过比特币 ETF 这一媒介，传统的基金公司也可以间接的持有比特币，这就相当于增加了投资比特币的资金。
BNB 가격 급락, 2022년 7월 이후 최저 수준 기록
8월 17일부터 BNB 가격이 급락하기 시작했다. 24시간 만에 BNB는 급격히 하락하며 5.34%의 낙폭을 기록, 230.85달러에서 218.51달러로 떨어졌다.
이번 BNB의 하락은 넓은 범위의 관심을 끌었으며, 많은 투자자들을 불안하게 만들었다. 어쨌든 이런 급속한 하락세로 인해 BNB 가격은 빠르게 2022년 7월 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 비록 BNB의 시가총액이 여전히 364.4억 달러로 암호화폐 시가총액 Top 10에 머물고 있지만, 하락 추세가 매우 뚜렷한 것은 부인할 수 없다.
9월 (비트코인 가격: $26,962.56)
Token2049, 싱가포르에서 성대하게 개막
9월 13일~14일, Token2049가 싱가포르 마리나 베이 샌즈 컨벤션센터에서 성대하게 개막했다.
Token2049는 업계 최정상급 행사로 알려져 있으며, 아시아뿐 아니라 전 세계적으로도 막대한 영향력을 행사한다. Token2049는 글로벌 규제 구도 변화, 암호화폐와 인공지능의 융합, 블록체인 확장성, 멀티체인 네트워크 및 프로토콜 상호운용성 등 현재 유행하는 주제와 핫이슈에 집중한다.
DWF Labs 급부상, 암호화폐 업계의 블랙호스로 등극
DWF Labs는 2022년 6월 설립된 웹3.0 투자 회사로, 자신을 세계 선도적인 암호화폐 마켓메이커 중 하나라고 주장한다. 이 회사는 50개 이상의 거래소와 프로젝트에 마켓메이킹 서비스를 제공했다고 밝혔으며, 2021년에는 Mask Network, YGG, Synthetix, TON, Radix 등을 포함한 여러 프로젝트에서 약 1조 5천억 달러 규모의 디지털 자산을 거래했다고 한다.
사실 2023년 이전까지 DWF Labs는 주목받을 기회가 거의 없었다. 그러나 올해 들어 DWF Labs는 활발히 움직이며 여러 프로젝트의 마켓메이킹에 참여하면서 큰 관심을 받기 시작했다. 이러한 의문과 관심은 9월에 절정에 달했다. Token2049 기간 중 개최된 'Web3 Connect' 포럼에서 DWF Labs가 GSR, Wintermute, OKX와 함께 마켓메이커로서 토론회에 초청되었다. 그러나 이후 GSR은 트위터를 통해 "DWF Labs는 우리와 같은 무대에서 토론할 자격이 없다. 실제 마켓메이킹 능력과 경험, 진정한 투자 능력과 의도가 없기 때문"이라고 밝혔다. GSR의 입장에 대해 Wintermute CEO Evgeny Gaevoy는 해당 트윗을 '좋아요'하며 자신들도 DWF Labs와 협력하지 않겠다고 표명했고, OKX는 명확한 입장을 표명하지 않았다.
10월 (비트코인 가격: $34,639.77)
SBF 첫 재판, FTX 사건의 여러 세부사항 공개
미국 동부 시간 10월 4일 수요일, SBF 재판이 뉴욕 맨해튼 연방 법원에서 첫날 심리를 시작했다.
FTX의 붕괴로 인해 한때 암호화폐 업계 거물이었던 SBF(Sam Bankman-Fried)는 몰락했으며, 자신의 운명을 결정할 재판을 받아야 했다. 이번 첫 재판에서 FTX 사건과 관련된 많은 세부 내용들이 공개되었다. 예를 들어 미국 사법부 보조 검사 Nathan Rehn은 FTX가 세계에서 세 번째로 큰 암호화폐 거래소였던 당시, SBF 본인이 극도로 부정직했으며, 여자친구와 주변 친구들에게만 진실을 털어놓았고, "전 세계에 거짓말을 했다"고 밝혔다.
11월 (비트코인 가격: $37,723.96)
SBF, 7가지 혐의 전부 유죄 판결
15일간의 증언과 4시간 반의 평의를 거쳐 배심원단은 FTX가 전신사기, 사기 공모, 자금세탁 공모 등 7가지 혐의가 모두 성립된다고 판단했다. 이는 '두 번째 신발'도 떨어진 셈으로, SBF의 모든 혐의가 유죄로 확정되어 유죄 판결을 받게 되었다. 일부 법률 전문가들은 법원이 피고에게 다소 유리한 판결을 내리더라도 SBF는 최소 30년의 징역형을 받을 것이라고 예측했다.
연준, 금리 인상 일시 중단하나, 향후 금리 인상 가능성 배제하지 않아
이미 2023년 10월부터 연준의 여러 고위 관계자들이 비둘기파적인 발언을 하며 금리 인상 중단을 지지했다. 11월 1일, 연준의 통화정책 회의는 연방기금금리 목표 범위를 5.25%~5.50%로 유지하기로 결정하며 금리 인상 발걸음을 다시 한번 멈췄다. 연준 의장 파월은 의사결정 회의 후 기자회견에서 인플레이션이 여전히 목표치보다 훨씬 높다며, 연준은 현재 미래 금리 인하 문제를 고려하거나 논의하지 않고 있다고 밝혔다.
하지만 11월 9일, 연준은 기존 방침을 바꾸고 매파적인 발언을 하며 필요할 경우 추가 금리 인상을 통해 인플레이션을 장기 목표치인 2%로 낮추겠다고 밝혔다.
대결 종료, 자오창펑 유죄 인정 및 처벌 수용
11월 22일 새벽, 미국 사법부는 기자회견을 열고 바이낸스와 합의했다고 발표했다. 합의의 대가로 바이낸스와 그 최고경영자 자오창펑(CZ)은 미국 연방 기소에 유죄를 인정하며, CZ는 바이낸스 CEO직에서 사임하고 구속될 예정이며, 바이낸스는 43.68억 달러의 막대한 벌금을 지불해야 한다. 이는 미국 재무부 역사상 최대 규모의 벌금이 되었다.
관련 언론 보도에 따르면, 자오창펑은 미국 사법부와 협의를 통해 형사 및 민사 기소에 대해 유죄를 인정하기로 했으며, 이에 대한 대가로 회사의 계속 운영 가능성이 보장될 수 있을 것으로 보인다. 또한 자오창펑은 바이낸스의 지분 대부분을 유지할 것으로 알려졌다. 당일 저녁, 자오창펑은 1.75억 달러를 내고 보석으로 풀려났으며, 형량 선고 청문회는 2024년 2월 24일 오전 1시(북경 시간)로 정해졌다.
12월 (비트코인 가격: $?????)
2023년 암호화폐 업계의 지난 11개월간 주요 사건 정리는 여기까지다. 그 사이 일어난 이야기들은 참으로 많았다. 긍정적인 것도 있었고, 부정적인 것도 있었으며, 호재도 있었고 악재도 있었다. 2023년을 완전히 마무리하기까지 이제 20여 일이 남았다. 이 20여 일 동안 암호화폐 업계에 또 어떤 뉴스와 이슈들이 등장할지, 우리는 지켜볼 수밖에 없다.
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