JPEX 사기 수법 해부: 신장 팔아 추가 매수, 안 오르면 손해배상, KOL 월 수백만 원 벌이
저자: Carl
편집: junge
"절대 JPEX에서 문제가 생길 거라고는 생각도 못 했다!"
많은 JPEX 사건 피해자들에 따르면, JPEX는 규제를 준수하는 거래소였고, 다수의 유명 인사와 KOL들이 후원했으며, 홍콩 지하철과 거리 곳곳에 광고가 붙어 있어 "믿지 않을 수 없었다".
JPEX 사건 발생 후, 피해자들은 KOL들이 사용한 전형적인 수법을 깨달았는데, 모두 과장되고 허위된 홍보였다.
"신장을 팔아서 추가 매수하고, 아내와 부모님, 자녀의 돈까지 빌려서 추가 매수하라", "올해 목표가는 0.1U, 안 오르면 내게 찾아오라", "백배 코인 기회, 올인하라", "시가총액이 USDT나 BNB를 넘을 수도 있다"... 등등.
사건 이후, JPEX와 관련된 KOL들은 자신들도 피해자라고 주장하지만, 경찰의 조치를 보면 거의 모두 공모 사기 혐의를 받을 가능성이 크다. 실제로 KOL들이 JPEX를 열심히 홍보한 배후에는 JPEX로부터 받은 막대한 수익이 있었다.
일부 피해자들은 JPEX가 처음부터 사기였을 가능성이 있다고 말하며, 거래소란 것은 단지 위장일 뿐이었다고 지적한다.
1. 올인, 최소 3배 수익률
10월 8일, 'Hong Coin 강비(Hong Coin 讲币)'의 창립자인 '동기(东记)' 차이 샤오둥(Cai Xiaodong)가 홍콩으로 돌아오는 공항에서 체포되었으며, 현재까지 JPEX 사건 관련하여 28명이 체포되었다.
동기의 체포 소식에 대해 JPEX 피해자 하덴(Haden, 가명)은 전혀 놀라지 않았다. 그는 "JPEX를 극찬하다가 갑자기 JPEX와는 절연하겠다며 태도를 돌변한 것을 보면, 한 번 저지른 일에는 책임을 져야 한다"고 말했다.
그 이전에 차이 샤오둥은 소셜 미디어를 통해 "나는 JPEX와는 결코 함께하지 않겠다"고 밝혔으며, 자신 또한 JPEX 사건으로 "자산의 95% 이상을 잃었다"고 고백하면서, 평생 가장 잘못한 일이 바로 JPEX라는 사기 플랫폼을 믿었던 것이라고 표현하기도 했다.
하덴은 다수의 JPEX 피해자 중 한 명이다. 올해 이전까진 그저 가상화폐에 대해 들어본 정도였고 실제 거래는 해본 적 없었지만, 이번 JPEX 사건에서 "한 번에 수십만 달러를 잃었고, 앞으로는 가상화폐에 다시는 손도 대고 싶지 않다. 거의 가족들에게 욕을 다 먹을 지경이다."
JPEX의 사기 행각에 대해 하덴은 "처음 접했을 때부터 의심은 했지만, 여러 이유로 결국 스스로 믿게 되었다"고 말했다.
올해 3월, 하덴은 친구 소개로 Web3 세미나에 참석하게 되었고, 동기가 JPEX의 장점과 수익률 등을 설명하며, 자신이 과거 JPC에 4차례 올인했던 경험을 언급하면서, 매번 완벽하게 진입해 최소 3배 이상의 수익률을 달성했다고 밝혔다.
"최소 3배 수익률이라니, 불가능하다고 생각했습니다." 이것이 하덴의 첫 반응이었지만, 친구의 설득으로 일단 그룹에 들어가 상황을 살펴보기로 결정했고, 앱을 다운로드한 후 1,000홍콩달러를 충전했다.
"그때는 운 좋으면 이길 수도 있다는 마음이었죠. 1,000원 정도면 잃어도 감당할 수 있고, 어쩌면 벌 수도 있으니까, 돈 버는 기회를 놓칠 수는 없잖아요."
JPEX 플랫폼 코인인 JPC를 구매한 후, 하덴은 매일 이자를 받았고, JPC 가격도 상승하면서 매우 들떴다.
