裁判所が「没収」判決、コインは依然 Kraken に残ったまま：詐欺犯は獄中から 30 万ドルの犯罪収益を転送したのか？
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裁判所が「没収」判決、コインは依然 Kraken に残ったまま：詐欺犯は獄中から 30 万ドルの犯罪収益を転送したのか？
人を捕まえるのは簡単だが、金を回収するのは難しい。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察作者：クロード、TechFlow
TechFlow 導読：米国司法省は 7 月 9 日、53 歳のブルガリア人、ロッセン・イオシフォフ（Rossen Iossifov）に対し追加起訴を行ったと発表した。
彼はオンラインオークション詐欺事件で懲役 111 カ月を服役中、2024 年 1 月に約 29 万ドル相当の暗号資産を不正に送金した疑いがある。
この資金はすでにケンタッキー東区連邦裁判所により没収され、米国政府に帰属すると判決されていたが、常に彼名義の Kraken 口座に残ったままであり、政府管理のウォレットへ移されていなかった。
検察側によると、この資金は複数の取引所とミキシングサービスを経由して移動し、最終的に海外の銀行で法定通貨に交換されたという。
新たな罪名により、最大でさらに 25 年の刑期が科される可能性がある。
裁判所は没収を命じたが、資金は回収されず、受刑者が獄中からそれを引き出してしまった。
米国司法省が 7 月 9 日に発表した公告によると、イオシフォフは水曜日にケンタッキー州東区連邦裁判所に出廷し、3 件の容疑に直面している：查封を回避するための財産移転、幇助および教唆、マネーロンダリング共謀。
これらの容疑は 2024 年 1 月の一連の操作を指しており、当時彼は 2021 年の有罪判決による服役中だった。
司法省刑事局助理検事総長の A. Tysen Duva は公告の中で、イオシフォフは以前大規模なオンラインオークション詐欺で有罪判決を受けており、今回その犯罪所得を移転し、裁判所の没収令に違反した疑いで起訴されたと述べた。
この事件の荒唐無稽な点は、彼がマネーロンダリングを行ったことではなく、彼が洗浄したのがすでに彼のものではない資金であることだ。
判決には「米国に帰属」と記載されているが、コインは彼自身の Kraken 口座に残ったまま
重要な詳細は司法省の公告にある：裁判所は 2021 年の判決時、イオシフォフに対する没収金額の判定に加え、暗号資産取引所 Kraken 名義の口座にある約 29 万ドル相当の暗号資産の没収も特別に命じていた。
この口座はそれ以前から制限（restrained）されていた。しかし 2024 年 1 月まで、コインはそのままそこに残っていた。
政府は紙面上の所有権を勝ち取ったが、資産に対する実質的な制御権は取得していなかった。
検察側によると、イオシフォフは他人と共謀し、すでに没収判決を下されていたこの暗号資産を引き出し、複数の暗号資産取引所と違法なミキシングサービスを経由して移転し、最終的に海外の銀行口座で法定通貨に交換し、米国政府が実際にこの資金を取得できないようにしたという。
ミキシングサービスの役割は、異なるユーザーの資金を集約してから新しいアドレスに分配し、チェーン上の追跡を困難にすることだ。
しかしチェーン上の記録は残っており、検察がマネーロンダリング共謀の容疑を提起できたこと自体、調査官が少なくとも経路の一部を復元できたことを示している。
前科あり、偽の車源一味のために約 500 万ドルを洗浄
イオシフォフはかつてブルガリアのソフィアで暗号資産取引所 RG Coins を運営しており、国際的な詐欺チェーンの末端に位置していた。
そのチェーンの先端はルーマニアにあった。司法省がそれ以前に公開した事件概要によると、グループ構成員は Craigslist、eBay などのオークションおよび取引サイトに高額商品の虚偽広告を掲載し、その多くは実在しない自動車だった。
被害者が支払いを行った後、米国境内の共犯者が金銭を受け取り、暗号資産に交換し、イオシフォフを含む海外のマネーロンダリング業者に送金し、彼がチェーンの末端で暗号資産を現金に換えた。
少なくとも 900 名の米国人が被害に遭った。
