TechFlow報道によると、3月29日、湖南省郴州市の警察当局は最近、宅配便の中継拠点で詐欺関連の荷物7件を摘発し、310グラムの金塊を押収した。
この金塊は、トマトケチャップやボディローションなどの日常品に隠されていた。被害に遭った人々は全員、同一の詐欺手法に巻き込まれていた。
調査によれば、犯罪者は「感情的つながり＋偽装投資プラットフォーム」という複合的手法を用いて詐欺を実行していた。まず、マッチングアプリなどを通じて被害者と親密な関係を築き信頼を得た後、内部情報をもとにした投資を名目に、被害者に金塊の購入を誘い、指定された住所へ郵送させるという手口だった。この投資プラットフォームはすべて偽造であり、プラットフォーム上に表示される収益データは、管理者側がバックエンドから任意に改ざん可能であった。また、被害者の資金は「カーゴ・ランナー（荷物受け取り担当者）」が荷物を受け取った後に、仮想通貨への両替や海外口座への送金など、複数段階の資金移動を経て、最終的に海外の詐欺グループへと流れ込んでいた。
警察当局は、こうした手口を「二つの金（金塊・現金）を送る」ことから「ニキンソウゲン」と呼ぶ新たな投資詐欺として特定し、一般市民に対し、「高リターンをうたい文句とする投資勧誘には、常に高い警戒心を持つ必要がある」と注意喚起している。現在、押収された金塊は順次被害者へ返還されており、事件の捜査はなお進行中である。
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