TechFlow 消息、12月14日、正義網は『刑事事件に関連する仮想通貨の多重的司法処置ルートの確立』という記事を発表した。この記事では、刑事事件に関連する仮想通貨の司法処置ルートを整備することを提唱している。
第一に、第三者機関の法的地位と役割分担を明確化する。今後の立法において、第三者機関を司法競売補助人の範疇に含め、「一回性・特定対象・非公開入札」という特別資格を与えるべきである。
第二に、技術基準と手続規範の二重体系を構築する。最高人民法院および最高人民検察院が金融監管当局と共同で二重基準を発表すべきであり、価格評価については取引日前20日の平均価格または被害者の取得コストを基準とし、ブロックチェーン上での証拠保存フォーマットを統一する。換価所得は直ちに財政専用口座へ移転し、資金が再び仮想通貨の投機ルートに戻るのを防止する。
第三に、検察監督と権利保障の全過程における連携を強化する。検察機関が処置プロセスに全過程で参加し、第三者機関に対して定期的に処置進捗報告を提出させ、権利告知および異議申し立てメカニズムを構築する。
第四に、差別化された処置モードの探索を行う。換価、破棄、返還という3種類の処置措置を状況に応じて使い分け、被害者の財産返還に関わる案件については、優先的に特定対象入札による換価方式を採用し、換価収益が十分な賠償額となるよう確保する。例えば、詐欺被害後にまだ換金されていないステーブルコインについて、被害者が元のコインでの返還を希望する場合、規定に合致すれば直接返還を行い、為替変動による損失を回避できる。違法物品の没収に関わる案件については、破棄または技術的封印方式を採用し、市場への再流通を防止する。マルチ商法や賭博に専用されたトークンのように流動性が低く市場の深さが不足している場合、強制的に換価すると価値が下落する可能性があるため、法に基づいて破棄し、裁判文書に破棄記録を明記する。犯罪収益が合法的な投資と混在している高額通貨については、換価を優先的に適用し、損失の最大限の回復を目指す。また、事件金額が小さかったり、技術的追跡が困難なケースについては、簡略化された処置手順の導入を検討する。例えば、流れの経路を完全に特定できない場合でも、関連証拠を総合的に判断して、事件に関係する仮想通貨の価値および帰属を認定する「総合認定方式」などである。
なお、正義網は中華人民共和国最高人民検察院検察日报社が主催するインターネット総合サービスプラットフォームである。本記事の執筆者はそれぞれ北京市人民検察院第三分院機関党委員・一級調査員、首都経済貿易大学法学院教授・博士課程指導教員、同大学廉政法治研究センター研究助手である。