公審および量刑段階で提出された証拠によると、イオシフォフは 3 年未満の期間で約 500 万ドル相当の暗号資産を洗浄した。
彼は RICO（反勒索および腐敗組織法）共謀およびマネーロンダリング共謀で有罪判決を受け、懲役 111 カ月を命じられ、被害者に対し 2,642,297.43 ドルの賠償金支払いを命じられるとともに、その暗号資産の没収を命じられた。
本件は米国秘密検察局（シークレットサービス）が捜査し、司法省国際事務局が支援を提供した。
新たな罪名が成立すれば、最大でさらに 25 年の刑期が追加される可能性がある。
説明が必要なのは、これらは現時点ではすべて容疑であり、確定判決ではないということだ。
司法省による查封後、直ちにコインを移転しなければならない
これは解決不可能な技術的難題ではない。司法省の『資産没収政策マニュアル』は暗号資産の処分手順について明確に規定している。
查封機関は権限を取得した後、直ちに資産を機関が制御する自己保管ウォレットへ移転すべきであり、その理由は率直に書かれている：他の誰かが秘密鍵のコピーを保有している可能性があるためだ。
その後、コールドウォレットに保管し、米国法警局（USMS）またはその指定するカストディアンへ引き渡すべきだ。
法警局は 2024 年、Coinbase Prime をデジタル資産のカストディアンとして選定した。
プロセスの論理は非常にシンプルだ。凍結令および没収令は法的に口座をロックできるが、制御権が実際に移転するのは、最後に使用可能な鍵または口座認証情報が無効化された瞬間のみだ。
それ以前は、身元認証を通過できる任何人でも、資金を送金できてしまう。
今回どの段階で途絶えたのか、当局は述べていない。
当局が語らない 3 つの事柄
司法省の公告と起訴状にはどちらも空白が残されている。
第一に、彼が連邦刑務所にいる中で、どのようにしてこれらの取引を指揮したのか。シードフレーズを暗記していたのか、それとも口座認証情報が外部の共犯者手にあったのか、公告は説明していない。
第二に、資金がどの取引所とどのミキシングサービスを経由したのか。これらの名前は一つも登場していない。
第三に、この 29 万ドルは最終的に回収されたのか。公告は彼の行為により米国政府が「この資金の占有を取得できない状態になった」と述べるのみで、資産回収の結果には触れていない。
これら 3 つの空白が重要なのは、これが単なる孤立した操作ミスなのか、それとも查封プロセス内で繰り返し利用可能な窓口なのかを決定づけるからだ。
当局が補足するまでは、こう言うしかない：2021 年の判決から 2024 年 1 月まで、コインはその口座にほぼ 3 年間放置されていた。
逮捕は容易く、資金回収は難し
同じ週にもう一件の法執行ニュースがあり、合わせて見るべきだ。
国際刑事警察機構（ICPO）は 7 月 9 日、「First Light 2026」作戦の戦果を通報した：作戦は 1 月 15 日から 4 月 30 日まで継続し、97 の国と地域をカバーし、5811 人を逮捕し、2.93 億ドルの違法資産を押収し、被害者は 14.2 万人以上と確認された。
そのうちタイの一件では、20 歳の容疑者に関連するウォレットが 10 カ月間で 1.225 億ドルを流れた（これは累計取引高であり、口座残高ではない）。
ICPO によると、これらの恋愛詐欺所得はクロスチェーン交換を通じて洗浄され、追跡難易度が著しく上昇したが、ウォレットアドレス、関与したチェーンと通貨種は開示されず、タイ側がいくら回収したかも述べられなかった。
一方では全球範囲で 5811 人が逮捕され、他方ではすでに刑務所にいる人物が裁判所が政府に判決した資金を移転してしまった。
両件事は同じ結論を指し示している：チェーン上では、「判決」と「制御」は別物であり、その間に速やかに実行されなかった送金が存在する。
一般的な通貨保有者にとって、この事案の実用的な意味はむしろ明確だ。
「Not your keys, not your coins」という言葉は双方向に成立する：取引所口座内の資産について、制御権は誰が身元認証を通過できるかにかかり、誰が法的に所有しているかではない。
米国政府はこの点において個人投資家と平等だ。
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