나중에 하덴은 친구를 통해 더 많은 JPC를 구매하고 노드에 스테이킹하면 연간 수익률이 60%를 넘을 수 있다는 사실을 알게 됐지만, 몇 만 달러를 충전해야 하는 만큼 망설였다.
5월, 동기는九龙灣 국제전시컨벤션센터에서 "JPC 6월 라이선스 발급 후의 미래"라는 주제로 강연을 열었다. 동기는 홍콩이 새로운 라이선스 제도를 도입할 예정이며, JPEX가 상장기업과 공동으로 라이선스를 신청하고 있으며, JPC는 곧 폭발적인 성장기를 맞이할 것이며, 2024년 목표가는 10배 상승이라고 발표했다.
강연에서는 당일 한정 프로모션인 '동관의 약속(东馆之约)'도 진행됐다. 해당 날짜에 정해진 금액 이상의 USDT로 환전하면 참여할 수 있었고, 동기는 2024년 1월 1일 기준 JPC 가격이 0.02U 미만일 경우, USDT 환전 금액의 30~50%를 보상해주겠다고 약속했다.
하덴의 회상에 따르면, 1,500명을 수용할 수 있는 강연장은 거의 만석이었고, 분위기는 매우 뜨거웠다. 동기는 감정을 자극하는 투자 스토리들을 공유하며, 모두 JPC는 오를 수밖에 없다고 믿었다. "동기 본인이 손해 봤을 경우 보상하겠다고 말했는데, 당시 분위기상 현장에서 누군가 의문을 제기했다면 오히려 맞을지도 모른다고 느낄 정도였습니다."
결국 하덴이 추가 매수를 결심하게 만든 건 동행한 친구의 말이었다. "홍콩 정책이 지원하고, 지하철과 거리 곳곳에 JPEX 광고가 널려 있고, 유명 인사들이 줄줄이 홍보하는데, 어떻게 가짜가 되겠어?" 하덴 역시 이전부터 홍콩 지하철, 버스, 거리, 빌딩 외벽의 대형 포스터 등에서 JPEX 광고를 많이 봐왔다.
결국 하덴은 5만 홍콩달러를 충전해 JPC 노드가 되었다. 그는 "저는 비교적 적게 충전한 편입니다. 많은 사람들은 10만, 수십만씩 추가 매수했어요."
그 후 하덴의 계정에 있는 가상화폐는 계속 늘어났고, 커뮤니티의 열기는 더욱 고조되었으며, 더 많은 사람들이 계속해서 추가 매수하면서 하덴은 자신의 결정이 옳았다는 확신을 갖게 되었고, 이후에도 여러 차례 추가 매수를 했다.
"문제가 나지 않았다면, 내 가상화폐 가치는 이미 20만 달러를 넘겼을 것이다. 하지만 지금은 거의 제로에 가깝다."
10월 4일, JPEX는 68%의 사용자가 동의했다고 주장하며 "DAO 이해관계자 배당안"을 발표했다. JPEX 플랫폼은 DAO 형태로 운영을 전환하고, DAO 배당권을 가진 자는 투표권을 가지며, 배당권을 구매하는 사용자는 순차적으로 플랫폼 수익을 배당받을 수 있다고 했다.
하덴은 "이건 완전한 사기입니다. 저는 투표한 적도 없고, 주변 사람들도 대부분 투표하지 않았는데, 어디서 68%가 나온 겁니까?"라고 말했다.
더욱 믿기지 않는 것은, 하덴이 JPEX 플랫폼에 보관하고 있던 다른 가상화폐인 USDT, ETH 등이 모두 자동으로 JPC로 전환되었다는 점이다.
현재 JPEX 플랫폼상 JPC 가격은 0.008U로, 반 토막 이상 떨어졌으며, USDT로 환전할 수 없고, 인출도 불가능한 상태다.
2. 신장 팔아서라도 추가 매수, 안 오르면 내가 배상
여러 피해자들이 Techub News에 비슷한 경험을 전했다. 수법은 거의 동일했으며, JPEX 투자 수익에 대한 홍보는 매우 과장됐다.
피해자 사비아(Savia, 가명)는 "비소(Bi Shao)라는 사람은 가장 과장된 말을 서슴없이 한다"고 말했다.
