58Coin取引所の職場が捜索され、「10台近い警察車両が数百人を連行」
TechFlow厳選深潮セレクト
58Coin取引所の職場が捜索され、「10台近い警察車両が数百人を連行」
ブルーウェール財経が58Coinの上海にあるオフィスを取材したところ、会社には既に誰も勤務しておらず、オフィスのドアは閉ざされたままであった。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察このほど、暗号資産取引所58Coinのユーザーが、出金ができなくなっていると指摘している。
ブルージャーナル財経は58Coinの上海にあるオフィスを現地調査したところ、すでに誰も勤務しておらず、事務所のドアは閉ざされていた。フロントには具体的な会社名は掲示されていないが、周囲に残された物品には「58Coin」の文字が確認できる。関係者や周辺住民によると、先週半ば、10台以上の警察車両が現場に入り、従業員全員約200人が連行されたという。ブルージャーナル財経の取材では、一部の従業員がすでに釈放されていることが分かっている。
また、58Coinに関連する別の現地オフィスでも従業員が連行されており、上海市内における同社の400人にのぼる従業員が影響を受けたとの情報もある。
さらに、58Coinは西安および北京にも拠点を持っている。西安支店の従業員は投資家に対して営業が継続中だと伝えており、ネット上には北京オフィスが通常営業している様子を写した画像も存在する。複数の情報筋によれば、2020年12月に深センで開催されたブロックチェーン会議において、58Coinの幹部が警察に連行された疑いがある。しかし、58Coinの実質的支配者が現在も拘束されているかどうかについては、まだ明確な結論は出ていない。
58Coinの公式サイトによると、同プラットフォームは2017年11月にマーシャル諸島共和国で設立され、日本、ニュージーランド、香港などにオフィスを構えている。2019年末、上海当局は仮想通貨取引所に対する調査・取り締まりを開始した。当時、バイナンス（Binance）取引所が上海に拠点を持つことが報じられたが、現在は臨港に研究機関を設置している。2017年に中国がICOを禁止して以降、多くの取引所はサーバーを海外に移転し、本社も国外に置くと公表していた。
かつて上海での営業が報じられた他の取引所と同様に、58Coinのフロントには一切の標識がなく、建物内にもプラットフォーム名の案内板はない。正面玄関以外の室内の窓や扉はすべてすりガラスになっており、高いプライバシーが確保されている。
ある文書には会社のコンプライアンス要件らしく、「58Coinの従業員は会社および個人情報を漏らしてはならず、これは投資取引に関するものであるため、不必要なトラブルを避けるため」と記載されている。現時点で判明しているのは、58Coinには多数の営業担当者がおり、仕事内容として複数のWeChatやQQアカウントを作成し、人々をグループに招待してデモ口座での取引成績を公開することで新規ユーザーの登録と入金を誘導していることだ。入手した従業員向けガイドラインによると、営業担当者は少なくとも5つ以上のWeChatアカウントを持ち、メインアカウント、業務用アカウント、顧客用アカウントを分け、そのうち顧客用アカウントは同業者のグループに入るために使用するとされている。
ユーザーの話では、このプラットフォームは主に営業担当者によって規模を拡大しており、同時に手数料も非常に低い。58Coinは自社の先物取引、取引所、マイニングプールの各事業が業界トップであると宣伝しており、取引手数料は片道0.015％で全ネットワーク最低水準と主張している。一方、主要な取引所の中には手数料が0.1％に達するところもある。
58Coinのアプリ内には多種多様な先物取引商品およびクラウドマイニング製品が含まれており、ビットコイン算力プラットフォームではマイニングマシンの販売・管理委託およびクラウドマイニングサービスを提供している。
未確認の情報によると、58Coinはクライアントの損失を自社利益とする「カスタマーロス食い」が指摘されており、資金プールや「豚殺し詐欺（殺猪盤）」、先物取引の指導者（帯単老師）と協力して運営しているという。顧客が損失を出すと、その顧客を紹介した営業担当者は対応するインセンティブを得るとされる。また、それらを裏付けるかのような曖昧な被害届受理通知書や受領証も公開されている。関係者によると、警察は58Coinを金融詐欺に関与していると見なしている可能性があるが、現時点では公式発表はない。すでに投資家が詐欺被害として地元警察に通報している。
