火幣HTX OTC 8月リスク管理月報：専門的な実力でユーザー資産の安全を確固たるものに

2025.09.08

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火幣HTX OTC 8月リスク管理月報：専門的な実力でユーザー資産の安全を確固たるものに

リスク管理の防衛体制を継続的に強化し、潜在的なリスク事象を効果的に抑制することで、ユーザー資産の安全を全面的に守ります。

2025.09.08 - 10:36:53

HTX

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リスク管理の防衛体制を継続的に強化し、潜在的なリスク事象を効果的に抑制することで、ユーザー資産の安全を全面的に守ります。

プラットフォームのセキュリティメカニズムに対するユーザーの理解と信頼をさらに高めるため、Huobi HTX OTCは近日中に『2025年8月リスク管理月報』を正式に発表しました。本レポートでは、8月におけるリアルタイムリスク監視、スマート識別技術の活用、7×24時間体制のセキュリティ保護など、具体的な対策とその成果を詳細に開示し、Huobi HTXが継続的に透明性をもってユーザー資産保護を強化するという確固たる決意を示しています。

システムレベルのリスク管理最適化と異常取引行動の効率的な識別により、Huobi HTX OTCは8月もリスクコントロールのバリアを着実に強化し、潜在的なリスクイベントを効果的に抑制することで、ユーザー資産の安全を全面的に守りました。当プラットフォームは常に「ユーザー中心」の核心理念を貫き、安全で信頼できるデジタル資産取引環境の構築に尽力しています。

ユーザーは以下の公式アドレスからスタッフの身元を確認でき、なりすまし詐欺や誤情報によるリスクを根本から防ぐことができます：https://www.htx.com.de/zh-cn/verification/

一、主要セキュリティデータの分析

8月、Huobi HTX OTCのリスク管理システムは強力かつ高効率な運用能力を示しました。プラットフォームは合計約21億回のリスク検出操作を実施し、検出頻度は業界平均の3倍以上となり、潜在的なリスク行動への包括的カバーと事前防止をさらに確実にしました。

スマート識別とリスク管理戦略の実行を通じて、プラットフォームは1,159万件のリスク行動を成功裏にブロックしました。1日あたりの平均ブロック数は29.2万件に達し、リスクイベントの発生空間を大きく圧縮しました。特に重要なのは、このプロセスにおいてシステムが91万USDT相当のユーザー資金損失を未然に阻止したことで、「事前防御」の強力な能力により、ユーザーの不安を解消しました。

アカウントセキュリティ面では、8月のユーザーカード異常凍結率は0.00046%に抑えられ、業界平均の10分の1以下であり、取引がユーザーの銀行口座に与える悪影響を大幅に低減しました。また、選抜ステーション（甄选站）は依然として凍結ゼロという優れた実績を維持しています。さらに、ユーザーからの申し立てに対しては100%対応しており、8月には合計2,814件の申し立てを処理し、平均対応時間は15分未満と、ユーザーに迅速かつ専門的な支援を提供しました。

二、8月の脅威マップと防御ガイドライン

リスク管理システムの識別およびデータ分析によると、8月にユーザーが直面したリスク行為は主に5つのカテゴリに集中しています。うち「虚偽の支払い証明」と「公式機関を名乗る詐欺」がそれぞれ25%を占め、最も主要な2種類の詐欺手段となっています。こうしたリスクは、偽の送金スクリーンショットを送ったり、カスタマーサポートを装ったりしてユーザーに誤った操作を促すことが多いため、プラットフォームはユーザーに対し、必ず受取経路で入金状況を確認するよう呼びかけています。スクリーンショットや口頭説明を軽々しく信用せず、Huobi HTXが提供する本人確認ツールを活用して、公式スタッフの身元の真偽を確認してください。

その他、「共謀詐欺」「アカウント育成詐欺」「注文キャンセル誘導」がそれぞれ10%を占めています。「共謀詐欺」は、支払人とプラットフォーム上の実名登録が一致しないケースが多く見られます。このような状況に遭遇した場合は、すぐに申し立てを行い、カスタマーサポートの介入を待つことをお勧めします。大口取引に関しては、必ず資金が到着したことを確認してから注文を完了させてください。「注文キャンセル誘導」は、「銀行カードの制限額に達した」「システムで注文が滞っている」などの言い訳とともに、ユーザーに自ら注文をキャンセルさせることを狙った詐欺です。Huobi HTXはユーザーに注意喚起：こうした状況に遭遇した場合は、直ちに注文ページで「申し立て」または「カスタマーサポート介入を申請」ボタンをクリックし、財産的損害を回避してください。