비소는 가상화폐 커뮤니티의 KOL로, '비샤오'(币少爷), 'BSY'라고도 알려져 있다. 언론 보도에 따르면, 비소는 수영 강사 출신으로 휴대폰 절도 혐의로 사회봉사 160시간을 선고받았으며, 2015년경 비트코인 투자로 여덟 자리 수의 수익을 올리면서 첫 자금을 마련했고, 스스로를 '홍콩 블록체인 1호'라고 칭한다.
사비아가 공개한 바에 따르면, 비소는 커뮤니티에서 유행한 영상에서 "JPC 가격이 떨어지면 추가 매수해야 한다. 10%, 20%, 30%, 40% 떨어져도 추가 매수하고, 50% 이상 떨어지면 신장을 팔아서라도 추가 매수하라. 60%, 70% 떨어지면 아내, 부모님, 형제들의 돈까지 빌려 모두 추가 매수하라. 올해 JPC 목표가는 0.1U, 안 오르면 내게 찾아오라"고 말했다.
비소는 한 행사에서 JPC 체인의 중요성이 홍콩 인프라에 견줄 수 있다고 언급하며, "담력만 있다면 누구나 나처럼 될 수 있다"고 말했다.
비소는 또 다른 KOL인 임작(Lin Zuo)과 함께 라이브 방송을 하기도 했는데, 임작은 '홍콩 미래 특수지사'로 홍보되기도 했다.
언론 보도에 따르면, 임작은 JPEX 사건에서 보석으로 풀려난 후 "매번 그런 일을 겪고 나면 나는 더욱 강해진다. 궁극의 목표는 홍콩 특수지사다"라고 말했다.
임작은 이전에도 논란을 일으킨 바 있는데, 살인 사건을 무감각하게 이용해 마케팅을 하다가 보험회사에서 해고됐으며, "港姐 대부분은 못생겼다", 여자친구의 반누드 사진 공개, 천카이린이 남동생과 친혈육이 아니라고 주장하며 DNA 검사를 위해 100만 원을 제공하겠다는 등의 발언으로 논란을 일으켰다.
또 다른 피해자 아도(아도, 가명)에 따르면, 임작은 스스로를 '가상화폐계 교주'라 칭하며 JPC의 시가총액이 향후 USDT와 BNB를 넘어설 것이라고 홍보했고, 자신이 이미 JPC에 대규모 투자(700만 홍콩달러 이상)를 했다고 밝혔다.
올해 7월, 임작은 공식적으로 JPEX 파트너로 신청했다고 발표했다. 다수의 피해자들은 임작과 JPEX의 관계가 특별하다고 지적한다.
한 피해자가 공개한 바에 따르면, 임작은 자신의 커뮤니티 이름을 '가상화폐계 정의동맹'으로 바꾸고, 홍콩 가상화폐계의 허위 정보에 맞서 싸우겠다고 선언했지만, 실상은 JPEX의 명예를 회복하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 일부가 지속적으로 JPEX의 문제점을 폭로하자, 임작은 그들을 모욕하고, 누군가 막대한 돈을 주고 JPEX를 흑화시키는 자들을 고용했다고 주장했다.
또한 임작은 자신의 OTC 매장이 다양한 거래소에서 거래를 지원한다고 주장했지만, 실제로는 고객에게 JPEX를 통한 거래만 권유했으며, 그 이유로는 "불법 자금이 많아 JPEX와 협력 중이라 자금 안전을 보장받을 수 있고, 애프터서비스도 더 잘 제공된다"고 설명했다.
JPEX의 리스크에 대해서는 소셜미디어에서 "유일한 리스크는 플랫폼의 폐쇄뿐이다. 그러나 내 눈과 분석에 따르면, 이런 추세라면 매우 안전하다"고 주장했다.
JPEX를 홍보한 KOL 및 기관 중에서 가장 큰 영향력을 행사한 곳은 암호표(CryptoPARD)일 것이다. 한 피해자의 말에 따르면, 암호표는 수만 명의 고객을 보유하고 있으며 거의 모두가 JPEX를 사용하고 있다. 이를 감안하면 JPEX 피해자의 수는 경찰이 발표한 2,000명 이상의 신고 건수보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.
