TechFlowの報道によると、12月14日、経済観察報は「バーチャル資産フォロートレード」を名目にしたユージー金融有限公司が「ソフトランアウェイ（資金持ち逃げ）」状態にあることを報じた。このプラットフォームは、傘下のバーチャル資産取引アプリHSEXなど複数のアプリケーションを通じて、投資家に対して1日の利回り1％、30日間の累計収益が高額で370.6％に達すると約束し、さらに下線の開拓を求めそれに応じて高額報酬を与えることで、ピラミッド型のネズミ講詐欺構造を形成していた。
12月8日、投資家は利益の引き出しには口座残高の20％に相当する「自己証明保証金」の支払いが必要であるとの通知を受け取り、出金手数料も従来の10％から30％へと引き上げられた。このプラットフォームは会員数300万人を誇ると宣伝しており、最低投資額7400元を基準に計算すれば、資金規模は200億元を超える可能性がある。
広東省信宜市違法金融活動防止・取締連携会議事務所はすでにリスク警告を発出し、ユージー金融が国家の金融監督当局から業務許可ライセンスを取得していないこと、またHSEXアプリケーションについても何らの承認または届け出もないことを確認した。香港証券取引所も、当該企業および関連アプリケーションを疑わしいウェブサイトとしてリストアップしている。
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