三、リスク管理体制のアップグレード記録

8月、Huobi HTX OTCはプラットフォーム全体のセキュリティ保護能力をさらに向上させるために、コアリスク管理システムの複数項目にわたるアップグレードを実施しました。

ルールエンジン面では、新たに19項目のスマート識別ルールを追加し、新規ユーザーによる詐欺行為の識別精度を97%まで引き上げました。また、リスク管理チームは国際的な詐欺グループの行動特徴データベースを構築し、今後の精密打撃に向けたモデル基盤を整えました。

ユーザー側の保護面でも、セキュリティ警告メカニズムを継続的に強化しています。8月には51.15万回の高リスク操作ポップアップが発動され、危険なシナリオでシステムが自動的にリスク警告を発信するようになりました。高リスク取引に関する通知のカバレッジ率も100%リアルタイム到達を実現し、ユーザーが潜在的な詐欺に巻き込まれるのを効果的に防いでいます。

四、典型的な詐欺事例の解析

実際の防御活動の中で、Huobi HTX OTCは2つのよくある詐欺手法を重点的に分析し、ユーザーに具体的な識別方法と対応策を提供しています。

事例1：虚偽の支払い - 偽造スクリーンショット

詐欺師は取引注文後、即座に偽の銀行振込スクリーンショットを送信し、「システム遅延」「大額送金のため時間がかかる」などの理由でユーザーに早く暗号資産を解放するよう急かします。ユーザーが自身で受取経路にログインして入金を確認せず、スクリーンショットやSMSだけを信じて操作してしまうと、資産を騙し取られる可能性があります。Huobi HTXはユーザーに注意喚起：必ず公式チャネルで入金状況を確認し、スクリーンショットに基づく操作は絶対にしないでください。相手が異常に催促する場合は、より一層警戒が必要です。

事例2：注文キャンセルの誘導

このタイプの詐欺は、偽の売り手が明らかに市場価格よりも有利な広告を掲載し、ユーザーに注文させます。ユーザーが支払いを行い、証憑をアップロードした後、詐欺師は「システムがおそらく滞っている／遅れている」「銀行カードが突然制限／凍結され、入金を受けられない」「注文がタイムアウトしそうなので、資金がプラットフォームに凍結されるのを避けるため、先にキャンセルしてください」などと述べ、ユーザーに注文をキャンセルさせるよう誘導し、資金詐取を図ります。Huobi HTXはユーザーに注意喚起：売り手または買い手が取引中にユーザーに自ら注文をキャンセルするよう求め、さまざまな理由を付ける場合、99%が詐欺であるため、直ちに申し立てを行い、プラットフォームの介入を待ってください。

五、ユーザー向けセキュリティ行動指針

ユーザーが基本的なリスク防止意識を確立できるよう、Huobi HTX OTCは簡潔でわかりやすい詐欺防止の合い言葉を作成しました：

取引前によく見る、信用不良はやらない；
価格が極端なら罠、小さな得が命取り。
相手が急かしても焦らず、注文キャンセルは罠；
問題があればすぐ申し立て、カスタマーサポート介入が正道。

六、今月のセキュリティアップグレード予告

9月、Huobi HTX OTCはリスク管理戦略の精緻な実行を継続的に推進し、以下の重点分野に注力します：

1. 新機能のリリース

中国語圏：低品質ユーザーの識別、高リスクIPの追跡、非実名での支払い行動の監視を開始
海外地域：新規登録・取引成立率が低い・小額でアカウント育成しているアカウントのリスク監視メカニズムを導入

2. 特別調査メカニズムの継続的強化

プラットフォームは新たな詐欺モードの重点打撃を進めるとともに、毎週反詐欺知識を配信し、ユーザーのリスク識別能力を高めていきます。

8年間の堅持、初心不変。Huobi HTX OTCは、強力な専門性と継続的な投資により、すべてのユーザーのために堅固なセキュリティバリアを築き、公開透明でリスクがコントロール可能な取引環境を提供し続けています。当プラットフォームは、多くのユーザーからのご意見・ご提案を心よりお待ちしており、OTC取引のセキュリティ体制の不断な進化を共に推進したいと考えています。

▸ リスク管理に関するご提案を提出（採用された方には5 USDTを報酬）

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