암호표 공식 웹사이트에 따르면, 홍콩 최초의 암호화폐 학원으로旺角과尖沙咀에 지점이 있으며, 창립자이자 CEO는 샤오룽(Xiao Long, 진샤오롱)이다. 언론 보도에 따르면, 10월 5일 진샤오롱과 암호표의 전직 이사가 홍콩 경찰에 체포되었다.
3. 월 수백만 원 벌이, 거래소는 사실상 위장수단?
JPEX 사건 발생 이후 논란이 끊이지 않고 있으며, 피해자들도 혼란스러워하고 있다.
하덴은 Techub News에 "왜 이렇게 많은 유명 KOL들이 JPEX를 후원했는가? 왜 홍콩 지하철, 버스, 거리 곳곳에 JPEX 광고를 게재할 수 있었는가? 전 홍콩에 걸쳐 그들의 광고가 널려 있는데, 안 믿을 수 있겠는가? 이에 대한 설명이 필요하다"고 말했다.
피해자 아도는 KOL들이 열심히 홍보한 배후에는 JPEX가 KOL들에게 막대한 이익을 약속했기 때문이라고 본다.
아도는 Techub News에 JPEX가 KOL들에게 제공한 월급 기준을 담은 것으로 보이는 스크린샷을 공개했다. 해당 스크린샷에 따르면, 50명 이상의 하위 회원을 모집하면 JPEX 파트너가 될 수 있으며, 하위 회원의 자산 총액이 6만 U를 초과하면 월 2,000~2,500달러를 받을 수 있고, 하위 회원이 200명을 넘고 자산 총액이 50만 U를 초과하면 월 약 2만 달러를 받을 수 있다.
임작은 소셜미디어에서 자신이 5,000명의 학생을 가르쳤으며, "보험 고객들이 다시 찾아오고, 50만, 수십만 단위의 고객들이 이틀 연속 두 자릿수로 나타났다"고 밝혔다. 이전에 보험업을 할 때 월 평균 수입이 30만 원이었고, 지금은 월 수입이 백만 원을 넘는다고 말했다.
또한 언론 보도에 따르면, JPEX와의 협력을 거부했던 KOL 백병(White Soldier)은 올해 6월 JPEX로부터 연봉 수천만 원에 달하는 제안을 받았다고 폭로했다. 플랫폼과 암호화폐 홍보를 위해 1년 내 10여 개의 영상을 제작하는 조건이었다. "나 같은 인지도에도 수천만 원을 제안했는데, 다른 유명 연예인들은 얼마나 받았겠느냐?"
하덴은 "현재 JPEX를 홍보한 KOL들과 유명인들은 처벌을 받고 있지만, 지하철, 버스, 거리의 광고에 대해서는 아무도 책임지지 않고 있다. 만약 그렇게 많은 광고가 없었다면, 많은 사람들이 JPEX를 믿지 않았을 것이고, 그렇게 많은 피해자가 생기지도 않았을 것이다"고 말했다.
언론 보도에 따르면, 광고업계 관계자는 올해 중순 JPEX로부터 광고 의뢰를 받았다고 전했다. "그들은 돈을 아끼지 않았고, 일곱 자릿수도 지불할 준비가 되어 있었지만, 문제는 우리가 회사 문서, 데이터, 광고 포인트 및 방향성 자료를 요청했지만 계속 제출하지 못했고, 그냥 'JPEX는 정말 대단하다'는 말만 반복해 회사 배경에 의문을 품게 되었고, 결국 협업을 하지 않았다."
아도는 "JPEX는 진정한 의미의 암호화폐 거래소가 아니다. 거래소란 것은 단지 위장일 뿐이다. 대표자가 누구인지조차 알려지지 않았고, 소문에 따르면 홍콩에서 태어나고 교육받은 '천왕지왕(千王之王)'이라는 인물인데, JPEX의 운영 방식은 다른 모든 거래소와 크게 다르다. 다른 거래소는 거래 수수료를 기반으로 리베이트를 제공하지만, JPEX는 하위 회원의 자산 총액을 기반으로 리베이트를 지급한다. 이는 마치 사람을 끌어들이는 방식으로 이익을 나누는 자금 피라미드와 매우 유사하다"고 지적했다.
JPEX 공식 홈페이지에 따르면, 리베이트는 등급에 따라 최대 10만 U까지 가능하며, 등급은 초대 인원 수와 유효 초대자의 평균 자산과 관련이 있다.
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