TechFlowの報道によると、10月20日、ブルームバーグが伝えたところでは、米国国土安全保障捜査局（HSI）が最近、中国の組織的犯罪グループが、米国の小売市場で最も基本的な金融商品であるギフトカードを利用して、数十億ドル規模の違法資金を米国から中国へ移転する複雑なマネーロンダリングネットワークを構築したことを明らかにした。
調査によれば、これらの犯罪組織の米国内メンバーは、盗難されたギフトカードの残高を使ってiPhoneやノートパソコンなどの高価値商品を購入し、その後それらの商品を中国へ運んで転売して利益を得ている。このマネーロンダリングネットワークにはモバイルウォレットや暗号通貨など複数の金融ツールも関与しており、完全な国際的な違法資金流通チェーンが形成されている。
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