58Coinは独自のプラットフォームトークン「58コイン（58B）」も発行しており、2018年に上場した。「Feixiaohao（非小号）」のデータによると、58Bは同年12月に史上最高値の0.16元まで上昇したが、その後下落し、現在は0.1元前後で推移している。投資家の一人は、実質的支配者のリターン保証を信じて58Bを購入したものの、価格が暴落し甚大な損失を被ったと語っている。中心化取引所が発行するプラットフォームトークンは、発行枚数や焼却量などの情報が透明性に欠け、発行側による価格操作の余地があるとされる。
58Coinの暗号資産先物商品も疑義を呈されており、過去に公開された画像では、複数の先物取引ペアにおいて価格が急激に変動（「針刺し」）する事象があり、ユーザーの資産が強制決済（ロスカット）された例がある。他にも複数の取引所が同様の問題に直面している。
現在、58Coinのオンラインカスタマーサポートは「混雑中」と表示されており、メッセージの送信しかできない状態だ。公式ユーザー群では、一部が出金が完了したと報告している一方で、3日経っても出金が反映されていないとの声もある。
2019年、ブルージャーナル財経は58Coinに関連するユエンプー投資（元普投資）傘下の商品「新三板リーディング5号」が換金不能になり、関連企業が連絡不能となったことを報じ、その後、取引所を通じて再び活動を始めたと指摘していた。
オフィスに正式な法人名が記載されていないものの、複数の求人情報から、58Coinに関連する企業には北京ホンインテクノロジー有限公司（以下「ホンイン科技」）とテンビー科技有限公司（以下「テンビー科技」）があることが判明している。これらはそれぞれ北京と上海に登録されており、背後にはいずれも張強（チャン・チアン）がいる。現場を訪れた投資家が提供した情報によると、西安のオフィスはわずか2名の個人と関連付けられており、実態は名ばかり会社（ペーパーカンパニー）に近い。
関係者によると、58Coinは張強を中心とした「家族経営」的な企業構造になっている。天眼查のデータによると、ホンイン科技の現代表取締役は路強（ルー・チアン）であり、上海ユエンプー投資管理有限公司（以下「ユエンプー投資」）の代表取締役でもあり、テンビー科技の株主でもある。徐佐（シュー・ツォー）はかつてホンイン科技およびテンビー科技の代表取締役を務めていたが、テンビー科技の現代表取締役は徐敬坡（シュー・ジンポー）に変更されている。2018年以前に徐佐がホンイン科技の代表取締役を辞任し、路強が後任として就任した。同時に、旧株主であった上海亓坤情報科技有限公司（以下「亓坤信息」）と上海玓晟情報科技有限公司（以下「玓晟信息」）も、路強が100％所有する形に変更された。
現在、玓晟信息の主要人物および株主はいずれも張姓の人物が務めている。亓坤信息が出資していた上海川茂資産管理有限公司（以下「川茂資産」）の元代表取締役は徐咪咪（シュー・ミーミー）だったが、2020年12月に変更された。ホンイン科技およびテンビー科技の監査役はいずれも徐咪咪が務めている。
創業者である張強は、すでにユエンプー投資および川茂資産の代表取締役を退任している。2019年6月、中国証券投資基金業協会（AMAC）が発表した所在不明の疑いのある企業リストに川茂資産が含まれていた。ユエンプー投資は以前に私募基金管理資格を取り消されており、現在、上記2社はAMACの私募基金管理者リストからは除外されている。
中投オンライン（Zhongtou Online）も関連があるとされている。天眼查の情報によると、中投オンライン株式会社（以下「中投オンライン」）の会長は張強で、登録地は上海となっているが、天眼查はこれをユエンプー投資の創業者とは直接関連付けていない。一方、川茂資産はブランド商品として「中投オンライン」を登録していた。公開記事『120億元を築くには？―ユエンプー投資創業者・張強の七つの武器』では、2つのプラットフォームが張強の指揮下にあると紹介している。この記事によると、張強は2011年に貴金属投資を始め、ユエンプー投資の成長期に、ベテラン私募投資家として中投オンラインを創設したとされる。
ユエンプー投資は2014年に設立され、「新三板」への投資を主に行い、「新三板リーディングシリーズ」などの商品を展開していた。当時のカスタマーサポートがブルージャーナル財経に説明したところによると、現在の新三板市場の状況が芳しくないため、会社は買い手を探しており、契約により譲渡する予定であるという。現在、ユエンプー投資の公式サイトはアクセスできない状態だ。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
