TechFlowの報道によると、9月23日、欧州当局は100人以上の犠牲者から少なくとも1億ユーロ（約1億1800万ドル）をだまし取った大規模な暗号資産詐欺事件を摘発したとAFP通信が報じた。
欧州司法協力機関Eurojustが調整を担当し、スペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアなどで警察が一斉捜索を行い、主犯を含む容疑者5人が逮捕された。
詐欺グループは、専門的に設計されたオンライン・プラットフォームを通じて、暗号資産投資に対する莫大なリターンを約束して被害者を騙し、得た資金をリトアニアに送ってマネーロンダリングを行っていた。投資回収を試みた犠牲者には追加費用の支払いを要求した後、詐欺サイトは姿を消し、投資家は大部分またはすべての資金を失った。
この詐欺事件は2018年以降継続しており、23か国に関与し、犠牲者の多くはドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの欧州諸国出身である。主犯格の容疑者は大規模な詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われている。
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